متواریان پرونده های مهم اقتصادی
سایر منابع:
سایر خبرها
همه باید در دادگاه حاضر شوند
شعار سال: ژ قاضی مسعودی مقام خطاب به وکیل علی اشرف ریاحی ( داماد وزیر سابق صمت) گفت:ما موکل شما را بار ها احضار کردیم و او مستنداتی ارائه کرده، اما در دفاع از خود چیزی ارائه نکرده و مستندات علیه سایر متهمان مانند آقای حمزه لو، خانم شیخ الاسلامی و جلیل سبحانی متهم پرونده آقای طبری بوده است. مستندات وجوه کسب شده و ارتباط او حتی بعد از سال 92 با خانم مرجان شیخ الاسلامی محرز و مسلم است و آن ها ...
دادستان تهران از بازداشت 19 اخلالگر بازار ارز در تهران خبر داد
دادستان تهران از بازداشت 19 اخلالگر بازار ارز در تهران خبر داد و گفت: پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد. القاصی دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری 19 نفر از دلالان ارز در تهران در روز های اخیر خبر داد و گفت که پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد. وی همچنین ...
ویلاهای چند ده میلیارد دلاری متهمان پتروشیمی در خارج از کشور
، خانم شیخ الاسلامی و جلیل سبحانی متهم پرونده آقای طبری بوده است. وی افزود: مستندات وجوه کسب شده و ارتباط او حتی بعد از سال 92 با خانم مرجان شیخ الاسلامی محرز و مسلم است و آن ها وجود دارد. قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما وقت کافی برای حضور در دادگاه و دفاع از خود داشته، اما گویا به او گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشود. او ادامه داد: به متهمان به ویژه مرجان شیخ ...
ویلاهای چند ده میلیارد دلاری متهمان پتروشیمی در خارج از کشور/ پرداخت حقوقی بیشتر از حقوق صدراعظم آلمان ...
خود چیزی ارائه نکرده و مستندات علیه سایر متهمان مانند آقای حمزه لو، خانم شیخ الاسلامی و جلیل سبحانی متهم پرونده آقای طبری بوده است. وی افزود: مستندات وجوه کسب شده و ارتباط او حتی بعد از سال 92 با خانم مرجان شیخ الاسلامی محرز و مسلم است و آن ها وجود دارد. قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما وقت کافی برای حضور در دادگاه و دفاع از خود داشته، اما گویا به او گفتند که در جلسه ...
دادستانی: بازداشت 19 اخلالگر بازار ارز در تهران
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، القاصی دادستان تهران در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به برخورد قضایی با عوامل التهاب و نوسانات کاذب بازار ارز، از دستگیری 19 نفر از دلالان ارز در تهران در روز های اخیر خبر داد و گفت که پرونده این متهمان در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد. وی همچنین از دستگیری مدیرعامل و 3 تن از کارکنان شرکت تعاونی اتحادیه سراسری کارکنان دولت به اتهام اخلال در ...
ویلاهای چند ده میلیارد دلاری متهمان پتروشیمی در خارج از کشور/ پرداخت حقوقی بیشتر از حقوق صدراعظم آلمان ...
نکرده و مستندات علیه سایر متهمان مانند آقای حمزه لو، خانم شیخ الاسلامی و جلیل سبحانی متهم پرونده آقای طبری بوده است. وی افزود: مستندات وجوه کسب شده و ارتباط او حتی بعد از سال 92 با خانم مرجان شیخ الاسلامی محرز و مسلم است و آن ها وجود دارد. قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما وقت کافی برای حضور در دادگاه و دفاع از خود داشته، اما گویا به او گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشود ...
رونمایی از اسناد جعلی در دادگاه هلدینگ آفتاب
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سیدهادی منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمان ها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی برگزار شد. به گزارش میزان، قاضی با اشاره به نحوه تشکیل پرونده و قرائت ...
ویلاهای چند ده میلیارد دلاری متهمان پتروشیمی در خارج از کشور
، خانم شیخ الاسلامی و جلیل سبحانی متهم پرونده آقای طبری بوده است. وی افزود: مستندات وجوه کسب شده و ارتباط او حتی بعد از سال 92 با خانم مرجان شیخ الاسلامی محرز و مسلم است و آن ها وجود دارد. قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: موکل شما وقت کافی برای حضور در دادگاه و دفاع از خود داشته، اما گویا به او گفتند که در جلسه دادگاه حاضر نشود. او ادامه داد: به متهمان به ویژه مرجان شیخ ...
تهدید و مزاحمت تلفنی داماد فراری نعمت زاده برای دادگاه
به گزارش سرویس سیاسی جام نیوز ، دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. قاضی دادگاه در این جلسه از مزاحمت تلفنی ریاحی، یکی از متهمان اصلی پرونده و داماد فراری نعمت زاده و همچنین مرجان شیخ الاسلامی دیگر متهم فراری این پرونده، برای دادگاه خبر داد. در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام در تذکری گفت ...
محاکمه سارقان اجیرشده به اتهام قتل مرد ثروتمند
اش اعتراف کرد. متهم گفت: مدتی بود مشکل مالی داشتم. پول نزول گرفته بودم و نمی توانستم آن را پس بدهم. چند بار از ناپدری ام پول خواستم، اما او هربار بهانه ای می آورد. به همین دلیل با مرد جوانی به نام حسام که سابقه دار است، ملاقات کردم. او چند ماه پیش از زندان آزاد شده بود. او که سابقه سرقت از خانه هایی را در تبریز و اصفهان در پرونده اش داشت، به من گفت همراه دو نفر از دوستانش به نام های فرهاد و امیر به ...
اجیر کردن ابلیس سیاه برای قتل پدرخوانده
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ، رسیدگی به این پرونده از 21 بهمن 97 همزمان با گزارش قتل مرد 68 ساله ای به نام احمد در بلوار دریا در تهران آغاز شد. با حضور تیم جنایی در محل، آن ها با جسد احمد در حالی که خفه شده بود رو به رو شدند. پسر احمد که ماجرا را به پلیس خبر داده بود در تحقیقات گفت: سال 78 مادرم فوت شد و پدرم دوباره ازدواج کرد. آن زمان تمام اموالش را به نام من زد که این ...
دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده شرکت پتروشیمی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام در تذکری گفت: در ابتدا به متهمان به ویژه مرجان شیخ الاسلامی و علی اشرف ریاحی تذکر می دهم که از این اقدامات تهدید آمیز نسبت به قضات محکمه و مزاحمت های تلفنی به شعبه که از خارج از کشور و داخل کشور انجام می گیرد، خودداری کنند. وی ادامه داد: همه باید در دادگاه حاضر شوند و دفاع کنند، این افراد جزء متهمان اقتصادی ...
مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فرار مالیاتی از جمله اتهامات متهمان
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سید هادی منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمان ها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در حال برگزاری است. قاضی با اشاره به نحوه تشکیل پرونده و ...
برگزاری جلسه محاکمه متهمان پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب
به گزارش خبرگزاری موج، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سید هادی منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمان ها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در حال برگزاری است. قاضی با اشاره به نحوه ...
گزارشی از اولین جلسه رسیدگی به پرونده هلدینگ آفتاب
...، جعل مهر تأییدیه وزارت علوم و ... می کند. اعلام گزارش های تخلف این متهم و همدستانش از سوی چند سازمان، موجب گشوده شدن پرونده ای در شعبه 209 بازپرسی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان خراسان رضوی شد و سرانجام متهم و همدستانش در بهمن سال 97 از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) دستگیر می شوند. با پایان تحقیقات دو ساله قضایی و صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده سرانجام روز گذشته دادگاه ...
تصاویر / جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب
جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب به ریاست قاضی سید هادی منصوری و در قالب شعبه ویژه رسیدگی به پرونده اخلال گران و مفسدان در نظام اقتصادی کشور مستقر در مشهد و با حضور متهمان و وکلای مدافع آنها، نمایندگان سازمان ها و ادارات، جمعی از شکات و وکلای آنها، نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی امروز یکشنبه (5 مرداد) برگزار شد.در جریان اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 15 متهم پرونده موسوم به هلدینگ آفتاب، مهرها و مدارک جعلی موسسات علمی و آموزشی داخلی و خارجی که متهمان از طریق آن ها به ساحت علمی کشور لطمه وارد می کردند، به نمایش گذاشته شد. ...
قاضی: اسنادی که فکر می کنید وجود ندارد، در اختیار ماست/ ردپای کارمندان سازمان بازرسی در پرونده فساد کلان ...
صدا می کردم و معوقات را از آن ها می پرسیدم تا به من بگویند چرا پول ها نیامده است. من پیگیری کردم و آقای شریفی برای من نام آورد که پول با منشأ داخلی به یکی از بانک ها رفته است. قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمانی که با شرکت PCC تماس می گیرند و خواهان تغییر صورت های مالی هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد ...
اخبار کوتاه خراسان شمالی
اینکه با دستگیری این 2 نفر پرده از راز یک فقره پرونده اختلاس و یک فقره پرونده زمین خواری برداشته شد، تصریح کرد: ارزش ریالی این پرونده ها سه میلیارد و 312 میلیون ریال برآورد شده است. وی افزود: هر دو متهم بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند. سردار مظاهری با اعلام جزییات این خبر گفت: در راستای برخورد با ورود و نگهداری کالای قاچاق، کارآگاهان اداره ...
داماد فراری وزیر سابق کجا پنهان شده است؟
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم ، مدتی است که شعبه سوم دادگاه های ویژه مفاسد اقتصادی در حال رسیدگی به پرونده فساد پتروشیمی است، پرونده ای با 15 متهم که 5 تن از آن ها به نام های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و اشرف ریاحی متواری هستند، اما در این میان نام یک نفر از متهمان بیش از دیگران به چشم می خورد و دلیل آن هم ارتباط خویشاوندی است که وی با وزیر ...
مرگ مرد بدهکار؛ حادثه یا جنایت؟
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم ، این متهم دو سال قبل در جریان یک درگیری با مردی که به او بدهکار بود، او را به قتل رساند. متهم مدعی است مرگ مقتول تصادف بوده و او به عمد کاری نکرده است. در ابتدای جلسه رسیدگی به این پرونده که در شعبه 2 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد، ابتدا کیفرخواست علیه متهمان پرونده خوانده شد. براساس مدارک موجود در پرونده، این مرد که خسرو نام دارد، متهم است دو سال ...
توقیف املاک ایرانی، اماراتی، انگلیسی و کانادایی متهمان پتروشیمی روی میز قاضی!
تغییر صورت های مالی هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد، مستند است. متهم صمیمی (عضو سابق هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی) و وکیلش هم بدانند هر چه در پرونده وجود دارد، مستند است. در ادامه این جلسه دادگاه، وکیل معصومه دری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال های 89، 90 و 91 در شرکت PCC و زیرنظر مسئولان شرکت انجام وظیفه می کرده و هر آنچه انجام می داده است ...
یازدهمین جلسه دادگاه متهمان پرونده پتروشیمی
دنیای اقتصاد : یازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر روزگذشته در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزاری شد. در این جلسه دادگاه وکلای متهم مرجان شیخ الاسلامی و محمدحسین شیرعلی دفاعیات خود را در دادگاه شرح دادند. به گزارش میزان، قاضی دربخشی ازاین جلسه دادگاه گفت: متهم ریاحی متواری است و در دادگاه حاضر نشده است. بنابر مستندات پرونده، اظهارات وی علیه خودش و دیگر متهمان در پرونده وجود دارد. ضبط وثیقه او در حال انجام است، توصیه ای که به آنها می شود این است که بدانند تمام پلاک های ثبتی در کانادا، ایران، انگلیس و امارات در پرونده وجود دارد و ما خط قرمز نداریم. مدارک و مستنداتی که در این پرونده وجود دارد برای تشکیل دیگر پرونده ها به دادسرا فرستاده می شود. آنهایی که به متهمان توصیه می کنند در دادگاه حاضر نشوید تصاویر و صداهایشان وجود دارد. ...
دستگیری 30 نفر از دلالان ارزی
شعار سال : رضا شاکرمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز با اشاره به دستگیری 30 نفر از دلالان ارزی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح مقابله با دلالان ارزی و کسانی که به خرید و فروش غیرقانونی سکه و ارز اقدام می کنند، بعدازظهر دیروز توسط پلیس تعداد 30 نفر در مقابل یک صرافی که محل خرید و فروش ارز و سکه است، دستگیر شدند. به گزارش میزان، وی افزود: پس از بازرسی از متهمان تعداد 24486 دلار ...
تفنگ فروش های فضای مجازی دستگیر شدند
های غربی کشور حضور دارند. با کسب این اطلاعات، هماهنگی با مقام قضایی انجام و مجوزهای لازم دریافت شد، همچنین هویت این افراد نیز با استفاده از شیوه ها و شگردهای پلیسی مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه زمانی که ماموران از حضور این افراد در تهران که به قصد انجام معامله بود، با خبر شدند، در عملیاتی پلیس این سه متهم را دستگیر کرد. در جریان دستگیری این افراد تعداد هفت قبضه سلاح گرم از متهمان کشف و ضبط شد ...
اخبار کوتاه خراسان شمالی
خبر داد و گفت: این مواد در 2 عملیات جداگانه در محور اسفراین به سبزوار کشف شد که 2 نفر نیز در این خصوص دستگیر شدند و 2 دستگاه خودرو نیز توقیف و سنگ معدن غیرمجاز تحویل اداره صنعت و معدن اسفراین شد. سرهنگ مجید یگانه پور افزود: متهمان بعد از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند. ذخایر سرب و روی معدن آلبلاغ اسفراین، در حدود 2 سال اخیر هدف دست اندازی و برداشت ...
ردپای کارمندان سابق سازمان بازرسی در پرونده فساد کلان اقتصادی/ ضبط وثیقه داماد متواری وزیر سابق
تا پایان ماه جاری قاضی مسعودی مقام خطاب به متهمان گفت: متهمانی که با شرکت PCC تماس می گیرند و خواهان تغییر صورت های مالی هستند، بدانند هر آنچه در پرونده وجود دارد مستند است. متهم صمیمی و وکیلش بدانند هر چه در پرونده وجود دارد، مستند است. در ادامه این جلسه دادگاه وکیل دری دیگر متهم این پرونده در جایگاه قرار گرفت و گفت: موکل من در سال های 89، 90 و 91 در شرکت PCC و زیرنظر ...
سیرکی تحت عنوان آموزش میدانی گنج یابی
آموزش میدانی گنج یابی خبر داد و گفت: پوآرو متهم اصلی این پرونده همچنان متواری است که بزودی دستگیر می شود. صدای میراث عصر دیروز در گزارشی از برپایی کاروان بزرگ آموزش میدانی گنج یابی با حضور 500 تن در قالب 140 خودرو خبر داد. این نخستین بار در تاریخ تاسیس سازمان و بعدتر وزارت خانه میراث فرهنگی ایران است که گروهی با راه اندازی یک کاروان پرتعداد به شناسایی محوطه های تاریخی به منظور آموزش گنج ...
رمزگشایی از ابعاد پیچیده پرونده فساد درPCC
شعار سال : 15 اسفندماه سال 1397 اولین جلسه رسیدگی به پرونده فساد در بازرگانی پتروشیمی برگزار شد و برای اولین بار و آخرین بار نامی از توماس مدیرعامل یک شرکت خارجی برده شد. توماس مدیرعامل شرکت هنری بارتر است که طبق مستندات همکاری های حسابی و ارزی با احمدیان متهم ردیف دوم پرونده داشته است. پس از پایان اولین جلسه رسیدگی به این پرونده دیگر نامی از توماس برده نشد و همواره در بخش تخلفات ارزی ...