خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
11 پرسش و پاسخ درباره FATF
11 پرسش کلیدی حاوی دغدغه ها و نقدهای مطروحه در رابطه با تعامل با کارگروه اقدام مالی FATF مطرح است که متخصصان با رجوع به قوانین و شواهد مرتبط به آنها پاسخ داده اند. به گزارش ایرنا این 11 سوال درخصوص ارتباط گروه اقدام مالی با برجام، ارائه اطلاعات به آمریکا، واسطه شدن این نهاد برای انتقال اطلاعات، تحمیل تعریف غربی از تروریسم، سرنوشت حمایت از محور مقاومت، قطعنامه 1267،1989 و 2253 سازمان ملل در زمینه تحریم القاعده، طالبان و داعش، قطعنامه 1373 در زمینه مبارزه با ترورسم، قطعنامه 1929 در زمینه مبارزه با تکثیر سلا ...
ابهام زدایی ایرنا از FATF
متحد را اجرا کند؟ اجرای قطعنامه 1373 (مبارزه با تروریسم) تحت فصل هفتم منشور ملل متحد برای همه دولت ها الزام آور است خواه عضو گروه اقدام مالی باشند و خواه نباشند. ایران از سال 2001 تاکنون گزارش دوره ای اجرای قطعنامه 1373 را به سازمان ملل متحد ارائه کرده و متن گزارش ها در وب سایت سازمان ملل موجود است و از این رو اجرای قطعنامه 1373 امر جدیدی نیست. ** باتوجه به اینکه ...
کارکرد FATF بررسی رویه هاست نه معاملات/ نگران ارائه اطلاعات نظام مالی ایران به کشورها نباشید
شعار سال: تعلیق اقدامات مقابله ای علیه ایران، گامی مثبت در راستای رفع محدویت های بانکی است که در سال های اخیر به ناحق علیه کشورمان وضع و موجب تحمیل هزینه های گزاف شده است. از این روست که بیانیه اخیر گروه اقدام مالی با مخالفت لابی های صهیو نیستی و برخی کشورهای دیگر که خواستار تداوم محدودیت ها علیه ایران هستند، مواجه شد. براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات ا ...
ماجرای FATF ، به زبان ساده
.... قطعنامه های یادشده کشورها را ملزم می کنند برای اطمینان از این که هیچگونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد- تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد- معین شده اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی ها بهرمند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی های آنها را مسدود کنند. منتقدان تعامل با گروه اقدام ...
تفاهم با fatf ضامن منافع ملی
پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم فراهم شود، یعنی اگر درآمدی از فعالیت های مجرمانه حاصل شد، مجرم نتواند آن را وارد جریان اقتصاد کند یا اگر فعالیت تروریستی در کشور شکل گرفت، بتوان از طریق نظام مالی داخلی جریان تامین منابع آن را خشک کرد و به این ترتیب با تروریسم مبارزه کرد. تاکنون تمام کشورهای عضو سازمان ملل متحد خودشان را ملزم به تلاش برای اجرای توصیه های FATF کرده اند. خارج شدن از لیست سیاه گروه ...
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای / طیب نیا: پذیرش یا عدم پذیرش FATF تاثیری در حل ...
” بعنوان یک عامل اجرایی تاثیرگذار در نظر گرفته نمی شود. در بند 48 یک قاعده کلی از تامین مالی مبارزه از اعمال تروریستی (CFT Act) در استانداردهای تعریف شده آمده است و آن اینکه CFT Act صرفا شامل قطعنامه های 1267 و 1373 شورای امنیت نمی باشد و تمامی قطعنامه ها را در بر می گیرد. یعنی FATF بقیه قطعنامه های سازمان ملل را هم تحت الشعاع قرار میدهد. در ادامه آورده است از آنجا که ایران منشور سازمان ملل ...
تفاوت مبارزه با پولشویی میان ایران و غرب/ تعارض با سه اصل قانون اساسی
successor resolutions. Take action to freeze funds and assets of persons designated by the United Nations in accordance with UNSCR 1267, and its successor resolutions. Establish a legal basis to be able to implement UNSCR 1373. تعیین مبنای حقوقی مناسب جهت مسدود کردن دارایی های مرتبط با قطعنامه 1267 شورای امنیت سازمان ملل متحد و قطعنامه های بعدی آن. اقدام به ...
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
توصیه می کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم ها ما باز نمی توانستیم از تبادلات بانکی بین المللی استفاده کنیم. طیب نیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می خواهد که اموال و دارایی های آن ها را شناسایی کنند. کشور ما در خط مقدم مبارزه با داعش است. بنابراین ...
انزوای مالی یا تعامل جهانی؟
تقریبأ تمامی کشورهای دنیا استانداردهای گروه اقدام مالی را در قالب قوانین، آیین نامه ها، دستورالعمل ها و رویه های اجرایی داخلی خود اعمال نموده و بر اجرای آنها نظارت می کنند . از سوی دیگر همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی این ضرورت را مورد تاکید قرار می دهد که امروز تمام بانک ها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظفند تا استانداردهای مبارزه با پول شویی و تأمین مالی ...
فهرست اسامی افراد و نهادهای داخلی مورد تحریم را به رسمیت نمی شناسیم
به گزارش صباایران به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، علی طیب نیا اظهار داشت: در برنامه اقدام ، هیچ حکمی مبنی بر الزام جمهوری اسلامی به عدم ارائه خدمات مالی و پولی به نهادها و افراد تحت تحریم سازمان ملل در ارتباط با بحث های غیر هسته ای وجود ندارد. وی افزود: در مذاکرات هسته ای هم آنچه مورد بحث بود مربوط به تحریم های مربوط به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی بود و در نهایت هم در قطعنامه 2231 ...
رعایت قواعد بین المللی بانکداری پیش نیاز ورود سرمایه به ایران است
به جلوگیری از انتقال پول برای حمایت از حملات تروریستی نیز تسری یافت. به گفته سلیمی، پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی بوده است که در سال 1386 به تصویب مجلس رسید؛ به موجب فصل چهارم (گزارش های الزامی) قانون مبارزه با پولشویی، یکی از وظایف اصلی شورای عالی مبارزه با پول شویی، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان های مشابه در دیگر کشورهاست ...
بحث بر سر تبادل اطلاعات میان دو عضو نیست
...!؟ الزام آورنیست گفت وگویی دوستانه است! یکی دیگر از انتقاداتی که بر تعامل با گروه اقدام مالی وارد شده این است که ایران، با اجرای استانداردهای گروه اقدام مالی مکلف خواهد شد که قطعنامه های تحریمی سازمان ملل متحد علیه خود را اجرا نماید. مبنای این تعهد، توصیه شماره 7 گروه اقدام مالی است که مقرر می دارد: در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری ...
برجام، قراردادهای نفتی و حالا FATF
مجموعه سیاست گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می دهند، همچنین 27 سازمان بین المللی و منطقه ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه ...
اقدام دولت در پذیرش FATF مغایر با قانون اساسی است
حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل ، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال آنان را مسدود کنیم. به نظر می رسد توافق با FATF عملاً امنیت و اقتصاد کشور را هدف گرفته و در تلاش است خواست دشمنان در از بین بردن توان دفاعی کشور را محقق کنند. امیرآبادی معتقد است که اکشن پلن یا برنامه عمل با اصل 57 قانون اساسی در مغایرت است، این اصل از قانون ...
FATF و رعایت قواعد بین المللی پیش زمینه ورود سرمایه به ایران است
. تروریسم در کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مقابله با تامین مالی تروریسم تعریف شده که این تعریف در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. اختلاف ایران با سایر کشورها در مورد مصادیق تروریسم است، نه تعریف کلی آن و از این رو تغییر این تعریف مورد نظر ایران نیست. این قانون در چارچوب مرزهای ایران از سوی قاضی منصوب از سوی قوه قضائیه ایران اجرا خواهد شد و بنابراین احکام صادره ...
FATF نقطه اتصال ایران با جهان
چاپ ایمیل بانک و بیمه: پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در ادامه اجرایی کردن قانون مبارزه با پولشویی که در سال 86 از سوی مجلس هشتم تصویب شد، به موجب این قانون، کشورهایی که به این گروه می پیوندند باید نسبت به رعایت 49 رهنمود اصلی این نهاد که به ادعای آنها باعث ضابطه مند شدن فعالیت های مالی و ورود و خروج پول از یک کشور به کشور دیگر می شود قول مساعد بدهند و مکانیسم هایی را با ...
ابهام زدایی از تعامل با اف ای تی اف
اعضا به یک اندازه نیست. برای مثال درباره نظارت بر فعالیت کازینوها و قمارخانه ها که یکی از تأکیدات کارگروه است، برای ایران موضوعیت ندارد. در مجموع همه کشورهای عضو سازمان ملل به این نتیجه رسیده اند که برای جلوگیری از فساد، پولشویی و تروریسم مبارزه نرم کارایی بیشتری نسبت به مبارزه سخت دارد. همچنان تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت تحریم غیر هسته ای هستند، در این خصوص توضیح دهید ...
چرا روحانی شرکتهای نفتی ایرانی را تحریم کرد؟
رعایت شود. در این ماده قید شده است که قراردادها باید در چارچوب مقررات برجام و قطعنامه 2231 باشد، یعنی نباید به صورت غیرمستقیم هم نهادهای تحریمی طرف حساب باشند. به عبارتی همین بند یک جمله ای در مصوبه اخیر دولت، به معنای محدودسازی و تحریم شرکت ها و نهادهایی است که در قطعنامه های گذشته سازمان امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی و تحریم، نه از سوی شورای امنیت و کشورهای ...
تحریم های کره شمالی به دلیل نقض قطعنامه های شورای امنیت باید افزایش یابد
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان به نقل از رویترز، بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل روز جمعه آزمایش هسته ای کره شمالی را محکوم کرد و آن را نقض آشکار قطعنامه های شورای امنیت این سازمان خواند. وی همچنین از شورای امنیت سازمان ملل درخواست کرد در قبال این آزمایش کره شمالی، اقدام متناسب انجام دهد. انتهای پیام/ ...
مصوبه تحریمی دولت که ایرانی ها را هدف گرفت
عملاً این پیام به شرکت های خارجی ای که انتخاب طرف یا طرف های ایرانی در اختیار آنها گذاشته شده، داده می شود: با این شرکت ها وارد مذاکره و همکاری نشوید. بند 9 مصوبه نظارت بر قراردادهای نفتی به معنای تحریم نهادهایی است که در قطعنامه های گذشته شورای امنیت سازمان ملل مورد هجمه قرار گرفته بودند. این محدودسازی نه از سوی شورای امنیت و کشورهای غربی بلکه از سوی دولت ایران در قراردادهای نفتی اعمال می ...
آمار اشتباه معاون وزیر اقتصاد برای توجیه عضویت درFATF
دارای 193 عضو است. در حقیقت 158 کشور عضو سازمان ملل در FATF عضویت ندارند. قضاوی درباره مکانیزم تبادل با FATF نیز ضمن مغالطه و خلط مبحث گفت: مکانیزم تبادل اطلاعات با سایر کشورها بار اولی نیست که مطرح می شود. پیش از این نیز در قوانین گوناگونی امکان تبادل اطلاعاتی آمده است، برای مثال در قانون مبارزه با پولشویی اجازه همکاری با سایر کشورها برای مقابله با پولشویی داده شده است. در آیین نامه ...
تعامل با FATF ابهام زدایی شد
به گزارش بانکداران 24 ( Banker )،درهمین زمینه و برای شفاف سازی درباره اینکه همکاری یا همکاری نکردن با FATF چه تبعات و دستاوردهایی برای ایران دارد روزنامه ایران پای سخنان حسین قضاوی معاون بانک، بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد نشسته است. به گفته وی درهمکاری با این نهاد بین المللی هیچ گاه اطلاعاتی به این سازمان داده نمی شود و تمام همکاری ها براساس تفاهمنامه های دو یا چند جانبه و در راستای منافع و امنیت داخلی با سایر کشورها صورت می پذیرد. براساس توضیحات معاون وزیر اقتصاد از گذشته نیز ایران در چارچوب همکاری های بین المللی خ ...
پیرموذن: هربار دولت از منافع ملی دفاع میکند؛ کانون های مرموز به جریان می افتتد .
مبارزه با فساد اقتصادی و پولشویی و فاصله طبقاتی قابل تحقق است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نهم با بیان این که رکود و بیکاری معضلی جدی و بحران ساز است، خاطرنشان کرد: راهی جز مشارکت آحاد مردم ایران و جذب سرمایه گذاری سرنوشت ساز خارجی با حسن اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، به منظور خروج نام ایران از فهرست کشورهای با سیستم مالی پرریسک که اقدام مالی بین المللی علیه آنها باید صورت ...
طرح دوستی با آل سعود، در حقیقت ظلم به هر دو ملت مسلمان ایران و عربستان است/ نادیده گرفتن اهمیت توان ...
شد اسناد حساس مالی کشورمان در اختیار دشمنان قرار گیرد و شبکه بانکی جمهوری اسلامی ایران از همکاری با نهادها و اشخاصی که در فهرست تحریم های به اصطلاح بین المللی هستند، منع شود. وی تصریح نمود:در واقع ما متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! این رخداد هم اکنون در ...
هدف اصلی FATF به زانو درآوردن ایران در حوزه تبادلات مالی است
.... بر این اساس هیئت مذاکره کننده بانکی متعهد شده است که هر کس در قطعنامه های سازمان ملل در لیست تحریم قرار دارد در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار خواهد گرفت و در اظهاراتی عجیب وزیر اقتصاد و امور دارایی این اقدام را به نفع خودمان خوانده است! براین اساس وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صدا و سیما، قرارگاه سازندگی خاتم ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش ماد، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابراین ...
دبیر کل سازمان ملل آزمایش اتمی کره شمالی را محکوم کرد
تصویب کرد که به موجب آن، تحریم های جدیدی علیه پیونگ یانگ اعمال شد. این قطعنامه در واکنش به آزمایش هسته ای کرۀ شمالی در 16 دی پارسال و پرتاب موشک بالستیک در 18 بهمن سال گذشته تصویب شد. ساعاتی پس از تصویب این قطعنامه، کرۀ شمالی برای قدرت نمایی چند موشک به دریا شلیک کرد. کرۀ شمالی از سال 2006 به دلیل انجام آزمایشات هسته ای و پرتاب چندین موشک از سوی سازمان ملل مشمول تحریم هایی قرار گرفته است. انتهای پیام/ ...
پیام غدیر باید فراگیر و جهانی باشد
...> وی ادامه داد: در واقع ما با این توافق متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم!! در حال حاضر، حدود 200 شخص، مؤسسه و شرکت ایرانی در لیست تحریم ها قرار دارند و مسئولان ما طبق همین سند محرمانه، متعهد به اعمال تحریم ها علیه آن ها در داخل کشور شده اند! این اقدام در حالی صورت ...
کمال اطهاری مطرح کرد؛نظام بانکی را شفاف نکنیم تبدیل به اقتصادی ورشکسته می شویم
دولت و بانک مرکزی می گویند هیچ بندی را که چنین الزامی به همراه آورد نپذیرفته اند و نخواخند پذیرفت ضمن این که اگر اقتصاد ایران می خواهد به بازارهای جهانی بازگردد باید روابط خود را با بانک های بزرگ بین المللی ترمیم کند و این یعنی همکاری با گروه اقدام مالی. ضمن این که اساس این همکاری بر مبنای مبارزه بر پولشویی و تروریسم قرار دارد که قانون آن به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان رسیده و به عبارت دیگر قانونی است. کمال اطهاری کارنشناس مسائل اقتصادی با توجه ب ...
پیوستن به FATF از مباحث کارشناسی تا تسویه حساب های سیاسی
مبارزه با تامین مالی تروریسم اشاره کرد. این قانون سرانجام و پس از چند سال کش و قوس میان مجلس و دولت و شورای نگهبان در بهمن ماه سال گذشته به تصویب رسید و توسط شورای نگهبان تائید شد تا دولت بتواند با استناد به آن، FATF را قانع کند که در ایران مبارزه با تامین مالی پولشویی جدی است. مذاکرات دولت و در راس آن وزیر اقتصاد با FATF سرانجام منتج به آن شد که گروه اقدام مالی (FATF) در چهارم تیر سال جاری ...
