سایر منابع:
سایر خبرها
دو راهی اردوغان در FATF
اقدام ترکیه تا حد زیادی اجرا شده و زمان ارزیابی حضوری فرا رسیده است و نهایتا" در اکتبر 2014 و بعد از هفت سال از زمان ارزیابی، ترکیه توانست از فهرست خاکستری خارج شود. 5 سال بعد در دسامبر 2019 مجددا" گزارش ارزیابی گروه ویژه اقدام مالی در خصوص ترکیه منتشر شد. در این گزارش ترکیه دو مورد عدم اجرای توصیه داشت (توصیه در مورد تامین مالی اشاعه و اشخاص سیاسی) و ده توصیه را تنها نسبتا" اجرا کرده بود ...
ضربه سنگین FATF به اقتصاد ایران
فرارو- گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی در آخرین نشست خود که هفته گذشته برگزار شد، اعلام کرد ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی نیز همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند. به گزارش فرارو، ترکیه به دلیل عدم موفقیت در جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم در این لیست قرار گرفته که می تواند سرمایه گذاری خارجی را بیش از پیش از این ...
لیست سیاه FATF؛ اصلاً اتفاقی نیفتاد که!
...> احمد زیدآبادی (فعال رسانه ای و نویسنده) در واکنش به اظهارات مصباحی مقدم نوشت: شیخ غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد ابقای نام جمهوری اسلامی در “فهرست سیاه” گروه ویژۀ اقدام مالی گفته است: “اف.ای.تی.اف نه داغی دارد و نه درفشی. فقط در این حد اعلام می کند که کشورها غیرهمکار هستند و در این موضوع نتیجه را دولت ها و شرکت ها می گیرند.” سخن آقای مصباحی مقدم مرا به یاد یکی از دوستانی می ...
سقوط ارزش لیر ترکیه پس از کاهش شدید نرخ بهره بانکی
مالی مستقر در پاریس یا FATF، ترکیه را به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری خود قرار داد. وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه از این اقدام به عنوان نتیجه ای ناعادلانه انتقاد کرد. با این وجود، روز جمعه متعهد شد که اقدامات لازم را با همکاری FATF انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ترکیه در کمترین زمان ممکن از این فهرست حذف خواهد شد. ...
آتشی که دودش به چشم اعضا ناتو می رود
است افزود: روسیه رسما اعلام کرده که این اقدام خط قرمز این کشور است و عواقبی برای آمریکا و بعضی اعضا خواهد داشت. کارشناس مسائل اوراسیا از تهیه بسته ای مهم توسط روسیه برای مقابله با آمریکا خبر داد و گفت: این بسته در سه بعد اقتصادی، امنیتی - نظامی و فرهنگی تنظیم شده است که در بعد اقتصادی طی سه هفته گذشته سه اجلاس بسیار مهم در دو شهر مسکو و سوچی برگزار شد. وی افزود: اجلاس اول به ابتکار ...
ایران همچنان در لیست سیاه
به نام شما سند بخورد؟ آرمان ملی نوشت: از سال 1388 که ایران به دلیل ملحق نشدن به FATF در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت، همواره بحث بر سر پیوستن یا عدم الحاق ایران به این گروه مطرح بوده است. البته در فضای پسابرجام، ایران از لیست سیاه به طور موقت خارج شد ولی در پی تصویب نشدن لوایح مرتبط با آن بار دیگر در این فهرست قرار گرفت. سال ها است که تلاش ها برای تصویب این لوایح در دولت و ...
از تداوم حضور نام ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تا سهم خواهی عجیب نماینده مجلس از وزیر نفت
نیاز برای دفاع از خودش، کمک می کنیم. ایران همچنان در لیست سیاه FATF؛ ترکیه در فهرست خاکستری قرار گرفت گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، اف ای تی اف اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماندند.به گزارش آسوشیتدپرس، جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه گروه ویژه ...
سقوط ارزش لیر ترکیه پس از کاهش شدید نرخ بهره بانکی / اثر قرار گرفتن در لیست سیاه FATF بر افزایش قیمت ارز ...
تورم می دانند، اما رئیس جمهور ترکیه بارها استدلال کرده است که نرخ های بهره بالا باعث افزایش قیمت ها می شود. اواخر روز پنجشنبه، گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس یا FATF، ترکیه را به دلیل عدم تلاش کافی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست خاکستری خود قرار داد.وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه از این اقدام به عنوان نتیجه ای ناعادلانه انتقاد کرد. با این وجود، روز جمعه متعهد شد که اقدامات لازم را با همکاری FATF انجام دهد تا اطمینان حاصل شود که ترکیه در کمترین زمان ممکن از این فهرست حذف خواهد شد. ...
سه چالش بزرگ اف ای تی اف برای ایران
قرار داده است. تفاوت ایران و کره شمالی در مخالفت برای عضویت در FATF آلبرت بغوزیان اقتصاددان در مورد اعلام گروه ویژه اقدام مالی در خصوص باقی ماندن نام ایران در لیست سیاه (FATF) گفت: طی سال های گذشته (FATF) فرصتی برای فراهم شدن شرایط ایران و کره شمالی برای خروج از لیست سیاه و تصمیم گیری بابت این موضوع فراهم کرد که در خصوص کشور کره شمالی باید گفت مخالفت این کشور شبیه دلایل ایران نیست ...
از لیست سیاه FATF خارج نشویم وضعیت بدتر می شود
اقتصادی کشور به وجود نخواهد آمد! ماجرای FATF به کجا رسید؟ حدود سه سال از طرح لوایح مرتبط باFATF در مجلس شورای اسلامی می گذرد؛ لوایحی که دهمین دوره مجلس شورای اسلامی کنار دولت دوازدهم به عنوان قوای انتخابی، رای به تصویب و الحاق دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با جرایم سازمان یافته داد تا موجبات خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام ...
قلدری آمریکا در صنعت نیمه هادی به چه معناست؟
دولت ایالات متحده یک ماه پیش، در اجلاس نیمه هادی آشکارا از شرکت TSMC، سامسونگ و سایر شرکت های نیمه هادی خواست تا داده هایی مانند موجودی، سفارشات و یادداشت فروش را ظرف 45 روز تحویل دهند و دلیل این درخواست را بهبود شفافیت زنجیره تامین تراشه ذکر کرد. اما چرا آمریکا این درخواست قلدرمابانه را مطرح می کند؟ به نظر دو دلیل وجود دارد: اول اینکه می خواهد با سوء استفاده از این فرصت اطلاعات ...
پلیس راهور همدان از حمل ناایمن آهن توسط خودروهای باری جلوگیری می کند
دراین زمینه اعمال قانون می شوند. سرهنگ جمالی گفت: خروج بیش از حد آهن از اتاق بار سبب بر هم خوردن تعادل خودرو هنگام عبور از روی سرعتکاه، بروز تصادف هنگام ترمز های ناگهانی و منجر به سوانح در تقاطع ها هنگام دور زدن خودرو می شود. وی اضافه کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی ضمن اعمال قانون خودروهایی که ضوابط حمل بار را رعایت نمی کنند؛ اقدام به برگزاری دوره اموزشی نحوه حمل بار برای این ...
برخی انتظار سقوط شدید قیمت بیت کوین را می کشند
تایید ضمنی معاملات ارزهای دیجیتالی در امریکا و کاهش شدید بیت کوین های قابل استخراج را از دلایل اصلی استدلال خود عنوان می کنند. صندوق پوشش ریسک پنترا کپیتال در یادداشتی به معامله گران هشدار داد منتظر ریزش بسیار شدید قیمت بیت کوین پس از پایان چرخه صعودی فعلی باشند تا جایی که مدل سازی های صورت گرفته توسط این موسسه نشان می دهد ارزش بیت کوین ممکن است در این مرحله تا 80 درصد ریزش کند. ریزش 80 ...
ایران مجددا در لیست سیاه FATF ماند و پاکستان، ترکیه و اردن در لیست خاکستری
شعار سال :گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف FATF اعلام کرد که ترکیه، مالی و اردن را در فهرست خاکستری خود قرار داده است. کشور های ایران و کره شمالی نیز در لیست سیاه این گروه باقی ماندند. گروه ویژه اقدام مالی که در پاریس مستقر است، با قرار دادن نام ترکیه، مالی و اردن در فهرست خاکستری خواستار نظارت بیشتر بر معاملات مالی در این سه کشور شده است. این کشور ها نیز توافق کرده اند که بر اساس ...
شوک بزرگ در ترکیه
اخیر نسبت به شاخص های اقتصادی سال های قبل افت قابل توجهی را تجربه کرده است. این موضوع می تواند هشداری به سرمایه گذاران در اقتصاد ترکیه تلقی شود. شوک در پاریس در روز های پایانی مهرماه گروه ویژه اقدام بین المللی، پس از نشست سه روزه در پاریس، تغییر وضعیت کشور های مختلف از دید این سازمان را اعلام کرد. بر این اساس ترکیه در لیست خاکستری این نهاد قرار گرفته است. این نهاد در بیانیه خود ...
زنگ خطر برای سرمایه گذاران در ترکیه
واکنش نشان داد. بر همین اساس لیر ترکیه که به تازگی در برابر دلار به پایین ترین سطح خود رسیده بود، بار دیگر در برابر دلار تضعیف شد و رکورد جدیدی از خود به جا گذاشت. بر همین اساس نرخ برابری دلار در برابر لیر به سطح 6/ 9 رسید. این درحالی است که ماه گذشته این نرخ کمتر از 9 بود. این اقدام گروه ویژه اقدام مالی پس لرزه های بلندمدت مخربی برای ترکیه به بار می آورد؛ در حالی که در سال های اخیر خروج سرمایه از ...
نگرانی خبرگزاری اصولگر از تبعات ورود ترکیه به لیست خاکستری FATF!
را انجام می دهیم تا هر چه سریع تر نام ترکیه از این لیست بیرون آورده شود. جایگاه ترکیه بسیار بالاتر از آن است که در لیست خاکستری قرار گرفته شود. در بیانیه وزارتخانه مزبور آمده است: ترکیه از سال 1991 عضو FATF بوده که 39 عضو دارد و در چارچوب مقررات منطبق با استانداردهای بین المللی اقدامات لازم را انجام داده است. کشور ما با در نظر گرفتن گزارش تهیه شده توسط FATF، در مورد پیوستن به منع گسترش ...
وزارت خزانه داری آمریکا دستورالعمل های جدیدی برای حوزه رمزارزها منتشر کرد
دولت بایدن برای مقابله با استفاده نامطلوب از رمزارزها، دستورالعمل های جدیدی منتشر کرده که شامل حال اکثر فعالان این حوزه از جمله صرافی ها، ماینرها و موسسات مالی بزرگ می شود. به علاوه، FATF هم قرار است تا چند روز دیگر دستورالعمل های خودش را برای این حوزه منتشر کند. وزارت خزانه داری آمریکا می گوید اقدام جدید آن ها اولین گام برای مقابله با باج افزارها خواهد بود. این قوانین از مدت ها پیش در ...
ابقای ایران و کره شمالی در لیست سیاه دنیا
کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با صدور بیانیه ای اعلام کرد که نام ایران و کره شمالی همچنان در لیست سیاه این کارگروه باقی مانده است. به گزارش دنیای بانک به نقل از ایسنا، کارگروه ویژه اقدام مالی از فوریه 2020 در سایه همه گیری ویروس کرونا فرایند بررسی وضعیت کشورهایی که در لیست سیاه قرار داشتند را متوقف کرده بود. تحریم های کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران شامل محدودیت در روابط مالی با ...
خبر بد FATF برای خریداران ملک در ترکیه
گروه اقدام مالی معروف به FATF خواستار نظارت بیشتر ترکیه بر سرمایه گذاری در بخش مستغلات این کشور شد. ایران کماکان در فهرست سیاه این نهاد باقی ماند. به گزارش اقتصادنیوز، اجلاس سه روز گروه اقدام مالی (FATF) در ماه اکتبر به پایان رسید اجلاس این گروه سه بار در سال برگزار می شود؛ فوریه ژوئن و اکتبر. در اجلاس این دوره یکی از تغییراتی که پس از دو سال و حضور همه گیری کرونا رخ داد ...
خبر بد FATF برای خریداران ملک در ترکیه | ترکیه به فهرست خاکستری وارد شد
.... در رخداد اخیر،در خصوص فهرست سیاه که مربوط به ایران و کره شمالی هست هیچ اطلاعاتی ارائه نشد بنابراین می توان نتیجه گرفت تغییر در وضعیت ایران رخ نداده است. فهرست سیاه اف ای تی اف ، (FATF blacklist) عنوان مختصر رایج برای کشورها یا قلمروهای غیرهمکاری کننده گروه ویژه اقدام مالی است. گروه ویژه اقدام مالی در توصیه نامه شماره 19 خود اعلام کرده که پس از قرار گرفتن نام ...
ایران؛ سیاه و ترکیه به لیست خاکستری رفت/زنگ خطر برای مردم ایران
به گزارش آسیانیوز، گروه ویژه اقدام مالی با نام اختصاری اف ای تی اف (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021 اعلام کرد که ایران و کره شمالی همچنان در فهرست سیاه باقی می مانند و ترکیه، اردن و مالی، تازه واردها به فهرست خاکستری خواهند بود. اف ای تی اف در سال 1989 با هدف مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدید ها علیه سیستم مالی بین المللی ایجاد شد و درحال حاضر ده ها کشور شامل دو ...
هشدار FATF به ترکیه/ خرید ملک برای ایرانیان سخت می شود؟
به گزارش کسب و کار نیوز ، در گزارش جدید گروه ویژه اقدام مالی، ایران همچنان در لیست سیاه قرار دارد و ترکیه هم به تازگی وارد لیست خاکستری این کارگروه قرار گرفته است. حالا ترکیه برای خروج از فهرست خاکستری، باید مجموعه اقداماتی را انجام دهد و آن رعایت استانداردهای بیشتر در حوزه فعالیت های بانک، طلا و مستغلات است. این کارگروه در حالی به فعالیت بخش مستغلات ترکیه توجه ویژه نشان داده که ...
ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باقی ماند
به گزارش جام جم آنلاین ، گروه ویژه اقدام مالی بین المللی علیه پولشویی (FATF) روز پنجشنبه اعلام کرد که ایران به همراه کره شمالی همچنان در لیست سیاه این نهاد بین المللی مالی باقی خواهد ماند. برخی دیگر از کشور های منطقه از جمله ترکیه، پاکستان و اردن نیز در فهرست خاکستری این گروه قرار گرفته اند. گروه ویژه اقدام مالی نهادی بین المللی است که با هدف مبارزه با پولشویی در سطح جهانی ...
واکنش ترکیه به انتقال این کشور به لیست خاکستری FATF
...، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پایان نشست عمومی اکتبر 2021، اقدام به صدور بیانیه کرد. طبق این بیانیه، کشورهای ترکیه، اردن و مالی به فهرست کشورهای تحت نظارت شدید (لیست خاکستری) اضافه شدند و پاکستان تنها به دلیل عدم تکمیل یک مورد از برنامه اقدام خود، در این فهرست باقی ماند. انتهای پیام/ ...
◄ ایران به عنوان عضو اصلی شورای بین المللی هیدروگرافی ابقا شد
اینکه در اجلاس مربوطه سیاست های کلان سازمان بین المللی هیدروگرافی و برنامه کاری و بودجه سه ساله این سازمان تا سال 2023 بررسی و تصویب شد، خاطرنشان کرد: در عین حال با توجه به گزارش ارائه شده توسط نماینده ایران مبنی بر تولید و انتشار بین المللی 100 سلول چارت الکترونیکی دریانوردی بین المللی از طریق کمیته ملی هیدروگرافی به ریاست سازمان بنادر و دریانوردی و با همکاری سازمان های نقشه برداری کشور و ...