مهر تایید صادق لاریجانی و شورای عالی امنیت ملی بر اصلاح لایحه FATF
سایر منابع:
سایر خبرها
رویکرد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریست، تقویت نهادهای داخلی است
حسینعلی امیری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 18 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: طی دو سال گذشته ایراداتی در قانون مشاهده شد که در جهت اصلاح و تقویت آن گام برداشتیم. معاون رئیس جمهور در امور مجلس با اشاره به اینکه در این اصلاح به ضرورت مشخص شدن دایره جرایم تروریستی اشاره شده است، اظهار کرد: همچنین به لزوم تفکیک سازمان های ...
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مورد تائید رئیس قوه قضاییه و شورای عالی امنیت ملی است
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قم فردا ، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در نشست علنی صبح امروز (سه شنبه) پارلمان طی سخنانی به عنوان نماینده دولت درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم اظهار داشت: مجلس در سال 94 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را به تصویب رساند و شورای نگهبان را مورد تأئید قرار داد و برای اجرا به دولت ابلاغ شد اما مجریان از همان تاریخ تصویب قانون مذکور که 2 ...
گام دیگری برای تقویت عضویت ایران در FATF
از شورای عالی مبارزه با پولشویی باید منتزع شود و برای تأمین نیازهای داخلی اصلاحاتی در قانون صورت گیرد لذا متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی که به صحن علنی مجلس ارائه شده مورد تأیید دولت است. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان از تمامی نهادهای حمایت کننده در تهیه و تصویب لایحه اعم از رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور، رئیس و معاونان قوه قضائیه، رئیس مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ...
حمایت وزیر اقتصاد از اصلاحات مجلس در قانون مبارزه با پولشویی
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس انجام گرفته و متن این گزارش مورد تایید دولت است. وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: ضرورت داشت در لایحه مبارزه با پولشویی فعلی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی تامین شود و فعالیت های اجریی از شورای عالی مبارزه با پولشویی انتزاع یابد و برای تامین نیازهای داخلی در این قانون اصلاحاتی شود. منبع: ...
ساختار لایحه مبارزه با پولشویی عملیاتی است
در قانون در نظر گرفته شود . وی افزود: متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درمورد این لایحه مورد تایید دولت است . کرباسیان از دست اندرکاران تهیه این لایحه، رییس جمهوری، معاون اول رییس جمهوری، رییس و معاونان قوه قضاییه، رییس مجلس، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی ، رییس و اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس و اعضای مرکز پژوهش های مجلس تشکر کرد . ...
رأی بهارستان به دو لایحه مهم پاستور
باید قوه قضائیه به مجلس تقدیم می کرد که این کار صورت نگرفته است. در این لایحه رئیس قوه قضائیه حق اظهارنظر ندارد. معاون پارلمانی رئیس جمهوری هم در همین رابطه گفت که لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم به تأیید رئیس قوه قضائیه و شورای عالی امنیت ملی رسیده است. وی ضرورت مشخص شدن دایره جرایم تروریستی بین المللی را از جمله اصلاحات این لایحه عنوان و اظهار کرد: مجریان در قانون حدود و مرز دایره ...
4ایراد مهم قانون مبارزه با پولشویی/گزارش مجلس مورد تایید دولت است
...> روز یکشنبه موافقان و مخالفان لایحه دفاعیات خود را تشریح کرده بودند، در ادامه کرباسیان وزیر اقتصاد در دفاع از این لایحه گفت: در سال 96 دولت پس از گذشت یک دهه از اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای رفع ایرادات آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد. وی در تشریح ایرادات قانون مبارزه با پولشویی گفت: عدم تناسب جرم و مجازات، دایره شمول محدود جرم به درون کشور، عدم پیش بینی رویه ...
شورای امنیت ملی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید کرده است
لایحه تلاش شده این ایرادات اصلاح شود. وی با بیان اینکه مجریان در قانون حدود و مرز دایره جرایم تروریستی را نداشتند که براساس آن عمل کنند، گفت: ضرورت مشخص شدن دایره جرائم تروریستی بین المللی از جمله اصلاحات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است. معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: تفکیک سازمان های تروریستی از جنبش های آزادی بخش، تعیین مصادیق افراد، گروه ها و سازمان ...
موافقت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
تروریستی از جمله موضوعات اصلاح شده مورد مناقشه است و این در حالی است که مابقی موارد اصلاح شده جزئی است. وی با اشاره به اینکه در اصلاح لایحه رویکرد ما تقویت نهادهای داخلی است، ادامه داد: به عنوان مثال تشخیص مصادیق سازمان های تروریستی و جنبشهای آزادی بخش برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. معاون رئیس جمهور در امور مجلس خاطرنشان کرد: برای تبیین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی ...
رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال کسانیکه اقدام به پولشویی می کند در قانون پیش بینی نشده بود
. وی با اشاره به اینکه از سال 86 با تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون اجرایی شده است گفت: در این قانون جمهوری اسلامی ایران پدیده پولشویی را به عنوان جرم معرفی و مجازاتهایی را نیز برای عدم اجرای آن در نظر گرفته است در سال 96 دولت پس از حدود یک دهه از تصویب این قانون به لحاظ اشکالات و خلاءهایی که این قانون داشت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد. وی از جمله اشکالات این قانون را دایره شمول جرم صرفاً درون کشور عنوان کرد و ادامه داد: رویه های اجرایی مناسب برای توقیف اموال در قانون پیش بینی نشده بود و ضرورت داشت که این قانون اصلاح شود. پایان پیام/ 33 ...
ایران به عضویت در FATF نزدیک شد
اقتصاد نیز در دفاع از این لایحه گفت: در سال 96 دولت پس از گذشت یک دهه از اجرای قانون مبارزه با پولشویی برای رفع ایرادات آن لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را تقدیم مجلس کرد. وی در تشریح ایرادات قانون مبارزه با پولشویی گفت: عدم تناسب جرم و مجازات، دایره شمول محدود جرم به درون کشور، عدم پیش بینی رویه اجرای مناسب برای توقیف اموال، لزوم اصلاح ترکیب اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی، ضرورت ...
مجلس با کلیات لایحه مبارزه با پولشویی موافقت کرد
کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: این قانون در سال 86 توسط قوه قضائیه تهیه و به تصویب مجلس رسید. وی افزود: در این قانون، اطلاعات سپاه به عنوان ضابط قضایی معرفی شد که در لایحه اصلاحی لحاظ نشده است، در این لایحه شورای عالی مبارزه با پولشویی باید اصلاح شود. کولیوند ادامه داد: اگر این لایحه به کمیسیون حقوقی و قضایی بازگردانده شود ...
نباید به دشمنان اجازه داد از حساب و کتاب نیروهای مسلح مطلع شوند/ با چه توجیهی سازمان مجاهدین خلق را از ...
...> بنابراین گزارش رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم درخصوص موضوعاتی همچون لزوم مشخص کردن دایره شمول جرائم تروریستی و لزوم تفکیک افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده، پیگرد جرائم علیه سازمان های بین المللی فاقد نمایندگی در ایران و فراهم شدن ساز و کار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تامین مالی تروریسم و ... از جمله دلایل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به شمار می آیند. ...
تصویب گام اول مقابله با موانع بانکی در مجلس
به تذکر پژمانفر، ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را مربوط به قوه قضائیه دانست نه دولت. او از هیات رئیسه مجلس انتقاد کرد که اولویت ها را برای بررسی در صحن تغییر داد. البته لاریجانی این تذکر را هم وارد ندانست. البته علاوه بر مخالفانی که تذکر و اخطار خود را مطرح کردند، محمدجواد کولیوند در مخالفت با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: این قانون در سال 86 توسط قوه قضائیه تهیه و به ...
ایران یک گام دیگر به عضویت در FATF نزدیک شد
...، چهار لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است که از میان الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به تصویب مجلس رسیده اما شورای نگهبان به ترجمه برخی متون آن ایراد دارد که باید برای تایید نهایی اصلاح شود. الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم ، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی ...
ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مربوط به قوه قضائیه است، نه دولت
مطلوب است. ابطحی بیان کرد: طبق بند 2 اصل 158 این موضوع ماهیت قضایی دارد، لذا طبق این اصل قوه قضائیه باید آن را ارائه می کرد در حالی که دولت در این خصوص اقدام کرده، بنابراین از اساس طرح چنین موضوعی اشکال دارد. دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: ماده 7 مکرر اشاره شده مربوط به مرکز اطلاعات مالی است که در لایحه دولت نبوده و اضافه شده است؛ کمیسیون قصد داشت مرکز اطلاعات مالی برای مبارزه با پولشویی باشد و چون در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده نیز آورده شده است، لذا اشکال وارد نیست./ پایان پیام ...
مهمترین اخبار مجلس شورای اسلامی در روز 18 اردیبهشت ماه
رفع شد و این لایحه مورد تایید دولت است. در این جلسه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موافقت کردند و بررسی جزئیات لایحه مبارزه با پولشویی به جلسه فردا موکول شد. در همین ارتباط رییس مجلس در پاسخ به نماینده مردم مشهد که لایحه مبارزه با پولشویی را از شمول وظایف قوه قضائیه دانست، گفت: ثقل اصلی لایحه مبارزه با پولشویی مسائل بانک ی است و نه ...
پژمان فر: بررسی لایحه مبارزه با پولشویی دخالت در وظایف قوه قضائیه است
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام نصراللّه پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 18 اردیبهشت ) پارلمان و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در اخطاری با استناد به اصل 158 قانون اساسی،گفت: طبق اصل 158 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی است، بنابراین اقدامی که در مجلس انجام ...
مجلس با تصویب لایحه خودتحریمی از ترامپ سبقت گرفت!
.... وی با اشاره به اینکه در اصلاح لایحه رویکرد بر تقویت نهادهای داخلی است، ادامه داد: به عنوان مثال تشخیص مصادیق سازمان های تروریستی و جنبش آزادی بخش برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. برای تبیین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نظر قوه قضائیه دریافت شده و با حضور کارشناسان آنها جلسات مستمر و مفصلی برگزار شده است. برای قضاوت تاریخ مجلس محترم نام ...
تعیین وضعیت ادوات حاصل از فرآیند پولشویی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (چهارشنبه، 19 اردیبهشت) قوه مقننّه و در جریان بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 130 رأی موافق، 11 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن علنی ماده 3 این لایحه را مصوب کردند. در ماده 3 این لایحه آمده است: عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم ...
لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم غیرقانونی در دستور کار است
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، محمدجواد ابطحی نماینده مردم خمینی شهر در صحن علنی امروز (سه شنبه 18 اردیبهشت) مجلس در اظهاراتی به عنوان موافق نظر کمیسیون حقوقی و قضایی در رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم گفت: این قانون از نظر حقوقی باید به صورت لایحه قضایی و از طریق قوه قضائیه و رئیس این قوه تقدیم مجلس می شد، اما این اقدام انجام نشده و لایحه مذکور خلاف ...
مجلس با تصویب لایحه خودتحریمی از ترامپ سبقت گرفت!
. وی با اشاره به اینکه در اصلاح لایحه رویکرد بر تقویت نهادهای داخلی است، ادامه داد: به عنوان مثال تشخیص مصادیق سازمان های تروریستی و جنبش آزادی بخش برعهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده است. برای تبیین لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم نظر قوه قضائیه دریافت شده و با حضور کارشناسان آنها جلسات مستمر و مفصلی برگزار شده است. برای قضاوت تاریخ مجلس محترم نام نمایندگانی را که ...
مجلس با تصویب لایحه خودتحریمی از ترامپ سبقت گرفت!
به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یعنی همان لوایح سه گانه درخواستی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از ایران، در دستور کار مجلس قرار دارد. بررسی این لوایح با اصرار دولت و با قید اولویت، در دستور کار این هفته مجلس قرار گرفته است زیرا مدت کوتاهی تا زمان برگزاری نشست ماه ژوئن (تیرماه 97) FATF که پایان مهلت ایران برای ...
پژمان فر: آیا ماهیت قانون مبارزه با پولشویی دخالت در حوزه قوه قضائیه نیست؟
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الاسلام پژمان فر نماینده مردم مشهد و کلات در صحن علنی امروز (سه شنبه 18 اردیبهشت ) طی اخطاری با استناد به اصل 158 قانون اساسی، گفت: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی که به کمیسیون حقوقی_ قضایی ارجاع داده شد، ماهیت قضایی دارد. وی ادامه داد: ما درباره مسئله ای حرف می زنیم که تداخل قوا به وجود می آورد و این کار ما در عین آنکه ماهیت ...
فرصت 60 روزه ایران برای خروج از لیست سیاه مالی
مقابله با تأمین مالی تروریسم که 15آبان سال گذشته به امضای رئیس جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و دوم لایحه دیگری که یک هفته بعد از لایحه نخست با عنوان اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در انتظار تصویب در مجلس و البته تأیید شورای نگهبان است. اوایل اسفندماه پارسال گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بار دیگر به تمدید تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران که از ژوئن2016 آغاز شده بود، رأی داد و ...
تلاش FATF برای مشخص کردن محدوده تروریسم برای ایران
در حالی که لایحه ماهیت قضایی دارد. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در لایحه مذکور مسئولیت هیچ قوه ای مشخص نیست، تصریح کرد: اگر محل اقامت فرد تروریسم در خارج از کشور باشد مشخص نشده که چگونه می توان این فرد را مجرم دانسته و محکوم کرد. محمدجواد ابطحی به عنوان دیگر موافق رد کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم اظهار داشت: از نظر ...
در جلسه علنی 18 اردیبهشت ماه مجلس چه گذشت؟
... متن کامل نظرات نمایندگان مخالف رد لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را اینجا ببینید. حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز به عنوان نماینده دولت به دفاع از لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم پرداخت. متن کامل اظهارات معاون پارلمانی رئیس جمهور را اینجا ببینید. در نهایت نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی ...
موافقت نمایندگان با کلیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
کمیسیون مربوطه ارجاع شد. بنابراین گزارش رفع ایرادات قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم درخصوص موضوعاتی همچون لزوم مشخص کردن دایره شمول جرائم تروریستی و لزوم تفکیک افراد یا سازمان های تروریستی شناخته شده، پیگرد جرائم علیه سازمان های بین المللی فاقد نمایندگی در ایران و فراهم شدن ساز و کار قانونی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار ارتکاب تامین مالی تروریسم و ... از جمله دلایل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به شمار می آیند. ...
ماده مربوط به نامشروع بودن اموال حاصل از پولشویی به کمیسیون قضایی ارجاع شد
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در نشست علنی امروز چهارشنبه توسط نمایندگان بررسی شد. بر این اساس، تبصره های 1 تا سه ماده 2 این لایحه برای اصلاح و بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شد. به موجب تبصره 1 ماده یک آن لایحه، هرگاه ظن قابل توجه به عدم صحت معاملات و تحصیل اموال وجود داشته باشد، مانند آن که نوع و با توجه به شرایط ...
نیروی خارجی حق دخالت در امور داخلی ما را ندارد
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، جهانبخش محبی نیا نماینده مردم میاندوآب در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 18 اردیبهشت ماه) در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مخالفت با رد این لایحه گفت: این لایحه از طرف کمیسیون قوه قضائیه رد و دلایل آن در دو بند مبنی بر ضرورت اصلاح قانون و عدم رعایت بند های اصل 158 قانون اساسی ذکر شده است. وی با تاکید بر ...