خانه
همکاری بانک دانمارکی با دویچه بانک آلمان در پولشویی 600 میلیون دلاری
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
افتتاح شعبه جدید بانک دی
و جذب مشتریان جدید بسیار تاثیرگذار است. وی افزود: در سالیان اخیر بیشترین استفاده از ظرفیت شعب در راستای جذب منابع بوده است و انتظار می رود کارکنان شعب با تغییر نگرش به شعبه به عنوان یک سوپرمارکت مالی و در نظر گرفتن هزینه - درآمد، تلاش کنند در مسیر سود دهی گام برداشته و در قالب سیاست های اعتباری بخشی از منابع را به اعطای تسهیلات با روش های صحیح و تعریف شده اختصاص دهند.
فساد در اقلیم کردستان؛ با پول کاناداییها، به جای بیمارستان خیریه کودکان درمانگاه خصوصی ساختند
. پژوهشگران مذکور با اشاره به موارد متعدد شکایات مطرح شده علیه اقلیم کردستان در دادگاه های بین المللی و درخواست دریافت میلیاردها دلار غرامت از اقلیم کردستان، از ارائه دادخواست به دادگاه فدرال آمریکا برای توقیف اموال برخی مقامات رده بالای اقلیم کردستان در آمریکا خبر داده اند. در این گزارش که در سایت Iraqi 1001 thoughts منتشر شده، اشاره شده که فساد مالی در اقلیم کردستان و در
جریمه 18 میلیون دلاری بی ام و
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا می گوید که از سال 2015 تا 2019، بی ام و میزان فروشش را در ایالات متحده، بیشتر از آمار واقعی اعلام کرده است که همین موضوع نیز به این خودروساز کمک کرد تا بتواند فاصله ایجاد شده بین فروش واقعی و اهداف تعیین شده فروش خود را پر کند. شرکت بی ام و می گوید تحقیقات این کمیسیون درباره اتهام مطرح شده از اواخر سال 2019 تاکنون جریان داشته است. این گزارش همچنین می گوید که بی ام و به نمایندگی های فروش خود پول داده است تا آمار فروش را بالاتر از حد واقعی خود اعلام کنند. ...
مشکل بانک ملی منتظران حل شد
به گزارش خبرگزاری فارس از دزفول، پس از رسانه ای کردن موضوع تعطیلی بانک ملی شعبه شهر منتظران که موجب بروز مشکلات متعددی برای مردم منطقه و روستاهای پیرامون این شهر شده بود، با پیگیری های صورت گرفته توسط مسؤولین شهرستان و استان اعلام شد که مشکل تعطیلی این شعبه مرتفع گردیده اما بانک ملی کشور با تعطیل کردن شعبه و انتقال کارمندان آن به دیگر شعب همچنان تعطیلی این بانک را در دستور کار خود داشت.
یک خبرچین آمریکا در ونزوئلا به "دروغگویی" متهم شد
میلیون دلار پول موجود در حساب های بانکی آمریکایی، دو قایق تفریحی، یک هواپیمای شخصی و یک ملک در میامی را توقیف کرده و آنها را عایدی های غیرقانونی ناشی از نقل و انتقال محموله های کوکائین به کارتل های مکزیکی با هماهنگی عالی ترین سطوح مقام های دولت و ارتش ونزوئلا دانست. نام هر دو در فهرست 10 فرد اول فراری های تحت تعقیب متعلق به سازمان اعمال قوانین مهاجرت و گمرکات آمریکا قرار دارد، در حالی
اجیر کردن قاتل برای کشتن ستاره فوتبال ترکیه!
به گزارش پایگاه 598، رسانه های ترکیه همسر امره عاشیک، ستاره و ملی پوش سابق فوتبال این کشور را متهم کردند که به یک قاتل اجیرشده مبلغ 1.3 میلیون دلار پرداخت کرده تا او را به قتل رسانده و جسدش را دفن کند. عاشیک و همسرش بر سر جدایی از هم در یک دعوای حقوقی درگیر هستند. امره عاشیک سابقه بازی در غول های بزرگ فوتبال ترکیه گالاتاسارای، فنرباغچه و بشیکتاش را دارد و 43 بار هم با پیراهن تیم ملی
اعداد و ارقام اقتصادی در هفته نخست مهر ماه 99
به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، در هفته ای که پشت سر گذاشتیم، اعداد و ارقام متعددی در ارتباط با اقتصاد، تجارت و کسب وکار در اقصی نقاط جهان، از سوی رسانه ها، نهادهای اقتصادی ملی و بین المللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهم ترین آنها را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد: 6.6 میلیارد دلار و 111 کشور بانک جهانی: از زمان آغاز بحران جهانی کرونا تاکنون، بانک جهانی 6.6 میلیارد دلار در
جریمه 18 میلیون دلاری بی ام و در آمریکا
به گزارش صاف نیوز به نقل از رویترز، شرکت بی ام و آلمان و دو زیرمجموعه این شرکت به خاطر انتشار اطلاعات غلط از حجم فروش در آمریکا 18 میلیون دلار جریمه به مقامات آمریکایی می پردازند. کمیسیون اوراق بهادار آمریکا اعلام کرد که بین سال های 2015 تا 2019 بی ام و در باره فروش خود در آمریکا اطلاعات غلط ارائه کرده و این مسئله به خودروساز آلمانی کمک کرده است تا شکاف بین فروش واقعی و هدف گذاری فر
مشارکت یک بانک چند ملیتی در حمایت مالی از داعش
به گزارش شیعه نیوز ، با اعلام موجودیت تشکیلات تروریستی داعش در سال 2014، سرعت تصرف اراضی عراق و سوریه ، امری روشن بود. پیشروی این تشکیلات، شمار عملیات ها، در اختیار داشتن تسلیحات پیشرفته، پرداخت حقوق عناصر مسلحانه، همه و همه از وجود یک منبع مالی قدرتمند حکایت داشت که شناخت درستی از آن وجود نداشت و به برخی از سرویس های اطلاعاتی وابسته بود. اخیرا کنسرسیوم بین المللی روزنامه نگاران تحقیقی
ادامه افشای تخلفات رئیس سابق فدراسیون جهانی دوومیدانی و پسرش
به گزارش ایسنا و به نقل از insidethegames, بیش از 55 میلیون دلار به حساب های مرتبط با لامین دیاک، رئیس سابق فدراسیون جهانی دوومیدانی (IAAF) و پسرش که با رسوایی دوپینگ روسیه و پیشنهاد توکیو برای بازی های المپیک و پارالمپیک مرتبط بوده، واریز شده است. سوابق بانکی که توسط NBC News منتشر شده، نشان می دهد 112 معامله از طرف دیلاک صورت گرفته است و اکنون تحقیق در مورد ادعای فساد در رابطه با
برای خرید سلاح از سایر کشور ها پول نقل و انتقال نمی شود
توجه به اینکه برای نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه هستیم، قاعدتا خرید های تسلیحاتی هم از این قاعده مستثنا نیست مگر اینکه، اتفاقات جدیدی افتاده باشد و دولت ها در این نقل و انتقالات بخواهند، روش دیگری را به ایران پیشنهاد کنند. جلال زاده با بیان اینکه برای نقل و انتقال ارز دچار مشکل هستیم، تصریح کرد: البته طبق قطعنامه 2231 با گذشت 5 سال، تحریم های ایران در 27 مهرماه به اتمام خواهد رسید. اما
مرگ 20دانشجو در سقوط آنتونوف
سقوط هواپیمای نظامی آنتونوف در اوکراین جان 26نفر ازجمله 20دانشجوی افسری را گرفت. به گزارش همشهری به نقل از رسانه های اوکراین، این هواپیمای متعلق به نیروی هوایی ارتش اوکراین جمعه شب در فرودگاهی خارج از شهر چوهوئیف فرود اید، دچار سانحه شد و بخش بزرگی از آن پس از برخورد با زمین آتش گرفت و متلاشی شد، اما قسمت دم هواپیما تا حد زیادی سالم باقی مانده است. همزمان با برخورد هواپیما با زمین، 2نفر از
کیف پول آپ چه خدمات بانکی را در قالب فین تک ارائه می کند؟
پرداخت آنلاین (مانند واسط های پرداخت) قدم مهمی را در مسیر بلوغ صنعت فینتک در کشور برداشتند. قدمی که به مرور، استفاده از پول نقد را در تعامل های روزمره از بین برد. اکنون پرداخت های آسان موبایلی با کیف پول های دیجیتال به عنوان مرحله ی تحول فینتک شناخته می شوند. این کیف پول ها نیاز به همراه داشتن کارت بانکی و حتی حفظ کردن رمز دوم، فرایندهای پرداخت و انتقال پول را به راحتی انجام می دهند. با
باج افزارها در یک قدمی جان بیماران
این حمله باج افزاری به دست آوردن پول بوده است، ولی این کار موجب توقف سیستم خدمات اوراژنسی و فوت یک انسان شد. بنابراین اگر هکرها بتوانند به یک بیمارستان حمله کنند، در آینده شاهد اتفاقات بدتر از این خواهیم بود. در ابتدای سال 2020 میلادی چند مورد قصور امنیتی در بیمارستان های اروپا گزارش شده است و طولی نخواهد کشید که اتفاقات وخیم تری هم گزارش شود. شرکت گارمین از بزرگ ترین توسعه دهندگان
هرکمکی به عراقی ها کمک کردیم، دلار نقد گرفتیم
به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرلشکر سید یحیی صفوی دستیار و مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا در حاشیه مراسم تداوم دفاع مقدس در جبهه مقاومت که صبح امروز(یکشنبه) در محل باغ موزه دفاع مقدس برگزار شد، اظهار کرد: رهبر انقلاب به بنده فرمودند نهضت خاطره گویی را راه اندازی کنید. چند سال است که این نهضت راه اندازی شده است و حدود 60 نفر از فرماندهان ارتش و سپاه و کسانی که در جنگ تاثیرگذار بودند را به مراکز
هدف گذاری عربستان برای سرمایه گذاری 810 میلیارد دلاری در بخش گردشگری
به گزارش پول نیوز به نقل از عربین اینداستری، سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ گردشگری عربستان طی 10 سال آینده به 810 میلیارد دلار می رسد چون این کشور عربی قصد دارد اقتصاد خود را متنوع کرده و وابستگی خود به نفت را کاهش دهد. طبق گزارش کمیسیون گردشگری و میراث ملی عربستان که تنظیم کننده گردشگری این کشور است، پروژه های بزرگ گردشگری که توسط صندوق سرمایه گذاری عمومی این کشور ساخته می شوند در
استقلال پول قرض گرفتن صیادمنش را ندارد
به گزارش تازه نیوز و به نقل از تابناک، باشگاه زوریای لوهانسک اوکراین همچنان امیدوار به امضای قرارداد با اللهیار صیادمنش، مهاجم 20ساله فنرباغچه ترکیه است. این بازیکن ایرانی با وجود توافق نخستین تیم های زوریا و فنرباغچه با انتقالش به لیگ اوکراین مخالفت کرد. گفته می شود او دوست دارد به طور قرضی به استقلال برگردد اما این تیم تهرانی پول لازم برای قرض گرفتن بازیکن فروخته شده خودش را ندارد
ترامپ:فقط با تقلب دموکرات ها در انتخابات شکست می خورم!
هر دو کارزار انتخاباتی 140 میلیون دلار بیشتر از رقیب خود در اختیار دارد، تبلیغات تلویزیونی جدیدی را در ایالت های آیووا و جورجیا آماده پخش دارد. این در حالی است که کاندیدای جمهوری خواهان چهار سال پیش با پیروزی در این دو ایالت آرای الکترال آنها را به خود اختصاص داد. جو بایدن اکنون به نظر می رسد با تکیه بر نظرسنجی هایی که از پیشتازی او در اکثر ایالت های کلیدی حکایت دارد، در نظر دارد تا با سرمایه گذاری
سایه تحریم بر بازار ارز
انتقال وجوه به دلیل تحریم های بانکی به سختی انجام می شود. پول هایی هم که در کشورهای خارجی داریم، بلوکه شده و به سختی جابه جا می شود؛ جابه جایی و انتقال پول در صورت امکان با هزینه بسیار زیادی انجام می شود. بعضی وقت ها برای استفاده موجودی خود در بانک های چینی و خرید از اروپا یا جاهای دیگر باید هزینه های غیرمتعارفی را تحمل کنیم. هزینه نقل و انتقال بیش از 10 درصد است؛ این سختی ها در اثر تحریم به ما تحمیل
لزوم ترویج بانکداری الکترونیک در شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا
ترویج بانکداری الکترونیک و گسترش نرم افزار های همراه بانک باعث شده تا دیگر مانند سال های قبل افراد برای دریافت خدمات بانکی مانند انتقال وجه کارت به کارت، پرداخت قبض، خرید شارژ، دریافت موجودی و... به بانک یا خودپرداز مراجعه نکنند و با استفاده از گوشی تلفن همراه خود امور بانکی را انجام دهند. این امر باعث افزایش رقابت در این حوزه شده است. اما نکته مهم در فضای رقابتی بین بانک ها سهولت
نخست وزیر سودان: عادی سازی روابط با اسرائیل مشکلات فراوانی دارد
توافق عادی سازی روابط با اسرائیل است. بر اساس این گزارش، مقامات سودانی گفته اند خرطوم برای عادی سازی 3 خواسته اساسی دارد. تأمین گندم و سوخت به ارزش 1.2 میلیارد دلار، دریافت وام 2 میلیارد دلاری برای تثبیت اقتصاد سودان و تعهد کمک مالی برای 3 سال آینده از جمله 3 شرط اعلام شده از سوی مقامات سودانی است. این منابع مدعی شده بودند در صورتی که آمریکا و امارات با درخواست سودان برای کمک های اقتصادی همراهی کنند، اعلام توافق عادی سازی روابط با اسرائیل، شبیه آنچه با امارات و بحرین اتفاق افتاد، ظرف تنها چند روز شکل خواهد گرفت. انتهای پیام/ ...
ارزش لیر تقویت یافت
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، بانک مرکزی ترکیه برای نخستین بار در طول دو سال اخیر و با یک حرکت کاملا متضاد رویکرد قبلی اعلام کرد نرخ بهره را با دو درصد افزایش به 10.25 درصد می رساند. این تصمیم که بر خلاف انتظار بسیاری از کارشناسان اتخاذ شد به لیر کمک کرد تا از قعر تاریخی خود جدا شود. بانک مرکزی ترکیه در بیانیه خود هم چنین بر حضور پرقدرت خود در بازارهای مالی تا بازگشت ثبات اقتصادی تاکید
هفت زندانی ایرانی در ایروان به کشور بازگشتند
به گزارش گروه روی خط رسانه خبرگزاری برنا ، به نقل از ایرنا، با تلاش های مستمر و پیگیری های فراوان سفارت جمهوری اسلامی ایران در ایروان، هفت نفر از ایرانیان زندانی در ارمنستان، امروز جمعه چهارم به جمهوری اسلامی ایران انتقال یافتند. باوجود توافق نامه انتقال محکومین بین دو کشور ایران و ارمنستان، قریب به سه سال، موضوع انتقال محکومان متوقف شده بود که با اهتمام و کوشش های بی وقفه سفارت جمهوری
تقویت لیر با عقب نشینی بانک مرکزی ترکیه ارز
/> در حالی که مقامات ترکیه دستیابی به تورم پنج درصدی را هدف گذاری کرده اند، باقی ماندن تورم در سطح بالای 12 درصدی باعث شده است شمار زیادی از شهروندان این کشور برای محافظت از ارزش پول خود در برابر تورم اقدام به خرید و نگهداری دلار کنند. برخی دیگر نیز ترجیح داده اند تا با پول خود یورو یا اوراق قرضه مبتنی بر یورو خریداری کنند. ارزش پول ملی ترکیه از سال 2018 تاکنون 48 درصد در برابر اسکناس
تحریم های جدید آمریکا ؛یک قاضی ایرانی در لیست تحریمی ها
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، الیوت آبرامز ، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز پنجشنبه مدعی شد که ایالات متحده امروز عصر برخی نهادها و مقامات ایرانی از جمله یک قاضی ایرانی را که در محاکمه، زندانی کردن و قصاص نوید افکاری نقش داشته اند تحریم خواهد کرد. وبگاه شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از آبرامز نوشته، مایک پامپئو ، وزیر امور خارجه آمریکا پنج شنبه عصر (به وقت محلی) تحریم هایی را
آمریکا تحریم های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا نام 2 فرد و 4 نهاد به فهرست SDN دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اضافه شده است. اسامی نفرات و سازمان های تحریم شده به شرح زیر است: سید محمود ساداتی محمد سلطانی زندان عادل آباد شیراز شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز زندان ارومیه زندان وکیل
عمران خان: کشورهای غربی از انتقال غیرقانونی سرمایه کشورهای ضعیف به بانک های خود استقبال می کنند
به گزارش دفتر منطقه ای خبرگزاری تسنیم به نقل از جیو تی وی، عمران خان نخست وزیر پاکستان اعلام کرد: سازمان ملل وظیفه دارد مقابل کشورهای غربی و بانک های این کشورها که محل انبار پول های غیر قانونی شده مقابله کند. وی تصریح کرد: سالانه حدود 100 میلیارد دلار پول از کشورهای فقیر و در حال توسعه به صورت غیر قانونی خارج و در حساب های بانکی برخی کشورهای غربی توسعه یافته ذخیره می شود.
آمریکا 2 فرد و 4 نهاد قضایی ایران را تحریم کرد (اسامی)
مدعی شده بود که ایالات متحده امروز عصر برخی نهادها و مقامات ایرانی از جمله یک قاضی ایرانی را که در محاکمه، زندانی کردن و قصاص نوید افکاری نقش داشته اند تحریم خواهد کرد. وبگاه شبکه خبری فاکس نیوز به نقل از آبرامز نوشته، مایک پامپئو ، وزیر امور خارجه آمریکا پنج شنبه عصر (به وقت محلی) تحریم هایی را علیه سید محمود ساداتی ، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز و زندان عاد ل آباد شیراز تحمیل خواهد کرد.
