خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
رعایت ملاحظات در پیوستن ایران به سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی ضروری است
مردم اصفهان در مجلس افزود:درایران قانون مبارزه با پول شویی تدوین و تصویب شده که اقدام مهمی است . فولادگر اظهار داشت : پیوستن ایران به سازمان بین المللی مبارزه با پول شویی FATF باید مشروط به این باشد که دقت زیادی دراین رابطه اعمال شود و از پذیرش هرگونه تعهد فراتر از موضوع نظام مالی شفاف جلوگیری شود؛ بنابراین باید مسئولان برای برخورد با این مسئله هوشیار باشند . وی در خصوص استفاده از کارت ...
ابهامات مردم در باره توافق باFATF
مبارزه با پولشویی( FATF ) می گذرد . این کارگروه از سال 2008 به بهانه ارتباط نظام مالی و بانکی ایران با نیروهای مقاومت اسلامی در منطقه، ایران را در لیست سیاه کشورهایی که خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد، قرار داد و به بانکها و موسسات مالی دنیا توصیه کرد از انجام معاملات بانکی با ایران خودداری کنند. ...
نتیجه توافق fatf عقب نشینی از مرزهای استراتژیک ایران است
راه حل مشکلی که ایجاد کرده را نیز ارائه دادند و آن شفاف شدن چرخه سیستم مالی در ایران به گونه ای که مورد تایید گروه اقدام مالی(fatf) قرار گرفته و در نهایت برای آمریکایی ها مشخص و یقین شود که این پول در اختیار سپاه پاسداران و در تقویت صنعت موشکی ایران و حمایت از جریان مقاومت قرار نمی گیرد، است. برای دستیابی به این هدف ایران باید قانون مبارزه با پول شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را آنگونه ...
کنار گذاشتن جبهه مقاومت می تواند سبب وقوع وضعیت شبه جنگی در ایران شود/ مراحل پیوستن به کنوانسیون ها باید ...
مبارزه با پول شویی در سال 1989 میلادی تشکیل دادند. اعضای این کارگروه در ابتدا فقط همان هفت عضو گروه "هفت" بودند اما با گذشت سالیان مختلف کشورهای دیگری نیز به این کارگروه ویژه (FATF) اضافه شدند و هم اکنون بیش از 30 کشور دنیا عضو این کارگروه هستند. اعضای 1+5 که تقریباً همان تشکیل دهندگان FATF هستند، راه تازه ای برای مذاکره با ایران انتخاب کردند؛ آن ها این بار نه از طریق دستگاه ...
خود تحریمی، دستاورد قرارداد با FATF +فیلم
خبرنامه دانشجویان ایران: چند هقته ای است که ماجرای قرار داد جدید دولت با اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی FATF با واکنش هایی روبرو شده است، مسئله که هرچه زمان از آن میگذرد، ابعاد تازه تر و نگران کننده بیشتری از آن شنیده می شود. به گزارش خبرنگار خبرنامه دانشجویان ایران ؛ اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی FATF یک سازمان همکاری میان دولت هاست که باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و ...
چرا با FATF مخالفیم؟
رصد کامل بر معاملات اقتصادی کشورمان داشته باشند و هر کمک مالی که به حزب الله می شود را مصداق پول شویی حساب کنند و به دلیل نقض قوانین FATF هزار جریمه و تحریم دیگر را به اقتصاد کشورمان گسیل کنند. این در حالی که بیش از همه قطر، عربستان، ترکیه و آمریکا دامنشان به کمک های مالی به تروریست های نجس آلوده است. دشمن ما فهمیده است که ما با اقتصادمقاومتی می توانیم هر فشارو تحریمی را در آینده دور ...
اطلاعات حسابهایمان را به FATF ندهیم عضویتمان لغو می شود
شعار سال: سید کمال سیدعلی معاون ارزی اسبق بانک مرکزی در خصوص تبعات توافق اخیر ایران با FATF اظهار کرد: مقررات FATF تنها مخصوص ایران نبوده و مخصوص تمام کشورهایی است که پذیرفته اند که عضو این تشکیلات شوند. موضوع این تشکیلات هم عمدتا در رابطه با money laundering یا پول شویی است. بنابراین ما در این زمینه از بقیه مجزا نیستیم . وی افزود: این مسئله در مقطعی به عنوان قانون در مجلس تصویب شده و ...
سازمان FATF به دنبال محدود کردن گروه های مقاومت اسلامی است
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛به نقل از خوبان ، وبلاگ افلاک در بروز رسانی خود نوشت: در تعریف FATF می توان گفت که یک سازمان همکاری اقتصادی بین المللی است که با هدف اعمال استاندارهایی که تضمین کننده ریسک پول شویی، تامین مالی تروریست و تامین مالی سلاح های کشتار جمعی در یک کشور را به نحو اطمینان بخشی کاهش داده است. با بیان اینکه این سازمان 37 عضو دارد واین گروه متشکل از 35 ...
❖ یادداشت/ جواد خسروی- کارشناس علوم سیاسی آیا روح برجام بر توافق FATF دمیده خواهد شد؟
ماده 1 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در بهمن ماه 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس در اسفندماه به تأیید شورای محترم نگهبان رسید؛ اعمالی که افراد، ملت ها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از شمول مصادیق اقدامات تروریستی موضوع قانون یاد شده مستثنی شده و تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره نیز ...
انتقاد مجلس از عدم شفافیت دولت در پیوستن ایران به نهاد مالی FATF
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، محمد دهقان با اشاره به وظایف سازمان مالی FATF، تصریح کرد: این کارگروه یک کارگروه ویژه اقدام مالی است که در مباحثی از جمله مبارزه با پولشویی و تأمین مالی فعالیت های تروریستی فعالیت می کند، البته جمهوری اسلامی ایران چندی پیش خود قانونی را در این زمینه به تصویب رساند. وی با بیان اینکه در قانونی که در این چارچوب در کشور به تصویب رسید برخی از کشورها ...
FATF: پروژه بین المللی برای تبدیل ایران به کشوری خنثی
همکاری کرده و تعاریف و مفاهیم خود را برای همکاری به سایر کشورها تحمیل می کند. به نظر حقیر، همکاری در چارچوب نهاد FATF را با چارچوب نظری که در بالا ارائه شد، باید تحلیل نمود. FATF ازجمله سازمان های مالی همکاری است که برای مبارزه با پولشویی بوجود آمده است و بعد از حملات 11 سپتامبر 2001، مقابله با تامین مالی گروه های تروریستی و تامین هزینه های لازم را برای سلاح های کشتار جمعی در دستور کار ...
آسیب پذیری بازارهای سرمایه در معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و شیوه گزارش دهی آن به نهاد ناظر
* روح الله نجفی، دبیر کمیته مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بازارهای سرمایه در سطح جهان از جهت آسیب پذیری در حوزه معاملات و عملیات مشکوک به پول شویی بعد از بانکها که هدف اولیه پول شویان هستند، می توانند هدف مناسبی برای پنهان کردن منشأ سرمایه های غیر قانونی باشند. بازارهای سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین بازارهای مالی کشورها به سبب برخورداری از ویژگی های خاصی نظیر ماهیت ...
اصلاحات مورد نیاز در قراردادهای جدید نفتی انجام نشده است
FATF با بانک مرکزی پرداخت و گفت: بحث اصلی در این موضوع مبارزه با پول شویی و تروریسم است و اینکه ما در لیست سیاه وجود داشتیم که البته گاهی با مذاکره و یا امتیاز دادن می توانست این موضوع حل شود. مسئله کنونی عدم شفاف بودن ماهیت توافق بانک مرکزی با FATF است که محرمانه بوده و اعلام نمی شود این اطلاعات جزء اطلاعات عمومی بوده که باید در اختیار نخبگان قرار گیرد. زیراجزو مباحث اساسی است. ...
هشدار درباره تعهدات محرمانه بانک مرکزی به FATF / معجزه دولت در عصر پسابرجام خودتحریمی است؟
به گزارش اصفهان بیدار ، رابطه ایران و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جدیدا شکل نگرفته و نام این نهاد بین الدولی برای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران غریب نیست. مراجعه به سوابق مربوط به FATF در بانک مرکزی نشان می دهد طی بیش از یک دهه گذشته، مراودات قابل توجهی میان تهران و این نهاد وجود داشته است. مذاکرات متعددی میان دو طرف برگزار شده و حتی در سال 1392 توصیه های چهل گانه FATF توسط اداره مبارزه با ...
امیرآبادی: اصلاحات مورد نیاز در قراردادهای جدید نفت انجام نشد - سلیمانی: برخی می خواهند با گردن کلف
بخش دیگری از این نشست حجت اله عبدالملکی به تفاهم سازمان FATF با بانک مرکزی پرداخت و گفت: بحث اصلی در این موضوع مبارزه با پول شویی و تروریسم است و اینکه ما در لیست سیاه قرار داشتیم که البته گاهی با مذاکره و یا امتیاز دادن می توانست این موضوع حل شود. مسئله کنونی عدم شفاف بودن ماهیت توافق بانک مرکزی با FATF است که محرمانه بوده و اعلام نمی شود این اطلاعات جزء اطلاعات عمومی بوده که باید در اختیار نخبگان ...
FATFسازمانی برای کمک به اهداف کشورهای استکباری/دست یابی به اطلاعات بانکی ایران تحت عنوان مبارزه با ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛احمد حمزه نماینده پنج شهر جنوبی کرمان در گفتگو با خبرنگار " آرمان کرمان" در خصوص توافق بانک مرکزی ایران با کارگروه اقدام مالی ( (FATF گفت: پول شویی به عنوان یک جرم در کشور ما پذیرفته شده است و در مجامع بین المللی سازمان هایی با اصول خاصی برای مبارزه با این کار وجود دارد که این اصول مورد قبول کشور ما است. نماینده پنج شهر جنوبی کرمان در خصوص این سازمان ...
پولشویی و تروریسم بیش از هرجایی در کشورهای تشکیل دهنده FATF وجود دارد+عکس نوشت
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از دیار آفتاب ؛ فوآد ایزدی کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به توافق بانک مرکزی با "سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی" و "کارگروه ویژه اقدام مالی" این سازمان -FATF- گفت : کارگروه ویژه اقدام مالی، جایگاه حقوقی خاصی در سازمان ها و نهادهای بین المللی ندارد و زیر مجموعه سازمان ملل نیست؛ یک نهادی است که توسط گروه "هفت" تشکیل شده است. وی با بیان ...
بی اطلاعی اساتید حوزه نفت و گاز از قراردادهای نفتی خنده دار است
یا امتیاز دادن می تواند حل شود. مسئله کنونی عدم شفاف بودن ماهیت توافق بانک مرکزی با FATF است که محرمانه بوده و اعلام نمی شود این اطلاعات جز اطلاعات عمومی بوده که باید در اختیار نخبگان قرار گیرد، زیرا جزو مباحث اساسی است . عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با اشاره به ابراز خوشحالی گروه FATF از ایجاد قرارداد با ما گفت: به نظر می رسد مسئولان این سازمان از این تفاهم خیلی خوشحال بوده و آن ...
داعش نفت هایی که از سوریه و عراق به دست می آورد را به چه کسانی می فروشد؟
حاضر به 37 کشور رسیدند. این نهاد تعدادی عضو، تعدادی ناظر و تعدادی عضو وابسته دارد. نماینده اسبق ایران در صندوق بین المللی پول با اشاره به تلاش این نهاد برای مبارزه با پولشویی، فساد و تامین مالی تروریسم، اظهار داشت: البته در این مورد هم یک نگاه فنی وجود دارد و هم یک نگاه سیاسی. به نظر بنده این کارگروه می خواهد مسئله مبارزه با پولشویی و تروریسم را خودشان مدیریت کنند. سوال این است که داعش نفت ...
کارنامه آقازادگی در کارگزاران - اصلاحات؟
، سخنان پیشین خود را فراموش کرده است. بار دیگر تکرار پدیده آقازادگی با انتشار فیش های حقوقی نجومی دولتمردان در صدر اخبار کشور قرارگرفته است که به دستور مقام معظم رهبری باید مسئولین مسئلهٔ عزل کردن و برکنار کردن و برگرداندن آنچه از بیت المال به صورت نامشروع خارج شده است، این را در دستور قرار بدهند [2] مهدی هاشمی رفسنجانی و فاطمه حسینی فصل مشترک یک پدیده شوم در ساختار کشور هستند ...
دستان لرزان دولت اعتدال به سمت FATF
آفرین جریان مقاومت و نیروی قدس سپاه را از اعتدالیون لیبرال خواستار شد و دولت اعتدال هم راه توقف چرخ مقاومت و نیروی قدس سپاه را در مذاکره ی بانک مرکزی ایران با سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی تحت عنوان کارگروه ویژه اقدام مالی دید تا دستان لرزان و ترسان اعتدال بار دیگر همانند اجراء دیوانه بار برجام از نزد کدخدا تهی برگردد! پس رؤیای شیطانی معیشت، در برابر از کار انداختن عقبه استراتژیک نظام اسلامی تعبیر ناشدنی است و لذا، دستان لرزان دولت اعتدال، به افق بلند پرواز جریان مقاومت و نیروی قدس سپاه نخواهد رسید. والسلام انتهای پیام/ ...
ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
پول نیوز - آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص قاچاق اقلام دارویی، پزشکی و آرایشی ابلاغ شد. به گزارش گروه اجتماعی پول نیوز، هیئت وزیران در جلسه 13 تیر1395 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به استناد تبصره (2) ماده (27) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392 -، آیین ...
فساد اقتصادی؛از لقمه های کوچک تا بزرگ
15 سال می گذرد از زمانی که رهبر انقلاب با صدور فرمانی هشت ماده ای خطاب به سران سه قوه، به مسئولان کشور دستور دادند با مفسدان اقتصادی و منافذ فساد و رانت خواری به طور جدی، ریشه ای و موثر مبارزه کنند. در این فرمان آمده؛ در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود و این امر مهم و حیاتی نباید به گونه ای شعاری و تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شود. اما به نظر می رسد بروکراسی اداری این فرمان را نادیده گرفته است. ...
طرح ویژه وزارت اقتصاد برای مبارزه با حقوق های نجومی/ انتشار عمومی نام 20 مدیر هر سازمان با حقوق بالا
او به صورت تجمیعی در اختیار و دید عموم قرار میگیرد، خود فرد خود را کنترل می کند . * FATF بخواهد ما را از قانون اساسی منحرف کند به آن تن نمی دهیم وزیر اقتصاد همچنین در مورد مذاکرات انجام شده با FATF یا کارگروه اقدام مالی گفت: بحث مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقابله با پولشویی را در چارچوب قانون اساسی کشور و در راستای نظام ارزشی خودمان دنبال می کنیم . وی ادامه داد ...
کاهش اختیارات شهردار و ضرورت پاسخگویی
شوراها تأکید می کند نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها بر عهده شورای شهر است؛ بند 14 همین ماده می گوید تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد، با در نظرگرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری و نظارت بر حسن ...
تذکر نمایندگان به روحانی درباره FATF
تذکر دادند. سیدناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان به رئیس جمهور و وزیر امور خارجه لزوم تسریع در اتخاذ موضع نسبت به کشتار مسلمان در کشمیر را متذکر شد. سیدناصر موسوی لارگانی، شهباز حسن پور بیگلری و اکبر رنجبرزاده نمایندگان فلاورجان، سیرجان و اسدآباد در تذکری به وزیر اقتصاد خواستار توضیح علت امنتاع تعدادی از بانک های عامل از پرداخت وام ازدواج علیرغم مصوبات شورای پول و اعتبار ...
FATA برنامه دشمن برای تضعیف قدرت ایران در منطقه است
به گزارش خبر گزاری بسیج ، حسن لکزایی در خصوص توافق میان بانک مرکزی ایران و سازمان بین المللی پولشویی (FATF) در گفت و گو با خبرنگار تفتان ما اظهار کرد: این توافق که به صورت محرمانه توسط بانک مرکزی با گروه ویژه اقدام مالی انجام شده بدون تردید به تضعیف جبهه مقاومت منجر خواهد شد. وی با اشاره به بدعهدی ها و اقدامات زشت و سخیف آمریکا در مراحل مختلف، گفت: استکبار جهانی و در راس آن آمریکا همواره به ...
پروانه کسب جدیدی برای "قلیان سرا" در تبریز صادر نمی شود
استفاده از قلیان و شیوع مصرف سیگار نیز مورد توجه قرار گرفته که براساس آن، سیاست کاهش تدریجی آنان دنبال شده و پروانه کسب قلیان سرای جدیدی صادر نخواهد شد. فرماندار تبریز، افزایش تاسیس سازمان های مردم نهاد در حوزه های مختلف را یادآور شد و ابراز داشت: در حوزه سازمان های مردم نهاد مبارزه با مواد مخدر، موفقیت چندانی نداشتیم ولی از علاقمندان ضمن ارائه پروانه فعالیت، به شدت حمایت خواهیم کرد. ...
وصل معاملات صرافان به پورتال ارزی
... نظام دو نرخی سوخت فسادانگیز است وی در مورد موضع دقیق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره خواسته وزارت نفت برای حذف کارت سوخت گفت: سامانه هوشمند کارت سوخت قابلیت های قابل ملاحظه ای در اختیار اقتصاد کشور و بخش نفت قرار داده که چشم پوشی از آن به راحتی امکان پذیر نیست. ستاد کماکان با حذف کارت های هوشمند سوخت از گردونه فعالیت های اقتصادی مخالف است و معتقد است که این سامانه به ...
اردوگاه های اجباری درمان اعتیاد جمع می شود
، در حالی که بنا بر یکی دیگر از تصمیمات این کمیته، مراکز موضوع ماده 16 (اردوگاه های درمان اجباری معتادان متجاهر) از این پس به سازمان بهزیستی کشور واگذار می شود. مجید رضا زاده، رییس مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور به اعتماد می گوید که ارزشیابی عملکرد این مراکز طی دو سال گذشته، در دستور کار قرار گرفته و در صورت اثبات بی اثر بودن کارکرد این مراکز و انتقال اجباری معتادان متجاهر ...
