سایر منابع:
سایر خبرها
لیست سیاه FATF با دو عضو و سرلیستی کره شمالی
یک سال از روزی می گذرد که FATF به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد. سوم اسفند 1397، FATF خرداد سال جاری را به عنوان آخرین مهلت ایران تعیین کرده بود؛ فرصت هایی که پیش از این نیز بارها در برابر تصمیم گیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان لیست سیاه را تعلیق کند. اگر ایران لوایح مورد نظر ...
ایران چگونه به لیست سیاه بازگشت؟
لوایح FATF در دو مرحله در مجلس با اکثریت آراء بیم آن می رود که با تصویب نشدن آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در آینده نزدیک از این جهت در لیست سیاه FATF قرار گیرد، لذا استدعا داریم ترتیبی اتخاذ فرمایید اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرصت باقی مانده نسبت به تصویب دو لایحه CFT و پالرمو اقدام کنند چراکه تحقق نیافتن این امر مشکلات و مسائل اقتصادی ذیل را در پی خواهد داشت و کشور را بیش از پیش دچار ...
فرصتی برای رهایی از لیست سیاه FATF
بعد از مدت ها کشمکش بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) جهت دورماندن از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، تاخیر در تصمیم گیری ها باعث شد تا این نهاد بین المللی در آخرین تصمیم خود درباره ایران، مهلت پیوستن کشورمان به کارگروه را تمدید نکند. در ...
مجلس یازدهم تکلیف FATF را مشخص کند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که می توان با تجدیدنظر در لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) جلوی آسیب به کشور را گرفت ، گفت: انتظار می رود نمایندگان در مجلس دهم تکلیف لوایح CFT و پالرمو را مشخص کنند. شهروز برزگر در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اقدام FATF در قراردادن نام ایران در لیست سیاه گفت: مجلس دهم به چهار لایحه دولت و کنوانسیون ها مورد ...
بازگشت به لیست اقدامات مقابله ای در کنار سلب مسئولیت FATF از خود!/ زیاده خواهی کارگروه ویژه اقدام نسخه ...
قرار می دهیم اما ابتدا باید وقایعی که پیش از این رخ داده را از نظر بگذرانیم تا کم و کیف بیانیه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی بیش از پیش روشن شود. نگاهی گذرا به آن چه در گذشته رخ داده است 2- در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به توافق نامه با"گروه ویژه اقدام مالی FATF " (که برنامه کنترل مالی و انجام خود ...
مجلس یازدهم تکلیف FATF را مشخص کند
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان این که می توان با تجدیدنظر در لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) جلوی آسیب به کشور را گرفت ، گفت: انتظار می رود نمایندگان در مجلس دهم تکلیف لوایح CFT و پالرمو را مشخص کنند.
روزنه سفید در لیست سیاه
که یک بازه طولانی است، اما در بیانیه اخیر روزنه تعلیق اقدامات تقابلی در صورت پیوستن به دو کنوانسیون CFT و پالرمو، باز گذاشته شده است. گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در آخرین نشست خود، به وعده ای که در بیانیه قبلی داده بود، عمل کرد. بر این اساس، ایران پس از کمتر از 4 سال، بار دیگر به لیست سیاه و به وضعیت قبلی بازگشت. البته تفاوت در اینجاست که احتمالا روزنه هایی برای خروج از لیست سیاه در ...
آقای روحانی! اصل نظام بهانه آمریکاست
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، به نقل از روزنامه کیهان، آقای دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم کشورمان در واکنش به بیانیه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی FATF که ایران را به علت عدم پذیرش دو لایحه پالرمو و CFT در لیست کشور هایی قرار داده است که روابط تجاری با آنها ریسک بالایی دارد، گفته اند: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو ...
افزایش هزینه های نقل و انتقال مالی برای ایران
پولی از مبدا یا به مقصد ایران مشکوک نبود و در برخی کشورها جابه جایی پول هرچند به سختی و با هزینه بیشتر، اما در نهایت قابل انجام بود. با تصمیم اخیر این گروه، از این پس، هر نقل و انتقال پولی که یک سوی آن ایران باشد، در هر کشوری مورد تشکیک و بررسی های بیشتر و البته سنگ اندازی های متعدد قرار خواهد گرفت. به گفته وی، تصمیم اخیر FATF مبنی بر بازگشت ایران به فهرست سیاه این نهاد بین المللی، هم ...
نپیوستن ایران به FATF تاثیر چندانی بر اقتصاد ندارد
اقدام مالی یا به اختصار FATF، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی7 با نگرش به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنا شد. این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در این سازمان را در زمینه پیاده سازی توصیه های این گروه رصد می کند. بر اساس همین رصد و نظارت، گروه کاری اقدام مالی، کشورها را به سه دسته تقسیم کرده است؛ کشورهای همکار که کاملاً به FATF پایبند هستند از جمله آمریکا، استرالیا ...
همکاری با FATF خطایی بزرگ است
طباطبایی با تاکید بر اینکه ایران 39 بند از 41 بند FATF را تصویب و اجرا کرده است، گفت: کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) از جمله بندهایی هستند که به تصویب نرسیده اند؛ با قبول این موارد بسیاری از سازمان های داخلی، اشخاص و گروه های مقاومت به عنوان تروریست شناخته می شوند. گروه ویژه اقدام مالی تعریف ایران از تروریست را قبول نکرده است ...
واکنش ها به ورود ایران به لیست سیاه FATF
سیاه قرار داده است . خروج از لیست سیاه امکان پذیر است؟ تنها نکته مثبت جلسه روز جمعه اعضای FATF را شاید بتوان ارفاقی دانست که آنها برای ایران در نظر گرفته اند. بر اساس این ارفاق اکشن پلن جدیدی برای ایران تعیین نشده و جمهوری اسلامی در صورتی که به دو اقدام باقی مانده از اکشن پلن قبلی خود یعنی پیوستن به کنوانسیون های مبارزه با تامین مالی تروریسم CFT و مبارزه با جرائم سازمان یافته ...
کوروش احمدی: راه خروج ایران از لیست سیاه FATF باز است
به گزارش سرمدنیوز، کوروش احمدی با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: گروه ویژه مالی به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی بین الدولی استانداردهایی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کرده است و از کشورهای مختلف جهان می خواهد آن استانداردها را در قوانین و عرف مراودات مالی و تجاری خویش اعمال کنند. وی با اشاره به چگونگی قرار گرفتن کشورها در لیست سیاه FATF اظهار داشت: در صورتی که کشوری استانداردها و توصیه های این نهاد را رع ...
لیست سیاه FATF یا هیولای بادکنکی؟
کشوری را باید از لیست سیاه بترسانند که درگیر تحریم و مشکلات اقتصادی نباشد و روابط سیاسی و اقتصادی آن با جهان مثل ساعت منظم کار کند نه کشوری مثل ایران که درگیر جنگ اقتصادی بوده و تحت فشار شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار دارد. محمدرضا سبزعلیپور اقتصاددان و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در گفت وگو با تسنیم نسبت به تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در لیست سیاه FATF قرار دادن ایران واکنش نشان داد و گفت ...
هشدار روحانی درباره عواقب FATF : آن ها که بهانه به دست آمریکا دادند، باید پاسخگوی موضع گیری ...
به گزارش پارسینه ، حجت الاسلام روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تاکید کرد ...
لیست سیاه FATF یک بازی رسانه ای است
توصیه نامه را امضا کرد که 39 مورد را تاکنون انجام داده است از جمله مبارزه با مواد مخدر. مجمع این کارگروه هر چند وقت یک بار درباره پیشرفت ها و اقدامات کشور ها تصمیم گیری می کند و ایران در گروهی قرار گرفته است و از آن به عنوان کشور غیر همکار یاد شده که ریسک بالایی دارد. وی افزود: تنها دو مورد از توصیه های کار گروه ویژه اقدام مالی باقی مانده است که شامل پالرمو و سی اف تی می شود و ایران این دو ...
هشدار روحانی درباره عواقب FATF : آن ها که بهانه به دست آمریکا دادند، باید پاسخگوی موضع گیری ...
به گزارش پارسینه ، حجت الاسلام روحانی عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تاکید کرد ...
دلیل اصرار آمریکا بر FATF چیست؟
، قطع رابطه با موسسات مالی که در کشور ایران قرار دارند، اجازه ندادن برای ایجاد شعب موسسات مالی ایران در کشورهای دیگر، و دایر نکردن شعبه در کشور ایران. جالب اینجاست که اساسا پس از تحریم های ایالات متحده آمریکا از خردادماه سال 95 هیچ کدام از موارد مطرح شده در دسترس اقتصاد ایران نبوده و نیست که با توصیه ها و پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی متوقف شود. بر این اساس، اگر ایران از لیست سیاه FATF خارج شود و ...
اروپا به آمریکا نزدیک تر شده اختلاف هم دارد
. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام حتی پس از قرار گرفتن نام ایران در لیست دول غیرهمکار تاکید می کنند که اقتصاد ما داخلی است و عدم همکاری با FATF تاثیری بر وضعیت اقتصادی ایران نخواهد گذاشت. نظر شما در این باره چیست؟ داخلی بودن اقتصاد فخرفروشی ندارد که آقایان به این صورت مطرح می کنند. اقتصاد ایران تحت فشار تحریم های شدید آمریکا و بالاجبار داخلی شده و مردم نیز از این موضوع لطمه دیده ...
اعضای مجمع تشخیص به مردم بگویند چرا FATF تصویب نشد
اقتصادی و تجاری ما برنامه ریزی لازم برای تجارت در شرایط تحریمی انجام داده اند و تلاش می کنند آثار منفی آن بر اقتصاد و مبادلات بین المللی ما را به حداقل برسانند، گفت: البته محدودیت تحریم های آمریکا خیلی شدیدتر و بیشتر از محدودیت های FATF می باشد ولی تلاش دولت برای آن بود که مصوبه FATF، مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرف های تجاری ما ندهد. به گزارش ایلنا، روحانی تاکید کرد: این حق ملت بزرگ ایران و جمهوری اسلامی نبود و نیست که در حالی که پیشتاز مبارزه با تروریسم و پولشویی است، در لیست اقدام تقابلی یک نهاد بین المللی قرار گیرد. ...
چه کسانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خوشحال شدند؟
...: ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت؛ هر چند عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامن گیر مردم خواهد شد، هنوز فرصت جبران وجود دارد و می توان با اقدامی مناسب جلوی ذوق زدگی بیش از حد رژیم های تروریستی آمریکا، عربستان و ریاض را گرفت. در بیانیه نشست 26-21 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران یا ...
اثرات سیاه وسفید لیست سیاه
در قالب منافع ملی یاد می کرد، به زعم خودش بین زمین و آسمان ماند تا در نهایت ایران بار دیگر به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی راه یابد. پیش از این نیز این گروه به ایران بارها هشدار داده بود که اگر اقدامات اجرایی انجام نشود، ایران در لیست سیاهFATF گنجانده می شود. اکنون ایران در کنار کره شمالی قرار گرفته و تمام عملیات مالی ایران مورد سوء ظن قرار گرفته و در نتیجه آن روابط بانکی دیگر کشورها با ...
چند نکته درباره FATF
بودیم FATF و مسؤولان محترم دولت ادعا می کنند ایران از تیر 95 و پس از پذیرش تعهداتی تحت عنوان برنامه اقدام ، از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق شده بود. اما در این 3 سال، مهم ترین بخش از اقدامات مقابله ای هیچ گاه علیه ایران تعلیق نشده بود. مهم ترین بخش از اقدامات مقابله ای، اولین اقدام است که تحت عنوان EDD یا شناسایی مشتری به صورت تقویت شده شناخته می شود. FATF در همه بیانیه های 3 سال گذشته ...
اقتصاد ایران و لیست سیاه FATF
نام ایران دوباره و پس از چند دوره تعلیق در فهرست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF قرار گرفت، با این تفاوت که اکشن پلن قبلی ایران نسبت به گذشته به قوت خود باقی است، به این معنا که در صورت تصویب احتمالی 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی ترورسیم (CFT) احتمال خروج ایران از لیست سیاه مالی دنیا وجود دارد و لازم نیست که دوباره کشورمان ...
لیست سیاه FATF را بی اهمیت جلوه ندهیم محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه
المللی علیه کشورمان رقم خورد. بعد از کشمکش های بسیار و البته موافقت مجلس و دولت با پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، به دلیل عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه 2 اسفند (21 فوریه) در آخرین روز نشست خود در پاریس، نام ایران را در فهرست سیاه ...