خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب 2/11/1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که درمواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده ...
تعامل با FATF از اقدامات ضروری برای مبارزه با فساد
برای خروج از فهرست را انجام دهند. مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن ماه 1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون می باشد و در این ماده نیز قید شده است که در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها معاهده معاضدت قضایی و ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی در رابطه با تعامل کشور با گروه اقدام مالی
به گزارش ایلنا به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا) ،تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سالهای اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورا ...
رمزگشایی از ماجرای FATF
دستگاه ها و نهادها لازم الاجراست.علاوه براین در ماده 16 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 13 بهمن ماه 1394 قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند. تعامل با گروه اقدام مالی در دولت های گذشته ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
کنند تا در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن بر می آیند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. ورود به این کنوانسیون که شفافیت نظام مالی را اساس کار خود قرار داده می تواند بانک های جهان را برای برقراری رابطه با ایران متقاعد کند. مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب ...
تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است
، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت. در ماده 16 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب 13/11/1394 قید شده است که به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضایی با سایر کشورها با رعایت اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران همکاری کند. تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های ...
گروه اقدام مالی ایران را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نکرده است
کشور صرف نظر می کنند یا همکاری خود را منوط به بررسی های بشدت سخت گیرانه ای می کنند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. براین اساس، تمامی کشورها تلاش می کنند در فهرست یاد شده قرار نگیرند. مبانی قانونی تعامل با گروه اقدام مالی به موجب قانون مبارزه با پولشویی مصوب دوم بهمن 1386 یکی از وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در ...
واکنش سخنگوی شورای نگهبان به اقدام خودسرانه دولت در امضاء توافق با FATF/ طبق قانون مبارزه با پول شویی و ...
گروه اقتصادی- رجانیوز: سخنگوی شورای نگهبان با انتشار بخشی از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در کانال تلگرامی خود، نسبت به موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی واکنش نشان داد. عباسعلی کدخدایی بخشی از قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را که 13 بهمن ماه سال گذشته به تصویب مجلس رسیده است، در کانال تلگرامی خود منتشر کرد. کدخدایی با آوردن تبصره 2 ماده 1 قانون مبارزه با ...
ماجرای FATF، به زبان ساده
. رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است. علاوه بر این، در متن برجام این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. دولت پس از پاسخ دادن به منتقدان نیز تاکید کرده است که تعامل با گروه اقدام مالی از سالها قبل در زمره برنامه های شورای عالی مبارزه با پولشویی قرارداشته است و اقداماتی که منجر به تعلیق اقدامات مقابله ای ...
آیا قانون مبارزه با تروریسم با سیاست های FATF قرابت دارد؟
(سخنگوی وزارت امور خارجه) این دو قانون باشد که در دولت نهم و دهم تدوین و در مجلس به تصویب رسید. اما بررسی قانون مبارزه به تامین مالی تروریسم ، نقض ادعای آقای سخنگو است. در تبصره 2 بند ت این ماده یک این قانون آمده است: اعمالی که افراد، ملتها یا گروه ها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع ...
بازندگان عضویت ایران در FATF
وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) به بازندگان اصلی خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین المللی اشاره کرد و گفت: در آخرین نشستی که در بوسان کره جنوبی برگزار و ایران از لیست سیاه این گروه به حالت تعلیق درآمد، عربستان، رژیم صهیونیستی، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا به این موضوع اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری فارس علی طیب نیا که برای تشریح نحوه تعامل ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) به برنامه گفت و ...
بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی در خصوص FATF
اقدام مالی، مبانی قانونی تعامل ایران و گروه اقدام مالی، تعاملات با گروه اقدام مالی، ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به گروه اقدام مالی، ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به سایر کشورها، تعریف تروریسم، اجرای قطعنامه های سازمان ملل، قطع روابط با اشخاص مشمول تحریم های آمریکا و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری بیانیه آورده شده است. مفاد کامل این بیانیه را می توانید در سایت روزنامه عصر اقتصاد به آدرس http://www.asre-eghtesad.com/kharejeh/detail/26047 مطالعه کنید. ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد/ از تعریف بین ...
بر اینکه در چارچوب قانون اساسی آمادگی داریم که با FATF همکاری کنیم، تصریح کرد: نمی توانیم از سوی مجلس تعهد بدهیم و قانون اساسی نیز اجازه چنین کاری نمی دهد، بنابراین در چارچوب آیین نامه ای که در شورای عالی امنیت ملی تهیه شد دغدغه ها را مرتفع می کنیم. بنابراین پذیرش اقدام، مقید به رعایت قانون اساسی، ارزش ها و اختیارات دولت بوده است. وزیر اقتصاد اضافه کرد: تصمیم داریم برنامه اقدام گروه مالی ...
حمله به دولت با دستاویزی جدید
اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست. در ماده 25 این قانون ذیل فصل چهارم (گزارش های الزامی) آمده: تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف اند در صورت مشاهده معاملات و ...
حمله به دولت با دستاویزی جدید
اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست. در ماده 25 این قانون ذیل فصل چهارم (گزارش های الزامی) آمده: تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف اند در صورت مشاهده معاملات ...
FATF میراث کیست؟
اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرائی کردن قانون مبارزه با پول شویی است که سال ها پیش در سال 86 از سوی مجلس هشتم به تصویب رسیده بود. به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پول شویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست. در ماده 25 این قانون ذیل فصل چهارم (گزارش های الزامی) آمده: تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظف ...
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند
حرا - به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از اقتصاد آنلاین وزیر اقتصاد که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو حضور داشت گفت :سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده شده و تصویب شده است. این قوانین بسیار جامع و سخت گیرانه هستند و استانداردهای بین المللی را شامل می شوند. مشخص بود که ا ...
شورای عالی پولشویی پاسخ منتقدان به FATF را داد
.... کره شمالی و ایران از معدود کشورهایی هستند که با این نهاد همکاری ندارند بنابراین اجرایی کردن استانداردهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و تعامل با کارگروه اقدام مالی می تواند در چارچوب قانون اساسی کشور و با رعایت مصالح نظام، می تواند صورت پذیرد. توهم خود تحریمی یکی از مسائلی که مخالفان دولت به آن پرداختند موضوع خود تحریمی یا فشارهایی است که این نهاد به ایران وارد می کند تا دست از ...
آنچه کارشناسان در مورد توافق خودتحریمی ایرانی سپاه گفتند
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، افزایش انتقادها به تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) موجب شد تا شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رئیس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت با صدور بیانیه ای خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با FATF را اعلام کنند... احمد توکلی، نماینده سابق مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به بحث تعهد ایران به FATF ...
حمله به دولت روحانی برای اجرای قانونی با امضای احمدی نژاد
...، مسئول دریافت گزارش ها و انجام اقدامات مقتضی خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد . بنابراین می توان نتیجه گرفت که تبادل تجربه و اطلاعات با FATF در قانون مبارزه با پول شویی منعی ندارد؛ علاوه بر آنکه در قانون الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد مصوب 27 دی 87، در چند بند به صورت مکرر بر همکاری های بین المللی تأکید شده است. به عنوان مثال در بند 4 ماده 5 ...
گسترش انتقادات از الزامات خسارت بار FATF
نیز آمده است: تعاملات با گروه اقدام مالی، منحصر به ماه های گذشته و این دولت نبوده و در دولت های سابق نیز تلاش های گسترده ای در جهت تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته که به دلیل فضای منفی بین المللی ایجاد شده علیه کشور، منتهی به نتیجه مطلوب نشده بود. در این بیانیه تأکید شده است: کلیه تعاملات، تحت نظر شورای عالی مبارزه با پولشویی و در چارچوب های مقرر شده توسط آن با درنظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ...
توافق ایران با FATF؛ سیاه، سفید یا خاکستری
اختلاف نظر بر سر توافق ایران با گروه اقدام مالی موسوم به FATF در حالی از حیث رسانه ای داغ شده که به نظر می رسد نظر به اهمیت این توافق و حساسیت خاصی که در ارتباط با اکشن پلن و یا همان برنامه اجرایی به ویژه در حوزه امنیت ارتباطات بانکی و مالی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد، بهتر است به جای منازعات سیاسی و جناحی، سرنوشت توافق ایران با FATF در شورای عالی امنیت ملی و در سطوح عالی تصمیم گیری نظام رقم بخورد. ...
پشت پرده انتساب FATF به دولت قبل معلوم شد
تأکید شده است. پیگیری پیوستن ایران به گروه ویژه مالی (FATF) به دولت سابق در قالب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم باز می گردد، در ادامه همان همکاری ها این قانون در تاریخ 13 بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسید. در ماده 16 این قانون هم به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در اجرای این قانون مطابق تعهدات بین المللی خود در مبادله اطلاعات یا معاضدت قضائی با سایر کشورها، با رعایت اصل 77 قانون ...
سایه شوم FATF با بیانیه برطرف نمی شود
تعهدات دولت یازدهم به کارگروه مشترک اقدام مالی، کوشید مردم را بار دیگر همچون ماجرای برجام، از آگاهی و دانستن آنچه حقشان است محروم کند! شفافیت یکطرفه! در بخش ابتدایی این بیانیه دلیل انتشار آن بیان شده است: براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی ابلاغ شد. وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 90 از سوی مجلس شورای اسلامی گفت: شورای نگهبان در دو مرحله به دلیل طی نکردن مسیر قوه قضاییه و دولت نسبت به آن ایراد گرفت و درنهایت در بهمن سال 94 این قانون به تصویب شورای نگهبان رسید. طیب نیا درباره لزوم تعامل با FATF نیز اظهار کرد: از زمانی که مذاکرات هسته ای به ...
مبارزه با پول شویی، یکی ازگام های ضروری مبارزه با فساد مالی است
تجاری گذاشته شده،اما در مواردی که کشوری توسط گروه اقدام مالی در فهرست کشورها و مناطق پرخطر و غیر همکار قرار گرفته باشد، موسسات مالی و سایر بنگاه های اقتصادی یا به طور کلی از تعامل با بانک ها و بنگاه های اقتصادی آن کشور صرف نظر می کنند و یا همکاری خود را منوط به بررسی های به شدت سخت گیرانه ای می کنند که در نهایت هزینه های معامله را به طور جدی افزایش می دهد. درست به همین دلیل است که تمام کشورها تلاش می کنند که در فهرست یاد شده قرار نگیرند و در مواردی نیز که در این فهرست قرار می گیرند به سرعت در پی آن هستند که اقدامات لازم برای خروج از فهرست را انجام دهند. ...
زمینه های پولشویی در ایران و تهدیدات FATF
، اقدامات زیر را انجام دهند (6): 1٫ سیاست ها و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم؛ 1) ارزیابی ریسک ها و اتخاذ رویکرد مبتنی بر ریسک 2) همکاری و هماهنگی ملی (این توصیه پیشنهاد می دهد که کشورها باید مرجعی رسمی برای افزایش هماهنگی ها بین تمامی موسسات مالی با مراجع اعمال قانون، واحد اطلاعات مالی، سیاست گذاران و سایر مراجع ...
صفر تا صد توافق با FATF زیر نظر "طیب نیا" و "سیف" انجام شد
منتشر شد، بانک های سپه و ملت اعلام کردند که به دستور بانک مرکزی از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه خودداری می کنند. انتشار این سند موجی از انتقادات را از مفاد توافق دولت روحانی با گروه اقدام مالی FATF برانگیخت و مشخص شد که گویا قرار است پروژه خودتحریمی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کلید بخورد. براساس این پروژه اشخاص و سازمانهایی که این گروه مالی اعلام می کند باید توسط دستگاه ...
اطلاعات بانکی به FATF نمی دهیم/ اجازه ندادیم در لیست سیاه بمانیم
و همچنین رییس کل بانک مرکزی را از اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی نام برد و گفت: در دولت یازدهم سعی شد فرایند مبارزه با پولشویی سرعت بیشتری بگیرد. و در حال حاضر مرکز اطلاعات مالی بر اساس اطلاعات دریافتی مرتبط معاملات مشکوک را شناسایی می کند بر همین اساس مواردی داشتیم که مضمونین به قاچاق مواد مخدر را شناسایی و به دادگاه معرفی کرده ایم . وی ادامه داد: همچنین قانون الحاق به کنوانسیون ...
دائم الشک ها و تهاجم به فساد ستیزی ایران
همین اساس دولت جمهوری اسلامی با پیشنهاد قانون مبارزه با پولشویی که در دوم بهمن ماه 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، ضمن ایجاد نظام قانونی برای این منظور، وظایفی را برای شورای عالی مبارزه با پولشویی معین کرده است که از جمله آن ها می توان به تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در سایر کشورها در چارچوب ماده 12 آن قانون اشاره کرد. از جمله مواردی که بر اساس ماده 12 قانون یاد شده ...
