خانه
بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی منهدم شد
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
انهدام شبکه اخلالگر بازار ارز با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه
...، یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت های صوری اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند. در جریان این عملیات، 7 نفر از عوامل ...
اخبار کوتاه
زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی متلاشی شد.گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، و به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) درآذربایجان غربی ، یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید ...
بانک مرکزی: عدم بازگشت ارز صادراتی در حکم قاچاق است
عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند. 2 . پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای ...
بانک مرکزی: صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه معرفی می شوند
قضاییه در حکم قاچاق ارز تلقی می شود و در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند. همچنین پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارز های صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز 31 تیر در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به ...
صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه معرفی می شوند
...> درهمین خصوص بانک مرکزی اعلام کرد: اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضاییه در حکم قاچاق ارز تلقی می شود و در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند. همچنین پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان ...
سرگردانی 40 میلیارد دلار در آشفته بازار ارز / بازنگشتن ارز ضربه ای مهلک به تولید ملی و معیشت مردم/ بانک ...
اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده 2 مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است: 1. مطابق با تبصره ذیل ماده 1 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با ...
172 دستگاه "ماینر" غیرمجاز به ارزش 20 میلیارد ریال در نطنز کشف شد
سرهنگ مرتضی هادیان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز ، اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در دو مکان مجزا در حوزه شهرستان نطنز، موضوع بلافاصله در دستور کار عوامل مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. وی از کشف و ضبط دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد و افزود: به محض دریافت خبر مأموران بلافاصله به محل اعزام و پس ...
انهدام باند قاچاق مواد مخدر در کرمان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان (عج) روز گذشته بعد از شناسایی باند قاچاق مواد مخدر در کرمان آن را مورد ضربه قرار داده و منهدم کردند. در این عملیات 106 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای توسط لفافه و در گالن های چهار، 10 و 20 لیتری جاسازی شده بود کشف و ضبط شد. ...
داماد فراری علیه وزیر اسبق سند ارسال کرد!
کرده اند. عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه ای می تواند در پی داشته باشد که آثارش را اکنون می بینیم، بخشی از این عدم ورود ارز در زمان شما صورت گرفته است. افشاگری علیه نعمت زاده ها قاضی مسعودی مقام هم خطاب به حمزه لو گفت: در مورد ارزی که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری! از کشور فرار کرده است. این ...
کشف 5 تن شکر قاچاق در البرز
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز، سرهنگ مهدی افشاری در جمع خبرنگاران با اعلام کشف 5 تن شکر قاچاق در البرز گفت: مأموران پلیس اقتصادی استان در جریان مبارزه با قاچاق کالا و ارز پنج تن شکر قاچاق را در البرز کشف و ضبط کردند. سرپرست پلیس اقتصادی البرز افزود: ارزش این 5 تن شکر به میزان مبلغ 500 میلیون ریال است. وی توضیح داد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس ...
سرقت از 200 حساب بانکی توسط هکر 14 ساله
تریلر تانکردار حامل 25 هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد و گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی حین گشت زنی در آزادراه کرج-قزوین به یک دستگاه تریلر تانکداردار مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند. سرهنگ مهدی افشاری اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد تریلر دارای 25 هزار لیتر نفت کوره قاچاق است افزود: بنا به نظر کارشناسان ارزش این محموله 2 میلیارد ریال برآورد شده ...
شرکت صوری و انجام معاملات غیر واقعی
ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیر واقعی مطابق قانون جرم محسوب میگردد به گزارش روابط عمومی آقای محمدی مدیر کل امور مالیاتی استان البرز اعلام داشتند که اشخاص فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی ، پول شویی ، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیر مجاز مینمایند که به استناد بند 5 ماده 274 ق م م ...
سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای قاچاق گوشی همراه
به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج ازکشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند. وی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات هویتی ...
هشدار سرقت اطلاعات هویتی مسافران خارجی
. قره داغی درباره الزام اپراتورها به پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از اطلاعات هویتی مشترکان در زمان واگذاری سیم کارت تصریح کرد: اپراتورها ملزم هستند در زمان واگذاری سیم کارت با روش ارسال کد یک بار مصرف (OTP) به سایر سیم کارت های مشترک، برای احراز هویت متقاضیان اقدام کنند. رگولاتوری علاوه بر نظارت بر عملکرد دفاتر و عوامل فروش اپراتورهای تلفن همراه و دفاتر پیشخوان خدمات در واگذاری سیم کارت، در صورت ...
زنگ خطر سیاسی کاری در ماجرای ارزهای صادراتی
این حواشی شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز را در حکم قاچاق ارز معرفی کرد و تقاضای برخورد قضایی افرادی که به این اتهام از سوی بانک مرکزی معرفی می شوند، را داشت. بانک مرکزی هم در واکنش به انتقادات مطرح شده، سیزدهم مردادماه (دوشنبه) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد در حال پردازش و تهیه اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا پیش از مهلت پایان تیرماه است، تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب ...
کشف 136 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در زرندیه
انتظامی اضافه کرد: در بازرسی از این شرکت های صنعتی در مجموع تعداد 136 دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و دو نفر دستگیر شدند. وی با بیان اینکه ارزش تقریبی دستگاه های قاچاق کشف شده از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در حدود 13 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم که با استفاده از برق یارانه ای واحدهای صنعتی اقدام به این فعالیت غیرقانونی کرده بود برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد. ...
کشف 136 دستگاه استخراج ارز دیجیتال قاچاق در زرندیه
... این مقام انتظامی اضافه کرد: در بازرسی از این شرکت های صنعتی در مجموع تعداد 136 دستگاه استخراج ارز دیجیتال کشف و دو نفر دستگیر شدند. وی با بیان اینکه ارزش تقریبی دستگاه های قاچاق کشف شده از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در حدود 13 میلیارد و 600 میلیون ریال برآورد شده است، افزود: در این رابطه پرونده تشکیل و متهم که با استفاده از برق یارانه ای واحدهای ...
توقیف موتور سیکلت قاچاق در گلوگاه
موتورسیکلت قاچاق کشف کردند. سرهنگ حسن زاده ارزش موتورسیکلت قاچاق کشف شده را بیش از 400 میلیون ریال عنوان کرد و با بیان این که موتورسیکلت کشف شده به سازمان اموال تملیکی تحویل شد گفت: در این خصوص پرونده تشکیل و به مرجع قضائی ارسال شد. فرمانده انتظامی شهرستان گلوگاه با اشاره به این که مبارزه با قاچاق کالا اقدامی برای حفظ و استقرار امنیت کشور است، از مردم خواست: برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان جامعه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همکاری کرده و هرگونه اخبار و اطلاعاتی در این زمینه را به مرکز فوریت های پلیسی 110 اعلام دارند. انتهای پیام/ ...
سوءاستفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای رجیستری موبایل
مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده سازمان تنظیم مقررات، درباره سو استفاده از اطلاعات هویتی افرادی که از سفر خارجی به کشور بازگشته اند، هشدار داد. به گزارش ایران جیب از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی پیمان قره داغی گفت: برخی از افراد سودجو با سو استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج از کشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای ...
معیشت چندهزار نفر در گروی اجرای آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان است
.... دین پرست تاکید کرد: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اجرای ماده 22 اصلاحیه تصویب نامه مذکور، ظرف مدت 48 ساعت عوامل اصلی تعلل در اجرا و تحقق اهداف مصرح در آیین نامه را به وزارت کشور اعلام تا جهت برخورد قانونی به رییس جمهوری معرفی شوند. همچنین مقرر شد ستاد موصوف با برگزاری جلسات لازم با حضور نمایندگان دستگاه هایی که در تصویب نامه دولت، دارای تکلیف و مسئولیت هستند، تمامی ...
جریمه 3 میلیارد و 700 میلیونی فروشنده تنکابنی
تنکابن پس استعلام لازم و احراز تخلف، متهم را به پرداخت 3 میلیارد 700 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم و حکم به ضبط پوشاک مکشوفه صادر کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان رای صادره را تایید وقطعی اعلام کرد. انتهای پیام/ ...
محکومیت 24 میلیارد ریالی قاچاقچیان خشکبار در قم
به گزارش شهر بیست به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مأمورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از اقدام قاچاقچیان مبنی بر انتقال محموله قاچاق توسط یک دستگاه خودرو کامیون ولوو در محور اراک به قم مطلع شده و با دلالت خودروی مذکور و بازرسی از اتاق کامیون که برای حمل ضایعات پلاستیکی استفاده می شد، مقادیر قابل توجهی خشکبار (بادام ...
انهدام یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی
عوامل اصلی و مرتبطان پرونده نیز شناسایی و به مراجع قضایی معرفی شدند. روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی اعلام کرد: طبق بررسی های اولیه، حجم معاملات غیرمجاز انجام شده توسط این شبکه به تفکیک بالغ بر 300 میلیون دلار، 60 میلیون یورو، 150 میلیون لیر ترکیه و 35 میلیون درهم بوده که در مجموع حدود 70 هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود. در این اطلاعیه همچنین آمده است: عوامل این شبکه به منظور فرار مالیاتی از حساب افراد غیر، سوء استفاده کرده و اموال خود را به نام دیگران ثبت می کردند. آذربایجان غربی با 967 کیلومتر مرز با کشورهای ترکیه، عراق و نخجوان هم مرز است. ...
انهدام یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی
روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی در اطلاعیه ای اعلام کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در این استان، یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. به گزارش جماران، در این اطلاعیه که روز دوشنبه صادر شده،آمده است: اعضای این شبکه در پوشش شرکت های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ...
کمیته فیلترینگ موارد جدید مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرد
...، مقتضی است ضمن اعمال نظارت لازم، موضوع مذکور به قید فوریت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط، ابلاغ گردیده و نتیجه و موارد تخلف به این دبیرخانه اعلام شود. مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی: هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استناد: (ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین نامه اجرایی ...
کشف 10 تن برنج احتکاری در ماکو
12 مرداد گفت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر احتکار برنج از انبار یک فروشگاه در ماکو، موضوع در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز قرار گرفت، که با انجام اقدامات اطلاعاتی و نامحسوس محل مورد نظر شناسایی شد و پس از کسب مجوز قضایی مورد بازرسی قرار گرفت که این میزان برنج انبار شده کشف شد. فرمانده انتظامی ماکو در ادامه افزود: طبق اعلام کارشناسان ارزش ریالی این پرونده در مجموع بیش از ...
توقیف کامیون حامل 3 تن مرغ زنده در نهاوند
سرهنگ شا احمد ساکی در گفت و گو با خبرنگاران گفت: با تلاش عوامل انتظامی شهرستان نهاوند خودروی کامیون ایسوزو حامل بیش از 3 تن مرغ زنده قاچاق و خارج از شبکه توزیع در این شهرستان کشف شد. وی اظهار داشت: در این عملیات ماموران پاسگاه دهفول شهرستان نهاوند با همکاری کارکنان اداره صمت در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان موفق به توقیف این خودرو شدند. فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند افزود ...
رویدادهای استان تهران در 24 ساعت گذشته
...، کشف دستگاه استخراج ارز دیجیتال، دستگیری متهم به دلیل قاچاق ضبط و باند خودرو و مرگ یک زن 28 ساله داشت. فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران اعلام کرد: سارق حرفه ای تلفن های همراه در عملیات غافلگیرانه و در حالی که قصد قدرت نمایی با سلاح سرد را داشت، توسط ماموران دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شد؛ متهم به 27 فقره سرقت تلفن همراه از طریق کش و روزنی در شهرستان های ورامین، قرچک و پاکدشت ...
