جرائم مالی و پولشویی | بانک مرکزی و سایر بانک ها به پرداخت جریمه های سنگین ...
سایر منابع:
سایر خبرها
بحرین بانک های ایرانی را متهم کرد
به گزارش پول نیوز به نقل از خبرگزاری دولتی بحرین، دادگاه عالی این کشور از محکومیت تعدادی از مدیران فیوچر بانک به پنج سال حبس و پرداخت یک میلیون دینار بحرین جریمه خبر داده است. مقامات بحرینی با طرح اتهام واهی علیه بانک های ایرانی مدعی پولشویی میلیاردها دلار توسط بانک مرکزی ایران از طریق شعب بانک فیوچر در کشور بحرین شده و آن را ناقض قوانین دانسته اند. دادگاه بحرینی در مجموع 37 میلیون ...
300 ساعت کارگری در مدارس مجازات مزاحمت خیابانی
دادگستری ارسال که در وقت رسیدگی طرفین پرونده در دادگاه حاضر و اظهارات و دفاعیات متهمان و شاکی پرونده اخذ و سپس دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و بدین شرح مبادرت به اتخاذ تصمیم مناسب می نماید: در خصوص اتهام های متهم ردیف اول مبنی بر توهین، افترا، تهدید به جان و ایراد صدمه بدنی بدون اثر و متهم ردیف دوم توهین به شاکی موضوع شکایت، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ...
17 سال حبس برای رئیس جمهور پیشین کره جنوبی
شعار سال: دادگاه عالی کره جنوبی حکم 17 سال حبس برای لی میونگ باک ، رئیس جمهوری پیشین این کشور را به اتهام اختلاس اموال یک شرکت و دریافت رشوه از شرکت هایی چون گروه الکترونیک سامسونگ تایید کرد. دادگاه عالی کره جنوبی امروز -پنج شنبه- اعلام کرد که این حکم را که مبنی بر 17 سال حبس و پرداخت 13 میلیارد وون جریمه نقدی و نیز پرداخت پنج میلیارد و 780 میلیون وون در دادگاه تجدید نظر به اتهام ...
پشت پرده انتشار کلیپ های محمد امامی
، بعد به ما می گویند شما می دانید عاشوری کیست؛ عاشوری هر که می خواهد باشد. قهرمانی ادامه داد: وکیلی به نام محمودی زاد تمام کار های شرکت های متهم فرزان راد را انجام می داد و با هماهنگی برای همه شرکت ها ورشکستگی گرفته است. وقتی بازجویی کردیم چند شرکت معرفی کرد، یکی از همین شرکت ها پاک تجارت طوس است، اما در رابطه با اقدامات امامی و عاشوری هنوز کیفرخواستی صادر نکرده ایم و در حال بررسی موضوع ...
پشت پرده انتشار کلیپ های جلسات دادگاه محمد امامی در فضای مجازی
ایران خارج و تحویل فرزان راد شده است و در نهایت او با پیامک گفته که پول را به فلان کارگردان و بازیگر واریز کنید، این را موضوعی برای تفهیم اتهام نمی دانم. در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و با اشاره به کلیپ های پخش شده از تیم رسانه ای امامی در فضای مجازی، بیان کرد: طی چند روز گذشته مطالبی منتشر شده که لازم است پاسخ دهم، در ابتدا این سئوال مطرح می شود که چگونه جلسات دادگاه از ...
پرسپولیس چگونه در دادگاه النصر را شکست داد؟
به گزارش وانانیوز، ساعاتی پس از پایان فینال غرب آسیا، النصری ها اتهام استفاده غیرمجاز پرسپولیس از بازیکنان جدیدش را تقدیم کنفدراسیون فوتبال آسیا کرد تا صعود سرخ ها به دیدار نهایی لیگ قهرمانان 2020 به خطر بیفتد که البته سرانجام این پرونده برتری پرسپولیس بود؛ اما سرخ ها چگونه النصر را در دادگاه ای اف سی شکست دادند؟ ای اف سی شرح تفصیلی یا گراندز حکم را در 14 صفحه منتشر کرده و ...
افشای راز قتل در زابل با دستگیری سارقان خشن
درخواست اولیای دم متهمان در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه شدند. در جلسه رسیدگی به پرونده این دو متهم اولیای دم خواستار قصاص برای متهمان شدند. در ادامه دختر جوانی که مورد سرقت متهمان قرار گرفته بود در جایگاه قرار گرفت و گفت: این دو سارق پس از وارد کردن چند ضربه تیغ به من، اموالم را سرقت کردند. دو و نیم میلیون تومان پول نقد، گوشی تلفن همراه و چند قطعه طلا از من سرقت کردند و من هم ...
نهمین جلسه دادگاه بانک سرمایه| نماینده دادستان: امامی سکانس های نمایشنامه ای که دیگران نوشته اند را اجرا ...
...> وکیل متهم فرزان راد اظهار داشت: او از سال 91 از کشور خارج شده است. این وکیل ادامه داد: گفته شده است چمدان های پول از ایران خارج و تحویل فرزان راد شده است و در نهایت او با پیامک گفته است که پول را به فلان کارگردان و فلان بازیگر دهید این را موضوعی برای تفهیم اتهام نمی دانم. در این بخش از دادگاه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و درباره کلیپ های پخش شده از تیم رسانه ای ...
رهبر فرقه جنسی در آمریکا به 120 سال حبس محکوم شد
کرده و باید سال های سال پشت میله های زندان باشد. قاضی به جز حکم زندان، آقای رینیری را محکوم به پرداخت یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار دلار کرده است. آقای رینیری در جریان دادگاهی که سال پیش برگزار شد، از خود هیچ دفاعی نکرد. وکلایش در دفاع از او می گفتند که او بی گناه است. به گفته وکلا کل این محاکمه، حاصل کارزار رسانه ها و شاهدانی است که شهادت دروغ داده اند. ...
عامل جنایت مستانه، قصاص شد
دنبال اعتراف پسر جوان، او به بازسازی صحنه جنایت پرداخت. باتوجه به شکایت اولیای دم، با تکمیل تحقیقات، پرونده این جنایت برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد. متهم در دادگاه به دفاع از خود پرداخت و مدعی شد که ناخواسته دست به جنایت زده است. باتوجه به درخواست اولیای دم برای قصاص، اظهارات متهم و اعترافات او به قتل، اظهارات شاهدان، بازسازی صحنه قتل و مدارک موجود در پرونده، پسر جوان به قصاص محکوم شد. با تأیید این حکم در دیوانعالی کشور، پسر جوان چند روز قبل در زندان رجایی شهر به دار آویخته و پرونده این جنایت نیز مختومه شد. منبع: تابناک ...
فرآیند تفهیم اتهام، کاملا الکترونیکی
بازداشتی برای تکمیل تحقیقات مقدماتی پرونده از زندان به صورت اینترنتی و از طریق ویدئوکنفرانس به شعب بازپرسی مرتبط می شود و فرآیند تفهیم اتهام وی در شرایط کاملا الکترونیکی انجام می گیرد. اما حالا دادسرای عمومی و انقلاب تهران ابن اتفاق خوب را به تازگی در کشور محقق کرده و اولین بازپرسی آنلاین یا اینترنتی همین دو سه روز پیش در شعبه ششم کلید خورد. ماجرا از این قرار است که ارتباط دو زندانی با ...
قاتل: اعتیاد زندگی مان را سیاه کرد
همسرش هم از شوهر خود اعلام گذشت کرده بود، کیفرخواست علیه متهم صادر و پرونده برای رسیدگی از جنبه عمومی جرم به دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. به این ترتیب متهم بعد از تعیین وقت در شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران از جنبه عمومی جرم محاکمه خواهد شد.
علت حساسیت بالای لندن درباره پرونده زاغری چیست؟
تعیینی اش احضار و کیفرخواست پرونده جدیدی را به وی ابلاغ کرد. بنابر گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، زاغری که با حکم محکومیت جاسوسی تحت نظر دستگاه قضایی و سازمان زندان ها است با اتهام جدیدی مواجه شده است. وزارت امور خارجه انگلیس کیفرخواست جدید متهم را غیر قابل قبول خوانده و تصریح کرده که او نباید به زندان بازگردد. این در حالیست که طبق قانون جمهوری اسلامی، ایرانیان فارغ از محل اقامت ...
ماجرای پیامک های رد و بدل شده میان شامانی و امامی
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهم امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. جلسه صبح دادگاه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان در آغاز نوبت بعد از ظهر نهمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و سایر متهمان پرونده، با اعلام قاضی مسعودی مقام، متهم مهدی محمدی برای ادامه دفاعیات خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: من در ...
در نهمین جلسه دادگاه محمد امامی چه گذشت؟
محتویات پرونده و کیفرخواست مستند به شکایت بانک سرمایه شرکت توسعه ساختمان سرمایه، صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت تدبیرگران اطلس و نیز جوابیه های بانک مرکزی گزارش ضابطین دادگستری، گزارش های سازمان بازرسی، ردیابی های صورت گرفته اظهارات مطلعین، گزارش تحقیق و تفحص مجلس از بانک سرمایه، گزارشهای بانک سرمایه و همچنین سایر مدارک و مستندات پرونده متهم است به مشارکت در اعمال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت ...
رسمی؛ تبرئه ناصر الخلیفی از اتهام فساد و رشوه
. او اما امروز از اتهامات فساد و پرداخت رشوه برای گرفتن حق پخش تلویزیونی در جام های جهانی 2026 و 2030 تبرئه شد. دادگاه فدرال بلینزونا حکم تبرئه این مسئول قطری را صادر کرد ولی جروم والکه دبیرکل سابق فیفا که پیش از این به 12 روز حبس تعلیقی محکوم شده بود، تبرئه نشد. الخلیفی بعد از صدور حکم تبرئه اش گفت: بعد از 4 سال اتهامات بی اساس و وهمی در نهایت بی گناهی ام ثابت شد و عدالت برقرار شد. حکم امروز پیروزی بزرگی است. این حکم نشان می دهد من همیشه در چارچوب قانون قدم برداشتم. ...
مادر مقتول از قصاص شوهرش گذشت
. متهم به دادسرا منتقل شد و در همان ابتدا اتهام قتل فرزندش را پذیرفت و در شرح ماجرا گفت: سعید پسر بزرگم 20 سال داشت، اما چند وقتی بود که معتاد شده و برای تأمین هزینه های مواد مخدرش من و همسرم را خیلی اذیت می کرد، زندگی مان هر روز بدتر می شد. روز حادثه من و همسرم بیرون از خانه بودیم که سهراب پسر کوچکم با من تماس گرفت و گفت که برادرش به خانه آمده و وسایل را شکسته است. وقتی به خانه برگشتیم دیدیم سعید همه ...
حاشیه های دادگاه رسیدگی به پرونده عکس سلفی خبرنگار با یک گاو دادگاه رسیدگی به پرونده سید هادی کسایی ...
کردم و پس از چند روز حکم برائت برایم صادر شد. امروز بیژن قاسم زاده به 10 سال حبس محکوم شده است و جرم او دریافت رشوه است. آیا این پرونده سازی ها برای قوه قضائیه و نظام هزینه ندارد؟ در مورد سید هادی کسایی زاده بیشتر بخوانید: * کسایی زاده و روزنامه تابناک به پرداخت 5 میلیون تومان محکوم شدند * ماجرای خبرنگاری که پرونده پدیده شاندیز را رسانه ای کرد * دفتر مخارج ...
کسایی زاده: در زندان اوین شکنجه شدم | خیلی راحت پرونده سازی می کنند سید هادی کسایی زاده پس از 2 سال ...
؟ نویسنده کتاب خبرنگار حرفه ای در مورد پرونده سازی که انجام شده گفت: جرم و اتهام و گناه من این بود که می خواستم دست مدیران وقت بانک سرمایه را در موضوع فساد رو کنم اما آنها زودتر اقدام کردند و با همکاری بانک مرکزی و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه 15 اتهام به من وارد کردند. نکته قابل تامل اینکه در 14 اتهام و پرونده سازی از سوی دادگاه تبرئه شدم اما با فشار روانی به 2 شاهد و شکنجه هایی که انجام ...
هدف اتهامات آمریکا به ایران و چین در آستانه انتخابات
نیز رسما اعلام کرد که هیچ دخالتی در انتخابات آمریکا ندارد و برایش فرقی نمی کند کدام یک از کاندیدهای ریاست جمهوری در آمریکا انتخاب شوند و دیگر در این موقعیت زمانی به نظر نمی رسد بتواندد اقدام خاصی انجام دهند.
مامورشهرداری کرمانشاه متهم پرونده مرگ آسیه پناهی به 10 ماه زندان محکوم شد
...: مامور شهرداری کرمانشاه که به مشارکت در قتل شبه عمد آسیه پناهی و حمل غیرمجاز گاز اشک آور محکوم شده بود، به ده ماه زندان و پرداخت یک دهم دیه کامل محکوم شده است. بنا بر یک گزارش غیررسمی ، سازمان پزشکی قانونی این مامور را ده درصد در مرگ آسیه پناهی مقصر دانسته است. بر اساس این گزارش که انتظار پاسخ شهرداری کرمانشاه رادارد، شهرداری کرمانشاه به وعده قبلی برای دادن یک واحد ...
بحرین منابع ایران را مسدود کرد بانک مرکزی را جریمه
دینار محکوم شدند. این مقامات در مجموع 281 میلیون دینار (750 میلیون دلار) جریمه شدند. این دادگاه بانک های ایرانی را در مجموع 37 میلیون دینار (98.7 میلیون دلار) جریمه کرده و پول ترانسفر شده به مبلغ 112 میلیون دلار را نیز مسدود کرد. دادگاه کیفری بحرین تمام متهمان پرونده بانک المستقبل را در مجموع 281 میلیون دینار (750 میلیون دلار) جریمه و پول های ترانسفر شده آنها را نیز مسدود کرد ...
طناب دار از گردن 2 قاتل برداشته شد
گرفت و با قبول قتل اتهام سرقت را انکار کرد. همدست وی نیز هر دو اتهام را گردن دوستش انداخت. در پایان هیئت قضایی بنا به مدارک در پرونده دو مرد جوان را به اتهام قتل به قصاص و به خاطر سرقت به حبس و شلاق محکوم کرد. این حکم با تأیید در دیوان عالی کشور در آستانه اجرا قرار داشت تا اینکه متهمان توانستند با پرداخت دیه رضایت اولیای دم را جلب کنند. به این ترتیب دو متهم این بار از جنبه عمومی جرم مقابل هیئت قضایی شعبه هشتم دادگاه قرار گرفتند. در آن جلسه دو مرد افغان در جایگاه قرار گرفتند و گفتند پشیمان هستند و اشتباه بزرگی مرتکب شده اند. در آخر هر دو درخواست بخشش و تخفیف در مجازات کردند. ...
قاتل هایی که انکار کردند، اما قصاص شدند + عکس
متهم پرونده غزاله هم دو پرونده دهه 90 است؛ متهمانی که تا آخرین دادگاه قتل را به گردن نگرفتند، اما رأی به قصاص شد. فرار از جرم مجرمانی که انکار می کنند تا با خرید زمان از جرمشان فرار کنند. این موضوع در پرونده شهلا جاهد بیش از هر پرونده دیگری نمایان بود؛ پرونده ای که در آن بار ها شهلا به قتل اقرار و بعد آن را انکار می کرد؛ اتفاقی که باعث شد سال ها روند رسیدگی به پرونده طول بکشد ...
محکومیت سه مجرم به پرداخت کمک به دانش آموزان نیازمند
به گزارش سایت خبری کمیته امداد؛ همت امانی بیان کرد: سه تن از مجرمان که در دستگاه قضایی پرونده داشتند، برای بخش قابل تبدیل مجازات خود به اقدام نیکوکارانه مجاب شدند. وی ادامه داد: این سه متهم که به اتهام نگهداری مشروبات الکلی علاوه بر تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شده بودند، به استناد ماده 77 قانون مجازات اسلامی، مجازات حبس آنها به همکاری با کمیته امداد برای خرید گوشی یا همراه هوشمند ...
پسر خشمگین قصاص شد
عمد به قصاص محکوم کردند. رأی دادگاه پس از تأیید در یکی از شعبه های دیوان عالی کشور برای سیر مراحل اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران فرستاده شد تا اینکه چند روز قبل متهم پس از گرفتن استیذان حکمش در زندان رجایی شهر کرج با چوبه دار قصاص شد. بدین ترتیب با قصاص قاتل پرونده قتل پارک کن برای همیشه بسته شد. ...
زیان تحریم احتمالی کالاهای فرانسوی از سوی کشورهای اسلامی چقدر است؟
موسسه دیناراستاندارد (ِDinarStandard) منتشر شده، در سال 2018 فرانسه 4,4 میلیارد دلار دارو به این کشورها صادر کرد. همچنین در این سال، با صادرات 2.6 میلیاردی بزرگترین صادرکننده محصولات آرایشی به 57 کشور عضو این سازمان اسلامی بود. این کشورها در سال 2019 مجموعه یک هزار و هفتصد و نود میلیارد دلار کالا وارد کردند که 2,3 آنها محصولات فرانسوی بود. فرانسه هشتمین شریک تجاری کشورهای سازمان همکاری اسلامی است. ...
جدیدترین ردپای حسین فریدون درمفاسداقتصادی/قاضی مسعودی خطاب به متهم بانک سرمایه:این عمو فری کیست که ...
...> اما به تازگی سرنخ های جدیدی از ارتباط برادر رئیس جمهور با شبکه های فساد مطرح شده است. روز گذشته و در هشتمین جلسه از دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک سرمایه که مربوط به بررسی اتهامات محمد امامی بود، قاضی مسعودی مقام در اظهاراتی خطاب به متهم گفت: آقای امامی! شما در پیامک های خود به فرزان گفتید که وقتی میخواهید پیش عمو فِری بروید باید دست پر بروید! این عمو فری کیست که باید دست پر پیش او بروید ...
نماینده دادستان: اکثر سپرده گذاران بانک سرمایه معلمان هستند، آقایان می گویند این بانک ربطی به معلمان ...
گروه اجتماعی: هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده محمد امامی و دیگر متهمان بانک سرمایه امروز(سه شنبه 6 آبان ماه) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. به گزارش بولتن نیوز به نقل از رجا نیوز، در ابتدای جلسه متهم محمد امامی گفت: من هیچ گاه مالک شهرزاد نبودم بلکه مردم مالک آن هستند. وی ادامه داد: زمانی که دادگاه مدیران بانک سرمایه ...