سایر منابع:
سایر خبرها
رمزگشایی از ماجرای FATF
مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف واحد اطلاعات مالی ایران را تبادل اطلاعات با سازمان ها و نهادهای بین المللی طبق مقررات در نظر گرفته و در بند 4 ماده 5 کنوانسیون مبارزه با فساد این نکته نیز قید شده است: در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه واردآمدن به هر ماده این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمان های منطقه ای، بین المللی و چندجانبه علیه ...
مهم ترین علل طراحی الگوی قراردادهای جدید نفتی از منظر دولتی ها/ کدام موارد در الگوی جدید قراردادهای نفتی ...
استناد به مغایرت مصوبه دولت با سیاست ها و قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین استماع نظرات منتقدین توسط هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی قرار بر توقف اجرای مصوبه دولت تا رفع ابهامات شد. سپس نهاد های نظارتی از جمله شورای عالی امنیت ملی، سازمان پدافند غیر عامل و سازمان بازرسی کل کشور مشغول به بررسی این الگوی پیشنهادی شدند. ** بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور بیش از 20 ...
چگونه اخبار داخل به دست نامحرمان می رسد؟!
. سو استفاده از احساسات افراد و یا بهره گیری از تمامی ظرفیت های مخالفین نظام از دیگر ابتکارهای رسانه های معاند می باشد. گفتگو با مادر ستار بهشتی، اقوام چهره هایی که در زندان حضور داشته و یا در معرض اعدام قرار دارند و همچنین حضور افراد چپ و کمونیست همچون فرخ نگهدار یا تجزیه طلبان کُرد در رسانه های لیبرالی همچون صدای آمریکا به فراخور موضوع مورد بحث، مثال های مناسبی در این باره می باشد ...
چرا سعودی ها مقصر فاجعه منا هستند؟/ نقش دوتابعیتی ها در FATF
...، ضمن آن که برخلاف وعده رئیس جمهور محترم، نادیده گرفتن عزت ایرانیان و ایران اسلامی بود، باعث گستاخی بیشتر دشمن شد و بازداشت غیرقانونی احمد شیخ زاده مشاور نماینده ایران در سازمان ملل را به دنبال داشت. 5- و بالاخره، باید اشاره کرد که فرانسوا سنمو ، سفیر جدید فرانسه در کشورمان نیز عضو برجسته و کهنه کار سرویس اطلاعات خارجی فرانسه - DGSE- بوده است و میشائیل کلور برشتولد سفیر جدید آلمان ...
به FATF گفتیم از طریق آیین نامه دولت دغدغه های شما را مرتفع می کنیم
حال همکاری هستیم. وی با اشاره به اینکه در تحریم های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت های تحریم شده از ایران وجود دارد گفت: این تحریم ها هیچ ارتباطی با اف ای تی اف ندارد اگرچه ما این تحریم ها را قبول نداریم و اجرا نمی کنیم و به رسمیت نمی شناسیم و هرگز اطلاعات آنها را در اختیار خارجی ها قرار نخواهیم داد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه این افراد و نهادها برای نقل و انتقال پول در ...
قرار دادFATF با شخصیت و شأنیت نظام جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد/FATF ، سیستم بانکی کشور را در خدمت ...
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ غلامرضا خانکشی پور ، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه، در گفتگو با روشن خبر ، در مورد قرار داد FATF ؛ گفت: نظام بین الملل بانکی و پولی در دنیا منحصرا دست صهیونیسم و استکبار است. این ها برای تمامیت خواهی که در این حوزه دارند از روش های تطمیع و تهدید استفاده می کنند. بعضی از کشورها، سازمان ها و شخصیت ها را با دادن تسهیلات و مشوق هایی، در مسیر منافع استکباری خود ...
این همه جاسوس دنبال چه هستند؟!
آمریکا کشور میزبان سفیران سازمان ملل نیست که حق پذیرش آنان به عنوان کشور میزبان را داشته باشد، بلکه فقط مقر سازمان ملل در نیویورک یعنی خاک آمریکا قرار دارد. البته رئیس جمهور محترم به جای ایستادگی و اصرار بر حق قانونی ایران، شخص دیگری را برای نمایندگی کشورمان معرفی کرد. این عقب نشینی، ضمن آن که برخلاف وعده رئیس جمهور محترم، نادیده گرفتن عزت ایرانیان و ایران اسلامی بود، باعث گستاخی بیشتر ...
از ضعف مدیریت در حوزه مواد مخدر تا توصیه به سیاستمداران انتخاباتی
عنوان ریشه اکثر آسیب ها در حال خوردن کشور است و همین الان 90 درصد مردم کشور در خصوص آن نگران اند و حداقل 15 میلیون نفر مردم شبانه روز به دلیل وجود فردی معتاد در خانواده و ... با آن درگیر هستند؛ به این ترتیب باید خودمان را در مقابل این آسیب تجهیز کنیم و باید علم، هنر، مطبوعات و ... را در این حوزه تغذیه و فعال کنیم . رییس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
FATF هیچ اطلاعاتی از ما نمی خواهد گفت: FATF فقط از ما می پرسد شما شورای عالی مبارزه با پولشویی دارید یا خیر؟ آیا فلان قانون را اجرا کرده اید یا خیر؟ FATF یک سری قواعد دارد. بانک اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت هایی که می شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبیعت نمی کنیم و هم چنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی با ...
سرخط ...
نیویورک یعنی خاک آمریکا قرار دارد. البته رئیس جمهور محترم به جای ایستادگی و اصرار بر حق قانونی ایران، شخص دیگری را برای نمایندگی کشورمان معرفی کرد. این عقب نشینی، ضمن آن که برخلاف وعده رئیس جمهور محترم، نادیده گرفتن عزت ایرانیان و ایران اسلامی بود، باعث گستاخی بیشتر دشمن شد و بازداشت غیرقانونی احمد شیخ زاده مشاور نماینده ایران در سازمان ملل را به دنبال داشت. 5- و بالاخره، باید اشاره کرد که ...
مواضع وزیر اقتصاد و ایران در ارتباط با FATF / دیگر خبری از تحریم نخواهد بود
صورت برداشتن تحریم ها برای برقراری ارتباط با بانک های جهانی با مشکل مواجه هستیم زیرا FATF ما را در لیست سیاه خود قرار داده بود. محدودیتی در جابجایی پول خارجی ها نیست وی با اشاره به اینکه در تحریم های شورای امنیت فهرستی از افراد و شرکت های تحریم شده از ایران وجود دارد گفت: این تحریم ها هیچ ارتباطی با FATF ندارد اگرچه ما این تحریم ها را قبول نداریم و اجرا نمی کنیم و به رسمیت نمی ...
ماموریت گروه ویژه اقدام مالی
جایی که هم اکنون 198 کشور در قالب گروه های منطقه ای به عضویت این نهاد در آمده اند. این در شرایطی که تعداد اعضای سازمان ملل متحد 193 کشور است. گروه های عضو، شامل 9 گروه عضو FATF هستند که عبارتند از: گروه مبارزه با پولشویی آسیا-پاسیفیک (APG)، گروه ویژه اقدام مالی کارائیب (CFATF)، شورای نخبگان کمیسیون اروپا برای ارزیابی اقدامات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم (MONEYVAL)، گروه ...
موانع حاکمیت شرکتی در بانک های ایران
رعایت همه اصول و ارکان حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری کشور از مشکلات دیگر است، اگرچه در قانون پولی بانکی و قانون تجارت مواردی در این زمینه وجود دارد. در این زمینه باید توجه داشته باشیم که بیشتر مواردی که درخصوص رعایت ارکان حاکمیت شرکتی به بانک ها ابلاغ شده جنبه رهنمود داشته و تا لازم الاجرا شدن این مقررات به زمان زیادی نیاز دارد زیرا موانع عمده یی برای حاکمیت شرکتی در بانک های کشور وجود دارد. ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده ...
FATF چیست؟
بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین تر خواهد بود. در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن اینکه بازارهای هدف برای سرمایه گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم بررسی کنند. FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 ...
ماجرای بازرسی از شهرداری تهران
ناقص و اغراق آمیز منتشر شده و دستمایه تشویش اذهان مردم شریف توسط برخی رسانه های مغرض و معاند داخلی و خارجی قرار گرفته و باعث بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد ارکان نظام شده است. وی در ادامه بیان می کند که ضمن این که هیچ خط قرمزی در برخورد با جرم و فساد ندارم از دادستان کل کشور به عنوان مدعی العموم درخواست می کند تا برای روشن شدن افکار عمومی و برخورد با هرگونه سوء استفاده و جرم احتمالی ...
فازاول شبکه ملی، سه سال پیش قابل افتتاح بود/ کار از طرف دولت عقب افتاد
قضیه کار می شود. ما باید اطلاعات ملی مورد نیاز خودمان را در داخل تولید بکنیم و توسعه بدهیم و در عین حال بتوانیم آن را قابل استفاده برای خارج از کشور هم بکنیم. از طرف دیگر اطلاعات مفیدی که در خارج از کشور وجود دارد را بومی کنیم و در اختیار کاربران داخل خودمان قرار بدهیم. این ها یک کار جدی و برنامه ی دقیقی می خواهد. یک تقسیم کار جدی ملی هم از این امر انجام شده است. در سال 93 زمانی که مسئولیت شورای ...
اصول اولیه همکاری بانکی با دنیا
به گزارش بانکداران 24 ( Banker )، پدرام سلطانی درباره الزام بانک های کشور به پیوستن به سیستم بین المللی FATF اظهار کرد: پس از توافق هسته ای و دوری چندین ساله بانک های کشور از سیستم بین المللی، برای بازگشت به این عرصه رعایت استانداردهای مد نظر FATF جزء اصول اولیه است؛ اما برخی از افراد و جناح های سیاسی با پیوستن به این سیستم به بهانه افشای اطلاعات محرمانه مالی کشور مخالفت می کنند؛ درحالی که این ...
17 شهریور 57 در تهران چه گذشت؟
خود را مرعوب کند، به انتشار این خبر دامن می زد. روزنامه های کیهان و اطلاعات اعلام کردند که " کارتر با شاهنشاه مکالمه تلفنی کرد." روزنامه ها به نقل از اطلاعیه کاخ سفید نوشتند که " کارتر با شاهنشاه تماس گرفته و وضع کنونی ایران را که در آن تظاهرات ضددولتی به رهبری افراطی ها جریان داشته و دست کم 95 نفر کشته بر جای گذارده مورد بحث قرار داده است . پرزیدنت کارتر مناسبات نزدیک و دوستانه میان ...
سخنرانی های احمدی نژاد مجوز ندارد
به وجود آمد، وزارت کشور به وظیفه قانونی خود عمل کرد و تعامل خوبی هم با هیات های نظارت ایجاد شد. معاون سیاسی اجتماعی استاندار تهران تاکید کرد: البته عمده کار را مردم انجام دادند و هر وقت مردم یکپارچه در انتخابات شرکت کردند، کمترین مشکلی نداشته ایم. یکی از مشکلات استان تهران بی قانونی برخی ذی نفوذان است چاووشی در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت های سیاسی در استان تهران ...
واکنش نمایندگان و رسانه های اصلاح طلب به توافق با FATF چه بود؟
انتشار مطلب با عنوان " واهمه بیجا از پیوستن به FATF " نوشت: به نظر می رسد کسانی که مخالف ارتباط ما هستند از شفافیت داخلی این منابع مالی عظیم واهمه دارند و آن چیزی که باعث نگرانی برخی افراد می شود، آگاهی مردم ایران است. در این مصاحبه آمده است: " اینکه ما بگوییم اطلاعات باید مخفی است و محرمانه بماند، بحث بچه گانه ای است، به دلیل اینکه در شرایط امروزی دنیا موضوع با اهمیت این است که ...
هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم/ جای سیاسی بازی وقت مان را صرف بهبود زندگی مردم کنیم
اطلاعاتی ندارد که از ما اطلاعات بخواهد. صحبت هایی که می شود ناشی از نشناختن این نهاد است. من به همه مردم ایران اطمینان می دهم که ما از تعریف هیچ مرجعی در مورد تروریسم تبیعت نمی کنیم و هم چنین هیچ گونه ارتباط اطلاعاتی با FATF نخواهیم داشت. ضمنا مطلقا هیچ تحریم داخلی برای هیچ شرکت داخلی لحاظ نخواهد شد. او افزود: امسال سال اقتصاد مقاومتی است. بهتر است به جای سیاسی بازی و درگیری با یکدیگر ...
سلف خرها، رباخوارها و واسطه ها بالاترین سهم از ارزش افزوده در بخش کشاورزی را می گیرند
اقتصاد سیاسی هم دستکاری کنند و فقط در یک نظام تدبیر هوشمند است که می شود با اقدامات محیرالعقول این افراد مقابله کرد. در جامعه ما، از آنجایی که گروه های غیرمولد هم سازمان یافته تر از عامه مردم و تولیدکنندگان هستند و هم آگاهی نسبی بیشتری از چگونگی پیگیری منافع خود دارند، حتی در زمینه دستکاری مفاهیم هم اقدام می کنند و می بینیم بعضی از واژگان در چارچوب اقتصاد سیاسی ایران آگاهانه دستکاری می شود . ...
پروتکل کنوانسیون حقوق کودک از ما چه می خواهد؟/ نگرانی حامیان دولت از دستکاری شاخص بورس/ یک بام و دو هوای ...
نسبت به تبعات پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) داده شده بود، اقدام خودتحریمی دو بانک ملت و سپه در تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یکی از زیرمجموعه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملاً باعث شد که بانک های داخلی عامل اجرای تصمیمات ناجوانمردانه قدرت های سلطه در داخل شوند، بانک ملت در پاسخ قرارگاه خاتم می نویسد کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین المللی) برای آن دسته از ...
انفجار اطلاعاتی پسا مشروطه روابط اجتماعی، مناسبات و مفهوم قدرت را تغییر داد
چارچوب جدیدی بسازیم بلکه چارچوب پیشین ذهنی ما فرم و شکلی می شود که این فرم و شکل Project یا فرافکنده می شوند بر روی واقعیت ها و داده ها و اطلاعات جدید و این داده ها و اطلاعات جدید در پرتو همان چارچوب پیشینی مورد تفسیر قرار می گیرند. همان طور که عرض کردم مواردی هم وجود دارند که چارچوب جدید قادر باشند که این چارچوب های پیشینی ذهنی و فرهنگی ما را دگرگون کنند و تغییر بدهند؛ اینجا جایی است که ...
صورت های مالی بانک کشاورزی تایید شد
برای خرید ماشین ها وتجهیزات کشاورزی پرداخت شده و هیچگونه محدودیتی برای پرداخت تسهیلات مکانیزاسیون وجود ندارد ، تقلیل نرخ کارمزد تسهیلات سرمایه گذاری بخش کشاورزی از جمله مکانیزاسیون کشاورزی ،توسعه کشت گلخانه ای و پرورش ماهی در قفس به میزان 3درصد پایین تر از نرخ تعیین شده توسط شورای عالی پول واعتبار معادل 15 درصد، تهیه گزارشات و برنامه عملیاتی پروژه های اقتصاد مقاومتی شامل: ساده سازی روش ها در ...
تاکید مدیرعامل بانک پارسیان بر رعایت توصیه های FATF
استانداردها و مقررات بانکداری در حوزه بین المللی و استانداردهای نظارتی از جمله کمیته بال، حاکمیت شرکتی (Corporate Governance)، مقررات مبارزه با پولشویی و رعایت توصیه های FATF (گروه اقدام مالی)، ایجاد و تقویت حسابرسی داخلی (Internal Audit) و سایر الزامات، اشاره کرد و به بیان برخی از اقدامات بانک پرداخت. تفضلی، معاون امور بین الملل بانک پارسیان هم در این دیدار به ارائه گزارشی درخصوص فعالیت ها ...
حضور فعال ایرانسل در همایش بانکداری اسلامی
های اقتصاد مقاومتی برگزار شد. در این همایش دو روزه که با محوریت مسائل بانکداری اسلامی و تعاریف آن برگزار شد، ایرانسل با حضور و برپایی غرفه های تخصصی، ضمن تبادل نظر با نخبگان و کارشناسان حاضر در همایش، به ارایه آخرین دستاوردهای خود در زمینه پرداخت الکترونیک و راهکارهای نوین سازمانی، به ویژه فناوری های مربوط به کیف پول همراه و NFC پرداخت. در این همایش دو روزه، نخبگان و کارشناسان ...
مشتریان ما چه می خواهند؟
تعیین کنند که کدام یک از این عوامل برای بخش هایی از مشتریان که آنها در آن فعالیت می کنند، بیشترین اهمیت را دارند؟ کدام یک بالاترین ارزش اقتصادی را تولید می کند؟ در اکثر شرکت ها، تعدادی از سفرهای مهم مشتری وجود دارند. درک آنها، به یک کسب وکار کمک می کند تا تمرکز خود را حفظ کند، اثر مثبتی بر رضایت مشتری داشته باشد و فرآیند بازطراحی عملکردها حول نیازهای مشتری را شروع کند. ابزارهای تحلیلی و منابع کلان ...
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی/به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده ...
اطلاعات مالی و شورای عالی مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به وجود آمد. وی با اشاره به اینکه بحث ارتشاء و فساد مالی در برخی دستگاه ها نیز وجود دارد تاکید کرد برای مقابله با فساد لاجرم باید دنبال شفاف سازی باشیم. وی تصریح کرد بنابراین ما از حدود یک دهه قبل دنبال شفاف سازی و بستن مجاری نقل و انتقال مالی برای پول های کثیف بودیم و این ارتباطی به اتفاقات مربوط به ...