خطرات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

مبادله به منظور کتمان کردن منشأ مجرمانه، پولشویی اطلاق می شود

رویداد24 -طبق مصوبه امروز چهارشنبه مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می شود.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه ،به بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداختند. بر این اساس ماده 2 لایحه مذکور به ...

عرضه و خرید خارج از شبکه های فرآورده های نفتی جرم محسوب می شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 19 اردیبهشت) قوه مقننّه، در بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 142 رأی موافق، 18 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 197 نماینده با ماده یک این لایحه موافقت کردند. در ماده یک این لایحه و در تعریف جرم منشا آمده است: هر رفتاری که مطابق ماده دو قانون مجازات اسلامی مصوب یکم اردیبهشت ...

مهلت 6 ماهه به دستگاه های دولتی برای اصلاح سامانه های اطلاعاتی

ایران آنلاین /شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه 28 فروردین 1396 براساس پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) در راستای انجام تکالیف مندرج در ماده 16 ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیکی ، مصوب ششمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و براساس سیاست های کلی نظام اداری و اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری و قانون برنامه ششم توسعه ایران، به منظور حصول اطمینان از یکپارچگی ...

کلیه آلات و ادواتی که در فرآیند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد توقیف می شود

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری میزان، در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 19 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با تصویب ماده 3 این لایحه با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند. براساس ماده 3؛ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ...

شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می شود

جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم . 5- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده (12) این قانون. در تبصره 1 این ماده آمده است: دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی ...

سبقت مجلس از ترامپ باتصویب لایحه خودتحریمی!

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یعنی همان لوایح سه گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که ...

روحانی خطاب به مردم: جای نگرانی نیست /خروج مزاحم از برجام

ترامپ درباره توافق هسته ای با ایران به تهران سفر می کند تا با همتای ایرانی خود سیدعباس عراقچی درباره تبعات تصمیم رییس جمهور امریکا و فرجام اجرای توافق هسته ای گفت وگو کند. این سفر درحالی انجام خواهد شد که روز گذشته ریابکوف در گفت وگو با روزنامه آر.بی. سی اعلام کرده مسکو مایل است طرح فرانسه مبنی بر اضافه کردن الحاقیه ای به برجام به منظور مدنظر قرار دادن نگرانی های ترامپ درباره این توافق را بشنود و ...

زارعی: منطقه در حال بازگشت به وضعیت طبیعی است/ پیروزی های مقاومت قابل تقسیم با غرب و کشورهای عربی نیست

، اولین انتخابات پس از اصلاح این قانون است. در این اصلاح قانون، در تقسیم کرسی های مجلس، مولفه های استانی و جمعیتی نیز لحاظ شده است. بر این اساس، اکنون انتخابات لبنان مردمی تر شده است. بر اساس آمار گروه ها و احزاب و اخبار منتشر شده، در این انتخابات، مقاومت موفقیت بیشتری داشته و اقبال بیشتر مردم به نامزدهای حامی محور مقاومت بوده است. این نشان می دهد امروز حزب الله لبنان، بدون نیاز به ائتلاف با ...

الزامات حمایت از ایده های استارت آپی کدامند؟

دلیل دولت برای رشد و شکل گیری کسب و کارهای نوپا از جنس بخش خصوصی باید مداخله کند که این مداخله گری گاهی به منابع غیر وامی نیاز دارد. مدیر رسته فناوری اطلاعات طرح تکاپو با اشاره به اینکه متاسفانه در حال حاضر ابزارهای کافی برای راه اندازی صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر ( VC ) و شتاب دهنده ها وجود ندارد گفت: البته طی دو سال گذشته وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت فناوری اطلاعات و ...

تعریف "پولشویی" به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 2 این لایحه را با 117 رأی موافق، 17 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه علنی تصویب کردند. این ماده که به تعریف اصطلاح پولشویی می پردازد، به دلیل برخی ابهامات متوقف ماند و برای اصلاح به کمیسیون ...

نابودی کالای ایرانی، نتیجه گسترش مناطق آزاد/ زمین گیری ایرلاین ها با سیاست ارزی دولت/ خروج 20 میلیون ...

که دولت قانون مناطق آزاد را بی ثبات و تعدیل می کند اما اعلام نموده هرجا که توجیه داشته باشد از مناطق آزاد جدید حمایت می کنیم. در این وضعیت مجلس در آزمونی دشوار قرار دارد که در برابر تلاش ها برای توسعه ناهمگون مناطق آزاد و تضعیف و نابودی صنایع ملی و اشتغال ایرانی مقاومت نماید یا به تعطیلی کارخانه ها و بیکاری جوانان تن دهد. نبرد نابرابر دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور ...

سرنوشت منطقه ای ایران وابسته به رأی نمایندگان

قدس آنلاین -دولت توپ پالرمو را دوباره به زمین مجلس برگرداند. روز گذشته، محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس از ارائه متن اصلاح شده کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: طرح مذکور در دستور کار هیئت رئیسه برای رسیدگی در صحن علنی پارلمان قرار دارد. کنوانسیون پالرمو پیش از این یک بار توسط کمیسیون قضایی مجلس در سال 93 به دلیل ابهام در تأمین ...

اظهارات تکان دهنده سخنگوی کمیسیون قضایی در مورد پولشویی

دستگیر شده و 110 میلیارد تومان پول داشته و قاضی در این باره می گوید که اصل بر صحت معاملات است و این فرد تبرئه می شود چگونه یک کارگر 110 میلیارد تومان پول در حساب خود دارد؟ نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تناسب مجازات با جرم یک اصل قانونی است، تصریح کرد: در قانون مجازات کیفری اصل تناسب مجازات با جرم آمده است لذا ما در مبارزه با پولشویی این قانون را اصلاح کرده ایم و این اصلاح باید انجام می شده است. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت آفتاب ،تاریخ انتشار 18 اردبیهشت 97، کد خبر: 522339، www.aftabnews. ...

نطق ضدبرجامی دو نماینده اصولگرا در مجلس؛ به درک که ترامپ می خواهد از برجام برود!

، قراردادهای ایرباس، بوئینگ، پژو، FATF ، IPC ، نرخ رشد اقتصادی، مبلغ جریمه گازی ایران-ترکیه، گزارش کیفیت بنزین خارجی، جریمه قرارداد کرسنت، حقوق های نجومی، لیست اموال وزرا، آمارهای سلامت، حذف کارت سوخت، حذف ایران کد و شبنم، آمارهای وام ازدواج ، آمار چک های برگشتی، امضای سند 2030، قرارداد با توتال، قرارداد با تلگرام همه محرمانه بودند و مجلس رأس امور است؟ به ولله جناحی فکر نکنید و به فکر ملت باشیم ...

خروج مزاحم از برجام

همچنین از قول موگرینی تیتر اتحادیه اروپا به برجام پایبند است را برگزید. روزنامه قانون تیتر برجام بدون مزاحم را انتخاب کرد و نوشت: پیام مردم به رغم همه مشکلات به دولت ایستادگی است. این روزنامه همچنین تیتر عزم خانه ملت برای مبارزه با تروریسم و پولشویی را برگزید و نوشت: کلیات لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب شد. روزنامه کیهان ترامپ ...

چرایی ناکارآمدی و غروب برجام

کامل آنها با توجیه عدم اختیار دولت آمریکا در لغو تحریم های مصوب کنگره و در مقابل بی توجهی و نادیده گرفتن 4 مصوبه مهم مجلس شورای اسلامی از جمله قانون صیانت از دستاوردهای صلح آمیز هسته ای مصوب 1389/4/29 در رابطه با ممنوعیت هر نوع همکاری فراتر از توافقنامه پادمان (پروتکل الحاقی، کد اصلاحی 1-3 و اقدامات فراپروتکلی) و نیز قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران مصوب 1394/4/2 که در آن ...

به وقت ترس !

گروه خودمختار نظامی ای به نام داعش را دارند. به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه قانون، سال گذشته یک گروه تروریستی داعشی به ساختمان مجلس حمله کرد و شهروندانی که در مجتمع کوروش با حمله چند داعشی پوش رو به رو شدند، تنها چیزی که به خاطرشان آمد این بود که داعش به آن ها حمله کرده است.مردم آن قدر ترسیده بودند و فریاد می کشیدند که حتی دوربین فیلمبرداری راکه در پشت افراد نمایش دهنده بود، ندیدند ...

شروط آخوندی برای حمایت از شهردار جدید پس از لغو برجام

تامین کند. اولین حق شهروندان، حاکمیت قانون، انضباط شهری و دسترسی آزاد به اطلاعات است. شهردار قانون فروش اگر از هر پنجه اش هنر ببارد به کار شهر نمی آید. فساد در زیر چتر اتخاذ تصمیم سریع و انقلابی، بنام خدمت به مردم و بی اعتنایی به قانون نهفته است. شهردار تهران باید برنامه روشنی برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت اطلاعاتی داشته باشد. سوم خواسته من از شهردار این است که به شهروندان، سلامتشان ...

سفر هیات ارشد پارلمانی ایران به پرتغال / آیا صندوق ذخیره فرهنگیان تبدیل به بانک می شود؟ /ضرورت پرهیز از ...

آموزش و پرورش را کاملا غیرکارشناسی، احساسی و به دور از شأن قانون گذاری خواند و افزود: طبق این طرح صندوق ذخیره فرهنگیان به بانک تبدیل می شود درحالی که بانکداری ویژگی های خاص خود را دارد لذا ورود آموزش و پرورش به بنگاه داری اشتباه است چراکه دولت و مجلس باید اعتبار مورد نیاز آن ها را در اختیارشان بگذارند. وی در پستی دیگر نوشت: فقط برای خدمت به مردم و اینکه در راه ولایت و نظام باقی زندگی ام ...

فرآیند دریافت مالیات سیستمی می شود

به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ، محمود شکری در گفت وگو با خانه ملت،درباره نشست امروز اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت. رئیس کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد:کمیسیون اقتصادی تلاش کرده کلیه امور مربوط به پرداخت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده و مودیان مالیاتی مانند ارائه ...

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

لازم در خصوص اجرای این قانون. 4- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم. 5- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده ...

پولشویی آثار مخربی بر امنیت سیاسی کشور دارد

: با نگاه به حل مسائل داخلی از سال 88 کار اجرایی این قانون دنبال و آغاز شد . وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی و اجرای آن عنوان کرد: در این قانون پدیده پولشویی جرم در نظر گرفته شده است بنابراین دولت برای رفع نیازهای قانونی آن لایحه ای با عنوان مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرد . کرباسیان عدم تناسب جرم و مجازات ها را یکی از دلایل اصلی ارائه لایحه مبارزه با پولشویی عنوان ...

تکلیف تحریم ها پس از خروج امریکا چه می شود؟/ روند و زمان بازگشت تحریم ها علیه ایران چگونه خواهد بود؟

برجام و تعلیق برخی تحریم ها لغو کرده بود را برگرداند. با وجود این، به جهت آنکه ترامپ در بیانیه 21 مهرماه خود اعلام کرد قصد دارد به کنگره فرصت اصلاح برجام را بدهد در آن زمان نه خود ترامپ و نه کنگره اقدامی برای برگرداندن تحریم ها و تغییر مشارکت آمریکا در برجام انجام ندادند؛ اما در صورتی که این بار، تصمیم دولت آمریکا استفاده از مفاد این قانون برای خروج از برجام باشد، روندی که در بالا ذکر شد ...

زبان زور برای ترامپ کارسازتر است/پاسخ پشیمان کننده ای به آمریکا می دهیم

مسئله هسته ای قرار گیرد. رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با تمام این اوصاف که بیان شد لازم است سازمان انرژی اتمی آمادگی تام برای از سرگیری تمامی ابعاد فعالیت هسته ای را داشته باشد و بعد از نتایج مذاکرات وزارت خارجه با اروپا طبق قانون اقدام متقابل اقدامات خود را شکل دهد. از طرفی ضرورت دارد ملت ایران و تمام جریان های سیاسی در این مسیر هم صدا باشند و وفاق و همدلی و ید واحده بودن خود را به ...

انتقاد نمایندگان به تبعیض بین پیام رسان های داخلی

تبعیض بوده یا خیر؟ رحیمی، عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید، در پاسخ به اینکه آیا مجلس اقدامی برای شفاف شدن منابع مالی و مالکان این پیام رسان ها انجام می دهد، گفت: هنوز اول کارشان است، اما باید دید در ارائه وام پنج میلیاردی با سود بسیار پایین از سوی وزارت ارتباطات، آیا تبعیضی وجود داشته یا خیر؟ کمک های مالی به تعداد کمی از این شرکت ها داده شده است . او ادامه داد: به علاوه اینکه باید دید آیا ...

فرمول بازگشت ارز صادراتی به کشور

تمکین از این قوانین کند. اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار، مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت است. بنابراین این بررسی صورت می گیرد که اگر این قانون نیاز به اصلاحیه و متمم دارد، بخش خصوصی نسبت به انجام آن اقدام کند. سهیلا جلودارزاده، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در بررسی عملکرد قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار نقش داشته است، گفت: انگیزه انجام این ...

FATF آغازی برای خودتحریمی

plan) به امضای وزیر محترم وقت اقتصاد – دکتر طیب نیا – رسید. در بخش هفتم این برنامه و با استناد به توصیه شماره 3 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران متعهد به الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم تا دسامبر 2017 شده است. این روزها که مجلس شورای اسلامی در حال بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم است بر خود لازم می دانم موارد زیر را به استحضار برسانم : ...

بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

لازم در خصوص اجرای این قانون. 4- هماهنگ کردن دستگاه های زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامات لازم. 5- همکاری های بین المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی در چهارچوب مفاد ماده ...

باآغازجلسه علنی مجلس/بررسی لایحه مبارزه با پولشویی دردستور کار مجلس

طرح "تشکیل وزارت میراث فرهنگی" دوباره در دستور کار نمایندگان قرار گرفت

**گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی **گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم **بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم **گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی **گزارش شور دوم کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق موادی به قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی **گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد رد طرح دهیاری ها. ...