خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بسته شدن حساب ایرانیان به بهانه اجرای FATF
تجاری انجام می دهند بسته می شود. این طبیعی است، در ایران هم اگر در حساب شخصی که به دارایی اعلام نشده است تراکنش های مالی بالا وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می شود. این موارد مربوط به قوانین FATF و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت شود. همچنین روزنامه دولتی ایران از قول عسگراولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت: چین اخیراً حساب های شخصی را به خاطر پولشویی مسدود می ...
عقب نشینی رمزآلود چینی ها از تعاملات تجاری با ایران
سابقه یک به یک در حال مسدود کردن حساب های ایرانیان است، دلیل این بانک ها برای بستن حساب های ایرانیان در چین تحریم های بین المللی وضع شده توسط آمریکا علیه ایرانیان است. ازسویی بنابر اعلام اتاق بازرگانی ایران و چین، ایرانیانی که در چین بدون مجوز با حساب شخصی شان فعالیت تجاری انجام می دهند از سوی چینی ها حساب شان بسته می شود. با اینحال یک مقام مسوول در اتاق بازرگانی ایران و چین به ایسنا گفته ...
عقب نشینی رمزآلود چینی ها از تعاملات تجاری با ایران
...> براساس این گزارش، طی روزهای اخیر خبرهای مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان در چند بانک چینی منتشر شد. بر این اساس اعلام شد که چین حساب های ایرانیان در بانک های ABC و ICBC و MERCHENT را مسدود کرده است و طی اطلاعاتی که از کارآفرین ها به دست رسیده چین در اقدامی بی سابقه یک به یک در حال مسدود کردن حساب های ایرانیان است، دلیل این بانک ها برای بستن حساب های ایرانیان در چین تحریم های بین المللی ...
ماجرای بسته شدن حساب ایرانی ها در چین
شخصی باز می کنند و با آن حساب کار تجاری و بیزینس انجام می دهند و ارقام درشت در حساب هایشان گردش دارد، حساب هایشان از طرف چینی ها بسته می شود. به گفته این مقام مسئول، کسانی که حساب شرکتی دارند حساب شان در چین بسته نمی شود در واقع کسانی که با حساب های شخصی شان کار تجاری انجام می دهند بسته می شود. این طبیعی است، در ایران هم اگر در حساب شخصی که به دارایی اعلام نشده است تراکنش های مالی بالا وجود داشته باشد حتما صاحب آن حساب احضار می شود. این موارد مربوط به قوانین (FATF)و قوانین مبارزه با پولشویی است که باید رعایت شود. ...
روابط تجاری ایران و چین در فاز جدید
سری پتروشیمی های ایرانی با استفاده از سوئیچ بارنامه، کالاهای خود را نقل و انتقال می دادند. به تعبیر دیگر، بارنامه آنها از جبل علی یا عمان، سوئیچ می شد و بار در بنادر گمرک به عنوان کالایی که از عمان یا جبل علی یا دوبی آمده ترخیص می شد؛ اما فرم ها برای ایران است و پول باید به حساب شرکت ایرانی بیاید. قانون FATF چنین اجازه ای نمی دهد. به همین دلیل آن بخش از پتروشیمی ها که چنین عمل می کردند، پولشان ...
چین، امارات،عمان،کویت،قطر،تایوان، آذربایجان و کره حساب ایرانیان را بلوکه کردند
پتروشیمی های ایرانی با استفاده از سوئیچ بارنامه، کالاهای خود را نقل و انتقال می دادند. به تعبیر دیگر، بارنامه آنها از جبل علی یا عمان، سوئیچ می شد و بار در بنادر گمرک به عنوان کالایی که از عمان یا جبل علی یا دوبی آمده ترخیص می شد؛ اما فرم ها برای ایران است و پول باید به حساب شرکت ایرانی بیاید. قانون FATF چنین اجازه ای نمی دهد. به همین دلیل آن بخش از پتروشیمی ها که چنین عمل می کردند، پولشان بلوکه شد. ...
نگرانی از پولشویی، علت مسدود شدن حساب ایرانیان در چین
تمام اینها به خاطر مسائل پولشویی است؛ می خواهند ببینند پول ها را از کجا آورده اند و با آنها چه کار می کنند. دولت چین قول رفع مشکل داده است علی طیب نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم نیز اعلام کرده است که حساب فعالان اقتصادی در چین مسدود نشده است. او در حاشیه نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: حساب فعالان اقتصادی ایران در چین مسدود نشده بلکه سامانه ای در چین مستقر شده تا تنظیم ...
مهم ترین خلف وعده های چین در 2 دهه اخیر
گفته عسگراولادی، چینی ها می گویند اگر می خواهید حساب باز کنید، باید به این پرسش ها پاسخ دهید؛ اگر می خواهید خرید کنید، باید فاکتور مربوط به شرکتی باشد که موجودیتش به دولت چین اعلام شده است؛ اگر می خواهید کالایی را به ایران حمل کنید، باید به نام شرکتی باشد و... . او ادامه می دهد: فقط حساب های شخصی که نمی توانند پاسخ گوی ورود و خروج پول باشند، مسدود می شوند. این قوانین ضدپول شویی به قطع در ایران هم ...
کمونیست های چینی هرگز رفیق خوب ایرانی ها نمی شوند
این پرسش ها پاسخ دهید؛ اگر می خواهید خرید کنید، باید فاکتور مربوط به شرکتی باشد که موجودیتش به دولت چین اعلام شده است؛ اگر می خواهید کالایی را به ایران حمل کنید، باید به نام شرکتی باشد و... . او ادامه می دهد: فقط حساب های شخصی که نمی توانند پاسخ گوی ورود و خروج پول باشند، مسدود می شوند. این قوانین ضدپول شویی به قطع در ایران هم اجرائی خواهد شد. مشکل اینجاست که هر فردی از ایران به چین می رود، یک حساب ...
طیب نیا: هیئتی از بانک مرکزی به منظور رایزنی با مقامات بانکی کشور چین، برای حل مشکلات عازم پکن می شود
موضوع نوع روابط تجاری ایران با چین را دچار تغییر و تحول می کند. وی با اشاره به سفر به کشور چین گفت: بعضی از شرکت های صادرکننده به لحاظ انتقال منابع ناشی از صادرات دچار مشکلاتی شده بودند که در سفری که به چین داشتم با مقامات عالی چین از جمله مقام عالی سیستم بانکی این کشور، وزیر مالیه و رییس کمیسیون توسعه و اصلاحات چین مذاکراتی انجام شد. وی افزود: به طور قطع نظر دولت چین این است ...
افزایش خودتحریمی و کاهش توان دفاعی ایران/هدف اصلی تحریم های جدید آمریکا
که در صورت عدم اجرای برنامه اقدام FATF از سوی ایران، این قانون می تواند با افزایش لیست تحریم برقراری روابط بانکی و استفاده از اندک فواید برجام را روز به روز سخت تر کند. اجرای کامل برنامه اقدام FATF از یکسو و افزایش لیست تحریم ایران با استفاده از قانون جدید از سوی دیگر باعث می شود تا فضای خودتحریمی و ایجاد شکاف در ایران افزایش پیدا کند. افزایش لیست تحریم ترس همکاری با بانک های ایرانی را افزایش ...
مشکلات ایران و ایرانیان با بانک های چینی
موضوع بستن حساب های ایرانیان در سه بانک چینی به یکی از اخبار مهم اقتصادی تبدیل شده است. در این رابطه "پول شویی" و "حبس کردن" دارایی های ایران نیز مطرح می شود. آخرین خبر درباره بستن حساب های ایرانیان در بانک های چینی را ایسنا منتشر کرد. این خبرگزاری به نقل از "یک مقام مسئول در اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین" گزارش داد: طی روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر بسته شدن حساب ایرانیان در چند بانک ...
اختلاس 106 میلیارد تومانی در بانک ملی بجنورد/ کارمند بانک ملی دستگیر شد؛ پول ها برگشت/ مسدود حساب مشکوک ...
...> مجید حاتم زاده یکشنبه در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد: اقدام به موقع بانک ملی شعبه بخش بام و صفی آباد اسفراین، تخلف یکی از کارکنان این بانک در انتقال مبلغ هزار و66میلیارد ریالی را ناکام گذاشت و وجوه تراکنش شده به حساب بانک بازگشت. وی با بیان اینکه قبلا در برخی رسانه ها زمان بازگشت پول ها ی تراکنش شده 48ساعت اعلام شده افزود: این میزان پول ساعت 15:1 از شعبه خارج و 15:8 دقیقه اداره را در ...
از حواشی تحلیف تا ترکیب کابینه / روایتی از یک جنایت هولناک / رونمایی از حربه جدید آمریکا/ بی خبری از ...
چینی در انسداد حساب ایرانیان دلایل مختلف و بعضا متناقضی مطرح می شود؛ برخی منابع این امر را ناشی از تحریم های جدید آمریکا می دانند؛ از سویی دیگر برخی معتقدند که این اقدام بانک های چینی هیچگونه ارتباطی با تحریم های آمریکا ندارد بلکه ناشی از ایجاد تحول در ساختار و سیستم بانکی کشور چین و ناظر بر مقررات ضدپولشویی یا همان FATF است. بیشتر کنایه لاریجانی به سلفی با موگرینی و جهدبلیغ معاون ظریف ...
عدم اقدام عاجل بانک مرکزی
اقتصادگردان - گروه بانک وبیمه| احسان شمشیری| بالاخره نمایندگان مردم در خانه ملت با مطرح شدن گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص رسیدگی به نقض و عدم اجرای کامل قوانین ناظر بر فعالیت موسسه اعتباری کاسپین موافقت کردند و قرار است این تخلفات به قوه قضاییه ارجاع شود. به گزارش تعادل نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گزارش موضوع ماده 236 قانون آیین نامه داخلی مجلس در خصوص رسیدگی به گزارش ...
بازتاب سلفی نمایندگان در رسانه های جهان/ درهای واردات بازتر شد/ بانک های چینی حساب ایرانی ها را مسدود ...
. مسئولان وزارت اقتصاد در واکنش به این اتفاق اعلام کردند که مشکل انتقال ارز پتروشیمی ها به دلیل اجرای دستورات FATF است . حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد در این باره گفت: در چین ظاهرا یک بخشنامه به بانک ها داده شده که در آن گفته شده که به مقررات مبارزه با پولشویی توجه کنند. گروه اقدام مالی (FATF) هر ساله در بیانیه ای کشورهای خاصی که ریسک بالا دارند را معرفی و در مورد آنها توصیه می ...
حذف قبوض کاغذی تا اینترنت بی فیلتر زیر سایه معرفی وزیر پیشنهادی ارتباطات
وجود این ما در چنین شرایطی تلفن ها را قطع نمی کنیم و به مشترکان اخطار می دهیم تا به پرداخت قبض خود اقدام کنند. زارعیان پرداخت مستقیم ( direct debit ) را از دیگر سرویس های پرداخت دانست و اظهار کرد: کسانی که در بانک حساب دارند می توانند با بانک قرارداد بسته تا بدون دریافت صورت حساب قبض، بانکشان آن را به صورت مستقیم پرداخت کند. برای این کار مشوق هایی نیز از طرف مخابرات و بانک برای مشتریان ...
سرمایه گذاران ایرانی با بخش خصوصی واقعی افغانستان مشارکت کنند
ایران به ازای صادرات اندک این کشور به ایران سخن گفت. وی یادآور شد: این تجارت باید متعادل شود تا امکان پشتیبانی از آن هم ممکن باشد. صادرات افغانستان به ایران باید تسهیل شود و شرایط ترانزیتی نیز بهبود پیدا کند. وی افزود: برخی تجار اقدام به صادرات کالاهای بی کیفیت به بازار افغانستان کرده اند که این موضوع بازار این کشور را خراب کرده و از طرفی وجود مافیا و فساد اداری در دو طرف مرز مانع رشد ...
دیدارهای پس از تحلیف تشریفاتی نبود/ مسدود شدن حساب ها در چین سیاسی نیست
گروهی تروریست با سلاح و سیاست های تخریبی آن را سرنگون کنند و اکنون می بینیم که بسیاری از کشورها به آن واقعیت ها روی آورده و سیاست هایشان را تغییر داده اند که این نکته مثبتی برای برقرار ثبات در منطقه است. سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدام اخیر برخی از بانک های چینی در مسدود کردن حساب های ایرانیان، گفت: متاسفانه در برخی از بانک های چینی برای حساب های تعدادی از دانشجویان و شهروندان ...
گزارش کمیسیون اقتصادی از چگونگی اجرای قوانین ناظر بر فعالیت غیر مجازها
در این تعاونی ها سپرده گردیده و این در حالی است که بر اساس گزارش های واصله هیچگونه اقدام موثری از سوی بانک مرکزی جهت جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران این موسسات بر اساس وظایف قانونی خود انجام نشده است. وی یادآور شد: با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون "تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 ، مصوبه مورخ 27 اردیبهشت 90 شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه 1394 شورای عالی امنیت ملی، حسب بررسی های صورت گرفته و مواردی که در جلسات متعدد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطرح گردید. ...
فرار مشکوک سپرده گذاران کلان از گرداب کاسپین
...> 6- از ابتدای شروع روند تسویه حساب در این مؤسسه یکی از مهم ترین چالش های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین مأخوذه بوده، ضمن اینکه تاکنون نیز گزارشی از تسهیلات گیرندگان و وثایق و سازوکار تسویه آنها به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است. 7- عدم رعایت مفاد قانون تجارت در روند تسویه حساب با سپرده گذاران بدون درنظر گرفتن ...
فشار آمریکا برای حذف بزرگترین بازار پتروشیمی ایران/ مسئولان بی تفاوتند
پتروشیمی مسائلی مطرح شده بود از جمله این که باید لیست ها به سفارت ترکیه در ایران رفته و ثبت شود و یا باید به اتاق بازرگانی ایران و ترکیه رجوع شود و مواردی اینچنینی که همه را با هماهنگی های صورت گرفته انجام دادیم و اکنون روند صادرات محصولات پتروشیمی به ترکیه عادی شده و مشکلات در این زمینه حل شده اند. وی افزود: در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین محوری ترین مسئله این است که این ...
ضرورت تقویت فرهنگ صادرات در اردبیل
پول در وضعیت فعلی با گذشته مقایسه می شود، گفت: معتقدیم در استان اردبیل باید فرهنگ صادرات تقویت شده و توسعه پیدا کند چرا که به تجار و صادرکنندگانی نیازی داریم که از مناطق کشور محصولات مختلفی را به گمرک اردبیل و نسبت به صادرات آن اقدام کنند. استاندار اردبیل با بیان اینکه بدون تقویت این حوزه نمی توان امیدوار به توسعه صادرات بود، ادامه داد: در کنار این امر باید با تکنولوژی های مدرن و روز ...
پرونده کاسپین قضایی شد
خدمات و فعالیت های مربوط به حقوق عمومی است. به فرض این که بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب موسسه اعتباری اقدام به فعالیت کرده اند حسب اظهارات مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی گفته می شوند لذا تکلیف اولیه درباره توقف فعالیت ایشان و به تبع آن پلمب اماکن مذکور با نیروی انتظامی بوده است، همچنین رسیدگی به عملکرد و اقدامات این دستگاه و تطبیق آن با وظایف قانونی نیز ضروری به نظر می رسد. ...
پرونده کاسپین به قوه قضائیه ارجاع شد
گردیده و این در حالی است که بر اساس گزارش های واصله هیچگونه اقدام موثری از سوی بانک مرکزی جهت جلوگیری از تضییع حقوق سپرده گذاران این موسسات بر اساس وظایف قانونی خود انجام نشده است. وی یادآور شد: با توجه به تکالیف قانونی مقرر در قوانین و مقررات موجود، از جمله قانون "تنظیم بازار غیرمتشکل پولی" مصوب سال 1383 و آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال 1386 ، مصوبه مورخ 27 اردیبهشت 90 شورای پول و ...
نگاه وزیر احتمالی صنعت به بخش خودرو
به منظور توسعه صنعت خودرو دانست؛ چراکه از اظهارنظرهای او به خوبی مشخص است، شریعتمداری شرط توسعه صنعت خودرو و تولید محصولات کیفی را همکاری با خودروسازان معتبر جهانی و کسب دانش روز می داند و اینکه خودروسازان ما از این طریق می توانند بازار صادراتی را برای محصولات خود ایجاد کنند. در این زمینه می توانیم به اظهارنظرهای او در این زمینه اشاره کنیم. به طوری که او در حاشیه افتتاح خط تولید وانت دوکابین ...
صادرات قاچاقی بیش از واردات قاچاقی
به گزارش اتاق خبر ، به نقل از ایسنا، سید محمدرضا عبادی امروز (سه شنبه) در نشستی خبری به پاسخگویی به انتقاداتی که در حوزه کاهش حجم قاچاق مطرح می شود، پرداخت و با بیان اینکه کارگروه برآورد حجم قاچاق متشکل از 10 نهاد از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی و صنعت و معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و .... است، گفت: آنچه در ستاد ارائه می شود، نتیجه بحث ...
معرفی و برنامه های دکتر محمد شریعتمداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت
... وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال 1376 تا سال 1384 عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار ،ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی نماینده تام الختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO از سال 1380 تا سال 1384 و ورود جمهوری اسلامی ایران بعنوان عضو ناظر در همین دوران رئیس شورای عالی ...
رنو با 600 میلیون سرمایه گذاری به ایران آمد
بیش از 600 هزار دستگاه خودرو در ایران تولید کرده، اخیرا نیز با کمک همکار ایرانی اش نگین خودرو موفق شده سهم عمده ای از بازار اتومبیل های وارداتی ایران به دست آورده و به بزرگ ترین برند وارداتی بازار ایران تبدیل شود. در عین حال وزارت صنعت و سازمان ایدرو با عقد این قراداد توانستند هفتمین معاهده بزرگ چهار سال اخیر را پس از برجام در حوزه صنعت خودروسازی با طرف های مشهور و معتبر اروپایی و ...
واردات چیپس از پایتخت سیاسی اروپا/واردات ژله و مربا از اسپانیا و یونان/واردات واکسن از ترکیه/افزایش 6 ...
کشور وارد می شود و ارز دولتی ارزان برای واردات محصولاتی صرف می شود که در کوچکترین کارخانه های ایران قابلیت تولید آن وجود دارد. برجام که قرار بود دریچه ای شود برای انتقال علم و تکنولوژی حال دروازه ای شده برای واردات محصولات غیرضروری و کالاهای لوکسی که کام تولید کنندگان را تلخ و سرمایه داران صاحب رانت را شیرین کرده است. با حال و روز اقتصاد امروز ایران باید گفت؛ موش کور دلالی و تخلف همیشه راه خود را ...
