خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آغاز پروژه نفوذ و تحریم خودمان توسط خودمان!/ رنجبرزاده:دولت باید مانع نفوذ FATF شود/ جمالی: عمل به ...
به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامه های ارزی آورده است: ... در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت نامه ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نیست ! همچنین در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: کارسازی کلیه خدمات ...
4خبر ویژه با طعم های مختلف
نامه ای رسمی و علنی خطاب به مدیران عامل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر لزوم همکاری با افراد و نهادهای ایرانی باقی مانده در لیست تحریم های 5+1 تأکید کرد اما واقعیت آن است که این نامه اقدام کافی برای از بین بردن تمام نگرانی ها در این باره نیست. به گزارش رجانیوز، آنچه در این باره حایز اهمیت است و متأسفانه در نامه رئیس بانک مرکزی نیز به آن اشاره ای نشده، دستور توقف اجرای FATF است، زیرا بر فرض ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت. ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم های کشورهای اروپایی و سازمان ملل را به رسمیت ...
روزنامه های صبح چهارشنبه
با بیانیه برطرف نمی شود، آورد: پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه های حاکی از خودتحریمی بانک های داخلی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی نامه ای منتشر کرد و ضمن تصریح به اینکه هیچ یک از بانک ها حق ندارند تحریم های خارجی را اعمال کنند گفت: تمام بانک ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
یاسر جبرائیلی در فارس نوشت: وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید می گویند FATF هیچ گونه بانک اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات ندارد و ایران هیچ گونه اطلاعات مالی به این نهاد نخواهد داد. این سخن کاملا صحیح است. جناب آقای طیب نیا، وزیر محترم اقتصاد سه شنبه شب گذشته در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، نکات مهمی را درباره FATF مطرح و سعی کردند در مقام پاسخ به انتقادات برآیند. درباره ...
انتقاد شدید علم الهدی به FATF وقراردادهای نفتی
.... وی بیان کرد: قرارداد FATF نمونه دیگری است که کار را به مرحله خود تحریمی رسانده و یکی از شعبات بانک ملت به قرارگاه خاتم الانبیاء می گوید شما در لیست تحریمی هستید و ما نمی توانیم با شما رابطه اقتصادی داشته باشیم. پشت سرش هم بانک سپه به برخی نهادهای نظام گفته ما با شما ارتباط نخواهیم داشت. بانک های ما دارند خودمان را تحریم می کنند. نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی با ...
از قاسم سلیمانی تا علی جنتی در لیست تحریم بانک سپه و ملت! +لیست کامل
مالی تروریسم یا پولشویی احتمالی جلوگیری کنند. در اولین اقدام دو بانک سپه و ملت، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا را که هیچ نقشی در ناآرامی های منطقه ندارد تحریم کرده اند. نکته قابل تأمل این است که قرارگاه خاتم ارتباطی با نهادهای به اعتقاد غرب تروریستی نداشته و تنها به دلیل وابستگی به سپاه پاسداران به خواست آمریکا و به دستور FATF از سوی بانک های مذکور مورد تحریم قرار گرفته است ...
چه کسانی از شفافیت می ترسند؟
شاهدیم حملات بیشتر می شود، زیرا آنها از اینکه خودتحریمی صورت نمی گیرد و همه چیز سر جای خود است، رضایت ندارند. تیر خلاص به صاحبان پول های خاص کامران ندری، کارشناس بانکی بحث درباره توافق ایران با گروه اقدام مالی (FATF) در حالی بالا گرفته که صرف نظر از اینکه ما در این مورد با FATF به توافق برسیم یا نه، ایران باید به توصیه ها و الزامات 49گانه این گروه که قوانین آن نیز ...
ابهام زدایی طیب نیاز از روند عضویت ایران در FATF
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت آمیز و با اهمیتی محسوب می شود. از نظر او، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FA ...
سپاه دیگر باید برای قرارداهای خود به واسطه ظریف از آمریکایی ها امان نامه بگیرد!
تبعات پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) داده شده بود، اقدام خودتحریمی دو بانک ملت و سپه در تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یکی از زیرمجموعه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملاً باعث شد که بانک های داخلی عامل اجرای تصمیمات ناجوانمردانه قدرت های سلطه در داخل شوند، بانک ملت در پاسخ قرارگاه خاتم می نویسد کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین المللی) برای آن دسته از مشتریان که ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
به طور ناقص اجرا می کنند و دسته سوم به طور کامل اجرا نمی کنند ولی میزان اقدام شان گسترده است و درنهایت دسته چهارم در زمینه مبارزه با پولشویی همکاری نمی کنند که در گذشته دو کشور ایران و کره شمالی جزو گروه چهارم بودند. دولت هیچ تعهدی به FATF نداده است طیب نیا در ادامه با تاکید بر اینکه ما به FATF اعلام کرده ایم دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع ...
ماهیت خطرناک FATF !!!
خودتحریمی ایران با توافق FATF / اگر قرار بود که جمهوری اسلامی ایران نهادهای انقلاب مانند سپاه پاسداران، وزارت دفاع، قرارگاه خاتم الانبیا و ... را خود تحریم کند! (دست به خودکشی بزند) و افزون بر آن رفع تحریم ها نیز موکول به شرایط خطرناک FATF گردد، چه لزومی بر توافق برجام و انجام یکجای همه تعهدات از سوی جمهوری اسلامی ایران بود! ...
خود تحریمی نداریم
نکرده و تأکید می کنند در برنامه اقدام هیچ گونه الزامی نسبت به توصیه شماره هفت وجود ندارد و ما این فهرست را مطلقا در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم. هیچ قولی نمی دهیم طیب نیا درباره تعریف FATF از مصادیق گروه های تروریستی می گوید: آنها درباره مصادیق گروه های تروریستی تعریف ما را قبول دارند و می گویند هر کشوری خودش مصادیقش را تعیین می کند. تنها ایرادی که از ما گرفتند درباره تبصره ...
همه چیز اقتصادمان در حال از دست رفتن است
؟ قرارداد FATF نمونه دیگری است که کار را به مرحله خودتحریمی رسانده و یکی از شعبات بانک ملت به قرارگاه خاتم الانبیا می گوید شما در فهرست تحریمی هستید و ما نمی توانیم با شما رابطه اقتصادی داشته باشیم. پشت سرش هم بانک سپه به برخی نهادهای نظام گفته ما با شما ارتباط نخواهیم داشت. بانک های ما دارند خودمان را تحریم می کنند . امام جمعه مشهد ادامه داد: بدتر از اینها قراردادهای نفتی است. شاه وقتی نفت 20 سال ایران ...
بررسی توافق FATF در هیأت نظارت بر اجرای برجام
می گیرد، افزود: توافق FATF استقلال و امنیت کشور را زیر سؤال می برد و این پنهان کاری های دولت لطمه جبران ناپذیری به کشور وارد می کند. سخنگوی شورای نگهبان نیز با انتشار بخشی از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در صفحه شخصی خود، نسبت به موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی واکنش نشان داد. عباسعلی کدخدایی به الزام اصل 77قانون اساسی اشاره کرده است که مطابق آن عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. ...
تسریع در توسعه روابط بانکی با فرانسه
حساب با موسسات بیمه صادرات اروپایی گفت: بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، همکاران ما در بانک مرکزی، مذاکرات خود را با این موسسات آغاز کردند و با رفع مغایرت ها، تمام پرداخت ها انجام شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است، تصریح کرد: در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که ...
جزئیات واردات پوشاک + دستورالعمل وزیر
اند مدارک آنها را کنترل کرده و اگر چنانچه عدم تطبیق وجود دارد نسبت به تعطیلی این شعب اقدام کنند. صادقی ادامه داد: برای استقرار هر نوع سیستم به منظور ساماندهی شرایط موجود باید زمانی به افرادی که گواهی گرفته اند داده شود و برخورد ما در این بازه زمانی در حد نظارت است تا شرایط تطبیق یابد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که برخی افراد در داخل ایران تولیدات خود را خارج از ایران انجام ...
کارآفرین موفق باید این 7 راز را بداند
برای ایجاد روابط همدلانه پس از 27 سال حبس ناعادلانه، به او اجازه داد تا به منظور پایه گذاری مجدد جمهوری افریقای جنوبی به عنوان یک دولت کاملا دموکراتیک و بدون تفکیک نژادی، یک ائتلاف سیاسی، متشکل از سیاستمداران سفید و سیاه تشکیل بدهد. این اصول مرا به عنوان صاحب یک کسب و کار، سخنران و مربی در مسیرم هدایت کرد. همچنین، دریافتم که این اصول، به شایع ترین تصورات نادرست آدم ها درباره ی ریسک، چالش ها و مزایای کارآفرین بودن و کارآفرین موفق بودن می پردازد. ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
تحلیلی پیرامون مصادیق ارتکاب جرائم مالیاتی و مجازاتهای پیش بینی شده در قانون مالیاتها (بخش دوم)
گرفته و کوشش شده است هر سال نسبت به سال قبل سهم بیشتری از منابع درآمدی دولت از مالیات تامین گردد. بر همین اساس نیز مسئولین نظام مالیاتی همواره تلاش داشته اند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخهای اقتصادی کشور، راهکارهائی را ارائه نماید که موجب افزایش اعتماد عمومی و نیز مشارکت مردم در پرداخت مالیات گردد. نظر به اینکه در چند دهه گذشته در کشور ما، دولتها عمدتاً منابع درآمدی خود را ...
وزیر اقتصاد: دولت هیچ تعهدی به اف ای تی اف نداده است
FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم. وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم ...
ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟
دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت. در ماه های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است. آقای طیب نیا در ...
FATA به زبان ساده به چه معناست؟
المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نمی شد. دولت که پس از برجام همواره بر ضرورت برقراری روابط ساختارمند با نهادهای موثر بین المللی تاکید کرده است، یکی از قفل های باز نشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانکها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در ...
به مبارزه با پولشویی ادامه می دهیم
تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی، مصوبه ای داشته باشند؛ به همین دلیل به این نهاد اعلام شده ما حداکثر می توانیم از طریق آیین نامه مصوب دولت دغدغه های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ارکان نظام ایجاد نکردیم . وی تصریح کرد: در اف ای تی اف هیچ گونه بانک اطلاعات متمرکزی وجود ندارد، ملزم به ارائه اطلاعات نیستیم و ...
منشور دولت توجه به نقش ملی سیستان و بلوچستان
ملی و منطقه ای خواهیم بود. این دستاوردها می تواند زمینه اوج گیری سیستان و بلوچستان به عنوان یک نقطه استراتژیک کشور باشد، زیرا این استان قابلیت ایفای نقش در بُعد ملی را دارد. یکی از اضلاع توسعه جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی است که با همت و نگاه توسعه محور استاندار این مهم همواره در رأس برنامه ها قرار داشته بطوریکه از زمان توافق برجام این استان میزبان بیش از 60 هیات خارجی اقتصادی بوده است. در این ...
بازی های سیاسی با FATF
! نائب رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد. علی مطهری به ایسنا گفته است: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی FATFدر خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
چهارمین برنامه که مهمترین برنامه در پسابرجام می باشد، چیزی نیست جز پذیرش اصول و بالاترین استانداردهای کارگروه اقدام مالی (FATF). پذیرشی که مقدمه آن با پذیرش بند 14 و 16 ضمیمه 2 برجام آغاز گردید و در ادامه به تضمینی مبنی بر اجرای کامل تحریم های سازمان ملل و تحریم های دفتر کنترل سرمایه های خارجی امریکا (OFAC) تبدیل گشته است. برنامه چهارم برخلاف سه برنامه دیگر؛ حذف نهادهای انقلابی و مدافع آن و در راس آن ...
عضویت در FATF به معنی نفی تروریسم
... یکی از واقعیت های این ماجرا که رسانه های مخالف و منتقد دولت تلاش می کنند با سرپوش گذاشتن بر آن دولت را به هم سویی با مخالفان جمهوری اسلامی متهم کنند، متعهد شدن نهادهای مالی و شبکه بانکی کشور به عدم ارائه خدمات به افراد حقیقی و حقوقی است که در فهرست تحریم ها قرار دارند. این در حالی است که دولت ایران هیچ گاه چنین تعهدی نداده و جالب تر آنکه به طور کلی عضویت در گروه اقدام مالی یا FATF ...
شریعتمداری: برخی مسئولان مثل پینوکیو فریب می خورند
روباه مکار می دهند تا برایشان بکارد و درخت سکه های طلا به بار بیاورد. وی یادآور شد: نتیجه این عملکرد این است که هم از برنج مازندران محروم می شوند و هم از خرمای بغداد. بر این اساس، افشا و انتشار متن نامه های چند بانک کشور خطاب به برخی قرارگاه و موسسات مرتبط با نهادهای نظامی و امنیتی کشور مبنی بر عدم ارائه خدمات بانکی به آنها به دلیل قرار گرفتن در لیست تحریم های غرب و پذیرش ...
برجام تحریم ها را لغو نکرد/ حالا وعده رفع تحریم ها با FATF !
سرویس سیاسی- رسانه های زنجیره ای که گویا وعده های خیالی و عوام فریبی های خود درباره برجام را فراموش کرده اند، در جدیدترین شانتاژ رسانه ای مدعی شدند همکاری با FATF (کارگروه اقدام مالی) تحریم ها را رفع خواهد کرد! در ماه های اخیر پیرامون قرارداد با FATF (کارگروه اقدام مالی) صحبت های پراکنده ای مطرح می شد که بیشتر شامل نظرات برخی کارشناسان و صاحب نظران در این مورد بود. اما انتشار دو نامه ...
