سایر منابع:
سایر خبرها
حاکمان عرب در فهرست بزرگترین رسوایی مالی/ رئیس شرکت پانامایی مسئولیت اسناد پاناما را رد کرد
به گزارش صاحب نیوز به نقل از رویترز ، مدیر شرکت پانامایی که به تازگی اسناد فعالیت های پولشویی و فرار مالیاتی آن برای شخصیت ها و افراد ثروتمند در جهان منتشر شده است، مسئولیت این اسناد را رد و اعلام کرده این شرکت قربانی اقدام بین المللی علیه حریم خصوصی شده است. به تازگی یک روزنامه آلمانی تعداد زیادی سند موسوم به اسناد پاناما را منتشر کرده است که نشان می دهد بسیاری از شخصیت های سیاسی و ...
مدارک فرار مالیاتی و پولشویی مسی و پلاتینی فاش شد
به گزارش خبرگزاری بسیج ، به نقل از AS ، در اسناد رو شده درباره فعالیت های مالی بسیاری از شخصیت های سیاسی و اقتصادی جهان، نام میشل پلاتینی و لیونل مسی به عنوان شخصیت های برتر فوتبالی که با استفاده از شرکت های پوششی اقدام به فرار مالیاتی و پولشویی می کردند به چشم می خورد. این اسناد به تازگی و توسط روزنامه زیتن آلمان فاش شده که دارای حجم 2.6 ترابایت و شامل 11.5 میلیون سند است. ...
همکاری 370 خبرنگار در بزرگترین افشاگری تاریخ جهان
افشاگریهایی که توسط ICIJ یا کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی، سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن درباره فرار مالیاتی افراد مشهور و ثروتمند جهان انجام شده است، بزرگترین مورد نشت اطلاعات در تاریخ لقب گرفته است. به گزارش یورونیوز، اوراق پاناما، مجموعه ای حاوی بیش از 11.5 میلیون سند است و اطلاعاتی را درباره تخلفات مالی 12 تن از رهبران مشهور جهان که اکنون بر مسند قدرت هستند یا پیش ...
پای بیش از 16 هزار تایوانی در اسناد پاناما باز شد
و سازمان های مختلف همکاری می کرده است. پاناما، برمودا و جزایر کایمان از جمله سه منطقه جهان هستند که چنین فعالیت هایی را انجام و خدمات مشابه را به مشتریانشان بدون آنکه آنها حضور داشته باشند، ارائه می دهند. اسناد نشان دهنده آن است که چنین تخلفات مالی در تاریخ سابقه نداشته است و در کنار نام 140 رهبر، مقام و مشاوران رئیس جمهور و خویشاوندان آنها، اسامی برخی ورزشکاران و هنرپیشگان ...
شوک 2600 گیگابایتی فساد مالی به جهان
مخلوع مصر، سیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند، بشار اسد رئیس جمهور سوریه و ولادیمیر پوتین و اطرافیانش نیز در این سند ها آمده است. همچنین اسناد مربوط به تأسیس شرکت های پوششی فرار مرزی توسط ایران برای دور زدن تحریم ها نیز در قالب اسناد پاناما منتشر شده است. روزنامه آلمانی زود دویچه گفته که در اسناد منتشر شده نام افراد و شرکت هایی وجود دارد که به رغم تحریم های گسترده امریکا و اتحادیه اروپا علیه ...
اسناد پانامایی، نوری به تاریکخانه فساد مالی
خواهد بود. افشای بزرگترین فساد مالی اوراق پانامایی ، بزرگ ترین افشای اطلاعات مالی است که آشکارکننده حساب های پنهان برون مرزی برخی از رهبران سیاسی و ثروتمندان جهان است و نشان می دهد، چگونه برخی افراد قدرتمند و ثروتمند جهان از این حساب های برون مرزی و پناهگاه های مالیاتی برای پنهان کردن دارایی شان استفاده می کرده اند. دراین افتضاح گسترده مالی که به نوعی شبیه به پرونده های ویکی لیکس است ،حدود 200 مقام بلند پایه کشورها از جمله مقامات عربستان ، امارات و ایسلند حضور وفعالیت داشته اند. براساس گزارش این منابع آلمانی، حجم این اسناد حدود 3 ترابایت است. ...
آمریکا: بررسی می کنیم /روسیه: توطئه سیا است
پاناما بسیاری از دولت های جهان روز دوشنبه خبر دادند که تحقیقات پیرامون تخلفات مالی احتمالی سیاستمداران، چهره ها و افراد ثروتمند کشورهای خود را آغاز کرده اند. سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد این وزارتخانه برای روشن شدن این که آیا در موارد اعلام شده، فساد و نقض قوانین آمریکا اتفاق افتاده است یا خیر به بررسی موضوع خواهد پرداخت. سخنگوی کاخ سفید نیز اعلام کرد به رغم نبود شفافیت کافی در بسیاری از ...
انتشار 11میلیون سند پولشویی؛ از پادشاه عربستان و امیر قطر تا لیونل مسی و جکی جان
افراد زیادی را بررسی کرده است. گروه آی سی آی جی که یک سازمان غیرانتفاعی مستقر در واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا است، یافته های خود را در قالب گزارشی به نام اسناد پاناما منتشر کرده است. از زمان دستیابی به این مدارک، این روزنامه اطلاعات بدست آمده را با صد مؤسسه خبری و نزدیک به 400 روزنامه نگار از 80 کشور مختلف دنیا در میان گذاشته است. بنا بر گزارش ها، اسناد پاناما حاوی ...
واکنش های گسترده جهانی به انتشار اسناد پاناما درباره پولشویی
سند را شامل می شود از یک دفتر حقوقی در پاناما به نام موساک- فونسکا درز کرده است. این اسناد علاوه بر افراد حقیقی، مشارکت تعداد زیادی از موسسات مالی و بانک ها را در عملیات مالی پنهانی افشا کرده است. این اسناد مربوط به یک دوره چهل ساله از سال 1977 تا دسامبر سال گذشته است و به ادعای افشا کنندگان آن نشان می دهد که تعدادی از شرکت های ثبت شده در بهشت های مالیاتی برای پولشویی، نقل و انتقال پول ...
نخست وزیر ایسلند، نخستین قربانی اسناد پاناما
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در پی افشاگری های صورت گرفته در خصوص دارایی های پنهان نخست وزیر ایسلند، دیوید زیگموندور گونلائوگسون از سمت نخست وزیری ایسلند استعفا کرد. از موسسه ای به نام موساک فونسکا در پاناما، اخیراً میلیون ها برگ سند درباره شمار زیادی از سیاستمداران، مقامات و چهره های ورزشی و هنری کشورهای مختلف درباره در ارتباط با فساد مالی منتشر شده است. نخست وزیر ایسلند در ...
نخست وزیر انگلیس تحت فشار برای مقابله حقیقی با گریزگاه های مالیاتی
به گزارش ایرنا، نشت 11.5 میلیون سند محرمانه شرکت بزرگ حقوقی 'موساک فونسکا' (Mossack Fonseca) به بیرون، بیانگر این مساله است که چگونه این شرکت پانامایی به افرادمشهور، ثروتمند و قدرتمند جهان و شرکت های آنها در زمینهٔ پول شویی، دور زدن تحریم ها و فرار مالیاتی کمک می کرده است. براساس گزارش های منتشر شده در میان این افراد نام سه نماینده پیشین پارلمانی حزب محافظه کار و نام شش تن دیگر از نماینده ...
رسوایی اسناد پاناما چگونه شکل گرفت؟
به گزارش دولت بهار به نقل از تسنیم، روز گذشته، وبگاه کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی 1 بیش از 11.5 میلیون سند درز یافته از شرکت خدمات حقوقی موساک فونسکا 2 در پاناما را منتشر کرد. توضیحات اصلی این وبگاه درباره این اسناد افشا شده عبارتند از: این اسناد دارایی های خارجی بیش از 140 سیاستمدار و مقام دولتی از سرتاسر جهان را افشا کرده است. از جمله مقامات ارشد و ...
اولین قربانی رسوایی پرونده پاناما / رئیس دولت ایسلند سرانجام تسلیم معترضان شد
ایران آنلاین / نام نخست وزیر ایسلند در اسناد فاش شده در ارتباط با پنهان کردن دارایی ها و فرار از مالیات مطرح شده است در میان میلیون ها سندی که با عنوان "اسناد پاناما" در ارتباط با پولشویی و تلاش برای فرار از مالیات افراد ثروتمند و قدرتمند منتشر شده، نخست وزیر ایسلند به پنهان کردن میلیون ها دلار سرمایه در بانک های کشورش، تحت پوشش نام یک شرکت ثبت شده در گریزگاه های مالیاتی متهم شده است ...
صدر اعظم آلمان خواستار توجه بیشتر به شفافیت مالی شد
به گزارش پانا این تارنما افزود: مرکل در دیدار با مقامات بلندپایه اقتصادی جهان از جمله روسای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه این نکته را گفت. تاکید بر شفافیت مالی و اصلاحات از جمله موارد مورد توجه دیدار این مقامات اعلام شده است. بسیاری از سران و مقام های کنونی یا سابق سیاسی جهان، برخی دلالان بزرگ سلاح و تجار ...
نخستین پس لرزه انتشار اسناد پاناما؛ نخست وزیر ایسلند استعفاء کرد
تحقیقی در واشینگتن برای بررسی و انتشار قرار داده است. این اسناد مربوط به یک دوره چهل ساله از سال 1977 تا دسامبر پارسال است و به ادعای افشاءکنندگان آن، نشان می دهند که تعدادی از شرکت های ثبت شده از سوی این موسسه حقوقی، برای پولشویی، نقل و انتقال پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و اسلحه و فرار از مالیات مورد استفاده قرار گرفته اند. در اسناد پاناما که با واکنش های گسترده ای روبرو شده است، نام بسیاری از رهبران جهان، سیاستمداران، ثروتمندان و افراد مشهور در حوزه های مختلف در این اسناد به چشم می خورد. ### ...
اتریش خواستار اقدام اتحادیه اروپا برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد
جمله شبکه اسکای نیوز و روزنامه گاردین عنوان کردند که این نشت اطلاعات مالی که ادعا می شود بزرگ ترین در نوع خود در تاریخ شمرده می شود، به دنبال درز 11.5 میلیون سند محرمانه شرکت بزرگ حقوقی پانامایی موساک فونسکا (Mossack Fonseca) به بیرون، صورت می گیرد. به گفته اسکای نیوز، این اسناد که به دست شماری زیادی از سازمان های خبری سراسر اروپا رسیده است، نشان می دهد که چگونه برخی از افراد قدرتمند و ...
افشای مثلث تروریست ها، قاچاق چیان و دیکتاتورها
. تاسیس این شرکت ها در بسیاری از کشورهای دنیا مورد بازرسی دقیق و موشکافانه مقامات قرار نمی گیرد و معمولا هویت افرادی که پشت پرده از این شرکت ها نفع می برند مشخص نمی شود. پیامدهای رسوایی پاناما با آن که تنها چند روز از زمان انتشار این اسناد می گذرد، پیامدهای آن دامان بسیاری از سیاست مداران جهان را گرفته و انتظار می رود که در روزهای آینده و با واکاوی بیش از پیش مدارک ...
شش موضوعی که درباره اوراق پاناما باید بدانیم
از یازده میلیون و پانصد هزار سند و دو ممیز شش ترابایت اطلاعات در اشکال ایمیل، اسناد مالی، گذرنامه ها و سوابق شرکتی شرکت حقوقی موساک فونسکا Mossack Fonseca می شود که شامل این موضوع می شود که چگونه مقامات قدرتمند از بانک ها، شرکت های حقوقی و شرکت های فراساحلی برای مخفی کردن دارایی های خود به ارزش میلیاردها دلار در حوزه های قضایی خارجی کردند . این ارقام که روز یکشنبه منتشر شد شامل تقریبا ...
پس لرزه های انتشار اسناد فساد جهانی؛ ناآرامی های در الجزایر و مراکش تا..
به گزارش پایگاه خبری تیتر نیوز، شبکه خبری بی بی سی در گزارشی تفصیلی بیان می کند که حدود 11 میلیون سند متعلق به شرکتی حقوقی به نام موساک فونسکا نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی دست بزنند. در این اسناد که نشریه آلمانی زد دویچه زایتونگ آنها را منتشر کرده است، علاوه بر نام افراد مشهور از جمله لیونل مسی، بازیکن ...
جزئیات کامل اسناد ادعایی پاناما/نام احمدی نژاد هم در این اسناد هست!
منتشر شده نشان داده اند. سخنگوی ولادیمیر پوتین هدف از انتشار اسناد پاناما را تقویت “پوتین هراسی” در جهان خوانده است. کرملین اعلام کرده است که اسناد منتشر شده شامل هیچ چیز “قطعی و جدیدی” نمی شود. شمار اسناد به دست آمده بالغ بر 5/ 11 میلیون صفحه است که تقریباً 6 /2 ترابایت سند (برای مقایسه: ویکی لیکس 7 / 1 گیگا بایت سند بود) مربوط به تأسیس 214 هزار شرکت فرامرزی از سال 1977 تا ...
واکنش مرکل به اسناد پاناما/ درخواست خانم صدراعظم از مقامات اقتصادی جهان
Video Link تاکید بر شفافیت مالی و اصلاحات، مفاهیمی بودند که در ملاقات روز سه شنبه آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با مقامات بلند پایه اقتصادی جهان از جمله روسای بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان بین المللی کار، سازمان تجارت جهانی و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه مطرح شدند. در پی رسوایی انتشار اوراق پاناما شفافیت مالی مورد توجه مقامات بلند پایه اقتصادی جهان قرار گرفته است ...
فهرست پول کثیف پاناما
گذرنامه های افراد زیادی را بررسی کرده است. این مدارک که به فهرست پاناما معروف شده اند به ردیابی پول شویی های افراد سرشناس از دهه 1970 تا بهار 2016 می پردازد. فهرست پاناما شامل اطلاعات مالی 214 هزار و 488 شرکت و 14 هزار و 153 موکل شرکت حقوقی پانامایی موساک فونسکا است. در میان اسناد فاش شده از ایران تنها چهار سند وجود دارد که گویا مربوط به یکی از مقامات دولت دهم است. این در حالی است که از امارات هفت ...
شوک افشای پولشویی 12 رهبر سیاسی جهان
محرمانه ترین شرکت های جهان درز کرده است و مجموعه آن نشان می دهد چگونه این شرکت به مشتریان خود کمک می کرده تا با استفاده از حساب های برون مرزی و پناهگاه های مالیاتی دارایی های خود را پنهان کنند، دست به پولشویی بزنند، تحریم ها را دور بزنند و مالیات نپردازند. این اسناد را که شامل اطلاعات 214 هزارو 488 شرکت برون مرزی با 14 هزار و 153 مشتری از 200 کشور جهان است، روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ ...
افشای 11 میلیون سند رسوایی مالی رهبران جهان
به گزارش آناج به نقل از پایگاه خبری شبکه العالم، خبرها حاکی است که کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی و ائتلافی از رسانه ها، 11 میلیون سند را مورد بررسی قرار داده اند که از قرار معلوم وجود شبکه ای پنهان را افشا می کند. براساس اسناد ادعایی منتشر شده در روزنامه زوددویچه، تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا سابق سیاسی جهان، از جمله یان کامرون (پدر دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس که در سال 2010 ...
واشینگتن: اسناد پاناما اقتصاد جهانی را تهدید نمی کند
بندهای مالی پنهان برون مرزی ،پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه (15 فروردین 95) در روزنامه آلمانی زوددویچه انتشار یافت و به سرعت در رسانه های سراسر جهان منتشر و به اسناد یا اوراق پاناما موسوم شد. بر اساس تحقیقاتی است که یک گروه روزنامه نگار به نام شبکه بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی (ICIJ) انجام داده و طبق آن شرکت موساک فونسکا که مقر اصلی آن در پاناما است در یک دوره 38 ساله با ایجاد شرکت های فرضی و جعلی، برای مشتریان خود امکان پولشویی فراهم کرده است. انتهای پیام/ 0 0 ...
در پی رسوایی اسناد پاناما، نخست وزیر ایسلند استعفا کرد
بزرگترین افشای اطلاعات سری در تاریخ به شمار می آید. این اطلاعات هنوز بسیار خام است و تیم هایی از خبرنگاران سراسر جهان در حال بررسی این اسناد به منظور تایید صحت آن هستند. همچنین قرار است فهرست کامل شرکت هایی که نام آنها در این افشاگری منتشر شده و به اشکال مختلف در پولشویی مقامات کشورهای جهان نقش داشتند، در ماه می 2016 منتشر شود. کرملین: انتشار اسناد پاناما کار سیا است ...
واکنش ها به افشاگری اسناد پاناما در جهان
سائو پائولو حمله کرد. مقامات برزیلی می گویند موساک فونسکا شرکت هایی در مناطق به اصطلاح ساحلی برای برخی مقامات برزیلی تاسیس کرد تا آنها بتوانند بخشی از منابع مالی اختلاس شده را برای پولشویی به آن انتقال دهند. اسناد پاناما نشان می دهد چندین شرکت ساحلی در تملک هشت نفر از خویشان اعضای جاری یا سابق کمیته سیاسی حزب کمونیست چین است، اما اسم فقط 3 شرکت را نام برد. از جمله این افراد دنگ جیاگویی ...
رد پای برخی از حکام عرب منطقه در اسناد پاناما
اسکاتلند تامین کرده است. روزنامه آلمانی زوددویچه امروز نوشت که اسناد حقوقی پاناما نشان می دهد که شماری از اشخاص مشهور و مقامات سیاسی کشورها و ستاره های فوتبال در سراسر جهان و شرکت های مالی برجسته درگیر فساد مالی اند و برخی از آنان به فرار مالیاتی و شماری دیگر به پولشویی متهم شده اند. اطلاعات این روزنامه بر مبنای مدارکی است که شرکت حقوقی موساک فونسکا در پاناما به دست آورده است. این شرکت ...
نام کدام ایرانی در"اسنادپاناما"دیده می شود؟
انگیزه های سیاسی تبلیغاتی را آغاز کرده اند و این روزنامه این مسأله (وجود نام آقای احمدی نژاد در اوراق پاناما) را تیتر کرده است. متأسفانه تنها روزنامه های زرد چنین اقدامی را انجام می دهند. نام هیچیک از شخصیت های ایرانی در اوراق پاناما وجود ندارد. مطمئنا اگر نامی از آنها در این لیست بود اعلام می شد، چراکه انتشار این اسناد حاصل مدت ها کار و پردازش است و اینگونه نیست که یک سِری اسامی را به طور ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری /ماجرای اسناد پانامایی
از شبکه روزنامه نگاران تحقیقی جهانی (آی اس آی جی) کمک بگیرند. در حالی که تحقیقات خودشان درباره نام ها و چهره ها و ماجراهای پرونده ادامه داشت، همراه با آی اس آی جی با صدها روزنامه نگار دیگر از سراسر جهان نیز همکاری می کنند. نزدیک به یک سال گزارشگران مهم ترین رسانه های جهان؛ گاردین، بی بی سی و لوموند با رازداری تمام با هم همکاری می کنند تا در اوایل سال 2016 اوراق پاناما علنی و منتشر شود. این ...