پنجشنبه ۲۸ خردادساعت ۰۴:۱۴Jun 2026 18
جستجوی پیشرفته
پول نیوز ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ - ۱۰:۰۸

برنامه های بانک انصار برای مبارزه با پولشویی تشریح شد

در این نشست کلیه اقدامات صورت گرفته، در حوزه هوشمندسازی سامانه های بانکی شامل اصلاح فرایندهای نرم افزار نگین، سامانه مبارزه با پولشویی کاوش، ساختار سازمانی اداره، نحوه ارسال گزارش اطلاعات پایه به واحدهای برون سازمانی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی، اقدامات کنترلی و بازدارنده در خصوص جرم پولشویی و انجام بازرسی های نوبه ای به صورت تخصصی و نیز اصلاح اطلاعات ناقص مشتریان به عنوان یکی از مشکلات عمده و زمینه ساز وقوع احتمالی پولشویی تشریح شد. ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)