سایر منابع:
سایر خبرها
مگر اسرائیل حزب اللهی شده باشد!
پولشویی هنوز عضو رسمی FATF نشده است و صرفا به عنوان دولت ناظر غیر عضو در FATF پرسه می زند و اطلاعات مالی سایر کشورها را جمع آوری می کند، که با عضویت ایران در FATF، اسرائیل خیلی راحت تر به محرمانه ترین اطلاعات مالی و مبادله ای ایران دسترسی خواهد یافت. از سوی دیگر FATF از ایران خواسته تا تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در آن جمهوری اسلامی ملت ها، گروه ها و سازمانهای ...
خود تحریمی نداریم
کنند و گروه سوم کشورهایی که مقررات FATF را کامل اجرا نمی کنند؛ اما میزان آنها در حد قابل قبولی است و چهارم کشورهایی که مطلقا مقررات FATF را اجرا نمی کنند و ایران در این گروه قرار داشت. گفتنی است جز ایران فقط کره شمالی و کوبا در این گروه قرار داشتند که کوبا قوانین را اجرا کرده و از لیست سیاه خارج شده بود. او می افزاید: به موجب حضور ایران در لیست سیاه FATF این نهاد به مؤسسات مالی توصیه می کرد با ...
در ماجرای FATF، از ترس مرگ خودکشی نکنیم
قبول نکنند، ولی ما با آنها مذاکره خواهیم کرد. طبیعتا قرار نیست هرچه که آنها می گویند عمل شود. وی همچنین در پاسخ به این سؤال که عده ای می گویند بهتر بود مذاکرات با FATF، به صورت گام به گام برگزار می شد، بیان کرد: این انتقاد منطقی نیست. نمی شود یک اقدام ایران انجام دهد و یک اقدام FATF. ما یا باید از لیست سیاه خارج شویم یا باید در لیست بمانیم. از اساس بحث مذاکره گام به گام بی معنی است. یک نهاد بین ...
چه کسانی از شفافیت می ترسند
...: FATF (گروه اقدام ویژه مالی) به عنوان یک نهاد بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی، نهادی است که در راستای شفافیت هرچه بیشتر مبادلات مالی می کوشد، اما چه کسانی از شفافیت در هراس اند؟ این پرسشی است که اکنون بهترین زمان پرسیدن آن از مخالفان جدی پیگیری دولت برای پیوستن به این گروه مالی است. در این گزارش، بنا را بر این گذاشتیم گروه ها و افرادی را که از پیوستن ایران به FATF در هراس ...
بررسی توافق FATF در هیأت نظارت بر اجرای برجام
برنامه گفت وگوی ویژه خبری تلویزیون با بیان اینکه FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم، گفت: هرگز اطلاعات مالی کشور در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد. علی طیب نیا اظهار داشت: به هیچ وجه تعریف بین المللی در رابطه با تروریسم وجود ندارد و از هیچ مرجع و مصادیق دیگر کشورها تبعیت نمی کنیم. همچنین در این گروه مبادله اطلاعات وجود ندارد و با هیچ کشوری بدون توافق دو یا چندجانبه، تبادل اطلاعات مالی صورت ...
همه جهان اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس ایرانی؟!
در هفته های اخیر، دلواپسان با هماهنگی رسانه ای بین خودشان، حملات دامنه داری را علیه پیوستن ایران به مقررات FATF آغاز کرده اند. FATF یا همان “گروه ویژه اقدام مالی” یک نهاد بین المللی است که هدفش مبارزه با پولشویی و تأمین منابع مالی تروریسم است. در این باره، موافقان و مخالفان، بسیار سخن گفته اند که در این میان، 4 نکته زیر، قابل تأمل است: 1 – تا همین چند وقت اخیر، در کل دنیا ...
فساد، تبعیض و افسردگی از مظاهر تلخ جامعه ما گشته
ایران و جذب سرمایه گذاری سرنوشت ساز خارجی نداریم. این هدف با حسن اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، به منظور خروج نام ایران از فهرست کشورهای با سیستم مالی پرریسک (که اقدام مالی بین المللی علیه آنها باید صورت پذیرد) انجام می شود. در کشور فاصله طبقاتی بیداد می کند، داد و ستدهای ربوی استخوان ها می شکند، فساد و تبعیض و افسردگی از مظاهر تلخ جامعه ما گشته است. وی افزود: گروه زیادی شرمنده ...
راه اندازی سامانه جامع گمرکی بخشی از برنامه دولت برای مبارزه با فساد سیستمی است
جامع امور گمرکی را جزیی از برنامه های جامع دولت تدبیر و امید برای مبارزه با فساد سازمان یافته و سیستمی در کشور دانست و گفت: سرمایه گذاری بزرگ و ارزشمند نرم افزاری و سخت افزاری انجام شده در گمرک برای ایجاد این سامانه ها و ارایه خدمات گسترده و همزمان گام مؤثری در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و روان سازی و اعمال نظارت کارآمد بر جریان صادرات و واردات کشور خواهد بود. حجت الاسلام انصاری ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
مرزها بین افراد با عملکردها مشخص می شود نه ادعاها/ FATF به مراتب بدتر از برجام است/ عزت قابل ارزیابی نیست
عملیاتی پول شویی است و مبارزه با آن است که پول شویی مسئله نادرستی است و ما نیز در مجلس برای آن مصوبه داریم اما مسئله اینجاست که بیان می دارد نباید هیچ کشوری به گروه های تروریستی کمک مالی یا پول آن ها را جابه جا کند؛ مشکل ما در تعریف تروریسم است چرا که آنها حزب الله، سپاه قدس و انصار الله را تروریست می دانند لذا ما آن را بر این مبنا امضا کردیم که آنچه مطابق با قانون اساسی ما است را می پذیریم پس ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
اشاره کرده و گفتند: قطعاً این اقدام با انگیزه های سیاسی و به ناحق صورت گرفته بود و منصفانه نبود جمهوری اسلامی ایران که در خط اول مبارزه با تروریسم است در این لیست سیاه قرار داشته باشد اما حامیان اصلی داعش در آن نباشند . البته شایسته بود ایشان به صراحت مورد عربستان را شفاف تر بیان می کردند. انبوهی از اسناد بین المللی درباره حمایت عربستان سعودی از داعش که به موجب توصیه شماره 6 FATF و قطعنامه 1267 ...
بازندگان عضویت ایران در FATF
طیب نیا این اتفاق به دلیل اینکه ایران هنوز تعهدات مورد نظر این گروه را به اجرا درنیاورده، بسیار نادر و موفقیت آمیز بوده است. به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی در FATF کشورها در 4 گروه قرار می گیرند؛ گروه یک مقررات را کامل اجرا می کند، گروه دوم ناقص و گروه سوم کامل اجرا نمی کند اما میزان اقدام گسترده است، گروه 4 مطلقا در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری ندارد. طیب نیا گفت: ایران در حالی در ...
وزیر اقتصاد: دولت هیچ تعهدی به اف ای تی اف نداده است
FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم. وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم ...
از ضعف مدیریت در حوزه مواد مخدر تا توصیه به سیاستمداران انتخاباتی
ناکارآمدی وجود دارد و باید پیشگیری در تمام ابعاد در دولت، قانون، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، صدا و سیما و سازمان های مردم نهاد در دستور کار و با اولویت ویژه قرار گیرد و امیدوارم با تغییرات مدیریتی اخیر این مسائل بطور ویژه پیگیری شوند. وی تصریح کرد: در دبیرخانه ستاد مبارزه با موادمخدر باید فرآیندها اصلاح شوند، امور اجرایی از دستور کار دبیرخانه ستاد حذف و مدیریت مواد مخدر نیز چه در ...
بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی
به گزارش شفا آنلاین ، گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سال های اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های ...
افزایش تحریم های ضدروسی و سوریه موضوع رایزنی تلفنی کری و لاوروف
مساله انسانی با توجه به درخواست های متعدد طرف روسی حل شود. برپایه گزارش های انتشار یافته، این خلبان که حدود دو سال پیش توسط ماموران امنیتی آمریکا از لیبریا ربوده شده، متهم به مشارکت در قاچاق مواد مخدر شده است.آمریکا همراه اتحادیه اروپا از سال 2014 مجموعه تحریم های گسترده ای را علیه روسیه در رابطه با اوضاع اوکراین به اجرا گذاشته است.بنا به تصمیم نهایی اعلام شده از سوی آمریکا، شماری از شرکت های نفتی ...
به نام رفع تحریم و مبارزه با پولشویی به کام خودتحریمی!
نقض یکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام می شد)، عدم پیش بینی انتقال فناوری و خام فروشی محض، و عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها از یک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت. به نام رفع تحریم و مبارزه با پولشویی به کام خودتحریمی مطلوب آمریکا و اسرائیل! روزنامه های زنجیره ای در موضعی منفعلانه بر سر اجرای FATF، به تحریف ماجرا پرداختند. این روزنامه ها مدعی شده اند که ...
فساد تاریخی در دولت پاکدست
محافظه کاران سیاسی و نخبگان کسب و کار این کشور، به دلیل سیاست های ضعیف، او را به شدت مورد انتقاد قرار می دهند. در حقیقت، سقوط او در نتیجه بدترین رکود اقتصادی برزیل بود که بخش زیادی از آن به دلیل عملکرد ضعیف او در این سال ها، رسوایی چند میلیارد دلاری در پتروبراس، شرکت نفتی که روسف آن را تحت تملک خود قرار داده بود و نادانی های سیاسی که به خرج داد، به وجود آمد. مردم ضربه سنگینی از سخت ...
ورود بهارستان به موضوع اف ای تی اف ؛ آری یا نه؟/
بسیاری از آنها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قابل تقدیر است ولی این موضوع جای نگرانی نیست. وی افزود: در چند سالی که تحت فشار تحریم های بانکی و مالی بودیم از نظام بین الملل بانکی خارج شده بودیم و اکنون پس از رفع تحریم ها که می خواهیم وارد این نظام شویم این دو مقوله یعنی اقدام دولت ها درباره مبارزه با پولشویی و ...
ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟
سیاه قرار داد. اما نکته ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال ها ایران براحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است. تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم امریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک های خارجی از هراس جریمه ها و مجازات ...
بی اطلاعی 70هزار ایرانی مبتلا به ایدز از بیماری خود
اشاره کرد و گفت: تعداد افرادی که در حال حاضر در کشور مورد غربالگری های ایدز قرار گرفته اند حدود 30000 نفر است. این در حالی است که می دانیم تعداد مبتلایان به ایدز در کشور حدود 100000 نفر بوده و به عبارتی 70 هزار نفر از مردم نه خودشان می دانند و نه ما به عنوان متولی سلامت می دانیم که آنها مبتلا به ایدز هستند. گفتنی است مراسم افتاحیه مرکز اقامتی مدل مرکز طبی زنان و زنان باردار مصرف کننده مواد با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر، دانشگاه علوم پزشکی ایران، معاونت زنان ریاست جمهوری در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی برگزار شد. انتهای پیام / ...
FATA به زبان ساده به چه معناست؟
...> کارشناسان FATF بر اساس گزارش های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه گذاری در آن کشورها اعلام می کنند که مورد استناد سرمایه گذاران بین المللی قرار می گیرد. FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند. توصیه های این نهاد ...
ایدز خاموش هزاران ایرانی
تاکید بر برون سپاری خدمات اظهار کرد: باید بپذیریم که از ما بهتر خود مردم هستند که می توانند این اقدامات را انجام دهند. به همین دلیل با توجه به آنکه در حال حاضر اقدامات بسیار ارزشمندی به وسیله مردم و بخش خصوصی در کشور در حال انجام است، باید برون سپاری را در دستور کار قرار دهیم. باید بپذیریم گروه های داوطلبی در سطح جامعه وجود دارند که دغدغه آنها سلامت مردم است. وی ادامه داد: باید کمک کنیم ...
همکاری ایران و فرانسه در زمینهFATF
ایران را نشانه ای مثبت ارزیابی کرد. به گزارش ایرنا، گروه ویژه اقدام مالی، یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز ماموریت های آن توسعه پیدا کرد اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. ...
زنان آسیب پذیرتر شده اند/ جای خالی تفریح در خانواده ها
کند مؤیدی تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر معتقد است با رویکرد اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر و نهادینه کردن آن در اجتماع و فعال کردن اقشار مختلف و گروه های مرجع که همان سازمان های مردم نهاد هستند می توان به تلاش مضاعف دولت ملحق شد و با همفکری و همگرایی می توان صحنه هایی را در اجتماع خلق کرد البته راهی نداریم جز اینکه از ظرفیت سمن های مردم نهاد استفاده کنیم. وی اضافه کرد ...
به مبارزه با پولشویی ادامه می دهیم
...: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود؛ ضمن اینکه اتحادیه بین المللی به عنوان یک نهاد بین دولی رویه ها و شیوه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تعیین و بر آنها نظارت می کند . وی تصریح کرد: کار اصلی FATF تدوین مقررات، ضوابط و استانداردهای مبارزه با ...
FATF درگاه نفوذ بیگانگان/ خود تحریمی موجب تضعیف روحیه ملی است
به گزارش یزد آوا به نقل از عصرفرهنگ؛ محمدرضا پاریاب، دانشجوی دانشگاه یزد و فعال دانشجویی با اشاره به قرارداد FATF گفت: توافق با گروه بین المللی ضد پولشویی درواقع در تداوم پروژه برجام صورت گرفته است. ابعاد و شواهد منتشر شده بیانگر این نکته است که دولت یازدهم با ادامه روند سه سال و اندی که در پیش گرفته هر روز بر اعتماد سازی برای طرف غربی تاکید می ورزد. مقوله خودتحریمی نیز در عین شگفت انگیز بودن ...
70 هزار نفر در کشور از ابتلای خود به ایدز مطلع نیستند
معاون اجتماعی وزارت بهداشت گفت: 70 هزار نفر در کشور در حالی به بیماری ایدز مبتلا هستند که از ابتلای خود به این بیماری مطلع نیستند. به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد هادی ایازی در مراسم افتتاح اولین مرکز اقامتی مدل طبی زنان و زنان باردار مصرف کننده مواد مخدر با بیان اینکه امروز گروه های جدیدی در عرصه اعتیاد ورود پیدا کردند که دغدغه ما را بیشتر می کند، گفت: روزی در جامعه ما سیگار کشیدن ...
ریابکوف: برخی اعضای 1+5 در اجرای برجام موانع را رفع نمی کنند
ها علاقه عمیقی به مذاکره با روسیه بر سر کاهش بیشتر توان دفاعی این کشور دارند ، آن هم در شرایطی که آمریکایی ها تحریم هایی غیرقانونی را بر بخش زیادی از مجموعه صنعتی – نظامی روسیه اعمال کرده است . به گفته وی، این رویکرد آمریکا غیرمنصفانه بوده و این شیوه غیرقابل اجرا است. هیچ دلیلی برای حتی مذاکره بر سر هرگونه داد و ستدی درخصوص کریمه وجود ندارد این دیپلمات ارشد روس در ادامه با ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
بهانه ای شد برای فشار امریکا برای پذیرش FATF از سوی دولت ایران. این کارگروه که بعنوان نهاد نظارتی بر مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از گروه های تروریستی در نظام بانکی جهان توسط گروه G7 تشکیل شده است، در چهارچوب وظایف تعریفی خود موف به ایفای نقش پلیس و نظارت کننده در نظام بانکی کشور را عهده دار شد. توصیه امریکا به راحتی از سوی دولت یازدهم پذیرفته شد و طیب نیا وزیر اقتصاد دولت روحانی ...