خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مسئولین ذیربط خود را بر حذفِ استثنایِ نهضت های آزادی بخش در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم موظف کرده ...
اختیارات قانونی دولت است اما سپردن تعهدات به اینگونه سازمان ها قطعاً باید از طریق مجاری قانونی از جمله مجلس شورای اسلامی صورت گیرد. پیرو نامه وزیر برای اجرای برنامه اقدام مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود 41 الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF ...
نمایندگان مجلس درباره FATF به رئیس جمهور نامه نوشتند
تروریست مبارزه می کنند خود به عنوان تروریست مشمول تحریم قرار نگیرند و جمهوری اسلامی ایران در مسیر خواست کشورهای ظالم جهان آنها را تحت فشارهای ظالمانه قرار ندهد. یکی دیگر از الزامات 41 گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این است که ایران موظف است "اقدام به مسدود کردن وجوه و دارایی های افراد تعیین شده در قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه ...
پذیرش تعهدات FATF از اختیارات دولت نیست و آثار امنیتی دارد
برای اجرای برنامه اقدام مطابق قانون اساسی پذیرفته است، گروه اقدام مالی حدود41 الزام سیاسی و حقوقی را جهت اجرا به دولت اعلام کرده است و طی نامه ای اقدام مقابله ای علیه کشورمان را به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآورده و تصریح کرده است اگر FATF دریابد که ایران به طور کامل در پایان دوره تعیین شده به تعهدات به ویژه شفاف سازی دو موضوع مسیر انتقالات مالی و منتقل کنندگان پول عمل نکرده است، اقدام مقابله ای ...
از نگاه سیاسی به FATF بپرهیزید
موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. حال سوال مهم این است که اگر این قانون امنیتی و سیاسی و مصداق خروج از چاله و افتادن در چاه تلقی می شود به چه دلیل آن را در مجلس تصویب کردید؟! تعریف تان از گروه های تروریستی ریشه در چه منبعی دارد؟ در بخش دیگری از این نامه آمده است که یکی دیگر از الزامات 41 گانه گروه اقدام مالی FATF که به ایران ابلاغ شده و دولت محترم پاسخی در رد آن نداده است این ...
انتشار بخش هایی از برنامه عملیاتی کارگروه اقدام مالی (FATF) درباره ایران + سند
به گزارش گروه سیاسی تیتریک ، به دنبال تلاش مسئولان دولتی برای پنهان ساختن تعهداتی که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF داده، برای نخستین بار بخشی از یک پیوست از دو پیوست تعهداتی که طیب نیا داده، منتشر می شود. در هفته های اخیر، فاش شدن بخشی از تعهدات دولت یازدهم به FATF با عنوان فریبنده مبارزه با پول شویی، مورد انتقادات گسترده ای قرار گرفته ...
هرکس که صبح بلند شد و تریبونی یافت، نمی تواند توافق بین المللی امضا کند!
اگرچه در ظاهر فقط به دنبال مبارزه با پول شویی است اما هدف آن تضعیف و نابودی گروه های مقاومت منطقه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی تفاهمنامه ای با گروه ویژه اقدام مالی امضا کرد که براساس آن ایران باید اطلاعات پولی و مالی خود را در اختیار این گروه قرار دهد. به دنبال این توافق نامه، ایران طی 12 ماه آینده باید مفاد این توافق را اجرایی کند و تا کنون دولت حسن روحانی از انتشار متن توافق با FATF ...
رحیمی:به لحاظ فنی FATF ضرورت سیستم بانکی ماست
به لحاظ فنی FATFضرورت سیستم بانکی ماست و اگر قرار باشد در فرایند تعاملی با سیستم های بین المللی کار کنیم، این قرارداد ضرورت بانکی ما در پسابرجام است. وی افزود: دغدغه هایی که در مورد FATF مطرح شد بعضا موضوعاتی بوده که در قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم قبلا اتفاق افتاده و موضوع جدیدی نیست. نکته قابل توجه اینکه توصیه هایی که گروه اقدام مالی در مورد ایران داشته ...
چرا باید از توافق پنهانی با FATF نگران باشیم؟
گروه سیاسی فرهنگ نیوز، سید مجتبی موسوی: گروه کاری اقدام مالی[1] (FATF) از سال 1989 و زیر نظر گروه هفت کشور صنعتی جهان (G7) ایجاد گردید. گروه هفت، در پاسخ به نگرانی های موجود در زمینه پولشویی، این نهاد را با هدف یکسان سازی مقررات بانکی و مبارزه با پولشویی بنیان نهادند. گروه اقدام مالی بررسی هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی در سراسر جهان انجام می دهد و نتیجه آن را ...
کوتاه ترین روایت از ماجرای FATF در ایران
سازندگی خاتم الانبیای سپاه پاسداران اعلام کرده اند که نمی توانند به دلیل وجود نام این نهاد در لیست تحریم ها آن ها به این نهاد خدمات ارزی ارائه کنند. کدخدایی هم تصریح کرده قطعاً FATF برای لازم الاجرا شدن نیازمند مصوبه مجلس است و باید در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گیرد. مقامات دستگاه اجرایی می گویند همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی در چارچوب اجرای قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (مصوب ...
از تصویب قانون "مبارزه با حمایت مالی از تروریسم" در مجلس هشتم تا بررسی FATF در مجلس دهم ؛ آیا تصویب ...
پ ایگاه خبری و تحلیلی جمهوریت: FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن ماه 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. 22 اسفند ماه سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. 31 تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای ...
صادقی: برخوردهای منتقدان دولت با FATF بهانه جویی است
محمود صادقی روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره پیوستن ایران به FATF اظهار داشت: مبنای چنین سازوکاری جلوگیری از پولشویی برای مصرف گروه های تروریستی است و این حرکت جمعی و بین المللی است. وی با بیان اینکه نظام حقوقی کشور ما با پیوستن به FATF مطابقت دارد، خاطر نشان کرد: مجلس هشتم قانون مبارزه با پول شویی را تصویب کرد و قانون مبارزه با تامین منابع مالی تروریسم نیز در مجلس و ...
تعریف متضاد ایران و FATF از تروریسم
لازم الاجراست. بر اساس این گزارش، تمامی مسوولان و کارشناسان معتقدند که تفاهم نامه با FATF باید در مجلس بررسی شده و با قوانین جمهوری اسلامی ایران هماهنگ باشد، که یکی از این قوانین قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است، همچنین بر اساس قانون، مصادیق تروریسم فقط توسط شورای عالی امنیت ملی معرفی می شوند. جمع بندی شورای عالی امنیت ملی درباره FATF البته آقای محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت ...
آقای معاون وزیر اقتصاد برود و ریاضی بخواند!
عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند. قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه مبارزه با پولشویی یکی از مواد انعقاد ...
نهِ بزرگ 40 اقتصاددان و فعال اقتصادی به تعامل با FATF
گیری در آن مجموعه را نداریم، ما را تابع آنها کرده و جای نگرانی دارد. آرمان خالقی – عضو هیات مدیره خانه صنعت و معدن: مخالفم- برای پیوستن به FATF باید به جوانب حقوقی مسئله توجه ویژه شود. محمدعلی پورمختار- رئیس سابق کمیسیون اصل 90: مخالفم- دلیلی ندارد وقتی که ما برای مبارزه با پولشویی و گروه های تروریستی قانون داریم تن به FATF بدهیم. محمد سلیمانی- عضو سابق کمیسیون صنایع ...
FATF ؛ سناریوی مخالفان برای دولت تدبیر و امید
که سازمان ملل متحد نیز بر آن تأکید داشته و هیچ تعریف خاصی در آن ارائه نشده که حالا تفاهم با این گروه بر مبنای تعریف جدید بوده باشد. ایران هم بر اساس عضویت در سازمان ملل متحد، این تعریف را پذیرفته و از طرفی، این تعریف، در قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به همان شکل آمده است. اما FATF چیست؟ گروه ویژه اقدام مالی مبارزه با پولشویی یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 و توسط وزرای ...
رستگاری در FATF با نامه خیابان صوراسرافیل
) به دولت ها شدیداً تاکید کرد که معیارهای مصوب گروه اقدام مالی را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به اجرا درآورند. بنابراین بی جهت نیست که گفته شود ایران در یک دو راهی قرار دارد: یا اجرای توصیه های FATF را بپذیرد یا آن که قید مناسبات مالی بین المللی در سطح کلان را بزند. همین دو راهی سرنوشت ساز است که حتی کشوری همچون کره شمالی را نیز به همکاری با FATF ترغیب کرده است. این ...
گلایه خصوصی ها از برخورد سیاسی با FATF
گذاری خارجی جذب کند. گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی) FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار G7 باتوجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تاسیس شده است. لایحه مبارزه با پولشویی در ایران در سال 1389 در دولت دهم تهیه و به مجلس فرستاده شد. بعد از تصویب این لایحه در مجلس، شورای نگهبان آن را تایید نکرد و خواستار اصلاحاتی در آن شد. این قانون در نهایت در بهمن ماه سال گذشته ...
موضوع FATF پس از تعطیلات مجلس بررسی می شود
از چالش و حواشی است. گروه ویژه اقدام مالی(Financial Action Task Force) یا همان FATF یک گروه میان دولتی است. FATF در چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدام های مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در سال های اخیر از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. ...
انفعال دولت در دفاع از FATF
به گروه ویژه اقدام مالی باید گفت ، توطئه دشمنان بر عدم عضویت ایران بوده است وتعلیق کلیه محدودیت های نظام پولی و مالی کشور از سوی گروه کاری اقدام مالی بدون اخذ الزامات یک موفقیت برای کشور است FATFیک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار G7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال 2001 به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت ...
یوسفیان ملا: دولت باید معاهده FATF را به مجلس بیاورد
FATF امنیت و عزت کشور را زیر سوال خواهد برد، با آن مبارزه می کند و طبق قانون اگر دولت بخواهد قرارداد معاهدات بین المللی را با دولت های خارجی امضا کند، باید ابتدا آن معاهده در مجلس مطرح و تصویب شود. منبع: فارس ----------------------------------------------------------------------------- تذکر: کاربر محترم! انتشار مطالب دیگر رسانه ها از سوی پایگاه خبری تحلیلی بی باک ...
همه چیز درباره FATF
کنم ابتدا توضیح دهم FATF چیست، چرا دولت فعلی در تصویب آن نقشی نداشت و در نهایت چرا بر سر آن اینقدر مشاجره بی حاصل شده است. FATF مخفف Financial Action Task Force on Money Laundering یا به فارسی خودمان کارگروه اقدام مالی برضد پولشویی است؛ نهادی که در سال 1989م تشکیل شده و هدفش مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. کشورها یا با این نهاد همکاری می کنند یا نمی کنند. تمام کشورهایی که با این نهاد ...
مخالفت قاطع 40 اقتصاددان کشور با پیوستن ایران به FATF
ابراهیمی رئیس کمیسیون صنایع مجلس: مخالفم - اگر قرار است در آنجا موضوع بحث تعهداتمان براساس کار گروه ویژه اقدام مالی موجب زیان برای کشور شود از نظر ما قابل قبول نیست. ناصر موسوی لارگانی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: مخالفم - FATF این اجازه را می دهد که غربی ها به حساب های ما سرکشی کنند. محمود بهمنی رئیس کل سابق بانک مرکزی: مخالفم - قوانین داخلی برای شفافیت اطلاعات بانکی در کشور کافی ...
FATFبانک های ایران با جهان را پیوند می دهد
به گزارش سرمدنیوز، عباس آرگون، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد مخالفت ها در این خصوص اظهار داشت: مخالفان موضوع الحاق به FATF یک مسئله فنی را سیاسی کرده اند. این در حالی است که این موضوع هم مصوبه مجلس را دارد و هم به تایید شورای نگهبان رسیده است. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: قانون مبارزه با پولشویی پنج سال پیش به تصویب مجلس رسیده است و در کشور نیز در ...
علم الهدی: FATF همان کاپیتولاسیون بانکی است
اشاره به تصویب قانون مبارزه با پول شویی در مجلس و تایید آن توسط شورای نگهبان گفت: دولت براساس این قانون معاهده FATF را امضاء کرده و وزیر اقتصاد توضیحاتی درباره این معاهده ارائه کرده است، مجلس حتما پس از تعطیلات توافقنامه مذکور را به دوراز سیاسی کاری و حواشی و به صورت قانونی و کارشناسی بررسی می کند. خانه ملت نوشت، نعمتی افزود: براساس این معاهده مقررشده گزارش های پول شویی ارائه شود، کما اینکه ...
خیزش چهارشنبه یاران خاموش احمدی نژاد
در جلسه مورخ 14/11/1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، در جلسه مورخ 13/12/1394 شورای محترم نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. همین قانون زمینه لازم برای خروج از ایران از لیست مذکور را فراهم آورد که مخالفان دولت به آن توافق نامه FATF می گویند. اما دیروز پرویز داوودی معاون اول دولت اول احمدی نژاد با اشاره به تفاوت ...
FATF تلالو خورشید برجام یا حربه جدید کدخدا؟
برای الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF فراهم کرده و دیگر نیازی به طرح و تصویب این موضوع در خانه ملت نیست. در این زمینه کارشناسان مختلف و متعددی به ارائه نظر پرداخته اند اما به نظر می رسد ماده 16 قانون مبارزه با تروریسم، تکلیف را به شفافیت مشخص کرده است: به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود، در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر ...
دولت با مخفی کردن برخی توافقات راه بررسی های کارشناسانه را می بندد/ جوانب سیاسی امنیتی FATFمسئله ساز است
پارلمان به تصویب رسید و شورای نگهبان هم آن را مورد تأیید قرار داد. این مصوبه که در قالب قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مطرح شد، تکلیف جمهوری اسلامی را با بسیاری از مسائل روشن کرده است، امّا؛ اقدام خودسرانه دولت در توافقنامه FATF ، حساسیت بیش از پیش مردم و مسئولان را برانگیخته است. بدون تردید، طبق اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که موافقت نامه ها باید به تصویب ...
عضویت ایران درFATF دستخوش مسایل سیاسی شد
...، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) یک نهاد بین الدولی است که در سال 1989 با دغدغه مبارزه با پولشویی در سطح شبکه جهانی بانکی شکل گرفت و در همین مسیر نیز ماموریت های آن توسعه پیدا کرد. اما پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، مساله تامین مالی تروریسم به عنوان مسیری تازه برای این سازمان مطرح و این موضوع به عنوان یک ماموریت جدید به آنها محول شد. در سال 2008، مساله تامین مالی فعالیت های اشاعه ای ...
FATF لازمه ارتباط با سیستم بانکی جهان
دارایی هم به تازگی از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته طیب نیا، عربستان، رژیم صهیونیستی، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. شنبه هم عباس کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشستی خبری اعلام کرد که FATF باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد. اما ...
FATF استانداردی برای بازی در کلوب جهانی است
گردشگری ادامه داد که محدودیت های ایجاد شده بیش از آنکه ناشی از توافق با FATF باشد، به دلیل همزمانی آن با برخی از شروط برجام است. گروه ویژه اقدام مالی (پولشویی FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار هفت کشور صنعتی با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شده است. لایحه مبارزه با پولشویی در ایران در سال 1389 در دولت دهم تهیه و به مجلس فرستاده شد. بعد ...
