سایر منابع:
سایر خبرها
FATF امنیت کشور را دچار مخاطره می کند/ شورایعالی امنیت ورود کند/ کجای دنیا وزیر از طرف مجلس تعهد می دهد/ ...
کرسی هیأت رئیسه مجلس تکیه زده معتقد است، اقدام دولت در پذیرش FATF مغایر با قانون اساسی است. مسئولان دولتی اخیراً تصمیم گرفته اند از طریق توافق با FATF افراد و نهادهایی چون وزارت دفاع، وزارت اطلاعات، صنایع هوایی، صنایع موشکی، دانشگاه مالک اشتر، سپاه و ده ها نهاد را که توسط آمریکا و سازمان ملل تحریم شده اند، در داخل کشور نیز تحریم کند. در واقع در این توافق متعهد شده ایم که هر ...
پاسخ های فنی به نقدهای سیاسی درباره همکاری ایران با اف ای تی اف
ارتباطی با برجام ندارد؛ برجام مربوط به برنامه هسته ای و تحریم های مرتبط با آن است در حالی که تعامل با گروه اقدام مالی به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ارتباط دارد. تعامل با گروه اقدام مالی از سال های پیش و پیش از توافق هسته ای در دستور کار شورای عالی مبارزه با پولشویی قرار داشت که وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری در آن عضویت دارند. تصمیم کشور به تعامل با این گروه در دولت کنونی ...
تفاهم با fatf ضامن منافع ملی
در دستور کار قرار دهند. برای کشور ایران که تازه به واسطه توافق هسته یی از تحریم های چندساله رها شده بود، این گزارش به معنای مانعی دیگر بر سر راه تبادلات با شبکه بانکی جهانی بود. در همین راستا دولت یازدهم تصمیم به انجام مذاکره با این نهاد گرفت و در این مذاکرات تمام اقدامات خود که چندسالی بود کلید خورده، مانند قانون مبارزه با پولشویی، تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت اقتصاد و شواری عالی مبارزه با ...
پذیرفتن قواعد صهیونیستی-آمریکایی/ مافیای FATF
نتوانسته مثل قبل عایدی داشته باشد، بیمه های کشتیرانی که وصل نشد هیچ، معاملات بانکی بزرگ هم، همچون دوران قبل از تحریم برقرار نشد. در اینجا دولت قواعدی را قبول کرد که تا قبل از این قبول نکرده بودیم و اصلا ربطی به برجام نداشت. قواعدی جهانی و بین المللی که حتما پیوستن به آنها ایران عزیز را جهانی می کند. مسئله الحاق به FATF دقیقا در اینجا معنا پیدا می کند و اتفاقا این مسئله هم عمومی است. ...
ماجرای FATF ، به زبان ساده
... FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده بندی می کند. توصیه های این نهاد می تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد. لیست سیاه بعد از چند سالی و بالا و پایین، سرانجام اولین بار در کتاب مرجع سال 2009 FATF برای کشورها و ...
مراسم تشییع شهید گمنام روز عرفه در جیرفت برگزار می شود
سیاه قرار داد و بر این اساس بانک های خارجی برای جلوگیری از جریمه ها و مجازات دولت آمریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند. وی گفت: دولت توافقنامه را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه های 49گانه همگانیFATF، برخی شرط هایی را نیز برای ایران قرار داده و بر اساس این توافق، کشور ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه های این نهاد و قطعنامه های شورای امنیت ...
" FATF" به روایت مخالفان و موافقان (جدول)
عصر ایران- گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) حدود یک ماه پیش نام ایران را در فهرست سیاه خود به مدت یک سال تعلیق کرد. حالا به صورت رسمی قرار است ایران قوانین مربوط به مبارزه با پول شویی را به اجرا درآورد. در صورت اجرایی شدن قوانین این گروه در ایران، کره شمالی تنها دولتی باشد که تا امروز عضو این گروه نشده است. گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) از سال 1989 و زیر نظر گروه G7 ایجاد شد.این گروه در ...
روزنامه های صبح پنجشنبه
...؛ چهره ای که در طول ماه های گذشته چندباری بارها به خاطر شرایط نامناسب جسمی در بیمارستان بستری شد. این شرایطی بود که در طول یک سال گذشته بارها تکرار شده بود. علی مرادخانی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از نخستین چهره های دولتی بود که درگذشت فرهنگ شریف را در قالب پیامی تسلیت گفت. مبارزه با پولشویی را با FATF ادامه می دهیم، از دیگر عنوان های روزنامه اعتماد است، در تشریح این ...
دفاع طیب نیا از مقررات ضدپولشویی
وزیر اقتصاد می گوید ایران هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او هم چنین تصریح می کند که ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند. علی طیب نیا درباره مسائل پیرامون FATF اظهار کرد: از زمانی که ...
مروری بر مهم ترین اخبار بازار سرمایه در هفته گذشته
از جانب دولت هیچ تعهدی به FATF داده نشده است علی طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما، با اشاره به مذاکرات صورت گرفته با FATF گفت: به هیچ وجه مبادله اطلاعات با این نهاد بین المللی صورت نخواهد گرفت و تنها در صورت توافق با کشورها به صورت دو یا چندجانبه خواهد بود که ممکن است اطلاعاتی مبادله شود. وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به تصویب قانون مبارزه با پولشویی در ...
لوموند: اثرات رفع برجام در اقتصاد ایران/ بانک های ایرانی به آلمان می آیند
لوموند در مقاله ای به حضور بانک ها و موسسات ایرانی در اروپا پس از برجام پرداخته است. به گزارش ایسکانیوز ترجمه این گزارش را در ادامه می خوانید. ایران که از زمان لغو تحریم های اقتصادی بر ضد کشورش، یکی از اقتصادهای نوظهور آینده در نظر گرفته می شود، طمع صنعتگران غربی، به ویژه آلمان را برانگیخته است. اما تاکنون، از سرگیری معاملات با مشکل عمده ای یعنی تأمین مالی معاملات به علت بی ...
همه اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس
سیاه FATF قرار داشته اند: ایران، کوبا و کره شمالی. کشورهایی که در لیست سیاه قرار می گیرند، عملاً از تعاملات مالی گسترده و رسمی در سطح بین المللی محروم می شوند چون همه کشورها و شرکت ها برای انجام معاملات خود، به فهرست FATF مراجعه می کنند و اگر ببینند کشوری در فهرست سیاه است، ولو آن که تحت تحریم سازمان ملل نباشد، از معامله با آن اجتناب می کنند. کوبا اخیراً با پذیرش مقررات بین المللی FATF ، از لیست ...
وقتی بانک ها خودتحریمی را کلید می زنند/ از واکنش های دانشجویان پیرامونFATF تا اظهارات جدید هاشمی!
خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است. سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را ...
دلایل موافقان FATF همان استدلال های خودساخته و مصنوعی در برجام است
احمد بخشایش امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان، اظهار کرد: FATF یک نهاد مالی است که کار ویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است. وی افزود: استدلال آقایان در برجام این بود که چون جمهوری اسلامی از دو مسئله اصلی تحریم های مالی و تحریم های نفتی رنج می برد و نمی تواند با بانک های بزرگ ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
اتاق وضعیت مالی تحت نظر شورایعالی امنیت ملی تشکیل شده و تمام تراکنش های مالی بیش از یک رقم معین، یا حساب های افراد خاص و مسؤولان، به دقت رصد شود و مورد بررسی قرار گیرد تا لااقل دولت محترم از فجایعی چون دریافت حقوق های نجومی توسط مدیران خود باخبر باشد. یا فی المثل وقتی فردی با فشار آقای خاص 400 میلیون درهم وام با سود نزدیک به صفر می گیرد و آن را با سود 24 درصد سپرده گذاری می کند، اتاق وضعیت یاد شده ...
بزرگترین دروغ تاریخ این بود که اگر برجام نبود آمریکا قطعا به ایران حمله می کرد!
. خبرنگار همشهری پرسید کیهان به شما می گوید جاسوس و ضد انقلاب، چه پاسخی دارید؟ یادم هست یک بار کیهان 2 صفحه درباره من نوشته بود و من را جاسوس و ضد انقلاب نامیده بود. خبرنگار روزنامه همشهری آمد و به من گفت شما چه پاسخی برای کیهان و آقای شریعتمداری دارید؟ گفتم اگر من جاسوس و ضد انقلاب هستم پس وزارت اطلاعات و وزارت امور خارجه این کشور مشکل اساسی دارد. اگر من رئیس کابینه باشم هر دو وزیر ...
برجام تحریم ها را لغو نکرد/ حالا وعده رفع تحریم ها با FATF !
پولشویی نیز به این نکته اشاره شده بود: تعامل با گروه ویژه اقدام مالی، ضرورتی است که مستقل از بحث برجام و دولت کنونی است. توجیه نخ نما شده زنجیره ای ها! همان طور که در موضوع برجام رسانه های مدعی اصلاح طلبی و روزنامه های زنجیره ای تلاش کردند وانمود کنند که اسرائیل از مخالفان سرسخت آن است این بار در مورد قرارداد FATF نیز این توجیه نخ نما شده را به کار گرفته اند. روزنامه زنجیره ای آفتاب ...
بلومبرگ: کشمکش دولت روحانی با مخالفان بر سر ارائه خدمات بانکی به سپاه پاسداران
به گزارش سرویس اقتصادی "جام نیوز" ، بلومبرگ طی گزارشی به انتشار نامه های بانک های ملت و سپه در روزنامه های ایران پرداخت و نوشت این نامه ها نشان می داد که این دو بانک از ارائه خدمات به افراد و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران خودداری می کنند. درحالی که توافق میان ایران و قدرت های جهانی بخشی از تحریم های اقتصادی ایران را لغو کرد اما بانک های ایرانی هنوز از تجارت با ایران از ترس از ...
آشنایی با کارگروه اقدام مالی علیه پولشویی - FATF
FATF یک نهاد مالی بین المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است. تمام کشورهایی که با این نهاد همکاری می ...
170 شرکت و ارگان ایرانی در فهرست تحریم +اسامی
شرکت ها و نهادهای دولتی ایران که از سوی دولت آمریکا تحریم شده ارائه شده است که تعداد آنها در فهرست SDN بیش از 170 نهاد و شرکت و و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر است، فهرستی که در آنها نهادهای بسیار مهم اقتصادی، علمی و امنیتی قرار دارند و تعهدات FATF را باید مساوی با توقف آنها ارزیابی کرد: بانک صادرات ایران شرکت صنعتی هفتم تیر گروه موشکی کروز شرکت ...
شکست نعمت زاده در خروج پتروشیمی ها از بورس!
تولیدکنندگان نمی دهد، اعلام کرده اند: این امکان در بورس با توجه به وجود ابزارهای مختلف مانند معاملات سلف وجود دارد. همچنین در خصوص عدم امکان تسویه مدت دار معاملات، بورس آمادگی دارد مکان تسویه حساب متعاملین را بر اساس توافق طرفین و البته با مسئولیت خود آنان برقرار نماید.یکی دیگر از نقدها، مربوط به عدم وجود امکان سهمیه بندی در بورس، برای عرضه محصولاتی که با محدودیت تولید مواجه اند، بوده است. در این ...
سپاه دیگر باید از آمریکایی ها امان نامه بگیرد!
در لیست تحریم اتحادیه اروپا یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل است، امکان پذیر نیست. این اقدام در حالی صورت گرفته که پس از برجام که قرار بود براساس آن زنجیر تحریم ها پاره شود، علاوه بر آنکه بخش های بزرگی از سپاه پاسداران، وزارت دفاع، وزارت اطلاعات و... در تحریم آمریکا و سازمان ملل باقی می مانند، بلکه از تعاملات بانکی در داخل هم محروم می شوند و ظاهراً باید این نهادها برای هر ...
تعیین تکلیف عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا
ایرادات مربوط به شرایط حاکم بر بورس کالا در سال های قبل است که با پیشرفت های صورت گرفته در قابلیت های بورس می تواند مرتفع شده باشد. خدمات بعد از فروش در قراردادهای دو جانبه پیش بینی می شود؛ لکن در بورس مطرح نیست با توجه به کالایی بودن (Commodities) محصولات پتروشیمی مهمترین نکته در این خصوص رعایت استانداردها است که چزء ویژگی های کالایی است که در بورس الزاماً بایستی رعایت شود. ضمن آنکه با ...
بازندگان عضویت ایران در FATF
کارگروه اقدام مالی قرار گرفته اند که بازندگان خروج ایران از اقدامات تنبیهی محسوب می شوند. وزیر امور اقتصادی و دارایی در تشریح اقدامات انجام شده و نحوه تعامل با کارگروه اقدام مالی (FATF) به بازندگان اصلی خروج ایران از لیست سیاه این نهاد بین المللی اشاره کرد و گفت: در آخرین نشستی که در بوسان کره جنوبی برگزار و ایران از لیست سیاه این گروه به حالت تعلیق درآمد، عربستان، رژیم صهیونیستی، لابی آیپک ...
چه کسانی از شفافیت می ترسند
FATF (گروه اقدام ویژه مالی) به عنوان یک نهاد بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی، نهادی است که در راستای شفافیت هرچه بیشتر مبادلات مالی می کوشد، اما چه کسانی از شفافیت در هراس اند؟ این پرسشی است که اکنون بهترین زمان پرسیدن آن از مخالفان جدی پیگیری دولت برای پیوستن به این گروه مالی است. در این گزارش، بنا را بر این گذاشتیم گروه ها و افرادی را که از پیوستن ایران به FATF در هراس اند ...
FATF را در چارچوب قانون اساسی اجرا می کنیم/ هرگز اطلاعات در اختیار خارجی ها قرار نمی گیرد
شروط اعلامی اجرا کنیم، حتی اگر برای FATF نیز به توافق نرسیم، برای نیازهای خودمان باید این کار انجام شود، بااین حال از فهرست سیاه به حالت تعلیق درآمدیم و اولین بار است که قبل از اجرای اقدامات، یک کشور از لیست سیاه به حالت تعلیق درمی آید که موفقیت چشم گیری است، همچنین اگر 3 تا 4 مورد این اقدامات را با FATF به توافق نرسیدیم مانند برخی از کشورها به صورت ناقص اجرا می کنیم. طیب نیا با اشاره به ...
پاسخ به 10 ایراد نعمت زاده درباره الزام عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا
...> (در این خصوص جناب آقای خسروتاج نیز اعلام نمودند که برخی از این ایرادات مربوط به شرایط حاکم بر بورس کالا در سال های قبل است که با پیشرفت های صورت گرفته در قابلیت های بورس می تواند مرتفع شده باشد.) 6. خدمات بعد از فروش در قرارداد های دو جانبه پیش بینی می شود لکن در بورس مطرح نیست. پاسخ آنکه با توجه به کالایی بودن (Commodities) محصولات پتروشیمی مهمترین نکته در این خصوص رعایت ...
جوان: جنبش علیه شبکه ملعونه از بغداد تا منامه
مدینه و حرمین الشریفین انجام شود و از سوی دیگر کشورهای منطقه از حمایت های این رژیم از تروریسم نجات یابند و مردم یمن نیز بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند. روزنامه جوان با درج عنوان طیب نیا: دغدغه های FATF در چارچوب آیین نامه شورای عالی امنیت ملی رفع می شود نوشت: علی طیب نیا که این بار حضورش در صداو سیما با سخنان کلیشه ای همراه نبود به دفاع از اقدامات مشترک این وزارتخانه و بانک مرکزی در پیوستن ...
برجام چگونه مسیر پذیرش تعهدات FATF را هموار کرد؟
پذیرش تعهدات جدید گروه اقدام مالی ( FATF ) از سوی وزیر اقتصاد مورد توجه کارشناسان و رسانه ها قرار بگیرد. اما موضوعی که کمتر به آن پرداخته شده ارتباط FATF با پذیرش برجام است. در این گزارش این این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است که مقامات آمریکایی چگونه با درج یکی از بندهای مهم توافق در پانوشت پیوست دو برجام و پس از آن ارائه تفسیر خاص خود از این بند مقامات ایرانی را به این موضع کشاندند ...
هیچ اطلاعاتی به FATF نمی دهیم
وزیر اقتصاد می گوید: ایران هیچ اطلاعاتی به اف ای تی اف نمی دهد و مسائلی که برخی در این زمینه مطرح می کنند ناشی از نداشتن اطلاعات است. او همچنین تصریح می کند که ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند، آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند. طیب نیا در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما، درباره مسائل ...