خانه
ایران وارد لیست سیاه اف ای تی اف شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
کارگروه ویژه اقدام مالی نام ایران را به فهرست سیاه خود افزود ایران در لیست سیاه FATF
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) بعد از ظهر روز جمعه نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. به گزارش تسنیم، در عین حال کارگروه ویژه اقدام مالی در اظهاراتی که رویترز آن را باز گذاشتن درها برای ایران تعبیر کرده است، یادآور شده است کشورها باید بتوانند اقدامات تقابلی را مستقل از درخواست های FATF اجرا کنند. نشریه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکا و برخی از ...
دستپاچگی گردانندگان غربی FATF از تغییر احتمالی در جهت گیری مجلس(خبر ویژه)
معیارهای FATF، کارگروه اقدام مالی به طور کامل تعلیق اقدامات تقابلی را برمی دارد و از اعضایش می خواهد اقدامات تقابلی موثر را مطابق با توصیه های مندرج در بند 19 اجرا کنند. FATF در بخش دیگری از این بیانیه خاطرنشان کرده در صورتی که ایران معاهده های پالرمو و تأمین مالی تروریسم را به تصویب برساند این نهاد درخصوص گام های بعد و من جمله تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم گیری خواهد کرد. به نظر می رسد ...
اقدام FATF و حنایی که دیگر رنگی ندارد
سال 1989 در پاریس برمیگردد؛ یعنی جایی که سران کشورهای گروه 7، با مأموریت مبارزه با پول شویی اقدام به تأسیس این گروه کردند. از نظر سران گروه 7 یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با پول شویی ،ضرورت تشکیل این نهاد مالی بوده است. در سال 2001 و بعد از حادثه 11 سپتامبر، با فشار آمریکا آنچه تأمین مالی تروریسم خوانده شد در دستور کار فعالیت های FATF قرار گرفت. طبق اساس نامه ...
تقلای آمریکا برای بزرگنمایی اقدام نمایشی FATF
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو ، مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی ، معروف به FATF در قرار دادن نام ایران در فهرستی که اصطلاحاً و البته به غلط، از آن با عنوان لیست سیاه نام برده می شود، واکنش نشان داد. اورتاگوس گفت: کارگروه ویژه اقدام مالی اقدام صحیحی را برای حراست از نظام اقتصادی بین المللی در برابر اقدامات اقتصادی سهل ...
بیانیه کامل FATF در خصوص ایران منتشر شد
به گزارش اکوفارس، دنیای اقتصاد نوشت: براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره ای چین، اقدامات مقابله ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. در بیانیه FATF آمده است: ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار می گیرد و اگر لوایح FATF را تصویب کند بعد از آن FATF برای تعلیق اقدامات ...
لیست سیاه FATF؛ تفنگ بدون گلوله
...> طبق بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران به لیست سیاه این گروه بازگشته و اقدامات مقابله ای علیه تبادلات بانکی ایران فعال شده است. ایران از سال 2009 در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک FATF قرار گرفته بود. در خرداد 95 (ژوئن 2016) ایران با پذیرش برنامه اقدام ارائه شده از سوی FATF و ارائه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای این برنامه اقدام، توانست به صورت موقت از لیست سیاه به حالت تعلیق ...
بازگشت به لیست اقدامات مقابله ای در کنار سلب مسئولیت FATF از خود!/ زیاده خواهی کارگروه ویژه اقدام نسخه ...
در اجلاس اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی- FATF - که طی روزهای 19-21 ماه فوریه 2020- 30 بهمن تا 2 اسفند 98- در پاریس برگزار شد این کارگروه اعلام داشت که تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله ای را خاتمه بخشیده است تا به این ترتیب ایران مجدداً در میان کشورهایی قرار گیرد که اقدامات مقابله ای ( counter-measures ) علیه آن اجرا می شود. در این نوشتار بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی را به شکل ریزتر مورد بررسی ...
سیاه چاله ای به نام FATF
ایجاد نخواهد کرد. *سابقه حضور ایران در لیست سیاه به چه زمانی برمی گردد؟ درواقع ایران از سال 2009 در لیست سیاه FATF قرار داشت. اما سال 2016، یک سال بعد از برجام و سعی دولت در اصلاح سیستم بانکی باعث شد، نام ایران از لیست سیاه به حالت تعلیق درآید. در ژوئن 2016، FATF از اقدامات ایران برای رفع پول شویی و تأمین مالی تروریسم ایران استقبال کرد. همان زمان رویترز نوشت: گروه ویژه اقدام ...
پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه fatf
برجام عمل کردند که الان بخواهند در fatf هم مشکلات ما را حل کنند؟ علاوه بر آن دو کشور عربستان و اسرائیل ناظر گروه اقدام مالی هستند. چگونه باید باور کرد که عربستان و اسرائیل با همدستی امضاکنندگان خائن برجام بتوانند و بخواهند مشکلات مالی کشور ما را حل کنند؟ این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه یکی از بخشهای گروه ویژه اقدام مالی یا fatf حمایت مالی تروریسم است گفت: با امضای این معاهده دولت ...
همتی: مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد
مقابله ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه کشورمان وضع شد. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با ...
تحریم های سازمان FATF تاثیر مستقیم بر اقتصاد دارد/بهتر است ایران نشان دهد که به تعهدات FATF عمل می کند
را مد نظر قرار دهد. عمل به این نکات از اهمیت بسیاری برخوردار است. استاد دانشگاه حقوق سوربایا تاکید کرد: FATF به ایران یادآوری می کند که باید استانداردهای کنوانسیون پالرمو مبارزه با تامین مالی تروریسم را رعایت کند. بنابراین باید به اقدام های پیشنهادی جامه عمل پوشانید. این استاد دانشگاه با اشاره به این که برخی معتقدند پیوستن به این کنوانسیون سبب می شود اطلاعات افراد و همچنین ...
پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
پس از سه سال هشدار این گروه بین المللی به ایران مبنی بر تصویب کنوانسیون های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تمدید چندباره ضرب الاجل برای تصویب نهایی این کنوانسیون در ایران، کارگروه ویَژه اقدام مالی در جلسه جمعه 2 اسفند خود در پاریس تصمیم گرفت نام ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد. البته در این میان تصمیمات برخی از مقامات داخلی برای پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی سبب شد تا ایران به ...
ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند
یک روز پس از اعلام قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، پنج عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از پاسخگویی دراین باره امتناع کردند و چهار تن دیگر حتی تلفن خود پاسخ ندادند. این در حالی است که با توجه به موضع صریح دولت و مصوبه مجلس درباره لوایح مرتبط با FATF، افکار عمومی نوع تشخیص مصلحت مجمع تشخیص را علت بازگشت ایران به این فهرست سیاه می دانند. گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی(FATF) اعلام کرد در ...
لیست سیاه FATF با دو عضو و سرلیستی کره شمالی
یک سال از روزی می گذرد که FATF به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد. سوم اسفند 1397، FATF خرداد سال جاری را به عنوان آخرین مهلت ایران تعیین کرده بود؛ فرصت هایی که پیش از این نیز بارها در برابر تصمیم گیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان لیست سیاه را تعلیق کند. اگر ایران لوایح مورد نظر ...
مسئول FATF کیست
به گزارش تیتربرتر؛ گروه اقدام ویژه مالی (FATF) ایران را به دلیل تصویب نکردن لوایح مربوط به دو کنوانسیون پالرمو و CFT، در لیست سیاه قرار داد. لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به کنوانسیون CFT و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی که به کنوانسیون پالرمو معروف است، از کنوانسیون های مورد تاکید FATF بود که مجلس آن را تصویب کرد، اما شورای نگهبان ...
ورود به لیست سیاه FATF بازار ارز را متاثر نخواهد کرد
، امکان تولید نداشته و این امر، ریسک بالایی را به کشور تحمیل کرده بود. در واقع این تعلیق، هیچ گشایشی ایجاد نشده بود که حالا بخواهیم نگران آن باشیم. تحلیلگر بازار ارز درباره چگونگی مواجهه ایران با اقدام FATF گفت: از این پس و بعد از اینکه نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، باید از سردرگمی ناشی از قرار گرفتن در فهرست سیاه خارج شده و برنامه ریزی کنیم که چه می خواهیم بکنیم؛ به ...
راه منطقی تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری
تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری نوشت: با ایجاد روزنه ای برای خروج از لیست سیاه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد و روسیه و چین هم با شرکت در رای گیری مربوطه بر آن صحه گذاشتند. دلیل قرار گرفتن مجدد ایران در این لیست، عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بی عملی این مجمع بواسطه سیاسی کاری های یک جناح خاص، موجب این ...
تندورهای آمریکایی از تصمیم FATF استقبال کردند
خارجه تندرو آمریکا همچنین گفته که ایران باید پیامدهای عدم تصویب پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را متحمل شود. بعد از پمپئو ، جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی در دولت ترامپ در توئیتی ذوق زدگی خود را به نمایش گذاشت. این شخصیت به شدت ضد ایرانی که سال هاست با گروه های تجزیه طلب و تروریستی مانند منافقین، روابط پنهانی و آشکار دارد، نوشت از اینکه FATF برای بانک ها و شرکت های معامله گر با ...
ایران باید همکاری های خود را با FATF متوقف کند
به گزارش خبرگزاری رسا ، آنچنان که پیش بینی می شد گروه ویژه اقدام مالی FATF روز گذشته و در جریان نشست فصلی خود، ایران را در لیست سیاه قرار داد، هرچند در پیش نویس اولیه ای که ارائه کرده بود به صورت دوپهلو درباره این موضع حرف زده و علاوه بر آن در متن بیانیه هم تلاش کرده مسیر مذاکره را باز بگذارد و بگوید هنوز فرصت برای بهبود وضعیت ایران در درجه بندی این نهاد باقی است. البته در این بیانیه آمده است ...
افزایش هزینه های نقل و انتقال مالی برای ایران
نظام مالی دنیا قرار خواهد داد و این پیام را به دیگر کشورها می دهد که کشور ما خارج از دایره قواعد مرسوم جهانی است. کشور ما که از سه سال و نیم گذشته در فهرست خاکستری گروه اقدام ویژه مالی قرار داشت و اقدامات متقابل علیه آن به حالت تعلیق درآمده بود بعد از چند بار تمدید مهلت این نهاد بین المللی برای تصویب پیمان ها و موافقت نامه های ذیل این گروه در ارتباط با تامین مالی تروریسیم و پولشویی، مجدد ایران را به فهرست سیاه خود در کنار کره شمالی بازگرداند. گرچه راه خروج از این فهرست را با تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT باز گذاشت. ...
چه کسانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خوشحال شدند؟ محمدحسین کبریاء
در بیانیه نشست 26-21 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران یا قرار گرفتن دوباره کشورمان در لیست سیاه این گروه، پیش بینی شده بود. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت و در نتیجه تعهد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف آن گروه، بطور موقت از لیست خارج شد. با این ...
استقبال جنگ طلبان در آمریکا از ورود ایران به لیست سیاه FATF
برای تجارت و بانک هایی است که با ایران همکاری می کنند. این به درستی اجازه می دهد تا از ایران به مانند کره شمالی بررسی موشکافانه انجام شود. فشار حداکثری، زمانی کار می کند که به طور کامل اجرا شود . تد کروز سناتور هم حزبی دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوریخواه آمریکا در ادامه همراهی مقام های آمریکایی از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قرار دادن ایران در فهرست سیاه، تحریم بخش مالی ایران را به ...
واکنش ها به ورود ایران به لیست سیاه FATF
اقدام نکردن برای تصویب پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم مواجه شود. از زمان پایان یافتن مهلت طرح اقدام FATF در سال 2018، ایران نتوانسته است به طور کامل تعهدات خود را در قبال مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مطابق با اکشن پلن FATF، اجرا و کنوانسیون های پالرموی سازمان ملل و تامین مالی تروریسم را تصویب کند . او همچنین توصیه کرد که ایران باید مانند یک کشور عادی رفتار کند. جان بولتون نیز که به ...
نوسان قیمت ارز وطلا
بورس سازمان بورس و اوراق بهادار پس از انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی به سهامداران هشدار داد تا به شایعات فضای مجازی توجه نکنند.در پی انتشار خبر مربوط به اقدام ضد ایرانی گروه ویژه اقدام مالی و قرار دادن ایران در لیست سیاه FATF، سازمان بورس و اوراق بهادار طی پیامکی به سهامداران و فعالان بازار سرمایه از آنها خواست تا به شایعات مطرح شده در فضای مجازی توجه نکنند.این گزارش ...
مجلس یازدهم تکلیف FATF را مشخص کند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که می توان با تجدیدنظر در لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) جلوی آسیب به کشور را گرفت ، گفت: انتظار می رود نمایندگان در مجلس دهم تکلیف لوایح CFT و پالرمو را مشخص کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی: سیاست خارجی کشور نیازمند یک خانه تکانی جدی است/ مجمع باید پاسخ گوی قرار گرفتن ...
...؛ وقت کشی 13 ماه مجمع تشخیص دوباره ما را در لیست سیاه قرار داد. حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در لیست سیاه “FATF قابل پیش بینی بود گفت: “FATF” به خاطر اقدامات مثبت ایران، کشورمان را از فهرست سیاه خارج و در فهرست خاکستری قرار داده بود. به دلیل بی پاسخ گذاشتن برخی از ابهامات توسط ایران، “FATF” دوباره ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد. ...
پیامدهای قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی
ستاره صبح - اختلال در تبادلات بانکی اگرچه در حال حاضر کار با بازارهای اعتباری و جذب سرمایه بین المللی برای ایران به خاطر تحریم های آمریکا دشوار است، حتی اگر تحریم های آمریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین المللی برای هر کشوری است. برای اینکه بدانیم این اقدام FATF چه پیامدهایی خواهد داشت، باید به یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF مراجعه کنیم. در این سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط (شامل تقریباً همه کشورها) می خواهد تا مجموعه توصیه هایی را در قالب تدابیر تقابلی علیه کشوری که در لیست سیاه قرارگرفته اند، اعمال نمایند. این توصیه ها به گونه ای است که بر تمام جنبه های فعالیت بانک های کشور اثر سوء می گذارد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک های کشور باهدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک های خارجی، ...
