سایر خبرها
ایران به چه قیمتی از لیست کشورهای پولشوی خارج می شود؟
کارگروه ویژه اقدام مالی در هفته گذشته با حفظ اسم ایران در لیست سیاه کشورهای پولشوی، برخی محدودیت های علیه کشورمان را در زمینه مبادلات بانکی و مالی لغو کرد. گروه اقدام مالی دلیل لغو این محدودیت های را تلاش های ایران برای مبارزه با پولشویی عنوان کرد. ایران که در سال 87 قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کرده بود، در اسفند ماه سال گذشته قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را هم به تصویب رساند تا اعتماد نهادهای بین المللی را برای مقابله با تبادلات درآمدهای نامشروع و بد منشاء جلب کند. ...
گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات حساب کشورها دسترسی ندارد/ مصادیق مبارزه با تأمین مالی تروریسم را شورای ...
...> عبدالمهدی ارجمندنژاد دلیل ذکر نام ایران در فهرست اقدامات تقابلی این نهاد بین المللی را خلاء قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و ضعف سیستم های مبارزه با پولشویی و فساد در گذشته عنوان و تصریح کرد: اسفند ماه سال 1394 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و یکی از موانعی که دستاویز گروه ویژه اقدام مالی بود، رفع شد. همچنین اقداماتی برای تقویت نظام مبارزه با پولشویی و فساد انجام داده ایم تا جلوی ...
لزوم اجرای توصیه های FATF توسط همه بانک های ایران طی یک سال آینده
اقدامات متقابل را علیه کشورمان به عمل آورند و از ایران نیز خواسته شده بود به طور کامل به رفع کاستی های قانونی برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم اقدام کند. قرار بود این نهاد سال 2018 نتیجه ارزیابی های جدید خود را در مورد ایران اعلام کند. ظاهرا این نهاد اطلاعات روزآمدی از اقدامات قانونی انجام شده در ایران در اختیار نداشته است زیرا قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 تصویب شده و آیین ...
تدابیر پیشگیرانه گروه ویژه اقدام مالی برای موسسات مالی
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین دولتی است که در زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تکثیر سلاح های کشتارجمعی فعالیت دارد. این گروه که در سال 1989 تاسیس شده، اولین نسخه توصیه های خود را در سال 1990 ارائه کرد و سپس براساس تجربیات کشورهای مختلف و سوءاستفاده پولشویان و تامین کنندگان مالی تروریسم -که نقاط ضعف و آسیب پذیری کشورها را بیش از پیش مشخص کرد- این توصیه ها را در مقاطع زمانی مختلف ...
"شفافیت" یا "دید در شب"
را مورد کنکاش قرار دهد . بر همین اساس لازم است دغدغه ها و نگرانی های برخی کارشناسان داخلی هم مورد توجه قرار گیرد. نخست روند تصویب قانون "مبارزه با تامین مالی تروریسم" را مورد مطالعه قرار می دهیم که به گفته برخی مقامات دولتی کشورمان زمینه ارتقای رتبه اعتباری ایران در سطح بین الملل را فراهم می کرد و در واقع علت وجودی آن هم تلاش برای ایجاد اقدامات سخت گیرانه تردر خصوص مبارزه با تامین مالی ...
متن محرمانه ای میان گروه ویژه مالی و ایران وجود ندارد
توافقی در این زمینه با کارگروه ویژه مالی انجام نگرفته است بلکه این گروه اقداماتی را که با تصمیم و درگیری مجموعه نظام در سال های اخیر انجام داده بود ارزیابی کرده و نتایج ارزیابی خود را منتشر کرده است و سپس برای تقویت حوزه مبارزه با پولشویی ایران توصیه هایی انجام داده است که ایران با این نهاد در این زمینه تفاهم کرده اند. وی به برخی اقدامات مثبت ایران نظیر تصویب قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که در ...
سیف: مراودات بانکی بین المللی ربطی به برجام ندارد/لایحه بانکداری بدون ربا در راه مجلس
ولی الله سیف در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه شکل اصلی در مراودات بانکی بین المللی ربطی به برجام ندارد گفت: متاسفانه برخی با شبهه پراکنی مانع اجرای درست اقدامات می شوند که نمونه آن را در موضوع گروه ویژه اقدام مالی(FATF) می بینیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ...
گروه ویژه اقدام مالی به اطلاعات بانکی هیچ کشوری دسترسی ندارد
هاشم بکلیان زاده کارشناس مسائل حقوقی بانکداری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، از دسترسی نداشتن گروه ویژه اقدام مالی و نهادهای مالی مشابه به اطلاعات بانکی کشور خبر داد و گفت: این گروه تنها بر وجود ساختارها و رویه های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نظارت می کند و از این موضوع اطمینان حاصل می کند، بدین معنا که بر وجود قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ...
اطلاعات حساب های بانکی را به خارجیان نمی دهیم
به گزارش بولتن نیوز ، ولی الله سیف در جلسه هم اندیشی نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس، با تاکید بر اینکه شکل اصلی در مراودات بانکی بین المللی ربطی به برجام ندارد گفت: متاسفانه برخی با شبهه پراکنی مانع اجرای درست اقدامات می شوند که نمونه آن را در موضوع گروه ویژه اقدام مالی(FATF) می بینیم. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حساب های بانکی را به ...
حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران
وزیران کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. اکنون نزدیک 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در این نهاد عضوند یا توصیه های آن را به اجرا در آورده اند. هدف این نهاد تدوین استاندارد ها و ارتقای شیوه اجرای موثر اقدام های قانونی، مقرراتی و عملیاتی در موارد مرتبط با مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و دیگر تهدیدهایی است که قابلیت اعتماد به نظام مالی بین المللی را به خطر می اندازد. از این رو، این گروه یک مجموعه سیاستگذار است که توصیه های آن در فضای بین المللی مقبولیت فراوانی دارد. منبع: ...
حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران
اسلامی ایران در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای نگهبان و نیز انجام دیگر اقدام های مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی (فت اف-FATF) در بیانیه اخیر خود نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح ...
حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران
آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. به نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی (فت اف- FATF) یا (Groupe d'action financi re (GAFI در سال 1989 و از سوی وزیران کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. اکنون نزدیک 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در این نهاد عضوند یا توصیه های آن را به اجرا در آورده اند. هدف این نهاد ...
حمایت روسیه از اقدام های بانکی بین المللی ایران
آن قرار داشت، حذف کرد و آن را به سطح بالاتری ارتقا داد. به نوشته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی (فت اف- FATF) یا (Groupe d'action financi re (GAFI در سال 1989 و از سوی وزیران کشورهای عضو آن پایه گذاری شده است. اکنون نزدیک 198 کشور به صورت مستقیم یا از طریق گروه های منطقه ای در این نهاد عضوند یا توصیه های آن را به اجرا در آورده اند. هدف این نهاد ...
حقوق های بالا نظم اجتماعی را بهم می زند
. وی در توضیح این مطلب گفت: به استناد قانون بودجه سالانه مجلس در ابتدای هر سال ضمن تعیین بودجه های مربوط به هر بخش دولتی، سایر پرداختی های خارج از مقررات و ضوابط اعلام شده را ممنوع اعلام می کند. محجوب افزودک با وجود این صراحت قانونی چون برخی سازمان ها مانند سازمان تامین اجتماعی از سوی مجلس عمومی غیر دولتی اعلام شده اند مشاهده می کنیم که در این موسسات قاعده مشخصی در مورد پرداختی مدیران ...
تحلیل فقهی حقوقی اعتمادسازی نظام بانکی ایران برای گروه ویژه اقدام مالی
با گذشت زمان پرده های جدیدی از سخنان رئیس جمهور در برنامه تلویزیونی تبریک سال 1395 به مردم برداشته می شود. اکنون به خوبی معنای برجام های 2و3 را می توان لمس کرد. شفاف سازی نظام بانکی ایران برای گروه ویزه اقدام مالی را می توان جدیدترین برجام دولت دانست. قبل از آن که به تحلیل فقهی-حقوقی این مسئله بپردازم این موضوع را بررسی می کنم که اصولا این گروه چیست و چه کارویژه ای دارد و اصولا چطور نهادی است ...
FATF به مثابه آژانسی دیگر برای ایران/کارگروه اقدام مالی چیست و چه می کند؟
نمی توان گفت تا زمانی که ایران تمامی استانداردهای این سازمان را به صورت صد درصدی رعایت نکند امکان خروج از لیست سیاه وجود ندارد ایران از همان ابتدای قرار گرفتن در لیست گروه کاری اقدام مالی تلاش های مختلفی برای راضی کردن گروه انجام داد. تصویب و اجرای قانون مبارزه با پولشویی و تصویب و اجرای قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که سال گذشته صورت گرفت از جمله این اقدامات بوده است. اما بیانیه ...
آیا بانک مرکزی قرار است با حزب الله و سایر گروههای مقاومت مبارزه نماید؟
جهانی مبارزه با پولشویی به حساب های همه ایرانیان سرکشی داشته است که این مسئله نگرانی ها و ابهاماتی را ایجاد کرده است. به گزارش عصر امروز، آنچه مشخص است این است که ظاهرا برجام 2 که قرار بود بر روابط ایران در منطقه و مخصوصا حمایت از گروههای مقاومت و جهادی تاثیر بگذارد از طریق بانک مرکزی ایران کلید خورده است و این زنگ خطری است که باید مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی در این مورد ...
بانک مرکزی مشخص کند چه ضمانت هایی به سازمان FATF داده است
اقدام مالی(FATF) قرار دارد این بار تصمیم گرفت تا با شفاف کردن سیستم مالی خود این نهاد را راضی کند تا شاید اتفاقی رخ دهد! نهادی که توسط 37 کشور جهان اداره می شود و در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت دارد، اما با توجه به سابقه این نهاد و اینکه در سال های گذشته علی رغم اقدامات صورت گرفته از سوی ایران باز هم ایران را در لیست سیاه و با ریسک بالا قرار داده است و با توجه به اینکه بنا ...
برخی با شبهه پراکنی مانع اجرای درست روابط بانکی بین المللی می شوند
تصمیم گیری را قابل تقدیر دانست. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این که برخی تصور می کنند بانک مرکزی اطلاعات مشتریان و حسابهای بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی ارائه می کند تصور نادرستی است. وی تصریح کرد: تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم است و مصادیق تروریسم را نیز خود ایران تعیین می کند. سیف با یادآوری این که اکنون قانون بانکداری بدون ربا با قدمت 32 ساله در نظام بانکی در حال اجراست، اعلام کرد: لازم است این قانون و ضوابط و استانداردها بازنگری شود، بر این اساس بانک مرکزی با آغاز به کار مجلس دهم لایحه ای در این زمینه به مجلس ارائه خواهد کرد. ...
تحت الشعاع قرارگرفتن فسادهای میلیاردی دولت گذشته در جنجال رسانه ای
رئیس دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، جنجال رسانه ای فیش های حقوقی را پاتک مخالفان به دولت می داند و می گوید: آنها می خواهند با مشابه سازی و سر و صدا، رسیدگی به فساد میلیاردی در دولت گذشته را تحت الشعاع قرار دهند. به نظر او این حاشیه سازی ها در روزهای اخیر با انتشار چند فیش حقوقی نامتعارف پررنگ شده و مخالفان دولت تلاش می کنند تا ضمن غیرقانونی جلوه دادن آن، اقدام دولت در مبارزه با مفاسد کلان گذشته ...
برجام بانکی باید به تصویب مجلس برسد
توصیه ها و شرایط کارگروه اقدام مالی که تحت عناوینی نظیر مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به بانک مرکزی تحمیل شده تعهدات سنگین و پیچیده ای است که می تواند به نوعی یک برجام بانکی برای کشور تلقی شود و تبعاتی مشابه برجام هسته ای برای کشور به ارمغان بیاورد که در آن داده ها و ستانده ها متوازن نیست. طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی که قرارداد ها و موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد؛ برجام بانکی هم باید تصویب قوه مقننه را داشته باشد. ...
پذیرش دانش آموز در دبستان پسرانه غیردولتی ریّان تهران
در این مدرسه قرآنی مشغول به تحصیل باشند، می توانند نسبت به نام نویسی آنها اقدام کنند. کلانکی اظهار کرد: با توجه به استقبال صورت گرفته تا کنون، ثبت نام محدود است و لذا اولویت پذیرش با افرادیست که زودتر نسبت به تکمیل فرآیند نام نویسی شان اقدام کرده باشند. یادآور می شود، دبستان پسرانه غیردولتی ریّان در خیابان آزادی(روبروی دانشگاه شریف)، نرسیده به شهیدان، کوچه شهید حیدرتاش، پلاک 36 قرار دارد. ...
حیدرمستخدمین:برای ارتباط با بانکهای بزرگ باید به قانون پولشویی که محدودیت هایی دارد بپیوندیم
. یکی بحث مبارزه با جرم پولشویی و دیگری بحث مبارزه با تروریسم مالی. وظیفه این نهاد هم آن است که بازارهای مالی که در راس آن بانک ها قرار دارند را به لحاظ نقل و انتقال وجوه تحت نظامات و دستورالعمل قوانین مربوط به پولشویی و هم چنین تروریسم مالی، قرار دهد. به همین دلیل بانک های کشورها موظف هستند که اطلاعات لازم در نقل وانتقالاتشان را در اختیار این سازمان قراردهند. از طرفی اتحادیه مبارزه با ...
تدوین سند مشارکت در آموزش و پرورش برای سال تحصیلی آینده
پرورش اظهار کرد: برنامه دیگری که جز فعالیتهای آتی امور شوراهای آموزش و پرورش قرار دارد بازنگری در قانون ها است که بیش از پیش نظارت و اجرای آن مورد توجه قرار می گیرد. وی ادامه داد: قانون شوراهای آموزش و پرورش با همکاری شورای پژوهشهای مجلس بازنگری شود و این مسئله به صورت لایحه به مجلس وارد شود و اصلاحات لازم برای اجرایی شدن آن لحاظ شود. عباس پور عنوان کرد: با توجه به اینکه قانون ...
جمع آوری 10 میلیاردی زکات فطریه سال گذشته در گیلان
کسانی که بر خلاف مصوبات و شیوه نامه های ارائه شده فعالیت کنند، از سوی فرمانداری ها برخورد می شود. وی یادآور شد: سال گذشته در سطح استان گیلان توسط موسسات خیریه و مردم نهاد حدود 10 میلیارد ریال زکات فطریه جمع آوری و به نیازمندان اهدا شد لذا این ساماندهی با هدف اعتمادسازی بهتر مردم و حفظ کرامت انسانی و توزیع کمک ها به نیازمندان واقعی انجام می شود. ...
مجلس، لایحه مدیریت واحد شهری را کارشناسانه و تخصصی بررسی کند
اساسی به جایگاه شوراها داده شده است، افزود: 8 مورد از قوانین قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص داده شده اما روندی که اخیرا در ارتباط با شوراها مطرح می شود نه تنها به تقویت شورا کمک نمی کند بلکه بیم آن می رود که این مسائل به اضمحلال شوراها بیانجامد. این عضو شورای اسلامی شهر همدان در ادامه با اشاره به لایحه مدیریت واحد شهری در برنامه ششم توسعه عنوان کرد: اگرچه از سال ها قبل موضوع چابک و کوچک ...
پیوستن به FATF باب جدیدی برای اعمال فشار به کشور است
به نقل از رازق، AFTA که مخففfinancial action task force است و از آن به عنوان گروه کاری اقدام مالی یاد می گردد از سال 1989 توسط گروهG7 با هدف مبارزه با پولشویی تشکیل گردید. در بند 2 توصیه نامه تاکید شده است که هر گونه قانونی مبنی بر حفظ اسرار موسسات مالی که با اجرای توصیه نامه های این نهاد در تعارض باشد باطل و ملغی استکه بسیار مبهم بوده و میتواند باب جدیدی برای اعمال فشار به کشور باشد ...
چرا برخی با حذف ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل مخالفند؟ -سرمد توحیدی نژاد*
پس از گام های مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس شورای اسلامی و تایید آن از سوی شورای محترم نگهبان و نیز انجام دیگر اقدام های مقتضی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران، سازمان بین دولتی گروه ویژه اقدام مالی (فت اف-FATF) در بیانیه اخیر خود نسبت به این تحولات واکنش مثبت نشان داد و برای نخستین بار، نام ایران را از گروهی که در قعر فهرست رده بندی آن ...
تحلیل غلط یا اشتباه عمدی بانک مرکزی در مورد همکاری با FATF/ آیا مشکل همکاری بانک های خارجی با ایران لیست ...
... **یادداشت دکتر قنبری در تشریح علل همکاری بانک مرکزی با FATF وی در یادداشتی با عنوان کلید رفع تحریم های بانکی در تشریح راه کار دوم می نویسد: دومین اقدام که می توان آن را مهم تر و موثرتر نیز دانست، گرفتن بهانه ها از دست طرف مقابل است. اگر کاستی هایی در رابطه با مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نظارت مالی، شفافیت، Compliance و نظایر آن وجود دارد، باید این کاستی ها هرچه سریع ...