سایر منابع:
سایر خبرها
همه اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس!
موافقان و مخالفان، بسیار سخن گفته اند که در این میان، چهار نکته زیر قابل تأمل است: 1- تا همین چند وقت اخیر، در کل دنیا فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته اند: ایران، کوبا و کره شمالی. کشورهایی که در لیست سیاه قرار می گیرند، عملاً از تعاملات مالی گسترده و رسمی در سطح بین المللی محروم می شوند چون همه کشورها و شرکت ها برای انجام معاملات خود، به فهرست FATF مراجعه می کنند و ...
رای مجلس پشتوانه مبارزه با تامین مالی تروریسم/FATF خود تحریمی نیست
. به همین دلیل است که پس از نشست اخیر گروه ویژه اقدام مالی و تعلیق نام ایران از این فهرست، بانک های خارجی به تدریج به عرصه مراودات پولی و مالی با ایران وارد شده اند که نمونه آن را در گشایش اعتبارات اسنادی، اختصاص فاینانس خارجی و نیز توسعه روابط کارگزاری بانک های ایرانی شاهدیم. با این همه و به رغم تصویب این قانون در مجلس، منتقدان دولت بار دیگر موضوع FATF را مستمسکی فضاسازی علیه دولت قرار ...
چه کسانی درباره الحاق ایران به اتحادیه جهانی مبارزه با پولشویی( FATF) تصمیم می گیرند؟
برخی کشورهای منطقه هستند که به طور جد می گویند ایران را به FATF راه ندهید؛ دسته دیگر اما یک دسته دیگر از مخالفان، منتقدان داخلی هستند که بی جهت نگرانند و همان موضع را می گیرند . قضاوی افزود: باید از چارچوب های بین المللی در جهت منافع ملی استفاده کرد و همه کشورهای عضو سازمان ملل التزام ایجاد زمینه های مناسب برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم را در کشورهایشان ایجاد کرده اند. ...
بحث داغ گروه اقدام مالی در رسانه ها
به طورکلی مراودات مالی ایران با دنیااست. FATF مرکز اطلاعات ندارد به گزارش فارس، معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه FATF مرکز اطلاعات ندارد که داده های اشخاص در آنجا ذخیره شود، گفت: مجلس تصمیم گیر تعهدات الحاق ایران به اتحادیه مبارزه با پولشویی است. حسین قضاوی در خبری دیگر با اشاره به توافق سه جانبه میان بانک مرکزی، سازمان حسابرسی و بانک ها گفت: مجامع عمومی بانک ها از ...
نامه مبهم رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها
FATF کارگروه ویژه اقدام مالی است که به بهانه شفاف سازی مالی در رابطه با پولشویی اطلاعات مالی کشورها را کنترل و بر این اطلاعات نظارت می کند و غرب از طریق این گونه سازمان ها، اطلاعات کشورهای مدنظر خود را با هزینه و موانع کمتر دریافت می کند. به گفته کارشناسان، اگر در قالب توافق با FATF اطلاعات مالی کشور به صورت شفاف در اختیار کارگروه اقدام ویژه مالی موسوم به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی قرار ...
پاسخ طیب نیا به منتقدان توافق با FATF
مورد را انجام دهیم در میان کشورهایی خواهیم رفت که به صورت جزئی عمل کردند و در بدترین حالت نیز ممکن است به این صورت رقم بخورد که برگردیم به فهرست سیاه و این یعنی این که هیچ کاری انجام نداده ایم. وزیر امور اقتصادی و دارایی هم چنین با بیان این که FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی خواهد گفت: FATF فقط از ما می پرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده اید یا خیر ...
وزیر اقتصاد: دولت هیچ تعهدی به اف ای تی اف نداده است
FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم. وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم ...
بررسی توافق FATF در هیأت نظارت بر اجرای برجام
، برای نیازهای خودمان باید این کار انجام شود، با این حال از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآمدیم و نخستین بار است که قبل از اجرای اقدامات، یک کشور از لیست سیاه به حالت تعلیق درمی آید که موفقیت چشمگیری است، حتی اگر 3تا 4مورد این اقدامات را با FATF به توافق نرسیدیم مانند برخی از کشورها به صورت ناقص اجرا می کنیم. وی با تأکید بر اینکه نیاز داریم مشتریان بانکی و سایر نهادهای مالی را حتما شناسایی ...
برای جذب سرمایه گذار خارجی همکاری با FATF ضروری است
اقتصادی مجلس مسئولان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اعلام کردند که شرایط FATF در حوزه پول و بانکی پذیرفته شده است گفت: باید توجه داشت توافقنامه دو جانبه بین ایران و FATF صورت نگرفته، بلکه تنها اعلام موافقت با شرایطFATF برای بانک های ایرانی و پذیرش شرایط شفاف سازی در این رابطه بوده است. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به یکی از مشکلات ایران در حوزه پولی و بانکی پس از برجام قرار گرفتن در فهرست ...
واکنش کدخدایی به الحاق ایران به FATF
همکاری نماید. در واقع، اشاره سخنگوی شورای نگهبان به الزامی است که اصل 77 قانون اساسی تعیین کرده است؛ مطابق این اصل عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و مؤافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. به این ترتیب، به نظر می رسد با توجه به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال گذشته و اجازه ای که در ماده 16 این قانون به دولت برای مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها داده شده است، جزئیات موافقت نامه های مربوط به این تبادل اطلاعاتی باید مطابق اصل 77 قانون اساسی به تصویب مجلس برسد. ### ...
منتقدان FATF به همنوایی با صهیونیست ها متهم شدند +عکس
به ادعای معاون وزیر اقتصاد، این افراد همنوا با صهیونیست ها هستند و انتقاداتشان از FATF بی پایه است. پیش از این نیز در جریان بررسی و تصویب برجام، حامیان دولت یازدهم همچون اکبر رفسنجانی، منتقدان برجام را به همنوایی با صهیونیست ها متهم می کردند که اکنون بعد از گذشت یک سال از تصویب برجام، مشخص شده انتقادات منتقدان چقدر دقیق و درست بوده و تجربه برجام به گفته رهبر معظم انقلاب یک خسارت محض بوده است. انتهای متن/ ...
الحاق اقتصاد های برتر دنیا به FATF
به گزارش روز سه شنبه شبکه خبری اقتصاد و بانک ایران (ایبِنا)، (Financial Action Task Force on Money Laundering – FATF) یک سازمان همکاری میان دولت ها است که به منظور مبارزه با پول شویی شکل گرفته است . هدف اصلی این اتحادیه ، در واقع ، مبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیر قانونی است که بخش اقتصادی کشورها را تحت تاثیر خود قرار داده اند. درحال حاضر ، FATF شامل 29 کشور و دو س ...
FATF میراث کیست
گروه ویژه مالی را اجرائی می کند؛ بنابراین نگرانی دلواپسان از پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF) از بُن، بی اساس است. حالا آنطور که از خبرها حاکی است، یک عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با مهر گفته قرار است در جلسه امروز این شورا، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) در دستور کار قرار گیرد. --------------------------------------------- ...
حمله به دولت روحانی برای اجرای قانونی با امضای احمدی نژاد
پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF) از بُن، بی اساس است. حالا آنطور که از خبرها حاکی است، یک عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با مهر گفته قرار است در جلسه امروز این شورا، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) در دستور کار قرار گیرد. ——————————————— شرق: آنچه این روزها تحت عنوان انتقاد از FATF مطرح می شود، در واقع انتقاد از قانون مبارزه با ...
پشت پرده انتساب FATF به دولت قبل معلوم شد
قانون اساسی کشور خود، قوانین این گروه ویژه مالی را اجرائی می کند؛ بنابراین نگرانی دلواپسان از پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF) از بُن، بی اساس است. حالا آنطور که از خبرها حاکی است، یک عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با مهر گفته قرار است در جلسه امروز این شورا، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) در دستور کار قرار گیرد. آنچه این روزها تحت ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
طور جدی دنبال شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسه ها و بانک های خارجی با مشکل مواجه می شویم چراکه گروه اقدام مالی (FATF) ایران را در فهرست سیاه خود قرار می دهد. وی با این توضیح که FATF کشورها را بر حسب میزان درگیری و مبارزه با تروریسم و پولشویی به 4 گروه تقسیم می کند ادامه داد: براساس این تقسیم بندی برخی کشورها مقررات را به طور کامل در سرزمین خود اجرا می کنند، دسته دوم ...
نپیوستن به FATF نوعی خود تحریمی است
به این سیستم جزو توافق هسته ای است صحت ندارد و این امر هیچ ارتباطی به توافقات وین ندارد. مدیران ارشد بانکی کشور بر این موضوع اشراف کامل دارند و بارها بر ضرورت پیوستن به FATF تاکید کرد ه اند زیرا می دانند که اگر ما جزو نظام بانکی بین المللی نشویم نمی توانیم حتی با بانک های آسیایی مراوده داشته باشیم. همین عدم شفافیت است که امروز باعث شده به اندازه بانک ها و موسسات مجاز مالی، موسسات غیر مجاز نیز ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
به گزارش شیرازه ، شب گذشته علی طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما حاضر شد. وی در بخشی از صحبت های خود گفت: منتقدان می گویند در FATF ما متعهد شدیم که قطعنامه 2231 را در ایران اجرا کنیم و زمینه اعمالش را فراهم کنیم. این کذب محض است. در FATF و در برنامه اقدامی که به ما داده اند، هیچگونه حکمی در خصوص بحث اشاعه سلاح های کشتار جمعی و فهرست های ...
مافیای FATF
گروه سیاسی کواره به نقل از فرهنگ ، سیدعبدالرسول علم الهدی: شاید در برخورد با دعوای الحاق یا عدم الحاق به اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی FATF، مسئله را تخصصی دانسته و خود را از دعواها کنار بکشیم، یا در مورد کنوانسیون حقوق کودکان بگوییم ما که حقوقدان نیستیم، چنانکه در بررسی خوبی و بدی عهدنامه ای همچون برجام هم می توانستیم چنین برخوردی داشته باشیم که ما نه دیپلماتیم و نه مهندس هسته ای. اما ...
ضرورت وحدت رویه سه قوه در ماجرای FATF
درحالی که عده ای از منتقدان می گویند دولت به دلایل مختلف نباید برای توافق با FATF، ورود کند، حیدر مستخدمین حسینی می گوید قهر کردن با نهادها و سازمان های بین المللی منطقی نیست و باید دولت با یک تیم کارشناسی خبره، مذاکرات را پیش ببرد و البته در این زمینه باید شفاف سازی کند. حیدر مستخدمین حسینی در گفتگو با ایسنا، درباره مباحث مربوط به FATF اظهار کرد: حساسیت هایی که اکنون در زمینه پیوستن ...
خودکشی با یک شب نامه و توافقی که شفاف نیست!
ایهام دار به موسسات مالی، نوشت: هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم ها ممنوع است تا بلکه از این طریق جو حاکم به وجود آمده علیه دولت را مدیریت کند اما دستور سیف به بانک ها همچون FATF شفاف نبود چراکه در یکی از پاراگراف ها آمده بود: در داخل کشور، تمام بانک ها و مؤسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست ...
مواضع وزیر اقتصاد و ایران در ارتباط با FATF / دیگر خبری از تحریم نخواهد بود
مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده و تصویب شد. فقط ایران و کره شمالی در فهرست سیاه بودند وی با بیان اینکه این قوانین بسیار جامع و سخت گیرانه هستند و استانداردهای بین المللی را شامل می شوند، افزود: در فهرست سیاه FATF تنها دو کشور ایران و کره شمالی وجود داشتند. در این میان به همه موسسات مالی تاکید شده بود با ایران و کره شمالی هیچ همکاری نداشته ...
وقتی اجرای قانون نیز دلواپسان را نگران می کند؛ چگونه از لیست سیاه FATF خارج شدیم؟
، ایجاد شده است. این گروه با توصیه هایی که به کشورها می کند، تلاش دارد تا اجرای استانداردهای مرتبط را در کشورها ارتقا دهد و همکاری بین المللی برای مبارزه با سوء استفاده از بنگاه های اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند. بر اساس استانداردهای FATF، کشورها از نظر اجرای توصیه ها به چهاردسته تقسیم می شوند که در دسته آخر یا همان لیست سیاه، کشورهایی قرار دارند که هیچ ...
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی/به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده ...
بحث مبارزه با پولشویی مطرح شد زیرا ایران کشوری است که به صورت جدی در معرض قاچاق قرار دارد به نحوی که 15 میلیارد دلار حجم قاچاق در ایران است ضمن انکه حجم بالایی از درآمدهای مالیاتی را به دلیل فرار از دست می دهیم بنابر این برای مقابله با فساد باید به دنبال شفاف سازی باشیم زیرا تمام جرایم مالی خواستار گردش در نظام بانکی هستند. به گفته وی در دولت یازدهم سعی شد فرایند مبارزه با پولشویی سرعت ...
گسترش انتقادات از الزامات خسارت بار FATF
مردم اعلام کنند ولی متأسفانه این عدم شفافیت از سوی دولت صورت می گیرد. رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت گفت: اگر وزیر اقتصاد تعهدی به FATF داده و زمینه های قانونی تعهد را انجام نداده باشد، قطعاً کار خطایی کرده است. در کنار مباحث فنی و تخصصی مطرح شده میان حامیان و منتقدان پیوستن به گروه اقدام مالی، برخی چهره های سیاسی نیز نسبت به آن اظهارنظر کرده اند. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در تحلیل خود از بحث FATF گفت: ما باید دنبال منافع خودمان باشیم. این موضوع هم باید در مراجع قانونی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت آن شورای عالی امنیت ملی ...
مخالفت با FATF تمامی ندارد
کاپیتالاسیون خواندند این در حالی است که ایران پیش از مطرح شدن موضوع FATF قانون مبارزه با پولشویی را در حدود پنج سال پیش و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را در بهمن ماه سال گذشته تصویب کرد. در تیرماه سال جاری، ایران بعد از مدت ها از فهرست کشورهایی که اقدام مالی علیه آنها باید صورت می گرفت، حذف شد. اما دلیل خروج ایران از این فهرست بر مبنای قانونی انجام شد که مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون ...
پرهیز از جنجال سازی در موضوع مبارزه با پولشویی (FATF)
تیرماه امسال بیاینه آن رسما صادر شد. قرار است در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با پولشویی(FATF) موردبررسی قرار گیرد. گفتنی است طی روزهای گذشته انتقادات زیادی به عضویت ایران در این اتحادیه بین المللی مطرح شده است. البته وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی هم اعلام کرده اند که عضویت در این اتحادیه با رعایت منافع ملی ...
نجات از تحریم ها با پیوستن به FATF
مخالفت ها برای الحاق به FATF چیست، گفت: دلیل منطقی برای این موضوع وجود ندارد اما بهترین موضع این است که همه ارکان دلسوز نظام کمک کنند تا در قالب منافع کشور حرکت کنیم و بی رحمانه و بدون اینکه اشراف و آشنایی با این موضوع داشته باشیم در مورد آن اظهار نظر نکنیم. خدارحمی با اشاره به کندی مراودات بانکی خاطر نشان کرد: پیدا کردن کارگزاری در بانک های بزرگ کار آسانی نیست و باید به ابعاد مختلف آشنایی داشت ...
الحاق به FATF با حفظ مصالح نظام است
به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص انتقادات و ابهامات مطرح شده در خصوص FATF بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد ...
از همکاری با FATF تا حذف درس آمادگی دفاعی در مدارس
مبهم وجود دارد و آن را باید زمینه شکل دهی به FATF دانست، برای مثال بند 14 پیوست ضمیمه شماره 2 برجام که طی آن آمده، اگر بانک های ایرانی با افراد و نهادهای ایرانی که در لیست تحریم های امریکا (SDN list) قرار دارند، مراوده بانکی داشته باشند، امکان مراودات بین المللی بانکی برای آنها از میان می رود، چرا که این مراوده منجر به مجازات شدید بانک های غربی می شود. این کارشناس ارشد علوم سیاسی افزود ...