گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاکستان را از فهرست خاکستری خارج نکرد
سایر منابع:
سایر خبرها
خبر بد FATF برای خریداران ملک در ترکیه
گرفت که این کشور کماکان در فهرست خاکستری باقی بماند این کشور در سال 2018 برنامه اقدام خود را که مربوط به تامین تامین تروریسیم بود اجرایی کرد و تنها مورد باقی مانده مربوط به تعقیب افرادی بودنامشان در فهرست سازمان ملل آمده است. اما گروه منطقه ای که پاکستان عضو آن است در یک اقدام عجیب اعلام کرده این کشور در حوزه پولشویی اشکالات جدید دارد و برنامه اقدامی در سال 2022 گرفت که موارد جدیدی به برنامه اقدام ...
ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اجلاس سه روز گروه اقدام مالی(FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد برگزاری اجلاس به صورت ترکیبی بود. بخشی از شرکت کنندگان در این اجلاس به صورت حضوری شرکت کردند و بخشی دیگری اجلاس را به صورت مجازی دنبال کردند. آخرین باری که اجلاس به صورت ...
در آخرین اجلاس FATF چه گذشت؟
ایسنا نوشت: کارگروه اقدام ویژه مالی در آخرین دور از اجلاس خود تا حد بسیار زیادی روی ارزهای دیجیتالی متمرکز بود با این حال تصمیمات دور از انتظاری نیز توسط اعضا گرفته شد. تنش در روابط ترکیه با کشورهای غربی به ویژه پس از اصرار این کشور به تکمیل خرید سامانه های دفاعی از روسیه شدت گرفته است. خبر بد دیگر برای اقتصاد ترکیه اکنون اضافه شدن نام این کشور به فهرست خاکستری FATF است که به معنی وجود ...
ایران مجددا در لیست سیاه FATF ماند و پاکستان، ترکیه و اردن در لیست خاکستری
شعار سال :گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشور ها نیز توافق کرده اند که بر اساس ...
ترکیه به فهرست خاکستری FATF اضافه شد
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از آسوشیتدپرس، گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است و کشورهای ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشورها ...
سه چالش بزرگ اف ای تی اف برای ایران
قرار داده است. تفاوت ایران و کره شمالی در مخالفت برای عضویت در FATF آلبرت بغوزیان اقتصاددان در مورد اعلام گروه ویژه اقدام مالی در خصوص باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه (FATF) گفت: طی سال های گذشته (FATF) فرصتی برای فراهم شدن شرایط ایران و کره شمالی برای خروج از لیست سیاه و تصمیم گیری بابت این موضوع فراهم کرد که در خصوص کشور کره شمالی باید گفت مخالفت این کشور شبیه دلایل ایران نیست ...
ایران همچنان در لیست سیاه
به نام شما سند بخورد؟ آرمان ملی نوشت: از سال 1388 که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت. سال ها است که تلاش ها برای تصویب این لوایح در دولت و ...
ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه باقی می مانند
به گزارش خبرگزاری رسا به نقل از جام جم آنلاین، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی علیه پولشویی (FATF) روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه این نهاد بین المللی مالی باقی خواهد ماند. برخی دیگر از کشور های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته اند. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین المللی است که با هدف مبارزه با ...
از تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تا سهم خواهی عجیب نماینده مجلس از وزیر نفت
نیاز برای دفاع از خودش، کمک می کنیم. ایران همچنان در لیست سیاه FATF؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.به گزارش آسوشیتدپرس، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه ...
دو راهی اردوغان در FATF
تا چندین بیانیه ادامه داشت. نهایتا" در بیانیه ژوئن 2012، گروه ویژه اعلام نمود در صورتیکه ترکیه تا اجلاس اکتبر 2012 اقدامات لازم را انجام ندهد، به فهرست کشورهایی که باید علیه آنها اقدام تقابلی اعمال شود (فهرست سیاه) منتقل خواهد شد. در اکتبر 2012 گروه ویژه اعلام نمود در صورتیکه ترکیه اصلاحات مدنظر در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم را انجام ندهد، به عنوان یک اقدام تقابلی، در 22 فوریه ...
زلزله FATF در بازار رمزارزها!
... در پی انتشار این خبر بازار رمزارزها دچار ریزش شدیدی شده است چرا که انتظار می رود دولت ها و نهاهای بانکی به تدریج به سمت نظارت بیشتر بر روی معاملات این دسته از دارایی ها حرکت کنند. سیان جونز- تحلیلگر بازارهای مالی در موسسه ایکس رگ- گفت: انتظار می رود راهنمای FATF به طور خاص به حوزه فناوری مالی غیرمتمرکز موسوم به دیفای ورود کند هرچند که ان اف تی ها نیز از این قاعده مستثنی نخواهند بود. این دستورالعمل احتمالا سختگیرانه و جامع بوده و هزینه بالایی را به این صنعت برای انطباق با آن ها تحمیل خواهد کرد. ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
...، ارسال گزارش درباره انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شعبه جدید بانک های ایران در خارج و برعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در لیست خاکستری اف ای تی اف قرار گرفته اند و هر سه کشور موافقت کرده اند برای بررسی بیشتر معاملات مالی بر اساس توصیه های اف ای تی اف عمل کنند. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی علیه پول ...
شوک بزرگ در ترکیه
گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، اقتصاد ترکیه را در لیست خاکستری قرار داد. پس از این خبر، روند افزایشی نسبت دلار به لیر ترکیه، شتاب گرفت و به نزدیکی سطح دو رقمی رسید. قیمت دلار نسبت به لیر در سال جاری 30 درصد افزایش یافته و طی سه سال اخیر، تقریبا دو برابر شده است. اقدام FATF و به دنبال آن تشدید سقوط لیر در مقابل تورم ملکی در شرایط بحرانی اقتصاد ترکیه، باعث شد چشم انداز سرمایه گذاری خارجی بخش مستغلات ...
همچنان در لیست سیاه FATF/ لوایحی که هنوز خاک می خورند
لیست خاکستری اف ای تی اف قرار گرفته اند و هر سه کشور موافقت کرده اند برای بررسی بیشتر معاملات مالی بر اساس توصیه های اف ای تی اف عمل کنند. مارکوس پیلر، رئیس گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی، روز پنجشنبه 29 مهر گفت اف ای تی اف در جریان نشست سه روزه خود در مراکش، پاکستان را هم با وجود پیشرفت های این کشور، در لیست خاکستری نگه داشته است. پیلر در ارتباط با ترکیه هم از این کشور خواست به بخش ...
ایران؛ سیاه و ترکیه به لیست خاکستری رفت/زنگ خطر برای مردم ایران
مبارزه با پولشویی را تصویب و اصلاحاتی را در نظام مالی خود اعمال کند. اما مسوولان به دلایل متعددی از جمله احتمال ردیابی روابط مالی با گروه های شبه نظامی و دور زدن تحریم ها از این اقدام خودداری می کنند و بسیاری از کارشناسان بر این باورند حتی در صورت لغو تحریم ها، تصویب نشدن لوایح اف ای تی اف در ایران و باقی ماندن نام این کشور در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی، مانع تعامل تجاری بین المللی گسترده با ...
تبعات ورود ترکیه به لیست خاکستری پولشویی
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم ، این روزها و در شرایطی که اقتصاد ترکیه در بحران به سر می برد، یک اتفاق حقوقی - مالی جدید روی داده که این کشور را در شرایط دشواری قرار داده است. گروه ویژه اقدام مالی بین المللی (FATF) پس از نشست 3 روزه خود در پاریس پایتخت فرانسه، ترکیه را در فهرست خاکستری کشورهایی قرار داد که برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، به اندازه کافی تلاش نمی ...
ایران در لیست سیاه اف ای تی اف باقی ماند
مالی با شرکت های ایرانی، بررسی بیشتر تراکنش های مالی مرتبط با ایران، ارسال گزارش در خصوص انجام هرگونه مبادله مالی با ایران به این کارگروه و ممانعت از احداث شبعه جدید بانک های ایران در خارج و بالعکس می شود. برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری FATF قرار گرفته اند. FATF به بهانه تصویب نشدن دو لایحه مربوط به مقابله با پولشویی و پشتیبانی مالی از تروریسم از سوی ایران و عمل نکردن به تعهدات برخاسته از آن، ایران را در لیست سیاه خود قرار داده است. ...
بورس فردا تحت تاثیر چه سیگنال هایی خواهد بود؟ | ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند
اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. 5. نفت برنت: 84 دلاری شد 6. فاطمی امین، وزیر صمت: وضعیت ارزی تا نیمه سال 1401 بهتر می شود. امسال حدود 40 میلیارد دلار صادرات خواهیم داشت. 7. بلومبرگ: ذخایر نفت آمریکا به پایین ترین رقم از زمان نفت خام 100 دلاری رسید ...
مخالفت FATF با خروج پاکستان از فهرست خاکستری
در مقابله با پولشوئی با حذف نام این کشور از فهرست خاکستری مخالفت کرده و به دولت اسلام آباد چهار ماه دیگر فرصت داد تا تمهیدات 7 ماده ای ارائه شده توسط این نهاد مالی را کاملا اجرایی کند. منابع خبری افزودند: پاکستان از تمهیدات 7 ماده ای FATF چهار مورد را به درستی به مرحله تکمیل رسانده و در اجرایی کردن 3 مورد باقی مانده نیز پیشرفت های چشمگیری داشته است. شایان ذکر است گروه ویژه اقدام مالی ...
ایران همچنان در لیست سیاه FATF
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. به گزارش اینتیتر به نقل از انتخاب، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی، اف ای تی اف ، گروهی بین المللی که با هدف ...
واکنش آنکارا به قرار گرفتن در فهرست خاکستری "FATF"
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیم ا به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، ترکیه به تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی واکنش نشان داد. این گزارش می افزاید ترکیه تصمیم گروه اقدام مالی بین المللی (FATF) برای تحت نظارت قرار دادن این کشور به علت کوتاهی در مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را "تصمیمی ناعادلانه" توصیف کرد و وزارت امور خارجه ترکیه ضمن اشاره به تلاش های این کشور در زمینه ...
واکنش ترکیه به انتقال این کشور به لیست خاکستری FATF
...، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021، اقدام به صدور بیانیه کرد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. انتهای پیام/ ...
امام جمعه رشت: آقازاده ها، کشور را به این روز انداختند / واکنش رستم قاسمی به توییت ضرغامی در مورد شایعه ...
طرنشان کرد: به هیچ عنوان اجازه فیلترینگ و یا کاهش سرعت اینترنت را نخواهیم داد، اگر چنین مصوبه ای داشته باشیم از حضور در این کمیسیون انصراف خواهم داد. ایران همچنان در لیست سیاه FATF؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه ا ...
ترکیه در فهرست خاکستری اف ای تی اف قرار گرفت
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی (اف ای تی اف) ترکیه را در فهرست خاکستری خود قرار داد. اف ای تی اف دلیل این تصمیم را ناتوانی ترکیه در جلوگیری از پول شویی و تامین مالی تروریسم اعلام کرده است؛ تصمیمی که می تواند سرمایه گذاری خارجی در این کشور را پس از چندین سال رکود، در وضعیت نامناسب تری قرار دهد. بر اساس این گزارش، مالی و اردن نیز در فهرست ...
ترکیه وارد لیست خاکستری FATF شد
گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021، اقدام به صدور بیانیه نمود. به گزارش پایش آمریکا؛ طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. ایران همچنان در کنار کره شمالی، در فهرست کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه) و موضوع اقدامات تقابلی (call for action) قرار دارد. (بیانیه فوریه 2020 درخصوص این فهرست، به دلیل شرایط ویژه ناشی از همه گیری کرونا عینا تمدید شد). ...