خانه
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
قربانیان اسناد پاناما
گروه جهان: انتشار اوراق پاناما یا اسناد پاناما بدون تبعات نماند. هنوز چند روز از افشای این اسناد نگذشته است که تبعات آن دامن چند تن از سیاستمداران را گرفته است. مهم ترین قربانی این ماجرا تاکنون نیز کسی جز نخست وزیر ایسلند نبوده است. او پس از افشای اسناد پاناما، در حالی که می گفت هرگز از سمت خود استعفا نخواهد داد، در نهایت روز سه شنبه از قدرت کناره گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز سیگموندور ...
ردِ پای به جا مانده در اسناد پانامایی؛ از لاپوشانی تا بزرگنمایی
...> اما آنچه که این اسناد محرمانه را جذاب و در خور توجه می کند نام های آشنایی است که هر از گاه در لابه لای 11 میلیون اوراق افشا شده به چشم می خورد و نشان می دهد که 120 سیاستمدار و مقام رسمی از سراسر دنیا پول های خود را به طور مخفیانه به حساب هایی در نقاطی غیر از کشور خود انتقال داده اند. در همین رابطه، خبرگزاری فرانس 24 با انتشار مطلبی چشمگیرترین نام های موجود در لابه لای این اسناد را به ...
رد پای مشاور ارشد روحانی در اسناد پاناما
رسانه های غربی این مسئله را چگونه به رئیس جمهور سوریه ارتباط می دهند. رییس جمهور آرژانتین، رییس جمهور سابق گرجستان، نخست وزیر ایسلند (که اولین نفری بود که بعد از انتشار اسناد از مقامش استعفا کرد)، ایاد علاوی معاون سابق رییس جمهور عراق، نخست وزیران سابق اردن و قطر، امیر سابق قطر، بن سلمان پادشاه سعودی، امیر ابوظبی، رییس جمهور سابق سودان و برخی مقامات عالی رتبه ی اوکراینی، از جمله رهبران ...
پشت پرده برجستگی نام احمدی نژاد در اسناد پاناما
عبدالله شهبازی مورخ و پژوهشگر تاریخ با اشاره به پرونده پولشویی اوراق پاناما، اظهار داشت: مسئله افشاگری در زمینه کمپانی که به اوراق پاناما معروف شده حدود 10 سال است آغاز شده است که حتی در اسناد ویکی لیکس به صورت آشکار افشا شده و به تبع دامنه آن گسترده تر خواهد شد. وی با بیان اینکه پاناما و برمودا از جمله مراکز پولشویی در دنیا هستند، ادامه داد: همچنین یکی از مهم ترین مراکز پولشویی جهان ...
برگی دیگر از اوراق پاناما: حاکم امارات صاحب املاک میلیاردی در انگلیس است
مستقر در خارج (در بهشت های مالیاتی) اقدامی کاملاً قانونی است، اما آنچه که در این میان مسئله ساز است آن است که چنین دارائی هایی، هویت دارندگان را نامشخص می سازد و به آنها اجازه فرار مالیاتی و در امان ماندن از بررسی می کند. به گزارش گاردین، فهرست دارائی های شیخ خلیفه شامل فروشگاه زنجیره ای بی اچ اس در خیابان آکسفورد و همچنین فروشگاه های طراحی لباس در خیابان بروتون و میدان برکلی است که در اجاره شرکت های استلا مک کارتنی هستند. بر اساس اسناد افشا شده موسوم به اسناد پاناما ، شیخ خلیفه یکی از چهره های متعددی است که مشخص شده مالک میلیاردها پوند املاک در مرکز لندن است./ خبرگزاری صدا و سیما ...
اسناد پاناما دستپخت "جرج سوروس" و "آمریکاست"
های فرضی و جعلی و بازکردن یک شماره حساب، دارایی خود را با دور زدن قوانین مالیاتی جا بجا کنند. در این افشاگری حدود 200 مقام بلند پایه کشورها از جمله مقامات عربستان، امارات و ایسلند حضور وفعالیت داشته اند. تاکنون به صورت قطره چکانی اخبار این افشاگری منتشر شده است. اما در این مورد پایگاه افشاگر ویکی لیکس دیروز اعلام کرد که پروژه اوراق پاناما از سوی یک شبکه رسانه ای در شرق اروپا که بودجه خود را از ...
حمله پلیس سوییس این بار به دفتر اینفانتینو
پس از انتشار نام جیانی اینفانتینو دبیرکل اسبق یوفا در میان اسناد افشا شده رسوایی پاناما؛ پلیس سوئیس به مقر این سازمان حمله کرد تا مدارک دفتر سابق رییس کنئنی فیفا را ضبط کند. به گزارش تابناک ورزشی، انتشار اسناد محرمانه شرکت پانامایی موساک فونسکا در چند روز گذشته جنجال ساز شده است. در بین این اسناد نام جیانی اینفانتینو رئیس فعلی فیفا و اسبق یوفا دیده می شود. طبق این اسناد دو ...
اوراق پاناما؛ توفان پشت درهای فیفا رسید
نام جانی اینفانتینو در فهرست موسوم به اوراق پاناما منتشر شده و جایگاه جدید او را به عنوان رییس فیفا به مخاطره انداخته است. مقامات قضایی سوییس هدف از تفتیش مقر یوفا را دسترسی به مستندانی قوی تر در باره کم و کیف قراردادهای حق پخش تلویزیونی مسابقات اروپایی عنوان کرده اند. با این حال آقای اینفانتینو که شش هفته پیش وعده یک فوتبال پاک را داده بود در تازه ترین واکنش خود تصریح کرده با وضع پیش ...
واکنش احمدی نژاد به احتمال ردصلاحیتش/ متلک یک روحانی به بخشنامه تلگرامی صدا و سیما/ روحانی به امیر کویت ...
قوه قضاییه پرنده دانه درشت های ایرانی فهرست پاناما را برسی کند نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی گفت: در میان خبرهای منتشر شده نام هایی از چند شرکت ایرانی و چند مقام مسئول در دولت دهم بیان شده است که باید با هوشیاری و دقت توسط قوه قضائیه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی سیستم مالی شفافی داشته است و خط قرمزی در برخورد با مفاسد قائل نیست. برخورد و محاکمه مفاسد ...
متلک یک روحانی به بخشنامه تلگرامی صدا و سیما/ روحانی به امیر کویت نامه محرمانه نوشته است؟
آیا خبر منتشر شده در روزهای اخیر در برخی رسانه های عربی مبنی بر ارسال یک نامه محرمانه از طرف رئیس جمهور کشورمان به پادشاه کویت را تایید می کنید یا خیر و اینکه برنامه دولت برای مذاکره با کشورهای عربی چیست، اظهار داشت: صحت این خبر را به هیچ عنوان تایید نمی کنم.سخنگوی دولت ادامه داد: مذاکرات رسمی و محرمانه ای با عربستان نداریم، برخی کشورها تلاش می کنند اقدامی انجام داده و وساطتی در این مسیر صورت ...
پس لرزه های جهانی افشای اسناد پاناما
...، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی، مدیران بزرگ مالی و اقتصادی و حتی چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرست موسوم به اسناد یا اوراق پاناما به اتهام تاسیس شرکت های صوری برون مرزی با هدف پولشویی و فرار مالیاتی مطرح شده است.برخی از نتایج و واکنش ها به این اسناد در روزهای گذشته بدین شرح است: * سیگموندور گونلاگسون نخست وزیر ایسلند به دنبال انتشار اسناد پاناما (سه شنبه شب) از سمت خود استعفا داد ...
روزنامه های عربی: رسوایی پاناما نشان داد فساد حکام عرب بیش از حد تصور است
زود دویچه نام آنها یا اعضای خانواده و منتسبان به آنها در این فهرست قرار دارد به شرح ذیل است: ** پادشاه سعودی و امیر سابق قطر طبق گزارش این رسانه، نام چند تن از پادشاهان ، امیران کنونی و سابق و چند مقام ارشد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله سلمان' پادشاه عربستان، حمد بن خلیفه الثانی' امیر سابق قطر، حمد جاسم الثانی' نخست وزیر سابق این کشور و خلیفه بن زاید آل نهیان' حاکم ابوظبی امارات ...
نگاه هفته
شده نام بسیاری از رهبران جهان از جمله پادشاه سعودی، امیر سابق قطر، حاکم ابوظبی، خانواده رئیس جمهوری چین، نخست وزیر ایسلند، پدر نخست وزیر انگلیس و نزدیکان رئیس جمهوری روسیه در میان افرادی که فرار مالیاتی داشته اند دیده می شود. لیونل مسی و جکی چان فوتبالیست آرژانتینی و بازیگر هنگ کنگی نیز از جمله نام های شناخته شده در اسناد پاناماست. رئیس کمیته انضباطی فیفا، چندین بانک آلمانی، شرکت زیمنس هم از افشاگری ...
پادشاهان عرب و پول های پنهان شده
سابق قطر، حمد بن جاسم، نخست وزیر سابق قطر ، ایاد علاوی، نخست وزیر اسبق عراق هم در پرونده اوراق پاناما دیده می شود. تاکنون نام 72 رهبر و مقام کنونی یا پیشین سیاسی جهان، برخی دلالان سلاح، تجار نفتی و چند ورزشکار و بازیگر معروف در فهرستی قرار گرفته که دارای حساب های مالی غیر شفاف، زد و بندهای مالی پنهان برون مرزی، پولشویی و فرار مالیاتی هستند. این اسناد ادعایی که نخستین بار روز یکشنبه در ...
هند پس از انتشار 'اوراق پانامایی' کمیته تحقیقاتی تشکیل داد
کرده است. انتشار اوراق پانامایی دولت هند را در رسیدن به اهداف خود کمک خواهد کرد . لازم به ذکر است موسسه حقوقی موساک فونسیکا در پاناما با انتشار اسناد محرمانه موسوم به اوراق پانامایی از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های آنها در خارج از کشور را نیز افشا کرده است . اسامی نواز شریف نخست وزیر پاکستان و فرزندان وی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، ملک سلمان پادشاه عربستان و سایر ...
کشف حسابهای میلیارد دلاری پرویز مشرف در خارج از پاکستان
. وی در ادامه افزوده است: کسانی که به من و خانواده ام اتهام زنی می کنند ادعاهای خود را در این کمیسیون مطرح کنند. لازم به ذکر است موسسه حقوقی موساک فونسیکا در پاناما با انتشار اسناد محرمانه موسوم به اوراق پاناما از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های آنها در خارج از کشور را نیز افشا کرده است. ...
نخست وزیر پاکستان: برای تحقیق درباره اسناد پاناما هیات قضایی ویژه تشکیل شود
قرار است یکی از قضات ارشد بازنشسته دیوان عالی پاکستان ریاست این هیات قضایی را برعهده بگیرد. موسسه حقوقی 'موساک فونسکا' در پاناما نام تعداد زیادی از شخصیت های صاحب نام جهان از جمله سران برخی کشور را منتشر کرده و اسنادی را فاش ساخته که حکایت از دارایی های هنگفت این افراد در خارج از کشور دارد. نام سه نفر از فرزندان محمد نواز شریف به نام های 'مریم'، 'حسین' و 'حسن' نیز در فهرست افشا شده قرار ...
رابطه توئیت و ادعای تقلب / مصلحت اصلاح طلبان بر ریاست عارف یا لاریجانی؟
داشتن درآمدهای نامشروع خود، سرمایه های خود را به کشورهای دیگر می بردند. در جهان کشورها و نهادهای مالی متعددی وجود دارند که تبدیل به بهشت موعود مفسدان و پولشویان شده اند و یکی از مهم ترین نقاطی در دنیا که چنین روندی در آن سال ها است انجام می شود کشور اسراییل است. جالب این جا است که این مساله سال ها پیش افشا شد ولی سیاستمداران غربی خم به ابروی خود نیاوردند و کماکان به همدلی خود با دولت اسراییل ادامه ...
پس لرز ه های افشاگری اسناد پاناما ؛ از مسی و آمیتاباچان تا پوتین و نواز شریف+واکنش ها
گزارش یورونیوز، نخست وزیر ایسلند پیشتر گفته بود استعفا نمی کند اما بالا گرفتن اعتراض ها در احزاب مخالف دولت و همین طور در میان افکار عمومی نظر او را عوض کرد. این استعفا به موافقت رئیس جمهوری نیاز دارد. بر اساس اسناد پاناما ؛ سیگموندور گونلاگسون، نخست وزیر ایسلند متهم به پنهان کردن داراییهایش شده است. احزاب مخالف دولت گفته بودند که دولت ایسلند برای ادامه کار باید در پارلمان مجددا ...
اسناد پاناما در پارلمان پاکستان مورد بررسی قرار گیرد
و خانواده ام اتهام زنی می کنند ادعاهای خود را در این کمیسیون مطرح کنند. از سویی دیگر عمران خان خواستار استعفای نواز شریف شده است. از سویی حزب عدالت پاکستان درخواستی به دادگاه ارایه شده است که اموال و دارایی های نواز شریف مورد بررسی قرار گیرد. لازم به ذکر است موسسه حقوقی موساک فونسیکا در پاناما با انتشار اسناد محرمانه موسوم به اوراق پاناما از سیاستمداران معروف جهان، دارایی های آنها در خارج از کشور را نیز افشا کرده است. اسامی نواز شریف نخست وزیر پاکستان و فرزندان وی و ملک سلمان پادشاه عربستان و سایر سیاستمداران معروف جهان در این اسناد ذکر شده اند. ...
اسناد پانامایی ؛ هشداری مالیاتی به ایران
حمیدرضا عسگری در روزنامه آفرینش نوشت: صرف نظر از خبرسازی ها و هیجانات رسانه ای که در سرتاسر دنیا برسر افشای " اسناد پانامایی" شکل گرفته است بد نیست پس از توضیحی مختصر درمورد ماهیت این اسناد به نکته ای پیرامون سیاست ها و عملکرد مالیاتی کشور اشاره خواهیم داشت. انتشار اسناد محرمانه عظیم در مورد فعالیت های پولشویی و فساد های مالیاتی چهره های بزرگ سیاسی دنیا و یا وابستگان آن ها به دست آمده ...
بزرگترین افشاگری تاریخ روزنامه نگاری
به گزارش کاوشگران روابط عمومی به نقل از خبرگزاری میزان به نقل از "یورونیوز"، حدود یازده میلیون سند متعلق به یک شرکت حقوقی به نام "موساک فونسکا " ( Mossack Fonseca ) نشان می دهد که این شرکت چگونه به مشتریان خود در سراسر جهان کمک می کند تا به اقداماتی نظیر پولشویی یا فرار مالیاتی دست بزنند . به ادعای یورونیوز یک بانک روس که به ولادیمیر پوتین نزدیک است، در این اسناد به پولشویی مبلغی بیش ...
فساد بیخ گوش پوتین
پس از لشگرکشی روسیه به اوکراین ازسوی آمریکا تحریم شد. این دارایی ها فقط بخشی از مجموعه طرح های مالی افشاشده مربوط به این بانک هستند و ریاست این بانک را یوری کوالچوک برعهده دارد که آمریکا ادعا می کند بانکدار شخصی بسیاری از مقامات روس ازجمله پوتین است، همچنین اسناد پاناما نشان می دهد کوالچوک و بانک روسیه توانستند حداقل یک میلیارد دلار به شرکتی برون مرزی به نام سندلوود کانتیننتال منتقل کنند. این ...
هر آنچه باید در مورد اسناد پاناما بدانید
افشا نموده که بسیار بزرگ تر از افشاگری سال 2010 و 2013 در مورد جاسوسی های گسترده ایالات متحده است؛ بزرگ ترین افشاگری فساد در تاریخ. چهره های برجسته نامبرده در اسناد پاناما این اسناد اطلاعاتی جزئی در مورد دارایی های خصوصی و مخفی 72 سیاستمدار فعلی و سابق یا نزدیکان وابستگان آن ها را در بر دارد که نشان می دهد چگونه از شرکت های واسطه برای مخفی سازی این دارایی ها استفاده کرده اند ...
چین جستجوی آنلاین درباره اوراق پاناما را سانسور کرد
براساس گزارش CNN، به ادعای این گزارش ها مقامات عالی رتبه جهان و افراد مرتبط به آنها در سرتاسر جهان توانسته اند با کمک گرفتن از شرکت های خارجی محرمانه، ثروت حقیقی خود را مخفی سازند. در این میان چین در تلاش است با سانسور کردن نتایج جستجوهای اینترنتی و بحث هایی که در شبکه های اجتماعی برسر این موضوع درگرفته است، از مطرح شدن جزئیات این پرونده جلوگیری کند. چین عباراتی از قبیل اوراق پاناما و ...
فساد بیخ گوش پوتین
بسیاری از مقامات روس ازجمله پوتین است، همچنین اسناد پاناما نشان می دهد کوالچوک و بانک روسیه توانستند حداقل یک میلیارد دلار به شرکتی برون مرزی به نام سندلوود کانتیننتال منتقل کنند. این وجوه با وام هایی ازسوی بانک تجاری روسیه که بانکی دولتی است و در قبرس واقع شده، تأمین شده است. هیچ توضیحی درباره چرایی تأمین این مبلغ ازسوی این بانک در اسناد ارائه نشده و معادل مبلغی که از این بانک دولتی دریافت شده، در ...
افشاگری بزرگ درباره پولشویی رهبران و دیکتاتورهای جهان
شبکه پولشویی را با عنوان "اوراق پاناما" در صدها رسانه ی جهان آغاز کردند . اطلاعات آنها نشان می د هد دستکم 140 سیاستمدار و مقام مسئول از کشورهای مختلف جهان مشتری شرکت حقوقی "موساک فونسکا" هستند . ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، پوروشنکو، رئیس جمهور اوکراین، زیگموندور گونلاگسون٬ نخست وزیر ایسلند، ملک سلمان، پادشاه عربستان و پسر عموی رئیس جمهور سوریه از جمله مشتریان این شرکت ...
بزرگترین ادعای رسوایی مالی در جهان؛ از سران تا مسی و جکی چان
از مشهورترین کلکسیونرهای جهان اهل اسپانیا است و همسر مارک ریچ یک تاجر بزرگ نفت در آمریکا، از جمله دیگر نام های مطرح در این اسناد هستند. ** از رئیس جمهوری اوکراین تا لیونل مسی و جکی چان طبق این گزارش، نام همسر معاون نخست وزیر روسیه و سرگئی رولدوگین یک موسیقیدان معروف روس که دوست ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور نیز در این فهرست دیده می شود و گزارش همچنین حکایت از پولشویی ...
عبور از تنگه تحریم
افشای اوراق پاناما شاید به گفته رامون فونسکا ، یکی از بنیان گذاران شرکت موساک فونسکا که فعالیت هایش در حوزه ثبت شرکت های صوری برون مرزی، پناهگاه امن مالیاتی بسیاری از چهره های متنفذ جهانی بوده، نتواند منجر به تشکیل یک پرونده قضائی شود، اما بدون شک پرده از سازوکار دورزدن موانع قانونی بین المللی علیه دولت ها و اشخاص حقیقی برداشته است؛ شبکه ای چنان گسترده که اسناد افشاشده همکاری موساک فونسکا با دست ...
انکارهای گسترده از کرملین تا ایسلند
سارا عمرانی پارچین - با افشای اسناد پاناما بسیاری از کشورهای جهان گفته اند موضوع را پیگیری می کنند . با این همه مسکو موضوع را عاملی برای ترویج پوتین هراسی در جهان خواند و نخست وزیر ایسلند هم گفته استعفا نمی دهد . با افشای آنچه به اوراق پاناما معروف شده است بسیاری از دولت های جهان دوشنبه گذشته فورا خبر دادند که تحقیقات پیرامون تخلفات مالی احتمالی سیاستمداران، چهره ها و افراد ثروتمند کشورهای ...
