سایر منابع:
سایر خبرها
از آبروی خود هزینه کردم اما ایستادم
برون رفت از مصائب و معضلاتی که افراد زیر مجموعه اش با آن دست و پنجه نرم می کردند همت گمارد و همین کوشش او باعث شد تا عده ای سد راهش شوند و بنا به گفته خودش نگذارند به بسیاری از ایده هایش جامه عمل بپوشاند. مولاوردی معتقد است این حاشیه سازی ها بیشتر رنگ و بویی سیاسی و جناحی دارند تا آنکه بخواهند موضوعات را از منظر فن و تخصص مورد نقد قرار دهند. در یک بعد ظهر تابستانی و در هفته دولت به ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
ایران اکونومیست - این شورا در بیانیه خود با احصای 5 انتقاد مطرح شده، به سوءتفاهم های موجود درخصوص همکاری با این نهاد پاسخ داده است. بر اساس این بیانیه، تعامل با این گروه در دولت های گذشته آغاز شده و مصوبات قانونی مجلس در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال های 1386، 1387 و 1394 مجوز لازم برای همکاری های بین المللی از جمله با گروه اقدام مالی را نیز صادر کرده است. این شورا در پاسخ ...
طیب نیا: از جانب دولت هیچگونه تعهدی به FATF داده نشده است/ باید از لیست سیاه خارج می شدیم تا به اقتصاد ...
.... وزیر اموراقتصادی و دارایی اظهارداشت: قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 89 توسط دولت ارایه و سال 90 تصویب شد اما شورای نگهبان به آن ایراد گرفت د و بعد از چند بار رفت و برگشت در بهمن ماه سال 94 در مجلس تصویب و شورای نگهبان آن را تایید کرد. طیب نیا با اشاره به اینکه ما کشوری در معرض جدی قاچاق و تجارت غیرقانونی کالا هستیم افزود: برآورد سالانه میزان قاچاق در کشور 15 میلیارد ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه صادر کرد
که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت . علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده است. در مواد متعددی از این قانون که در تاریخ 20/7/1387 به ...
طیب نیا:از جانب دولت هیچگونه تعهدی به FATF داده نشده است
سال 90 از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و در نهایت در بهمن سال 94 این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید. طیب نیا در خصوص لزوم تعامل با FATF گفت: از زمانی که مذاکرات هسته ای به طور جدی دنبال می شد می دانستیم که اگر تحریم ها برداشته شود برای روابط مالی با موسسات و بانک های خارجی با مشکل مواجه هستیم چرا که ...
فساد بانک دی در دولت روحانی اتفاق افتاده است/ دیوان عدالت اداری باید توافق با FATF را لغو کند/ سبقت چینی ...
تقطیع و حتی خاتمه نگرانی ها، لغو تمام دستورالعمل هایی است که وزارت اقتصاد یا هر نهاد ذیل توافق با FATF برای مجموعه های زیرنظر دولت صادر کرده و این اقدام مطابق ماده975 قانون مدنی برعهده دیوان عدالت اداری است. حال انتظار این است در شرایطی که مجلس شورای اسلامی به جای وادار کردن دولت به ارائه لایحه در همین زمینه رو به سوی نگارش طرح آورده و شورای عالی امنیت ملی در رویکردی ابهامی- انفعالی به ...
توانمندی های آیت الله آملی استثنایی است/ از پخش جلسه های شورای نگهبان در رسانه ملی استقبال می کنم/ هرکسی ...
نبودم ایراداتی به آن وارد شده بود و به مجلس بازگشت و بعد از اصلاحات به شورای نگهبان بازگشت و در حال حاضر در وضعیت ارسال به مجلس قرار دارد. اصلاح قانون بودجه از دیگر مصوباتی بود که مباحث بسیاری برای شورای نگهبان داشت و نکاتی زیادی دراین باره برای شورای نگهبان مطرح شد و جالب است که مردم خوب ما بدانند اگرچه ما نهایتا اعلام کردیم که این مصوبه مغایرتی با شرع مقدس و قانون اساسی ندارد ولی ساعت ها ...
توجه جدی نهادهای قانونی و انقلابی به FATF
- مورد بررسی دقیق قرار نداده است و چنانچه تشکیل جلسه داده چرا برای کاهش نگرانی ها و تنویر افکار عمومی گزارشی از این برنامه اقدام گزارشی را منتشر نکرده است. با توجه به اعضای این شورا و نتیجه آرای اعضاء و همچنین براساس اصل 125 و 77 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی باید نسبت به مسئله احساس نگرانی و دولت را ملزم به ارائه لایحه نماید؛ این در حالی است که خبر ارائه طرح توسط منتخبان ملت توسط ...
چرا سعودی ها مقصر فاجعه منا هستند؟/ نقش دوتابعیتی ها در FATF
چه هستند؟ حسین شریعتمداری در کیهان نوشت: وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد که آقای بعیدی نژاد به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در انگلیس انتخاب شده است و همزمان دولت انگلیس هم نیکلاس هاپتون را به عنوان سفیر خود در ایران برگزیده و راهی تهران کرد. درباره این دو گزینه و ارتقای سطح روابط کشورمان با دولت انگلیس، گفتنی هایی هست. 1- در تاریخ 7 آذرماه سال 1390 مجلس ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر 1395 با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی ...
ماجرای FATF به زبان ساده
تامین مالی تروریسم از طریق بازارهای غیرشفاف مالی را کاهش دهد، یکی از اقداماتی که برای این منظور انجام شده، تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که لایحه آن توسط دولت حسن روحانی در سال 94 به مجلس فرستاده شد، در بهمن سال گذشته تصویب و در اسفند سال گذشته به دولت ابلاغ شد. این قانون تلاش کرده است فعالیت های تروریستی را رده بندی کند و البته به صراحت اعلام کرده است که اعمالی که افراد ...
گروه اقدام مالی ایران را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نکرده است
سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون است و در این ماده نیز قید شده است درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد، پولشویی است که در ماده 14 به آن اشاره شده ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
دوم بهمن ماه 1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون است و در این ماده نیز قید شده که در مواردی که بین دولت ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. علاوه بر این، یکی از جرایم اصلی مندرج در قانون الحاق ...
شاخصه های حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران / دکتر الهام امین زاده
به گونه کامل و منسجم تنظیم نشد و از دیدگاه حقوقی، نام نظام نامه سیاسی، بر آن شایسته تراز قانون اساسی است. قانون اساسی مشروطه که 51 ماده داشت از مواردی نظیر حقوق ملت، مناسبات قوا با یکدیگر و بسیاری از اصول آرمانی دیگر و سایر ترتیبات مربوط به اداره حکومت مغفول مانده بود. بنابراین متمم قانون اساسی تهیه شد و به تصویب محمدعلی شاه رسید. پس از آن نیز در چند نوبت با تشکیل مجلس مؤسسان برخی از مواد این ...
FATF مصوب مجالس هفتم و نهم بود
تروریسم است که با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود، بهمن ماه 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد، 22 اسفند سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. 31 تیر سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا تصویب کرد؛ اما 10 مرداد سال گذشته باز هم شورای نگهبان این ...
شورای عالی پولشویی پاسخ منتقدان به FATF را داد
و ترتیباتی وجود نداشته باشد، صرف عضویت در گروه اقدام مالی و اجرای توصیه های گروه مزبور باعث نخواهد شد که تبادل دوجانبه اطلاعات صورت گیرد. روشن است در معاهدات معاضدت قضایی که میان جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها منعقد شده اند و تماماً به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده و یا خواهند رسید دغدغه های کشور در رابطه با انتقال اطلاعات حساس درنظر گرفته شده و تحفظ های لازم صورت گرفته و خواهد گرفت . ...
آیا قانون مبارزه با تروریسم با سیاست های FATF قرابت دارد؟
(سخنگوی وزارت امور خارجه) این دو قانون باشد که در دولت نهم و دهم تدوین و در مجلس به تصویب رسید. اما بررسی قانون مبارزه به تامین مالی تروریسم ، نقض ادعای آقای سخنگو است. در تبصره 2 بند ت این ماده یک این قانون آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع ...
توافق ایران با FATF؛ سیاه، سفید یا خاکستری
مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد. تعیین مصادیق گروهها و سازمان های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است. از سوی دیگر در همین ماده قانونی به صراحت تاکید شده است که ارتکاب جرائمی که به موجب قوانین داخلی یا کنوانسیون های بین المللی جرم تروریستی شناخته شده؛ در صورت الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران ...
فکر نمی کنم جلسات انتخاباتی در جماران برگزار شود
رسد روال کاری مجمع کند و طولانی است، مثلاً در یک جلسه در کل فقط یک یا دو بند از یک موضوع و طرح تصویب می شود؛ دلیل کندی روند کار مجمع چیست؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چند وظیفه دارد که یکی از آنها حل اختلاف یا تصمیم گیری در مورد اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس در قوانین است. معمولاً شورای نگهبان دو ایراد به مصوبات مجلس وارد می کند؛ یکی اینکه خلاف قانون اساسی و دیگری اینکه خلاف شرع است؛ اگر ...
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است
اقتصادی و نظام مالی در جهت ارتکاب جرایم فوق را تشویق کند. به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد ...
دائم الشک ها و تهاجم به فساد ستیزی ایران
پیوسته است که مفاد آن بر اساس لایحه دولت در تاریخ بیستم مهرماه 1387 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید اما مراحل اجرایی شدن آن به دلیل اعلام اشکالاتی از سوی شورای نگهبان و ضرورت تأیید قوه قضاییه در مواردی از قانون یاد شده، تا سیزدهم بهمن ماه 1394 به درازا کشیده است. از آن زمان به این سو نظام مالی ایران به طور منطقی باید علاقه مند باشد که در پی رفع تحریم های مالی بین المللی به دلیل فعالیت های هسته ای ...
FATF میراث کیست؟
راه امروز: FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن ماه 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. 22 اسفند ماه سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. 31 تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای نگهبان مجددا ...
فاکتور صوری در نظام بانکی رواج دارد
در حوزه فقه معاملات است. با معرفی رئیس کل بانک مرکزی و تائید شورای نگهبان، با حکم رئیس کل بانک مرکزی به مدت دو سال به صورت غیرموظف منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنها بلامانع است. روحانی ادامه داد: ریاست شورای فقهی بر عهده رئیس کل بانک است و موضوعاتی که لازم است وی بداند در دستور کار شورا قرار می گیرد. جلسات شورا با حضور رئیس کل و حداقل 3 نفر از فقهای عضو شورا رسمیت می یابد و تصمیمات با رای ...
سپرده های ارزی پول بانک نیست
خدمات باشد. وی با اشاره به طرح مجلس در بانکداری اسلامی و نسبت شورای فقهی بانک مرکزی با سایر ارکان گفت: گاهی مصوبات اثر فقهی و شرعی بر عملیات بانکی دارد. هر اتفاقی که در سیستم بانکی می افتد و اثر شرعی دارد شورای فقهی بانک مرکزی باید درباره آن نظر بدهد و مصوبات آن لازم الرعایت است. اعضای شورای فقهی باید موردت ایید شورای نگهبان باشند و فقیه بودنشان احراز شده باشد و اگر به مصوباتشان ترتیب اثر داده ...
FATF؛ میراث دولت قبل
صدای ایران - شرق نوشت: FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود. بهمن ماه 90 هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. 22 اسفند ماه سال 90 شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید. 31 تیرماه سال گذشته مجلس نهم این لایحه را با انجام اصلاحاتی برای رفع ایرادهای شورای ...
بازخوانی واکنش امام خمینی به لایحه کاپیتولاسیون
اینها بودم این چراغانیها را منع می کردم؛ می گفتم بیرق سیاه بالای سر بازارها بزنند [گریه حضار]؛ بالای سر خانه ها بزنند؛ چادر سیاه بالا ببرند. عزت ما پایکوب شد؛ عظمت ایران از بین رفت؛ عظمت ارتش ایران را پایکوب کردند . *کاپیتولاسیون یعنی چه؟ قانونی در مجلس بردند؛ در آن قانونْ اولًا ما را ملحق کردند به پیمان وین؛ و ثانیاً الحاق کردند به پیمان وین [تا] مستشاران نظامی، تمام ...
تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد
انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. این تعلیق، نتیجه اقدامات متعدد دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در سالهای اخیر، از جمله تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، و التزام ایران به اجرای برنامه اقدام برای رفع کاستی های چارچوب مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم منطبق با قانون اساسی است. ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورا ...
حمله به دولت با دستاویزی جدید
.... علاوه بر آن در نامه ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده ایران در FATF امضا کرده، آمده جمهوری اسلامی ایران مطابق قانون اساسی کشور خود، قوانین این گروه ویژه مالی را اجرائی می کند؛ بنابراین نگرانی دلواپسان از پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF) از بُن، بی اساس است. حالا آنطور که از خبرها حاکی است، یک عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با مهر گفته قرار است در جلسه امروز این شورا، موضوع الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) در دستور کار قرار گیرد. شرق ...
پشت پرده انتساب FATF به دولت قبل معلوم شد
عنوان انتقاد از FATF مطرح می شود، در واقع انتقاد از قانون مبارزه با پول شویی و منع حمایت از تروریسم است که در سال 89 توسط دولت دهم به مجلس هشتم ارائه شد، در مجلس نهم تصویب شد و به تأیید شورای نگهبان رسید. براساس اطلاعات مندرج در وب سایت شورای نگهبان، لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که با امضای احمدی نژاد به عنوان رئیس دولت دهم در سال 89 تقدیم مجلس هشتم شده بود، در 26 تیرماه 89 اعلام وصول شد. یک ...