سایر منابع:
سایر خبرها
امریکا چه ابزاری برای راستی آزمایی و کنترل نظام مالی ایران در نظر گرفته است؟
ownership information. همچنین در برنامه عملیاتی مورد توافق ایران و FATF که به امضای طیب نیا رسیده است ایران تعهد داده است به کنوانسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) بپیوندد. در گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان یافته کنوانسیون پالرمو، حزب الله لبنان در کنار دیگر گروه های تروریستی قرار گرفته که درآمد اصلی خود را از اخاذی از بازرگانان ...
اقدامات FATF سیاسی و ناروا بوده/ بخشی از سیاست های اصل 44 به درستی اجرا نشده است
ایران برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار کرد: اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود 192 کشور به سازمان های منطقه ای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال 2008 ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.جالب است بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته اند که آن ها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون ...
آخرین دستاوردها در عرصه های مطالعات بانکی، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی
...> - همکاری در تدوین و پی گیری تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم ، با توجه به تاثیر آن در خارج کردن نام کشورمان از صدر فهرست کشورهای "با ریسک بالا و غیر همکار" در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم از منظر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) - انجام امور مربوط به ارزیابی صندوق بین المللی پول از بانک مرکزی - تکمیل پرسشنامه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم بانک های کارگزار برای ...
دفتر نمایندگی بانک های ایرانی در ایتالیا، آلمان و انگلیس تاسیس می شود
نام کشورمان از صدر فهرست کشورهای با ریسک بالا و غیر همکار در زمینه پولشویی و تامین مالی تروریسم از منظر گروه ویژه اقدام مالی(FATF) – انجام امور مربوط به ارزیابی صندوق بین المللی پول از بانک مرکزی – تکمیل پرسشنامه های مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم بانک های کارگزار برای ایجاد روابط کارگزاری و پاسخ به استعلام بانک های ایرانی در این زمینه – گزارش اقدامات انجام شده ...
درخواست ظریف از امریکا برای صدور "نامه آرامش بخش" درباره معامله با ایران، جدیدترین اعتراف با دستاور ...
میکنند و آمریکایی ها نیز این بار این شیوه را پیش پای تیم مذاکره کننده قرار داده اند. این شیوه ی جدید که ظریف از آن به عنوان دریافت نامه آرامش بخش (letter of comfort) نام برده است، شیوه ای است برای ایجاد اطمینان در معاملات به ویژه معاملات مالی و بانکی است. این سند هنگامی صادر می شود که یکی از دو طرف معامله، به خصوص طرف ارائه دهنده وام یا تسهیلات مالی، نسبت به سلامت معامله یا توانایی ...
کشف کالای قاچاق در البرز به ارزش 420 میلیارد ریال
گذشته نسبت به مدت مشابه در سال قبل است. زارعی نژاد گفت: یکی از موانع مهم و اصلی در این مسیر عدم استقرار شعبه سازمان اموال تملیکی دراستان است که موجب مشکلات فراوانی برای دستگاه های کاشف در حمل ونگهداری کالاهای مکشوفه بوجود آورده است. وی خاطرنشان کرد: استان البرز در بدو تاسیس در سطح بندی استان ها به لحاظ موضوع مبارزه با قاچاق کالا در سطح سه قرار داشت، که بعد از گذشت 4 سال با اقدامات ...
دفاع تمام قد طیب نیا از اجرای "FATF"
خصوصی است، افزود: دولت در راستای تقویت بخش خصوصی و بهبود فضای کسب و کار مصمم بوده و دستیابی به رشد به شرط اولویت افزایش تولید است. وی با اشاره به موضوع قراردادهای بین المللی ایران و دنیا برای توسعه ارتباطات مالی گفت: اجرای FATF افتخار نظام است چرا که شفاف سازی و مبارزه با پولشویی را در پی دارد، هرچند که مخالفان در این زمینه علیه دولت تبلیغاتی دارند که موجب ایجاد موج منفی ضد آن شده است. ...
رکود زمانی حاکم است که کشور در سه فصل متوالی رشد منفی را تجربه کرده باشد/حجم موافقت نامه های امضا شده به ...
...: اف ای تی اف یک سازمان بین دولی است که اکنون حدود 192 کشور به سازمان های منطقه ای آن متصل هستند. وظیفه اصلی FATF مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است که از سال 2008 ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد.جالب است بدانید که فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته اند که آن ها شامل ایران، کره شمالی و کوبا بودند که بعد از مدتی کوبا از لیست خارج شد و اکنون فقط ایران و کره شمالی در این لیست ...
یک گشایش بزرگ مالی پس از برجام
با به ثمر نشستن تدریجی سیاست ها و برنامه های دولت یازدهم در سه و نیم سال اخیر، اقتصاد ایران در آستانه تغییر بزرگی قرار گرفته است. دراین مدت بسیاری از شاخص های اساسی و کلان اقتصادی رو به بهبود نهاده و طبق پیش بینی های مراجع داخلی و خارجی ثبات اقتصادی میهمان بخش های مختلف خواهد شد. به گزارش یوپنا، تک رقمی شدن تورم و رشد اقتصادی مثبت و همچنین ثبات نسبی بازارها روزهایی را نوید می دهد که ...
فشار "نرخ سود بانکی" افتاد؟
...، این کارگروه به موضوع مبارزه به پول شویی و تأمین مالی تروریسم می پردازد و تنها دو کشور ایران و کره شمالی که از مخالفان ایالات متحده هستند در لیست سیاه آن قرار دارند.با این اتفاق، مسئولان بانک مرکزی با این نهاد بین المللی وارد مذاکره شدند. طی تفاهم صورت گرفته در تیر ماه 95 بنا شد تا در ازای تعلیق یک ساله ایران از لیست سیاه FATF، بانک مرکزی قوانین بانکی و فرایندهای بانکداری را مطابق استانداردهای ...
تلاش بسیج اصناف برای مبارزه با قاچاق
نزدیک به 10 هزار نفر در سراسر استان اصفهان در این کلاس های آموزشی شرکت کردند و پیش بینی می شود امسال، نزدیک به 20 هزار نفر در این کلاس ها شرکت کنند. وی با اشاره به عضویت سازمان بسیج اصناف در کمیسیون نظارت بر اصناف گفت: ریاست این کمیسیون بر عهده رئیس سازمان صنعت و معدن و تجارت است و 13 عضو دارد و بسیج اصناف بر اساس قانون نظام صنفی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است به عنوان عضو اصلی حق رأی ...
ارزش پول ملی ایران باوجود افت قیمت نفت حفظ شد
دیدگاههای خود را به اشتراک بگذارند و از نزدیک با پیشرفتهای کشورهای عضو آشنا شوند، ابراز امیدواری کرد که در اجلاس آینده سیانزا در تهران، این گروه بتواند به استانداردهای بالاتری دست یابد. شایان یادآوری است که گروه منطقه ای سیانزا با هدف تبادل تجربیات و اطلاعات و نیز برگزاری دوره های آموزشی بویژه در زمینه موضوعهای نظارتی در سال 1956 تاسیس شده است، این گروه متشکل از بانکهای مرکزی و نهادهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیوزلند و استرالیاست، از جمله اعضای اصلی این نهاد می توان به 20 عضو اصلی و از آن میان به مطرح ترین اعضای آن شامل چین، ژاپن، هند، سنگاپور و استرالیا اشاره کرد. ...
ارزش پول ملی ایران باوجود افت قیمت نفت حفظ شد
هدف تبادل تجربیات و اطلاعات و نیز برگزاری دوره های آموزشی بویژه در زمینه موضوعهای نظارتی در سال 1956 تاسیس شده است، این گروه متشکل از بانکهای مرکزی و نهادهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیوزلند و استرالیاست، از جمله اعضای اصلی این نهاد می توان به 20 عضو اصلی و از آن میان به مطرح ترین اعضای آن شامل چین، ژاپن، هند، سنگاپور و استرالیا اشاره کرد. ...
وابستگی شدید نهادهای کنترل کننده به کنترل شوندگان!
بررسی یکی ازعجایب مدیریتی درسازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها گروه امورزیربنایی- مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، با تشریح ضرورت های عمده اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، خط مشی های اصلاح قانون و سرفصل تغییرات پیشنهادی در اصلاح آن را تشریح کرد. منوچهر شیبانی اصل با اعلام خبر تغییر نام دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و ...
ارزش پول ملی ایران با وجود افت قیمت نفت حفظ شد
اعضا دیدگاههای خود را به اشتراک بگذارند و از نزدیک با پیشرفتهای کشورهای عضو آشنا شوند، ابراز امیدواری کرد که در اجلاس آینده سیانزا در تهران، این گروه بتواند به استانداردهای بالاتری دست یابد. شایان یادآوری است که گروه منطقه ای سیانزا با هدف تبادل تجربیات و اطلاعات و نیز برگزاری دوره های آموزشی بویژه در زمینه موضوعهای نظارتی در سال 1956 تاسیس شده است، این گروه متشکل از بانکهای مرکزی و نهادهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیوزلند و استرالیاست، از جمله اعضای اصلی این نهاد می توان به 20 عضو اصلی و از آن میان به مطرح ترین اعضای آن شامل چین، ژاپن، هند، سنگاپور و استرالیا اشاره کرد. ...
تنها 13درصد واگذاریها به بخش خصوصی بوده است/از رکود خارج شدیم
درباره قرارداد بانک مرکزی کشورمان با F.A.T.F گفت: این یک سازمان بین الدولی است که اکنون حدود 192 کشور یا مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای او پیوسته اند که مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است. طیب نیا با اشاره به اینکه از سال 2008 بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریزم قرار دادند، افزود: سه کشور ایران، کره ...
تنها 13 درصد واگذاریها به بخش خصوصی بوده است/ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
....A.T.F گفت: این یک سازمان بین الدولی است که اکنون حدود 192 کشور یا مستقیما به آن یا سازمان های منطقه ای او پیوسته اند که مسئولیت آن هدایت مسایل مربوط به مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریزم است. طیب نیا با اشاره به اینکه از سال 2008 بر اساس انگیزه های سیاسی ایران را در فهرست سیاه پولشویی و تأمین مالی تروریزم قرار دادند، افزود: سه کشور ایران، کره شمالی و کوبا در این فهرست بودند که کوبا ...
نبوی: حقوق شهید رجایی 7 هزار تومان بود
...: بهزاد نبوی گفت: بعضی ها انتخابات سال 94 را نمی پذیرند در حالی که انتخابات سال 94 در مقایسه با انتخابات قبل از انقلاب آزاد ترین انتخابات بود. به گزارش فارس،نشست گرامی داشت سالروز هشتم شهریور 1360 با عنوان محمدعلی رجایی؛ مردمی یا پوپولیست با سخنرانی بهزاد نبوی و احمد توکلی در مسجد الرحمن تهران برگزار شد. بهزاد نبوی عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و معاون نخست وزیر در ...
انتشار فایل صوتی از سوی بیت منتظری باهدف تطهیر منافقین/سیگنال دولت به غرب با کاهش بودجه دفاعی
بودند از خطوط قرمز عبور نکنند اگرچه تلاش هم کردند که چنین اقدامی رخ ندهد ولی متاسفانه نتوانستند این مهم را محقق سازند. وی ادامه داد: این نگرانی وجود دارد که دولت با استناد به برخی از قوانین و قرادادهای جدید از جمله قراردادهای نفتی جدید موسوم به ( IPC ) یا FATF اقداماتی را انجام دهد و نظام را در مقابل اعمال انجام شده قرار دهد. کارشناس مسائل سیاسی یادآور شد: در زمینه مسائل منطقه ...
عبور دوباره از خطوط قرمز در برجام بانکی +سند
از آن. 2/4/94 ایشان حتی بعد از نهایی شدن برجام باز هم در سخنانی (12/6/94) بر این خط قرمز تاکید کردند (خط قرمزی که نقض شده بود): اگر آنها تعلیق میکنند، خب پس ما هم اینجا تعلیق میکنیم، اگر این جور است ما اقدام اساسی روی زمین چرا انجام بدهیم. مطابق خط قرمز رهبری قرار بود اقدامات ایران از نظر زمانی و محتوایی متناظر با اقدامات طرف مقابل انجام شود. اما متاسفانه این خط ...
سرنوشت نامعلوم کمپ های ترک اعتیاد/ سازمان بهزیستی توان اداره کمپ ها را ندارد
می شود، چرا که تشکیلات، مدیریت، نیروی انسانی و ... لازم است که در نتیجه هزینه بر خواهد بود. رضایی ادامه داد: در حال حاضر منابع مالی بسیار محدود است و چنانچه بودجه سازمان بهزیستی در این زمینه افزایش یابد، به نظر می رسد سپردن کمپ های ترک اعتیاد به این سازمان که زیرمجموعه آن قرار گیرد و موضوع مراکز ماده 16 به نحوی از این سازمان فرمان بگیرد خوب است. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با ...
نماینده میاندوآب: 50 موسسه غیردولتی میلیاردها تومان پول این ملت را بدون نظارت برای خود می گیرند
، روابط کار و تعاون است که تنها در مورد آن 24 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد. آیا با این وضع می توان گفت به فکر بیکاری هستیم. او افزود: نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان نیز برای آموزش و پرورش، فرهنگ و دانشگاه در نظر گرفته شده و به دستگاه هایی که خاص موضوع فرهنگ هستند اعطا می شود ولی آیا ما نتیجه ای از این بودجه ها می گیریم. به عنوان مثال نهادی به نام سازمان تبلیغات اسلامی 300 میلیارد ...
موضوع حصر خارج از حوزه اختیارات رئیس جمهور است/ استقرار نرم افزار پیشرفته برای مقابله با مفاسد اقتصادی ...
...: با شروع به کار دولت یازدهم مفاسد اقتصادی پیگیری و برخی از آنها تبدیل به پرونده شد که در حال طی مسیر قضایی خود است. وی ادامه داد: اختلاس 3 هزار میلیارد دلاری یا 10 هزار میلیارد دلاری، موضوع بابک زنجانی و پرونده های مشابه دیگر که اطلاع رسانی شده است به دلیل پیگیری های دولت یازدهم بود. دولت برای مبارزه با مفاسد 2 اقدام اساسی انجام داده است این مسئول عنوان کرد: به دلیل ...
روندهای دیجیتال سازی بانک ها در آینده
بانکداری مجازی و الکترونیکی، ایجاد بستر های مبتنی بر پول مجازی است. • فاز 2: گام بعدی این مسیر آزاد سازی شهروندان از واحد های پولی و ارزی است. سال های دور واحد های مشترکی به عنوان پول ایجاد شد تا از تهاتر کالا به کالا جلوگیری شود اما بعد از سال ها و بازی های کلان روی نرخ ارز در کشورهای مختلف و محدودیت آزادی برای شهروندان، شاید دوران تهاتر واحد ارزی فردی با واحد ارزی فرد دیگری نزدیک شده است ...
استرداد پنج عضو "داعش" به مقدونیه توسط ارتش ترکیه
به گزارش دولت بهار، فارس نوشت: پلیس مقدونیه اعلام کرد که ترکیه پنج نفر از شهروندان این کشور که قصد پیوستن به تکفیری های داعش را داشتند، در استانبول دستگیر کرده است و آنها را به کشور مقدونیه بازگردانده است. شبکه ال بی سی لبنان گزارش کرد، پلیس مقدونیه روز شنبه (دیروز) گزارش کرد که این شهروندان اهل مقدونیه از 18 تا 24 سال سن داشتند و دو هفته پیش در منطقه آکساری استانبول به همراه چهار ...
تکوین اندیشه سیاسی مجاهدین خلق / بنیان های نظری تطور از سازمان به کالت
به گزارش مشرق، عبدالله شهبازی نوشت: گروه سیاسی که بعدها با نام سازمان مجاهدین خلق ایران شهرت یافت در سال 1344 با هدف سرنگونی رژیم پهلوی تأسیس شد. این سازمان در جریان تدوین استراتژی، مبارزه مسلحانه را بعنوان ابزار سرنگونی حکومت پهلوی برگزید و بتدریج، به تأثیر از نظریات رایج در میان سازمان های چریکی آمریکای لاتین، روش جنگ چریکی شهری را بعنوان نحوه عملکرد خود پذیرفت. بنیان گذاران ...
در زیر سایه ی توافق ایران و FATF چه می گذرد؟!
مربوط به آن ها را مسدود و اطلاعات تراکنشی مورد درخواست FATF را در اختیارشان قرار دهد، بنابراین باتوجه به تحریم سردار قاسم سلیمانی، سپاه قدس و قرارگاه خاتم الانبیاء به سبب وضع قطعنامه 2231، ایران عملاً دست به خودتحریمی زده و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را با محدودیت هایی مواجه می کند. مقوله ای که توافق بانک مرکزی با کارگروه اقدام مالی مشترک را در حاله ای از ابهام قرار داده، پیگیری اهدافی ...
لباس جنگ به تن بچه ها بزرگ است
...، محدود به جنگ های امروز خاورمیانه نیست، بوکوحرام یک گروه افراطی دینی دیگر در شمال نیجریه هم از این شیوه برای مبارزه با دولت استفاده می کند. طبق گزارشی که یونیسف در مورد این گروه منتشر کرده برخی از کودکانی که آن ها را به عنوان عامل انتحاری مورد استفاده قرار داده اند، به زحمت هشت سال داشته و در میان آن ها دست کم چهار دختر حضور داشته اند. کودک- سربازهای داعش سوای تروریست ...
اعضای کمیسیون صدور پروانه نظارت بر فعالیت گروه ها انتخاب شدند
، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی دو عضو در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان نظارت بر فعالیت گروه ها انتخاب شدند. بر این اساس قاسم میرزایی نیکو با 101 رای و پروانه مافی با 88 رای از مجموع 194 نماینده رای دهنده به عنوان عضو در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه ها در اجرای بندی از قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی، صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی انتخاب شدند. ...
تقویت همکاری های منطقه ای و جهانی با هدف مقابله با بحران های مالی
آموزشی به ویژه در زمینه موضوعات نظارتی در سال 1956 تأسیس شده است. این گروه متشکل از بانک های مرکزی و نهادهای کشورهای جنوب شرقی آسیا، نیوزلند و استرالیاست. از جمله اعضای اصلی این نهاد می توان به 20 عضو اصلی و از آن میان به مطرح ترین اعضای آن شامل چین، ژاپن، هند، سنگاپور و استرالیا اشاره کرد. این نهاد منطقه ای دبیرخانه دائمی ندارد و با موافقت اعضا، یک کشور به عنوان رئیس دوره ای انتخاب و به مدت دو سال رویدادهای سیانزا شامل دوره های آموزشی با همکاری نهادهای بین المللی مانند موسسات ثبات مالی FSI، نشست مشورتی، دوره بانکداری مرکزی CBC و اجلاس روسای کل GS را راهبری و برگزار می کند. ...