انهدام یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی
سایر خبرها
بهترین راهکار مقابله با صادرکنندگان متخلف ارزی پرهیز از سیاسی کاری است
...، عدم بازگشت ارز را در حکم قاچاق ارز معرفی کرد و تقاضای برخورد قضایی افرادی که به این اتهام از سوی بانک مرکزی معرفی می شوند، را داشت. بانک مرکزی هم در واکنش به انتقادات مطرح شده، سیزدهم مردادماه (دوشنبه) با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد در حال پردازش و تهیه اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات، تا پیش از مهلت پایان تیرماه است، تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب 22 تیرماه 1399، اقدامات تشویقی و ...
رادیو چین تحلیل کرد: سرقت نفت سوریه توسط آمریکا با سوءاستفاده از بحران 9 ساله
اقدام آمریکا غیرقانونی است. وزارت دفاع روسیه نیز در این ارتباط افشا کرده بود که حمل و نقل نفت قاچاق تحت حفاظت شرکتهای نظامی خصوصی و نیروهای عملیات ویژه آمریکا انجام می شود. طرف سوری نیز صحت خبر قاچاق نفت از شمال شرقی سوریه را به اثبات رسانده است. یک منبع خبری ناشناس سوریه مارس امسال به خبرگزاری سانای سوریه گفت که یک کاروان متشکل از 62 کامیون و 11 وسیله نقلیه نظامی هاموی از مرز عبور ...
ایران، شریکی قوی و همپیمانی مطمئن برای همکاری بلندمدت است
کرونا در منطقه است، نوشت: نخست اینکه شدت و ضعف انتشار کرونا در کشورهای مختلف، به عوامل مختلفی بستگی دارد. متأسفانه ویروس کرونا همچنان جولان می دهد و انتهای آن قابل پیش بینی نیست. کرونا پشت مرز هیچ کشوری منتظر اجازه ورود نمانده و معلوم هم نیست تا کجا پیش خواهد رفت. بنابراین صدور حکم در این زمینه زود است. دوم، چنانچه آمار رسمی ارائه شده از سوی کشورها را دقیق فرض کنیم و چنانچه نسبت ...
انهدام بزرگ ترین شبکه قاچاق ارز و پولشویی توسط وزارت اطلاعات /متهمان چگونه ارز را از کشور خارج می کردند؟
در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) در استان آذربایجان غربی، یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت های صوری اقدام به خرید و فروش غیر قانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر ...
انهدام شبکه اخلالگر بازار ارز با همکاری وزارت اطلاعات و قوه قضائیه
...، یکی از بزرگ ترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. اعضای این شبکه در پوشش شرکت های صوری اقدام به خرید و فروش غیرقانونی انواع ارز در داخل کشور کرده و ضمن برقراری ارتباط با صرافان و مراکز گردشگری برخی از کشورهای همسایه نظیر ترکیه و عراق، مقادیر انبوهی ارز را در قالب حواله از کشور خارج کرده اند. در جریان این عملیات، 7 نفر از عوامل ...
اخبار کوتاه
زمان (عج) یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان غربی متلاشی شد.گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ارومیه، و به نقل از روابط عمومی اداره کل اطلاعات آذربایجان غربی، در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) درآذربایجان غربی ، یکی از بزرگترین شبکه های قاچاق ارز و پولشویی متشکل از اتباع ایرانی و صرافان خارجی شناسایی و متلاشی شد. لطفا نظر خود را درباره این مطلب بیان نمایید ...
سرگردانی 40 میلیارد دلار در آشفته بازار ارز / بازنگشتن ارز ضربه ای مهلک به تولید ملی و معیشت مردم/ بانک ...
اقتصادی و همچنین مصوبات کمیته ماده 2 مصوب شورای مذکور، اقدامات لازم برای مدیریت و تنظیم بازار ارز بر اساس منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی کشور را انجام داده است. در همین خصوص ذکر برخی نکات بسیار حائز اهمیت است: 1. مطابق با تبصره ذیل ماده 1 مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با ...
بانک مرکزی: عدم بازگشت ارز صادراتی در حکم قاچاق است
عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضایه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفین برخورد قضایی صورت گیرد. در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند. 2 . پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای ...
بانک مرکزی: صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه معرفی می شوند
قضاییه در حکم قاچاق ارز تلقی می شود و در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند. همچنین پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارز های صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز 31 تیر در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به ...
صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه معرفی می شوند
...> درهمین خصوص بانک مرکزی اعلام کرد: اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عدم بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه قضاییه در حکم قاچاق ارز تلقی می شود و در این خصوص تاکنون 250 صادرکننده ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و علیرغم پی گیری های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور بر نگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند. همچنین پیرو اعلام پایان تیرماه به عنوان ...
172 دستگاه "ماینر" غیرمجاز به ارزش 20 میلیارد ریال در نطنز کشف شد
سرهنگ مرتضی هادیان در گفت وگو با خبرنگار تسنیم در نطنز ، اظهار داشت: در پی کسب خبر مبنی بر نگهداری و استفاده غیرمجاز از دستگاه های استخراج ارز دیجیتال قاچاق در دو مکان مجزا در حوزه شهرستان نطنز، موضوع بلافاصله در دستور کار عوامل مبارزه با کالای قاچاق پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت. وی از کشف و ضبط دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد و افزود: به محض دریافت خبر مأموران بلافاصله به محل اعزام و پس ...
انهدام باند قاچاق مواد مخدر در کرمان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج)
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی اداره کل اطلاعات، سربازان گمنام امام زمان (عج) روز گذشته بعد از شناسایی باند قاچاق مواد مخدر در کرمان آن را مورد ضربه قرار داده و منهدم کردند. در این عملیات 106 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک که به طرز ماهرانه ای توسط لفافه و در گالن های چهار، 10 و 20 لیتری جاسازی شده بود کشف و ضبط شد. ...
داماد فراری علیه وزیر اسبق سند ارسال کرد!
کرده اند. عدم ورود ارز حاصل از صادرات به کشور نتیجه ای می تواند در پی داشته باشد که آثارش را اکنون می بینیم، بخشی از این عدم ورود ارز در زمان شما صورت گرفته است. افشاگری علیه نعمت زاده ها قاضی مسعودی مقام هم خطاب به حمزه لو گفت: در مورد ارزی که به شما و شیخ الاسلامی تعلق گرفته، علی اشرف ریاحی بخشی از اطلاعات را با اسناد ارائه کرده و با پاسپورت دیگری! از کشور فرار کرده است. این ...
18 هزار و 884 تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد
مدیرکل استاندارد استان ایلام گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، 18 هزار و 884 تن کالای استاندارد از طریق مرز بین المللی مهران(سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی) به عراق صادر شده است. مهناز همتی روز گذشته اظهار کرد: یکی از عوامل بسیار مهم در صادرات رعایت استاندارد و شاخص های آن است و این موضوع، می تواند فرصت را برای توجه به کیفیت تولید و بالتبع آن، ایجاد اشتغال به دنبال داشته باشد. ...
کشف 5 تن شکر قاچاق در البرز
به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از البرز، سرهنگ مهدی افشاری در جمع خبرنگاران با اعلام کشف 5 تن شکر قاچاق در البرز گفت: مأموران پلیس اقتصادی استان در جریان مبارزه با قاچاق کالا و ارز پنج تن شکر قاچاق را در البرز کشف و ضبط کردند. سرپرست پلیس اقتصادی البرز افزود: ارزش این 5 تن شکر به میزان مبلغ 500 میلیون ریال است. وی توضیح داد: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس ...
سرقت از 200 حساب بانکی توسط هکر 14 ساله
تریلر تانکردار حامل 25 هزار لیتر سوخت قاچاق خبر داد و گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس اقتصادی حین گشت زنی در آزادراه کرج-قزوین به یک دستگاه تریلر تانکداردار مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند. سرهنگ مهدی افشاری اظهار داشت: در بررسی های صورت گرفته مشخص شد تریلر دارای 25 هزار لیتر نفت کوره قاچاق است افزود: بنا به نظر کارشناسان ارزش این محموله 2 میلیارد ریال برآورد شده ...
تروریست هایی که در دام دستگاه های اطلاعاتی ایران افتادند؛ از ریگی تا شارمهد
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری آنا ، وزارت اطلاعات ایران در این هفته در بیانیه ای اعلام کرد که جمشید شارمهد ، سرکرده گروهک تروریستی تندر(انجمن پادشاهی ایران) که در آمریکا مستقر بوده را دستگیر کرده است. دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی ایران نظیر وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات و امنیت ناجا تاکنون توانسته اند افرادی را که در حوزه های مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و اخ ...
رونق بازارچه های مرزی کوله بری را حذف می کند
این اتفاق بیفتد عملاً کوله بری حذف می شود. مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: هدف از رونق بازارچه مرزی این است که شخص مرز نشین به جای آنکه واردات کالا را از مسیرهای صعب العبور انجام دهد، این کار را در بستر قانون و زیر چشم دولت انجام می دهد. این معافیت در گمرکات رسمی داده نمی شود و اگر موانع اجرای آئین نامه هیئت وزیران برداشته شود یک محیطی کاملاً آرام و سالم ایجاد می شود و ...
شرکت صوری و انجام معاملات غیر واقعی
ثبت و استفاده از شرکت صوری در انجام معاملات غیر واقعی مطابق قانون جرم محسوب میگردد به گزارش روابط عمومی آقای محمدی مدیر کل امور مالیاتی استان البرز اعلام داشتند که اشخاص فرصت طلب با ثبت شرکت صوری (کاغذی) به نام افراد فاقد صلاحیت و اهلیت اقدام به اعمال مجرمانه از قبیل فرار مالیاتی ، پول شویی ، قاچاق کالا و یا اخذ تسهیلات بانکی به صورت غیر مجاز مینمایند که به استناد بند 5 ماده 274 ق م م ...
افرادی که یک شبه صادرکننده شدند، نتوانستند ارز ها را برگردانند
موجب محدودیت شدید در روابط بانکی و مبادلات رسمی شده اند، اما اینکه بگوییم نمی شود ارز های ناشی از صادرات را به کشور انتقال داد، قابل قبول نیست. باپیری ادامه داد: اگر بازرگانان و فعالان اقتصادی ما نتوانند ارز های خود را به کشور وارد کنند توان ادامه فعالیت را ندارند و صادارت توجیهی ندارد؛ بنابراین با توجه به افزایش صادرات به عراق می توانیم بگوییم که فعالان اقتصادی ما راه های دور زدن تحریم ...
سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافران برای قاچاق گوشی همراه
به گزارش گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس به نقل از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ، پیمان قره داغی مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف کننده رگولاتوری گفت: برخی از افراد سودجو با سوء استفاده از اطلاعات هویتی مسافرانی که از خارج ازکشور بازگشته اند برای خرید سیم کارت به نام آنان اقدام کرده و از آن برای رجیستری گوشی تلفن همراه قاچاق استفاده می کنند. وی با تاکید بر حفاظت از اطلاعات هویتی ...
حمایت از دامدار، مقدم بر ممنوعیت خروج دام از کشور
طنین همتی| شهرآرانیوز، خروج دام از کشور تحت تأثیر نوسانات ارز و افزایش هزینه تولید دام باعث شده است دامدار به فروش دامش به کشورهای همسایه از جمله عراق که به قیمتی بالاتر خرید می شود، رو بیاورد. قاچاق دام منجر به کمبود دام در کشور می شود و پیامد منفی خود را در بازار مصرف کننده دارد، اما مشکلات دامداران در این بین و تمایل آن ها به خروج دامشان از مرز بیشتر جای بررسی دارد. مدیرعامل اتحادیه ...
محکومیت 24 میلیارد ریالی قاچاقچیان خشکبار در قم
به گزارش شهر بیست به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی قم، مهدی ریاضی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان قم گفت: مأمورین اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان از اقدام قاچاقچیان مبنی بر انتقال محموله قاچاق توسط یک دستگاه خودرو کامیون ولوو در محور اراک به قم مطلع شده و با دلالت خودروی مذکور و بازرسی از اتاق کامیون که برای حمل ضایعات پلاستیکی استفاده می شد، مقادیر قابل توجهی خشکبار (بادام ...
18 هزار و 884 تن کالای استاندارد از مرز مهران به عراق صادر شد
مهناز همتی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: یکی از عوامل بسیار مهم در صادرات رعایت استاندارد و شاخص های آن است و این موضوع می تواند فرصت را برای توجه به کیفیت تولید و به تبع آن ایجاد اشتغال به دنبال داشته باشد. وی افزود: توجه به استاندارد یکی از ابزارهای افزایش توان ظرفیت صادرات در مرز مهران بوده که باید تجار و بازرگانان و همچنین اداره کل استاندارد به این مهم عنایت ...
باز نگرداندن ارز صادراتی منجر به تعلیق کارت بازرگانی می شود
نفر به عبارتی 15 درصد صادرکنندگان که بخش عمده صادرات را انجام دادند 22 میلیارد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانده اند. 43 هزار و 155 فقره کارت بازرگانی در کشور صادر شده که از این تعداد 214 کارت معادل کمتر از یک درصد مربوط به استان ایلام است. استان ایلام 430 کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک دارد و هم اکنون مهران از مهم ترین مبادی خروج کالاهای ایرانی به این کشور است. ...
کشف 20تُن کود شیمیایی احتکار شده در کلات
با یک دستگاه تریلی بدون مجوز های قانونی از مبادی مربوط به کلات منتقل شده و بدون مجوز نگهداری است. وی گفت: عامل دپوی کود های شیمیایی دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شد. فرماندهی انتظامی کلات افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کنونی کشور نیرو های انتظامی و قضایی با عوامل قاچاق و احتکار کالا ها و اقلام اساسی در جامعه برخورد قاطع می کنند و همشهریان نیز در صورت برخورد و اطلاع از هر گونه احتکار و جابجایی کالای قاچاق و موارد ممنوع مراتب را سریع با شماره تلفن 110 اطلاع رسانی کنند. شهرستان کلات در شمال شرق خراسان رضوی قرار دارد و با ترکمنستان هم مرز است. ...
کمیته فیلترینگ موارد جدید مصادیق محتوای مجرمانه را اعلام کرد
...، مقتضی است ضمن اعمال نظارت لازم، موضوع مذکور به قید فوریت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط، ابلاغ گردیده و نتیجه و موارد تخلف به این دبیرخانه اعلام شود. مصادیق مجرمانه مرتبط با قاچاق کالا در فضای مجازی: هرگونه عرضه، تبلیغ، ترویج، خرید و یا فروش کالا و یا ارز موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استناد: (ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آیین نامه اجرایی ...
حمایت از تولیدداخلی زمینه کاهش قاچاق کالا فراهم می شود
به گزارش خبرگزاری فارس از گچساران، نشست کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گچساران به ریاست فرماندار و با حضور فرمانده نیروی انتظامی و دیگر روسای ادارات در سالن کنفرانس فرمانداری گچساران برگزار شد. در این نشست علی خوانپایه اظهار کرد: با توجه به موقعیت خاص شهرستان گچساران و قرار گرفتن در کریدور اصلی محورهای مواصلاتی شمال - جنوب که هم دارای مرز خشکی و آبی است موجب افزایش کشفیات قاچاق در ...
جریمه 3 میلیارد و 700 میلیونی فروشنده تنکابنی
تنکابن پس استعلام لازم و احراز تخلف، متهم را به پرداخت 3 میلیارد 700 میلیون ریال جریمه نقدی در حق صندوق دولت محکوم و حکم به ضبط پوشاک مکشوفه صادر کرد. مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پس از تجدیدنظر خواهی متهم در مهلت قانونی، شعبه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز استان رای صادره را تایید وقطعی اعلام کرد. انتهای پیام/ ...
کشف بیش از 7 میلیارد لوازم صوتی و تصویری قاچاق
متوقف شد. فرمانده انتظامی استان مرکزی گفت: در بازرسی به عمل آمده از این خودرو، تعداد 64دستگاه لپ تاپ ، 32دستگاه تبلت، 2دستگاه مانیتور، 50دستگاه کیس ،4دستگاه دوربین مداربسته، 30دستگاه ضبط ویدئو و 8دستگاه تلویزیون، فاقد هرگونه مدارک معتبر قانونی، کشف شد. مفخمی شهرستانی اضافه کرد: ارزش این محموله توقیفی از سوی کارشناسان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی در حدود 7 میلیارد ...