خانه
دادگاه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و سایر متهمان
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
دختران نعمت زاده و پرونده های قضایی
/> روز 30 تیرماه 1399، در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی خبر فرار 5 متهم پرونده پتروشیمی را اعلام کرد که در بین این متهمان نام علی اشرفی ریاحی داماد نعمت زاده وزیر دولت یازدهم به چشم می خورد. متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را پس نداده اند. پرونده پتروشیمی مربوط به تخلف در شرکت PCC (شرکت بازرگانی پتروشیمی) است./اعتماد
یک متهم دیگر گریخت
/> ملک 26طبقه ای متهم در کانادا در جلسه دیروز دادگاه، عباس صمیمی، متهم این پرونده و عضو سابق هیأت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی دفاعیات خود را مطرح کرد؛ قاضی خطاب به متهم که اتهامات خود را رد می کرد، گفت: ویس شما هست که با دیگر متهمان می خواستید خارج شوید؛ لذا برایتان قرار بازداشت صادر کردیم. آقای علی اشرف ریاحی هم فرار کرده بود و برگشت و باز متواری است. ما تمام صدا ها، تصاویر و اسناد را در
متهم صالحی: تعداد سکه هایی که خرید و فروش کردم به هزار نمی رسید / دانشجویان خوب خود را برای تحلیل های ...
شد عدم تنظیم مبایعه نامه دال بر آن است که شما قصد پرداخت نداشتید وقتی که شما را احضار کردیم سپس قصد فروش آن را داشتید شما نه تنها با ما همکاری نداشتید بلکه سعی داشت این تحقیقات را به سمت دیگری ببرید. در ادامه جلسه دادگاه متهم ، کحال زاده به اتهام جعل اسناد عادی مهره شرکت های خارجی و استفاده از اسناد مجعول و پرداخت رشوه در جایگاه مخصوص قرار گرفت. در ادامه قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه رسیدگی به پرونده گفت: ادامه جلسه رسیدگی به پرونده 8 مردادماه ساعت 9 صبح برگزار می شود. لینک کوتاه کپی لینک ...
داماد نعمت زاده متواری شد
روز گذشته در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی، قاضی مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی خبر فرار 5 متهم پرونده پتروشیمی را اعلام کرد که در بین این متهمان نام علی اشرفی ریاحی داماد نعمت زاده وزیر دولت یازدهم به چشم می خورد. علی اشرف ریاحی متولد 1357 در تهران، فرزند عبدالامیر، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی به معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع متهم است
رونمایی از خودروی لاکچری 65 میلیاردی مدیر سابق بانک مرکزی در دادگاه + فیلم
این تورم و قیمت های بالا هستید متهم صالحی گفت: می گویند سکه های مکشوفه از خانه من برای ایتال بوده است، اما 30عدد از این سکه ها را من با سند خریده ام و 27 عدد آن ها در خانه من امانت بوده است. نماینده دادستان گفت: شخصی سازی امور تیم نفتی را به شما نمی رساند آنچه من بیان می کنم ادله ای است که بر اساس اظهارات متهمین در پرونده آمده است ارتباط دیگر شما با آقای آل علی این بوده است که
رونمایی از خودروی لاکچری 65 میلیاردی مدیر سابق بانک مرکزی در دادگاه + فیلم
این تورم و قیمت های بالا هستید متهم صالحی گفت: می گویند سکه های مکشوفه از خانه من برای ایتال بوده است، اما 30عدد از این سکه ها را من با سند خریده ام و 27 عدد آن ها در خانه من امانت بوده است. نماینده دادستان گفت: شخصی سازی امور تیم نفتی را به شما نمی رساند آنچه من بیان می کنم ادله ای است که بر اساس اظهارات متهمین در پرونده آمده است ارتباط دیگر شما با آقای آل علی این بوده است که
داماد نعمت زاده از دادگاه متواری شد
روز دوشنبه، دهمین دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام از فرار 5 متهم این پرونده خبر داد و بیان کرد: پرونده 15 متهم دارد که 5 متهم آن به نام های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی
نقش ویژه متهم صالحی در نوسان و تعیین نرخ ارز
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صالحی، گفت: شما چگونه به عنوان کارمند بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت های خود و امور محوله می پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه های مختلف می شدید. این متهم گفت: من از 6 صبح تا 12 شب در بانک مرکزی بودم. بله شما درست می فرمایید من نباید این
کانون پرونده های طبری در شعبه علیزاده
. درباره طبری منع تعقیب صادر می شود، اما برای دانیال زاده نه در دادسرا و نه مقام اظهار نظر مفتوح گذاشته نشده است. پرونده تمام می شود و به بایگانی رفته است. آیا پذیرش نفوذ ناظر به این است که حتما منع تعقیب صادر شود؟ نماینده دادستان گفت: در گزارش سازمان اطلاعات سپاه در پرونده دانیال زاده و فریدون آمده است دانیال زاده به فریدون رشوه داده است تا فریدون مدیرعامل های چندین بانک را منصوب کند. در آن گزارش
رونمایی از خودروی میلیاردی مدیر سابق بانک مرکزی در دادگاه/ نماینده دادستان: صالحی مرد کتمان است و هیچ ...
نمی پذیرد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صالحی، گفت: شما چگونه به عنوان کارمند بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت های خود و امور محوله می پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه های مختلف می شدید. این متهم گفت: من از 6 صبح تا 12 شب در بانک
سومین دادگاه مدیران فاسد سابق بانک مرکزی/ رونمایی از بی ام و لاکچری یکی از مدیران
استفاده می کردید. متهم صالحی گفت: بله هر لحظه ما این موضوع را تحت نظر داشتیم و تمام مکالمات بانک مرکزی هم ثبت می شود از شما می خواهم بار دیگر فیلم آقای آل علی را پخش کنید تا به من بگویند که دروغ می گوید اصلاً بانک مرکزی هیچ پوزیشن ارزی ندارد. قاضی مسعودی مقام پرسید اصلاً پوزیشن چیست؟ متهم صالحی گفت: یا یورو در مقابل دلار یا دلار در مقابل یورو به این می گویند
سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی/ جزئیات دریافت و فروش 1000 سکه و 500 هزار دلار + تصاویر
بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت های خود و امور محوله می پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه های مختلف می شدید. این متهم گفت: من از 6 صبح تا 12 شب در بانک مرکزی بودم. بله شما درست می فرمایید من نباید این کار را می کردم؛ باید می گفتم به من چه که برای یک کارگزار ریت
ماجرای دریافت و فروش 1000 سکه و 500 هزار دلار/ رونمایی از خودروی لاکچری 6 و نیم میلیاردی در دادگاه
چگونه به عنوان کارمند بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت های خود و امور محوله می پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه های مختلف می شدید. این متهم گفت: من از 6 صبح تا 12 شب در بانک مرکزی بودم. بله شما درست می فرمایید من نباید این کار را می کردم؛ باید می گفتم به من چه که
نقش ویژه متهم صالحی در نوسان و تعیین نرخ ارز
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم صالحی، گفت: شما چگونه به عنوان کارمند بانک مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت های خود و امور محوله می پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه های مختلف می شدید. این متهم گفت: من از 6 صبح تا 12 شب در بانک مرکزی بودم. بله شما درست می فرمایید من نباید این
یکی از مدیران سابق بانک مرکزی: تعداد سکه هایی که خرید و فروش کردم به هزار نمی رسید
مرکزی هم در عرصه بورس و هم در عرصه ارز فعالیت انجام می دادید؟ پس چه زمان به مسئولیت های خود و امور محوله می پرداختید شما به عنوان کارمند بانک مرکزی با اطلاعات ذی قیمتی که داشتید موازی با سایر افراد وارد عرصه های مختلف می شدید. این متهم گفت: من از 6 صبح تا 12 شب در بانک مرکزی بودم. بله شما درست می فرمایید من نباید این کار را می کردم؛ باید می گفتم به من چه که برای یک کارگزار ریت بگیرم
سیزدهمین جلسه دادگاه اکبر طبری و 21 متهم دیگر
/> این وکیل اضافه کرد: پس از بررسی برای متهم طبری قرار منع تعقیب صادر می شود و در این قرار برای دانیال زاده تصمیم گیری نشده است. وی ادامه داد: دلیلی از گناهکاری موکل من در پرونده وجود ندارد. وکیل متهم علیزاده درباره اتهام رشوه موکل خود گفت: دانیال زاده می گوید از رشوه 3 میلیاردی اطلاع ندارد. زاهدیان نیز تا 6 ماه نسبت به این رقم اظهار بی اطلاعی کرده است. وکیل متهم علیزاده گفت: متهم
برگزاری سیزدهمین دادگاه رسیدگی به پرونده اکبر طبری
موکل من ارجاع می شود. وی اضافه کرد: پس از بررسی برای متهم طبری قرار منع تعقیب صادر می شود و در این قرار برای دانیال زاده تصمیم گیری نشده است. وکیل متهم علیزاده تصریح کرد: دلیلی از گناهکاری موکل من در پرونده وجود ندارد. وی درباره اتهام رشوه متهم علیزاده گفت: دانیال زاده می گوید از رشوه سه میلیاردی اطلاع ندارد. زاهدیان نیز تا 6 ماه نسبت به این رقم اظهار بی اطلاعی
در چند مرحله اظهار کرده اید که پول به علیزاده داده اید
خطاب به متهم قاسم زاده گفت: اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیم های قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ 28 میلیارد ریال می باشد، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟ متهم قاسم زاده گفت: نمی پذیرم. قاضی بیان کرد: شما به چه پرونده هایی رسیدگی می کردید؟ متهم پاسخ داد: بسیاری از پرونده ها به من ارجاع می شد. رییس دادگاه سوال کرد: موضوع شکایت در
ماجرای گزارش اطلاعات سپاه درباره رابطه فریدون، دانیال زاده و طبری از زبان وکیل علیزاده
دانیال زاده و طبری بوده است. این گزارش به موکل من ارجاع می شود. این وکیل اضافه کرد: پس از بررسی برای متهم طبری قرار منع تعقیب صادر می شود و در این قرار برای دانیال زاده تصمیم گیری نشده است. وی ادامه داد: دلیلی از گناهکاری موکل من در پرونده وجود ندارد. وکیل متهم علیزاده درباره اتهام رشوه موکل خود گفت: دانیال زاده می گوید از رشوه 3 میلیاردی اطلاع ندارد. زاهدیان نیز تا 6
داماد نعمت زاده متواری شد
متواری شده است. متهمان پرونده فساد پتروشیمی، عواید حاصل از مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی را به علاوه پورسانت هایی به جیب زده اند. روز گذشته در جریان برگزاری دهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، قاضی مسعودی مقام گفته بود: این پرونده 15 متهم دارد که 5 متهم آن به نام های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک نفس، سید امین قریشی سربستانی و علی اشرف ریاحی متواری هستند، البته متهم ریاحی وارد ایران شده و در داخل کشور است، اما متواری شده و در دادگاه حاضر نشده است. ...
اگر می گوییم کانون پرونده های طبری در شعبه علیزاده بوده است با مدرک بیان می کنیم
و طبری بوده است. این گزارش به موکل من ارجاع می شود. این وکیل اضافه کرد: پس از بررسی برای متهم طبری قرار منع تعقیب صادر می شود و در این قرار برای دانیال زاده تصمیم گیری نشده است. وی ادامه داد: دلیلی از گناهکاری موکل من در پرونده وجود ندارد. وکیل متهم علیزاده درباره اتهام رشوه موکل خود گفت: دانیال زاده می گوید از رشوه 3 میلیاردی اطلاع ندارد. زاهدیان نیز تا 6 ماه نسبت
قاضی مسعودی مقام: پنج متهم پرونده پتروشیمی متواری هستند
/> قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات موجود است و آن ها هم سند حسابداری شرکت های خودتان بوده اند تا قبل از ورود ما شریک حنیف نیک نفس و سایر اشخاص اطلاعات قطره چکانی و تمام غیر واقعی می دادند، اما تمام اسناد را بررسی کرده ایم و ریز به ریز کار های شما مشخص شده است و نمی توانستم پارسال رأی صادر کنم، اما تا کشف حقیقت صبر کردم. قاضی مسعودی مقام با اشاره به متهمان پرونده گفت: این پرونده 15 متهم دارد
قاضی مسعودی مقام: اجازه فروش ارز به بانک ها را نداشتید!
پایگاه خبری تحلیلی بانک مردم: قاضی مسعودی مقام از صدور رای پرونده مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 14 متهم دیگر تا پایان مرداد ماه خبر داد.
پایان دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی (pcc)
که منجر به کسب منفعت و تحصیل مال نامشروع متهمان شده، پیش از این در 9 جلسه دادگاه علنی انجام شد، اما قاضی مسعودی مقام به علت نیاز به رفع برخی نقایص و دریافت استعلامات لازم، جلسات دادرسی را متوقف و ادامه رسیدگی را به رفع نقایص و پاسخ استعلامات موکول کرد. اسامی متهمان این پرونده به شرح زیر است: 1. رضا حمزه لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی 2. عباس صمیمی 3. مصطفی
آغاز دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی (pcc)
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دادگاه رسیدگی به پرونده تخلفات گسترده در شرکت بازرگانی پتروشیمی (pcc) در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی و مفسدان اقتصادی و به ریاست قاضی اسداله مسعودی مقام آغاز شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه دادگاه گفت: این پرونده 15 متهم دارد که متهمان علی اشرف ریاحی، مهدی شریفی نیک نفس، مرجان شیخ الاسلامی ال آقا، محمدحسین شیرعلی و سید امین
قاضی مسعودی مقام: من قاضی ای نیستم که دنیا و آخرت خود را بفروشم/ صدور رأی پرونده پتروشیمی تا پایان ماه ...
خواستید بفروشید چرا به بانک مرکزی نداده اید؟ قاضی مسعودی مقام گفت: مستندات موجود است و آن ها هم سند حسابداری شرکت های خودتان بوده اند تا قبل از ورود ما شریک حنیف نیک نفس و سایر اشخاص اطلاعات قطره چکانی و تمام غیر واقعی می دادند، اما تمام اسناد را بررسی کرده ایم و ریز به ریز کار های شما مشخص شده است و نمی توانستم پارسال رأی صادر کنم، اما تا کشف حقیقت صبر کردم. بیشتر بخوانید
قاضی خطاب به متهم مهدی زاهدیان گفت: چه مبلغی به بازپرس سابق علیزاده متهم پرونده پرداخت کردید؟
دفاعیاتی در موضوعات مختلف کیفرخواست مطرح کرد. در ادامه جلسه دادگاه قاضی بابایی خطاب به متهم قاسم زاده گفت: در جایگاه قرار بگیرید. قاضی خطاب به متهم قاسم زاده گفت: اتهام شما تأثیر دادن نفوذ اشخاص دولتی در تصمیمات قضایی و دریافت رشوه از آقایان حاج رضا و شریف نجار بالغ بر مبلغ 28 میلیارد ریال می باشد، آیا این دو اتهام را قبول دارید؟ متهم قاسم زاده گفت: نمی پذیرم.
سلطان رشوه و قاچاق ارز کیست؟
14میلیون دلاری هم هرگز وارد کشور نشده است. به گفته نماینده دادستان، براساس اسناد گمرک تاکنون هیچ کالایی وارد نشده و متهمان تمامی ارز های دریافتی از طریق بانک های مختلف را در بازار آزاد فروخته اند و در زمان رفع تعهد شش ماهه و یکساله با جعل اسناد، رشوه و کلاهبرداری قصد رفع تعهد ارزی را داشته اند. براساس کیفرخواست این پرونده، امید اسدبیگی به منظور ایجاد تسهیلاتی در دریافت ارز های دولتی، مبالغی
