سایر منابع:
سایر خبرها
FATF میراث کیست؟
شعارسال : روزنامه شرق در ادامه نوشت: هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه قرار دادن دو جوابیه بانک های سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای اشخاص و نهادهایی را که شامل تحریم شده اند، در پیش گرفته اند تا بار دیگر علیه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام این دو بانک را در راستای امضای تفاهم نامه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) می دانند و با همین ترفند به عضویت در این گروه مالی از اساس حمله کرده اند. جالب آن که طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح می شود که خود این لایحه را در سال 89 د ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
شماره 6 FATF و قطعنامه 1267 سازمان ملل متحد تحریم شده است، وجود دارد که با حداقل دانش اینترنتی و یک جست وجوی ساده می توان به این اسناد دست یافت؛ چرا عربستان سعودی در لیست سیاه و اقدام متقابل FATF قرار ندارد؟ آقای دکتر طیب نیا که بدرستی از انگیزه سیاسی برای قرار دادن ایران در لیست سیاه سخن گفته اند، حتما به این گزاره نیز معتقدند که پدرجد تامین مالی تروریسم در منطقه، یعنی عربستان سعودی، با ...
همه اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس
همین چند وقت اخیر، در کل دنیا فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته اند: ایران، کوبا و کره شمالی. کشورهایی که در لیست سیاه قرار می گیرند، عملاً از تعاملات مالی گسترده و رسمی در سطح بین المللی محروم می شوند چون همه کشورها و شرکت ها برای انجام معاملات خود، به فهرست FATF مراجعه می کنند و اگر ببینند کشوری در فهرست سیاه است، ولو آن که تحت تحریم سازمان ملل نباشد، از معامله با آن اجتناب می ...
صفر تا صد توافق با FATF در دولت روحانی انجام شده است
در رسانه ها منتشر شد، بانک های سپه و ملت اعلام کردند که به دستور بانک مرکزی از ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه خودداری می کنند. انتشار این سند موجی از انتقادات را از مفاد توافق دولت روحانی با گروه اقدام مالی FATF برانگیخت و مشخص شد که گویا قرار است پروژه خودتحریمی توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کلید بخورد. براساس این پروژه اشخاص و سازمان هایی که این گروه مالی اعلام می کند باید ...
سیف: نظام بانکی فرانسه بسیار محافظه کار است
نیاز است. رییس شورای پول و اعتبار گفت: انتظار ما این است که با توجه به گشایش های فراهم شده در فضای پسا برجام، اروپا نیز از قافله عقب نماند و درباره رفع موانع، اقدام های لازم را انجام دهد. وی افزود: بانک های ایتالیا، اتریش و آلمان روابط خوبی را با ایران آغاز کرده اند اما احساس می شود نظام بانکی فرانسه در این زمینه بسیار محافظه کار است و با احتیاط بیشتری عمل می کند. ...
مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه چهارشنبه تا صبح پنجشنبه
اخبار داخلی ************ ** تهران- ایرنا- سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است آنچه در موسم حج سال گذشته بر حجاج بیت الله الحرام گذشت، بی کفایتی و ناتوانی حاکمان آل سعود در مدیریت کنگره عظیم حج را بخوبی آشکار ساخت. ** تهران- ایرنا- معاون اول رئیس جمهوری به منظور حضور در مراسم آغاز عملیات اجرایی واحدهای جدید نیروگاه بوشهر،روز شنبه بیستم شه ...
آغاز پروژه نفوذ و تحریم خودمان توسط خودمان!/ رنجبرزاده:دولت باید مانع نفوذ FATF شود/ جمالی: عمل به ...
...> در واقع ما متعهد شده ایم که هر شخص حقیقی و حقوقی که در قطعنامه های سازمان ملل ، در لیست تحریم قرار دارد، در ساز و کار مالی داخلی هم مورد تحریم قرار دهیم و اموال او را مسدود کنیم! این رخداد هم اکنون در مواردی در کشور اتفاق افتاده و برخی بانک ها صراحتا از راه اندازی کار اشخاص حقیقی و حقوقی تحریم شده خودداری می کنند! پروژه تحریم سپاه از سوی دولت به عبارت ساده، دولت یازدهم پذیرفته است ...
4خبر ویژه با طعم های مختلف
به گزارش بلاغ ، بعد از خسارت کرسنت و استات اویل می شود دیگر نقش تاریخی ایفا نکنید؟! رئیس کمیسیون انرژی در مجلس ششم، ضمن دفاع از قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC گفت مخالفان این قراردادها می خواهند دولت موفق نشود.
اعتراف طیب نیا به گاف بزرگ ظریف در مذاکرات هسته ای
ضمیمه قطعنامه 2231 است و این افراد در تحریم باقی مانده اند. ما الان نهادها و شرکت هایی را در زیر مجموعه دولت داریم و در تحریم باقی مانده اند. پس ربطی به FATF ندارد. چه این برنامه اقدام امضاء میشد و یا امضاء نمیشد، این فهرست در برجام وجود داشت. ما این فهرست را به رسمیت نمی شناسیم. چه برای داخل ایران و چه برای خارج از ایران. هرگز ما تحریم های کشورهای اروپایی و سازمان ملل را به رسمیت ...
روزنامه های صبح چهارشنبه
با بیانیه برطرف نمی شود، آورد: پس از انتقادهای فراوان نخبگان و دلسوزان، نسبت به قرارداد FATF و انتشار دو نمونه از نامه های حاکی از خودتحریمی بانک های داخلی، سیف، رئیس کل بانک مرکزی نامه ای منتشر کرد و ضمن تصریح به اینکه هیچ یک از بانک ها حق ندارند تحریم های خارجی را اعمال کنند گفت: تمام بانک ها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریم ها قرار ...
ابهام زدایی طیب نیاز از روند عضویت ایران در FATF
علی طیب نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یک گفت وگو، از نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) ابهام زدایی کرد. به گفته این مقام مسوول، ایران اخیرا توانست از لیست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام مالی صورت بگیرد، خارج شود که اتفاق موفقیت آمیز و با اهمیتی محسوب می شود. از نظر او، عربستان، اسرائیل، لابی آیپک و رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صف معترضان به این اقدام کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FA ...
سپاه دیگر باید برای قرارداهای خود به واسطه ظریف از آمریکایی ها امان نامه بگیرد!
نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، امکان پذیر نیست. این اقدام در حالی صورت گرفته که پس از برجام که قرار بود براساس آن زنجیر تحریم ها پاره شود، علاوه بر آنکه بخش های بزرگی از سپاه پاسداران، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و... در تحریم آمریکا و سازمان ملل باقی می مانند، بلکه از تعاملات بانکی در داخل هم محروم می شوند و ظاهراً باید این نهادها برای ...
هیچ تحریمی ضد نهاد داخلی نداریم
کشورهای همسایه مانند عربستان را خنثی می کنیم. فهرست تحریم ها را به رسمیت نمی شناسیم طیب نیا با بیان اینکه ما به هیچ وجه فهرست اسامی افراد و نهادهای داخلی مورد تحریم سازمان ملل و امریکا را به رسمیت نمی شناسیم تصریح کرد: در برنامه اقدام، هیچ حکمی مبنی بر الزام جمهوری اسلامی به ارائه نکردن خدمات مالی و پولی به نهادها و افراد زیرتحریم سازمان ملل درباره بحث های غیرهسته ای وجود ندارد. ...
دعوت از خارجی ها برای سرمایه گذاری 16 میلیارد یورویی
ورود افراد حقیقی و حقوقی که برابر مقررات بین المللی، اتحادیه اروپا و دولت انگلستان در فهرست تحریم قرار گرفته اند، موجی از انتقادات را در پی داشت؛ اما در نهایت با پیگیری های صورت گرفته شرط برگزارکنندگان همایش ایران کانکت 2016 برای ممنوعیت ورود افراد و شرکت های تحریم شده ایرانی به همایش لغو شد. برگزاری این همایش در دوران پساتحریم و بعد از اجرائی شدن برجام، به دلیل محدودیت نداشتن شرکت های سرمایه گذار ...
خود تحریمی نداریم
، تمام سعی خود را در راستای شفافیت موضوع به کار برده تا جواب دلواپسان را فارغ از سیاسی بازی، در قالبی منطقی پاسخ دهد. طیب نیا همچنین تصریح می کند ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول ندارد و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند. طیب نیا درباره مسائل پیرامون FATF ادامه می دهد: از زمانی که مذاکرات هسته ای دنبال ...
سقوط به سبک بنی سعود
تروریست ها و ریختن بمب و موشک بر سر مردم یمن باقی مانده است، می توانند همچنان روی حمایت آمریکا، دبیرکل سازمان ملل و برخی دولت های جعلی عربی مانند مصر سیسی، حساب کنند؛ تا بان کی مون باز هم اعتراف کند با گرفتن پول، عربستان را از فهرست کشورهای کودک کش خارج کرده است. آنان در کوتاه مدت شاید خود را مالک حج و حرمین شریفین قلمداد کرده و به جز حجاج ایرانی، حجاج فلسطینی، سوری و... را نیز محدود کنند؛ اما این ...
خروج از بحران پناهجویان با راهکارهای سیاسی و مالی
بحران مهاجرت به گفت وگو نشسته ایم. سازمان ملل چه اقداماتی در زمینه علت شناسی پدیده آوارگی انجام داده و کمک های آموزشی و بهداشتی این سازمان به آوارگان تا چه حد بوده است؟ بحث اول در خصوص آوارگان این است که بر علت اصلی بروز مناقشه توجه داشته باشیم و بعد بررسی کنیم راه حل برون رفت از آن چگونه است و اصل ریشه را بخشکانیم. به نظر می رسد در ارتباط با بحران سوریه، راه حل سیاسی تنها ...
مجادله بر سر "مبارزه با پولشویی"
به گزارش فرارو، بیانیه روزهای گذشته شورای عالی مبارزه با پولشویی نشان می دهد که جایی برای نگرانی وجود ندارد؛ چرا که تصمیم به انجام اقدامات اخیر، توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی و با موافقت کلیه اعضای آن شامل وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور و رئیس کل بانک مرکزی اتخاذ شده و کلیه تعاملات، تحت نظر این شورا و در چارچوبهای مقرر شده توسط آن با در نظر گرفتن کلیه ملاحظات و مصالح ملی، اطلاعاتی و امنیتی انجام می گیرد. بنابرا ...
وزیر اقتصاد: دولت هیچ تعهدی به اف ای تی اف نداده است
FATF اعلام کرده ایم که دولت ایران از طریق آیین نامه ای که تصویب می کند دغدغه های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم. وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم ...
بیانیه مهم شورای عالی مبارزه با پولشویی
مطلوب نشده بود. در این راستا می توان به صورت جلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال های گذشته و در دوران دولت های قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تاکید نموده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد ...
ماجرای FATF به زبان ساده چیست؟
دولت امریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت. در ماه های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های چهل و نه گانه همگانیFATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است. آقای طیب نیا در ...
FATA به زبان ساده به چه معناست؟
است که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 درجمهوری اسلامی ایران نیز با اندکی تغییر در عبارات، مورد قبول قرار گرفته است. به موجب قانون مزبور، ایران نیز مانند اکثرکشورها اعمال خشونت باری را که از طریق ارعاب مردم، قصد تاثیرگذاری بر سیاست ها و رویه های دولت ها را دارند اعمال تروریستی محسوب کرده است و به بخش قابل توجهی از کنوانسیون های سازمان ملل متحد که برای مقابله با تروریسم تدوین شده ...
پذیرش تعهدات FATF چگونه به تغییر ماهیت نظام ختم می گردد؟
طی نامه ای به نمایندگی دولت، تعهد سیاسی به اجرای سند بازنگری ICRG در رابطه با ایران و برنامه عملیاتی (Action plan) طراحی شده از سمت غرب را به FATF داد. در بند 49 سند ICRG آمده است که ایران اجرای تمامی قطعنامه ای سازمان ملل را در کشور متعهد شده است. In April 2016, Iran officials stated that Iran will include provisions for UNSCR 1267 and 1373 (and their successor resolutions ...
پیوستن ایران به FATF خشم صهیونیست ها وآل سعود را برانگیخت
شده به صورت مشروط هستیم و این موارد را صرفاً در چارچوب قانون اساسی کشورمان به اجرا می گذاریم.وی گفت: این پذیرش مشروط به معنای آن است که مرجع تصویب قانون در کشور مجلس است که آنها هم نمی توانند مخالف قانون اساسی و اهداف انقلاب اسلامی مصوبه ای داشته باشند؛ به همین دلیل به این نهاد اعلام شده ما حداکثر می توانیم از طریق آیین نامه مصوب دولت دغدغه های شما را مرتفع کنیم و با این اقدام هیچ تعهدی را برای دیگر ...
خبر ضیائی از دستیابی به 29 بالگرد امدادی
، منطبق با استانداردهای جهانی دارا هستند. البته تشخیص استاندارد بودن، بر عهده مجامع بین المللی است که خوشبختانه جمعیت هلال احمر ما توانسته به این استانداردها دست پیدا کند و در کنار کشورهایی مثل اسپانیا، آمریکا، انگلیس و ... در این فهرست قرار گیرد و تنها جمعیت غیر آمریکایی و غیراروپایی باشد. چه زمینه هایی در دستیابی به این جایگاه، مؤثر بوده است؟ - البته بعد از مذاکرات برجام ...
قفلFATFبر مراودات مالی ایران
طرف قرارداد ایران در این مراودات مالی مطمئن شوند که این کشور پولشویی را مذموم دانسته و قواعد مبارزه با آن را رعایت می کند. سلیمی گفت: به نظر می رسد دولت باید به صورت شفاف بگوید که الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با پولشویی با قرار گرفتن نام برخی افراد در تحریم های آمریکا و اروپا متفاوت است و البته دولت هم باید تلاش کند که نام این افراد را از فهرست تحریم ها خارج نماید، از سوی دیگر ...
طیب نیا: هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
خارج شده بود. وی افزود: به موجب حضور ایران در فهرست سیاه FATF این نهاد به موسسات مالی توصیه می کرد که با ایران همکاری نکنند. طبیعتا در چنین شرایطی با برداشته شدن تحریم ها ما باز نمی توانستیم از تبادلات بانکی بین المللی استفاده کنیم. طیب نیا درباره تعریف تروریسم توسط FATF اظهار کرد: FATF داعش، طالبان و القاعده را طبق یکی از قطعنامه های سازمان ملل تروریسم دانسته و از کشورها می ...
طیب نیا: دغدغه های FATF در چارچوب آیین نامه شورای عالی امنیت ملی رفع می شود
: مطلقاً فهرست لیست تحریمی امریکا را در داخل سرزمین ایران به رسمیت نمی شناسیم. وی با بیان اینکه هرگز اطلاعات مالی در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلاً این موضوع ارتباط با FATF ندارد. این لیست در برجام وجود داشت. وزیر اقتصاد ادامه داد: اصلاً فهرست SDN را برای داخل و خارج ایران به رسمیت نمی شناسیم و در ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد/ از تعریف بین ...
...> وی با تأکید بر اینکه هرگز اطلاعات مالی در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد، یادآور شد: در ارتباط با نامه منتشرشده که گفته شد یک نهاد داخلی از سوی دو بانک تحریم شده است، اصلاً این موضوع ارتباط با FATF ندارد و هیچ گونه حکمی در خصوص اشاعه سلاح های کشتارجمعی و فهرست مرتبط وجود ندارد، در مذاکرات بحث تحریم های هسته ای بود و قطعنامه 2231 تصویب شد، همچنین SDN لیست پیوستی بود که اسامی شرکت ها مربوط به عوامل ...
هم افزایی از نوع تحریم!
تبدیل به ارگانی برای جاسوسی و گرفتن اطلاعات امنیتی و خصوصی کشور ها شده است؟ پذیرش و اجرای fatf باعث می شود تا فشارهای بین المللی و تحریم های خارجی به صورت ساختارمند و قانونی از داخل کشور دنبال شود. از طریق توافق با fatf افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه و ده ها نهاد که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده اند در داخل کشور نیز ...