شنبه ۰۸ اردیبهشتساعت ۱۳:۳۷Apr 2024 27
جستجوی پیشرفته

جدیدترین‌های «مبارزه با پولشویی»

ایسنا   ۲ ساعت پیش   + ۲۲ سایت دیگر  
امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد. این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاه ها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاه ها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.

سایر منابع:

جماران   ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۱۷:۱۲   + ۱ سایت دیگر  
مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی های اروپا باشد.

سایر منابع:

ایران اکونومیست   ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ - ۰۱:۰۷   + ۴ سایت دیگر  
به گزارش ایران اکونومیست، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی کشورهای عضو بریکس طی سخنانی با محوریت مکانیزم های کاهش ریسک استفاده از دارایی های مجازی ...

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ - ۲۱:۴۹   + ۱۰ سایت دیگر  
تهران - ایرنا - اجلاس روسای مراکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(اف آی یو) کشور های عضو بریکس با حضور معاون وزیر امور اقتصاد و دارایی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم جمهوری اسلامی ایران در روسیه آغاز شد.

سایر منابع:

همشهری   ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ - ۱۷:۳۸   + ۴۹ سایت دیگر  
به گفته سربازرس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، سقف تراکنش روزانه غیرحضوری بانکی با افزایش دو برابری به 200 میلیون تومان رسید.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ - ۱۰:۰۸   + ۲۴ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- با موافقت وزیر امور اقتصاد و دارایی در خصوص توسعه و ارتقای ساختار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، اجرای تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی در کشور وارد فاز جدیدی شد.

سایر منابع:

شفقنا   ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ - ۱۲:۴۳   + ۲۰ سایت دیگر  
شفقنا- رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن ارائه راهکارهایی برای ارتقای حکمرانی در حوزه ریال، به نقش بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی کشور در این حوزه اشاره کرد. ...

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ - ۱۲:۱۲   + ۲ سایت دیگر  
وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد: واشنگتن و پکن برای رشد متوازن و مبارزه با پولشویی همکاری خواهند کرد.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۶:۴۳   + ۲۲ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- در جلسه ویدئو کنفرانسی رئیس مرکز اطلاعات مالی کشورمان با همتای برزیلی، بر تقویت روابط و انجام کارهای مشترک به منظور مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تاکید شد.

سایر منابع:

زیر نویس   ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ - ۱۶:۰۱   + ۳۷ سایت دیگر  
هفته جاری، نتایج تحقیق و تفحص از شستا با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بررسی می شود.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / رویداد ایران   ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ - ۲۳:۵۵   + ۵۳ سایت دیگر  
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخشنامه ی ضوابط ناظر بر انسداد وجوه حساب های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی و نحوه رفع انسداد از وجوه مسدود شده را، ابلاغ کرد.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین / روند بازار   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۰   + ۳۶ سایت دیگر  
معاون فناوری بانک مرکزی از ابزارهای جدید و آتی این نهاد در تراکنش های بانکی رونمایی کرد. اگرچه توسعه ابزارهای نظارتی برای امنیت تراکنش ها یک امر مثبت تلقی می شود، اما همزمان کارشناسان نسبت به خروج منابع از بخش رسمی و ریالی، به سایر بازارهای غیررسمی هشدار می دهند.

سایر منابع:

پایگاه خبری بازار سرمایه ایران   ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ - ۰۹:۱۳   + ۱۰ سایت دیگر  
سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار بیان کرد: از زمان اجرای طرح واریز بدون سقف وجوه به حساب کارگزاری ها تاکنون تعداد پرونده های مشکوک ارسالی از حوزه صنعت کارگزاری به این مرکز از 240 به 64 مورد کاهش پیدا کرده است.

سایر منابع:

شما نیوز   ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ - ۱۰:۴۷   + ۲۴ سایت دیگر  
مدیر عامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت در سلامت اقتصادی و مبارزه با پولشویی راهبرد عملیاتی داریم.

سایر منابع:

صفحه اقتصاد   ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ - ۱۱:۲۹   + ۲ سایت دیگر  
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی برای همکاران شرکت بیمه زندگی خاورمیانه برگزار شد.

سایر منابع:

خبرگزاری دانشجو   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۵:۱۰    
سعید ملکی گفت: با دستور شورای عالی مبارزه با پولشویی، 5 دفتر استانی مبارزه با پولشویی در سال 1403 افتتاح خواهد شد.

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۴:۱۱   + ۴۹ سایت دیگر  
جلسه ستاد استقبال از ایام پایانی سال و تعطیلات نوروزی بانک ایران زمین با هدف آمادگی و مدیریت گردش وجوه نقد در شبکه بانکی کشور با حضور نمایندگان مدیران امور بازرسی، مهندسی نرم افزار، بانکداری دیجیتال، شعب، حراست ...

سایر منابع:

ایبنا   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۱۰:۱۲   + ۲ سایت دیگر  
مرکز اطلاعات مالی گفت: حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.

سایر منابع:

اقتصاد نیوز   ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ - ۰۹:۳۹    
اقتصادنیوز: رئیس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرده است که حدود سه ماه است که شورای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بریکس تشکیل شده است.

سایر منابع:

ایسنا   ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ - ۱۷:۴۴   + ۲۵ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی به ارائه گزارش عملکرد و تبیین برنامه های سال 1403 این مرکز پرداخت.

سایر منابع:

تجارت گردان   ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۱۵:۱۲   + ۲۱ سایت دیگر  
با حکم مدیرعامل بیمه سینا، زهره زنگوئی به سمت سرپرست مدیریت حسابرسی و مبارزه با پولشویی بیمه سینا منصوب شد.

سایر منابع:

زیر نویس   ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰۶:۳۸   + ۱ سایت دیگر  
اطلاعات نوشت: پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد “رتبه بندی اعتباری بین المللی” ، ” نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مستقل بریکس” و همچنین ایجاد “نظام پیام رسان بانکی(مشابه سوئیف ) ” پرداخت به اعضای گروه بریکس ارائه شد ...

سایر منابع:

پایگاه خبری ذاکر   ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ - ۰۰:۰۶    
پیشنهاد های بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.

سایر منابع:

فردا نیوز   ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۲:۲۵   + ۳۵ سایت دیگر  
معاون امور بین الملل بانک مرکزی اعلام کرد: پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کار گروه بریکس قرار گرفت

سایر منابع:

خبرگزاری برنا   ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۲:۰۰   + ۳ سایت دیگر  
پیشنهادهای بانک مرکزی ایران برای ایجاد نظام پیام رسان بانکی بین اعضا (مشابه سوئیفت)، نهاد مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (مشابه FATF ) و نهاد رتبه بندی اعتباری بین المللی برای اعضا در دستور کارگروه بریکس قرار گرفت.

سایر منابع:

اقتصاد آنلاین   ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ - ۱۱:۵۰   + ۷۵ سایت دیگر  
معاون امور بین الملل بانک مرکزی در نخستین جلسه وزرای اقتصاد و روسای بانک های مرکزی عضو گروه بریکس در سال 2024 با تشریح پیشنهادهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس سه نهاد "رتبه بندی اعتباری بین المللی" ...

سایر منابع:

پایگاه خبری بازار سرمایه ایران   ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ - ۱۲:۵۷   + ۲ سایت دیگر  
ابوالقاسم فرجی نیا، سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با اصلاح روند واریز وجوه به سامانه های کارگزاری، جلوی سو استفاده افراد از حساب های بانکی و سامانه های معاملاتی بورسی گرفته شد.

سایر منابع:

ایلنا   ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ - ۰۹:۴۱   + ۱۴ سایت دیگر  
رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی اظهار داشت: پیش بینی ما وصول بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی است و نزدیک به 1000 پرونده معاملات مشکوک احراز شده که ظن به پولشویی دارند.

سایر منابع:

دیپلماسی ایرانی   ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ - ۱۰:۰۶   + ۹ سایت دیگر  
ادامه حضور ایران در لیست سیاه پولشویی گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) که در گزارش اخیر این مرجع بزرگ بین المللی به آن تاکید شده است، شاید در منظر برخی صاحب نظران سیاسی موضوعی ساده و کم اهمیت باشد ...

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۵:۰۵   + ۱ سایت دیگر  
برای نخستین بار در کشور از سند ملی ارزیابی ریسک و مبارزه با پولشویی رونمایی شد.

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۱۴:۵۳   + ۲ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس سامانه ای که طراحی و عملیاتی کردیم، نحوه عملکرد دستگاه های اجرایی، مستمر رصد و گزارش آن سالانه برای مقام معظم رهبری و روسای قوای سه گانه ارسال می شود.

سایر منابع:

تیتر برتر   ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ - ۰۱:۰۲   + ۱۳ سایت دیگر  
تیتربرتر، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در حاشیه مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمع خبرنگاران با اشاره به واکنش های برخی کشور های اروپایی نسبت به توسعه همکاری های ایران و مجارستان، اظهار داشت: همانطور که در عمل مشاهده کردید ...

سایر منابع:

خبرگزاری صدا و سیما   ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۱۹:۲۰   + ۵ سایت دیگر  
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی، تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.

سایر منابع:

وزارت امور اقتصادی و دارایی   ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۱۷:۵۱   + ۹ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در تشریح رسالت وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم اظهار داشت: ما یک کلید واژه مهم و الهام بخش برای اینکه چرخه رشد اقتصادی کشور و تولید و سرمایه گذاری در کشور به حرکت دربیاید داریم و آن تسهیل است.

سایر منابع:

مدار اقتصادی   ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۱۷:۴۸   + ۲ سایت دیگر  
مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امروز در سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

سایر منابع:

آنا   ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۱۶:۳۰   + ۱ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد در مراسم رونمایی از سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی گفت: این سند از تکالیف مالی بر زمین مانده از دهه 90 شمسی است، حاوی دستورالعمل های اجرایی و اقدامات مشخص عملیاتی است که از ابتدای سال 1403 اجرا و مورد نظارت جدی مرکز اطلاعات مالی قرار خواهد گرفت.

سایر منابع:

شادا   ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۱۶:۱۰   + ۱۱ سایت دیگر  
مراسم رو نمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، دکتر رحیمی وزیر دادگستری ، خانی رییس مرکز اطلاعات مالی و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه های مالی و مبارزه با جرایم پولشویی برگزار شد.

سایر منابع:

باشگاه خبرنگاران   ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۱۵:۵۸   + ۷ سایت دیگر  
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سند ملی ارزیابی ریسک در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق رونمایی شد.

سایر منابع:

تحلیل بازار   ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ - ۱۴:۲۴    
احسان خاندوزی با تاکید بر اینکه سند ملی ارزیابی مبارزه با پولشویی از ابتدای سال 1403 اجرایی می شود، گفت: این اقدام منابع مالی کشور را به سمت بخش واقعی اقتصاد به حرکت در می آورد.

سایر منابع:

صفحه اقتصاد   ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۱۴:۵۱    
در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه های ایران فرصتی دست داد با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم گفتگویی انجام دهیم که در زیر از نظرتان می گذرد.

سایر منابع:

صفحه اقتصاد   ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۱۴:۱۳   + ۲۶ سایت دیگر  
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی می کند.

سایر منابع:

نقدینه   ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ - ۱۱:۰۲   + ۱۰ سایت دیگر  
نقدینه - به گفته معاون پولشویی وزیر اقتصاد، همه تراکنش های فضای هنری کشور از جمله حراجی ها به ویژه حراج تهران، تحت رصد کامل وزارت اقتصاد، مورد بررسی قرار می گیرد. ...

سایر منابع:

وزارت امور اقتصادی و دارایی   ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۱۱:۲۲   + ۲ سایت دیگر  
به گزارش شادا، مدیر کل اطلاعات پولی و مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات طی سخنانی در گردهمایی حراست های وزارت اقتصاد بیان کرد: رهبر معظم انقلاب کنترل تورم را یک وظیفه مهم برای دست اندرکاران نظام معین فرموده اند ...

سایر منابع:

خبرنامه دانشجویان ایران   ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ - ۰۹:۲۷   + ۱ سایت دیگر  
مبارزه با پولشویی، گلوگاه مبارزه با فساد اقتصادی است و آن گونه که متولیان مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می گویند: تدابیر ویژه ای برای این موضوع اندیشیده شده است. ...

سایر منابع:

جهاد دانشگاهی کشور   ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۱۹:۴۳    
دوره آموزشی مبارزه با پولشویی به مدت 16 ساعت برای کارکنان اداره کل اسناد و املاک بنیاد مستضعفان نوشهر برگزار شد.

سایر منابع:

ایرنا   ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۱۹:۳۱   + ۱ سایت دیگر  
تهران- ایرنا- رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران با اعلام اینکه ایران عضو اصلی شورای مبارزه با پولشویی بریکس شده است، گفت: به دنبال این هستیم تا تبیین اقدامات گسترده ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در فضای بین الملل، فضاسازی هایی که علیه کشور انجام می شود را خنثی کنیم.

سایر منابع:

اقتصادگردان   ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ - ۱۵:۵۳   + ۱۷ سایت دیگر  
رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت: سال آینده ضمن آنکه درآمدهای مشکوک را رصد می کنیم، از افراد می خواهیم با تشکیل پرونده مالیاتی، سطح فعالیت اقتصادی خود را اعلام کنند. اگر بیشتر از حجم فعالیتی که اعلام می کنند درآمد کسب کنند به عنوان پولشویی در نظر گرفته خواهد شد.

سایر منابع: