خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
پیامدهای تدبیر نافرجام "دولت تدبیر" در FATF
به گزارش شهدای ایران , هفت کشور صنعتی (G7) به منظور رفع نگرانی ها در خصوص پولشویی، یکسان کردن مقررات بانکی و مبارزه با آن، گروه کاری اقدام مالی موسوم به FATF (فاتف) را در نشست پاریس به سال 1989 تشکیل داد. فعالیت این گروه، محدود به یک بازه زمانی مشخص است و برای تمدید آن نیاز به تصمیم ویژه وزرای کشورهای عضو می باشد. دوره فعلی از سال 2012 شروع شده و تا 2020 ادامه خواهد داشت. 40 ت ...
بررسی کارت اعتباری مرابحه و توافق با FATF در ایبِنا
موضوع را در قالب یادداشت و همچنین گفت وگو با مسوولان و کارشناسان خبره بررسی کند. گروه ویژه اقدام مالی (پول شویی) FATF همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financi re (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار G7 با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پول شویی تأسیس شده است. این سازمان در سال 2001 میلادی به عمل در مبارزه با تأمین مالی تروریسم گسترش یافت. دبیرخانه آن ...
تجربه خروج کوبا از وضعیت سیاه FATF
گذاری خارجی جدید در منطقه در رتبه سوم قرار دارد. گروه ویژه اقدام مالی یا FATF با هدف مقابله با تهدیداتی که پولشویی برای سیستم بانکی بین المللی ایجاد می کند و اشاعه سیاستهایی به منظور ریشه کنی این تهدید، در سال 1989 از سوی گروه 7 تشکیل شد. پس از حملات 11 سپتامبر آمریکا، FATF مسئولیت طراحی استانداردهایی برای مبارزه علیه فاینانس تروریسم را برعهده گرفت تا کشورها را تشویق کند به رفع کمبودهای ...
وقتی نگرانی جای آرامش پسابرجام را می گیرد
المللی و یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 در ذیل گروه G7 فرانسه، آلمان، بریتانیا، ایتالیا، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کانادا شکل گرفت. FATF، که یک گروه ویژه اقدام مالی است در حالی با هدف مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم ها با 35 عضو و دو ناظر شکل یافته که بیشتر اعضای آن کشورهای اروپایی هستند و کشور روسیه در این نهاد بین المللی مالی قرار ندارد. چین، هند ...
دلواپسان امروز، ساکتان دیروز
با گروه اقدام مالی صورت گرفته، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد به مجلس رفت تا به سوالات نمایندگان درباره FATF جواب دهد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بیش از چندصد صفحه سند در اختیار من قرار دارد که نشان می دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی ( FATF ) در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی بوده است، گفت: به نمایندگان اطمینان می دهم که هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت و ترویج هیچ مرجع بین ...
توافق با FATF معیشت مردم را هم به خطر می اندازد
مسأله ای نبود که مردم تأثیراتش را مستقیم در زندگی خود درک کنند اما این توافق به طور مستقیم مسئله ی معیشت مردم را تحت تأثیر قرار می دهد. با ذکر دو مقدمه وارد اصل بحث می شویم؛ مقدمه اول اینکه گروه کاری اقدام مالی(FATF) باید در مقابل سه دسته از کارها اقدامات مقابله ای انجام دهد. 1. پولشویی 2. تأمین مالی تروریسم 3. مبارزه با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی. مسئولان بانک مرکزی در پاسخ به چگونگی قرارداد با ...
FATF راه صدور قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را باز می کند/از لیست سیاه خارج نشدیم
اقدام مالی داشته، تقریبا در چارچوب تعامل با FATF بوده است. در همین راستا بود که مبارزه با پول شویی سالهای پیش تصویب شد و باز هم در این چارچوب و در زمان دولت یازدهم قانون مالی مبارزه با تروریسم تصویب شد که عملا دی ماه سال 94 بیرون آمد. پس تعامل با FATF قبلا بوده نه چیز بدی است نه چیز خوبی، تعهدی انجام ندادیم، حداکثر یک سازمانی که خودش را به عنوان سازمان فنی معرفی می کند با آن کار می کنیم. البته حضورش ...
29 شرط بر زمین مانده برجام راز ممنوعیت اجرای FATF
برجام و عملی نشدن تعهدات آمریکا اذعان دارند؛ چنین توافق یک سویه ای یعنی FATF خسارت- محض. همین جا، نقطه عزیمت جهت قضاوت و تصمیم گیری درباره اجرا یا عدم اجرای برنامه اقدام FATF است. کارنامه مردودی دولت و وزارت خارجه در ماجرای برجام و اجرای تعهدات، بدون آن که تحریم ها لغو و امتیاز مد نظر ایران واگذار شود، هر خردمندی را به توقف وا می دارد. البته ماجرای FATF از جهاتی خسارت بارتر و خطرناک تر است ...
ایران بزرگترین حامی مبارزه با پولشویی در دنیا
...> علی طیب نیا، وزیر اقتصاد وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بیش از چندصد صفحه سند در اختیار من قرار دارد که نشان می دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی بوده است، گفت: به نمایندگان اطمینان می دهم که هیچ گونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت و ترویج هیچ مرجع بین المللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم ...
29 شرط بر زمین مانده برجام راز ممنوعیت اجرای FATF (خبر ویژه)
، سابقه بر زمین ماندن شروط تعیین شده برای برجام نیز، ممنوعیت اجرای اکشن پلن FATF را دو قبضه می کند. سال گذشته اجرای برجام از سوی دولت، به 29 شرط ابلاغ شده از طرف رهبر انقلاب، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مشروط شد. اما متأسفانه دولت مرتکب قصور و تقصیرهای فراوان در مراعات آن 29 شرط شد به نحوی که اکنون همه حتی دولتمردان به نقض- سیستماتیک برجام و عملی نشدن تعهدات آمریکا اذعان دارند؛ چنین توافق ...
اقبال سیاسیون نسبت به همکاری ایران با اف ای تی اف
ایران آنلاین / اغلب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مسئولان کشور و کارشناسان اقتصادی از هر دو طیف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب در این خصوص عقیده دارند که اگر بخواهیم در نظام مالی بین المللی حاضر شویم باید با این نهاد همکاری کنیم و پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی یک الزام برای کشور ما به شمار می رود. با وجود مهر تأیید اکثریت نخبگان و مسئولا ...
تغییر قوانین در حوزه پولی و مالی
منطقی بین اسرائیل، کمیته مبارزه با تروریسم و FATF برقرار است. دشمنان عضو ناظر FATF وی با اشاره به اعضای ناظربر کار گروه اقدام مالی گفت: اعضای FATF کشورهای زیادی هستند، دو عضو ناظر وجود دارد که یکی از آن ها عربستان و دیگری اسرائیل می باشدکه هر دوی این کشورها بر حوزه DATF نظارت دارند و در واقع دشمنان جدی ما نیز هستند و طبیعتا برای ما تبعات زیادی خواهد داشت. اهداف ...
پذیرش تعهدات FATF باید از مجلس بگذرد
محمدرضا پورابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، افزود: موضوع FATF از حدود سه ماه پیش در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و جمع بندی ای که در این راستا انجام شده است و به زودی گزارش آن در صحن علنی قرائت می شود، موید این است که دولت جمهوری اسلامی ایران برای اجتناب از اقداماتی که علیه کشور ما به ویژه در خصوص موضوعات مرتبط با مسائل بانکی و پولی انجام شده، توافقی را با ...
حمایت بزرگان از FATF
تامین مالی تروریسم است و کشورها را از حیث اقدامات استانداردی که در این زمینه انجام می دهند، دسته بندی کرده است. این سازمان فهرست سیاهی هم دارد که کشورهایی که یه هیچ وجه در جهت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با FATF همکاری نمی کنند در این لیست قرار گرفته اند. ایران از سال 2008 در این لیست بود و بعد از اقداماتی که در وزارت اقتصاد دولت قبل و در دولت وقت در راس شورای عالی پولشویی برای ...
توصیه های FATF را رعایت نکنیم، منزوی می شویم
...: می توانیم در حدی که موضوعی به کشور تحمیل نشود و حاکمیت ملی به ما اجازه می دهد، استانداردهای FATF را رعایت کنیم و با مذاکره با آنها از اقدامات خود دفاع کنیم تا بار دیگر در فهرست سیاه قرار نگیریم. وی در عین حال تاکید کرد: با اجرایی شدن قانون اخیر مبارزه با پولشویی در کشور، وضع ایران در زمینه مبارزه با پولشویی از بسیاری از کشورهایی که عضو FATF هستند، بهتر است. ...
با اجرای 41 بند پیشنهادی FATF ایران بازهم از لیست سیاه خارج نمی شود
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا ؛ به نقل از“ دانشجوآزاد” محمدرضا پورابراهیمی در جمع دانشجویان کرمانی در رابطه با کارگروه fatf گفت: نزدیک به دو دهه قبل گروه G8که بعدا G7 شد دستورالعملی نوشتند برای مبارزه با تامین مالی تروریسم در دنیا و معین شد اگر کشورها از این دستورالعمل تبعیت نکنند اقدام متقابل بر علیه آنها صورت گیرد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: گروههای همکار در ...
همه دروغهایی که درباره FATF به مردم می گویند
ضداشغالگری مثل حماس، حزب الله، انصارالله و.. است؛ نه مجاهدین خلق و.. دروغ 3 با امضای این قرارداد، ایران از لیست سیاه FATF بیرون آمده! پاسخ: این گروه از سال 2010 ایران را با وجود سالها مبارزه با گروهکهای تروریستی در خاک کشور و بیرون از آن، در لیست سیاه و در صدر پولشویی و حامیان تروریسم قرار داده است. پس از برجام، در تیر 95 باز هم ایران و کره شمالی در لیست سیاه قرار داده شدند و ...
کمیسیون مشترک مجلس و دولت درباره FATF
عبارتند از: 1 قانون مبارزه با پولشویی/ 2 قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم / 3 قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد. البته امیدواریم که قطعنامه های مترتب بر تصمیمات آینده گروه ویژه اقدام مالی و عدم اجرای آن در ایران دوباره کشورمان را در راس دولت های غیرقابل تعامل قرار ندهد. این موضوع بخش عمده نگرانی نمایندگان را تشکیل می دهد، چون به هر حال این رژیم بین دولتی ...
اطلاعیه وزارت اقتصاد در پاسخ ادعای یک پایگاه خبری: تعهدی در مورد تعیین مصادیق تروریسم به FATF نداده ایم
به طرف های بین المللی است که ملزم به رعایت تحریم های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارج است. سخنان وزیر اقتصاد در مجلس شورای اسلامی:تعامل جدی با FATF از سال 1388 آغاز شد وزیر اقتصاددرصحن علنی مجلس تاکید کرد که ازسال 1388تعامل با گروه اقدام مالی به صورت جدی دردستور کار دولت وقت وشورای امنیت ملی بوده است. علی طیب نیا طی سخنانی در نشست علنی دیروز مجلس شورای ...
اطلاعیه وزارت اقتصاد در پاسخ به ادعای یک پایگاه خبری
تروریست شمردن گروه حزب الله لبنان مطابق میل FATF، از رسانه مذکور درخواست دارد، مستندات مربوط به ادعای خود را جهت تنویر افکار عمومی منتشر کند. اطلاعیه مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح دارد: با توجه به حساسیت بالای امنیتی و سیاسی ادعای مطروحه از سوی آن رسانه و با توجه به عدم ارائه مستندات لازم و یا بیان نام و هویت “یک عضو سابق شورای عالی مبارزه با پولشویی” (مورد ادعای پایگاه خبری نسیم) اقدام این رسانه در انتشار مطلب مذکور را مصداق تشویش اذهان و انحراف افکار عمومی دانسته و حق هر گونه پیگیری حقوقی را برای این وزارتخانه محفوظ میداند. ...
5 خبر ویژه با طعم های مختلف
، شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی مشروط شد. اما متأسفانه دولت مرتکب قصور و تقصیرهای فراوان در مراعات آن 29 شرط شد به نحوی که اکنون همه حتی دولتمردان به نقض- سیستماتیک برجام و عملی نشدن تعهدات آمریکا اذعان دارند؛ چنین توافق یک سویه ای یعنی FATF خسارت- محض. همین جا، نقطه عزیمت جهت قضاوت و تصمیم گیری درباره اجرا یا عدم اجرای برنامه اقدام FATF است. کارنامه مردودی دولت و وزارت خارجه در ماجرای برجام ...
تذکر نمایندگان به رئیس جمهور
نقض برجام محسوب خواهد شد و دولت موظف است طبق بند 3 مصوبه مجلس اقدام های لازم را انجام داده و فعالیت های برجام را متوقف کند. 2- بند 4 قانون اقدام متناسب و متقابل جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام مصوب مهرماه 1394 مقرر کرده است پایه برنامه جامع اقدام مشترک بر همکاری و احترام متقابل (نه یک طرفه) استوار است و بند 3 قانون فوق الذکر دولت را موظف کرده هرگونه عدم پایبندی طرف مقابل در زمینه لغو ...
اخبار ویژه
مراعات آن 29 شرط شد به نحوی که اکنون همه حتی دولتمردان به نقض- سیستماتیک برجام و عملی نشدن تعهدات آمریکا اذعان دارند؛ چنین توافق یک سویه ای یعنی FATF خسارت- محض. همین جا، نقطه عزیمت جهت قضاوت و تصمیم گیری درباره اجرا یا عدم اجرای برنامه اقدام FATF است. کارنامه مردودی دولت و وزارت خارجه در ماجرای برجام و اجرای تعهدات، بدون آن که تحریم ها لغو و امتیاز مد نظر ایران واگذار شود، هر خردمندی را به توقف ...
بیانیه مجلس خبرگان: هشدار درباره القای فضای دوقطبی در جامعه، ولنگاری فرهنگی، FATF ، قراردادهای نفتی
... 4. اجرای اقتصاد مقاومتی همواره مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و دلسوزان نظام بوده است. مجلس خبرگان رهبری ضمن قدردانی از اقدامات صورت گرفته بر اجرایی شدن تمام مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تأکید نموده و از دولت محترم می خواهد در پذیرش تعهدات و انعقاد قراردادهای بین المللی همچون تعهدات مربوط به گروه اقدام مالی و یا قراردادهای نفتی ، مصالح عالی نظام را با دقت نظر و کمترین مسامحه در نظر داشته و ...
تردیدی درباره آثار مخرب قرارداد FATF وجود ندارد
تحقیقاتی را در این زمینه انجام دادیم. این مسؤول با اشاره به اینکه برای بهتر فهمیدن این موضوع اول باید تعریفی از FATF ارائه شود، اضافه کرد: این اصطلاح مخفف financial Action taken force on money laundering به معنی گروه ویژه اقدام مالی بوده که حدود 27 سال از تاسیس آن می گذرد. این فعال دانشجویی هدف تعریف شده در این زمینه را مبارزه و جلوگیری از جرم پولشویی دانست و ادامه داد: اگر به ...
حذف رشته های هسته ای در دانشگاه به چه منظور صورت میگیرد؟
پژوهشی و تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه انرژی اتمی رسیده است! به این شکل که در اقدامی غیر منتظره و به دور از اطلاع دانشجویان، پذیرش دانشجو مقطع دکترا در دو گرایش "پرتو پزشکی" و " گداخت" که مرتبط با مهندسی هسته ای هستند، در دفترچه انتخاب رشته سال 96 حذف شده اند. بسیاری معتقدند، این اقدام سوال برانگیز در راستای تعهدات خاموش دولت ایران به طرف غربی، مبنی بر کاهش دانش هسته ای ایران بوده است ...
قانع نشدیم
صفحه سند، مکاتبات و صورت جلسه، بخشی از اسنادی است که در اختیار من است و نشان می دهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی در دستور کار دولت و شورای عالی امنیت ملی به صورت جد، قرار داشته است. وزیر اقتصاد همچنین دلیل تصویب قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ایران را پیش شرط اعلام شده از جانب ( FATF ) دانست. پس از اتمام بخش نخست سخنان وزیر اقتصاد، چند تن از نمایندگان مجلس سؤالاتی را از وزیر ...
مطهری: روحانی در مورد حصر جسارت بیشتری داشته باشد/ FATF مشکلی ایجاد نمی کند
لحاظ این سه قانون به چهار گروه تقسیم کرده که ایران به همراه کره شمالی در دسته چهارم یعنی لیست سیاه که کشورهای پرخطر از لحاظ همکاری اقتصادی هستند قرار دارد، اما فعلا با نامه وزیر اقتصاد کشور ما به مدت یک سال تا هجده ماه از این لیست خارج شده است. وی در پایان با بیان اینکه ما سال ها از نظام بانکی دنیا بیرون بوده ایم، گفت: موارد توصیه شده در FATF مورد توافق ما است و فقط در مواردی اختلاف نظر داریم که ...
منافع گروه بزرگی در تحریم ماندن ایران است/ برخی 400میلیارد دلار در دولت قبل از تحریم بهره بردند
اتفاقی که ما به آن باور داریم این است که، عضویت در قراردادهای FATF برای ایران منتفی نخواهد شد. لیلاز تصریح کرد: سیاست خودتحریمی سالهاست در ایران جریان دارد و در رفتار کسانی دیده می شود که از آن بهره می برند. گروه بزرگی در ایران هستند که منافعشان در تحریم شدن است و چیزی حدود 400میلیارد دلار در طول 8سال دولت نهم و دهم از تحریم ایران بهره برده اند، به تبع امروز نیز به دنبال ادامه بهره ...
پیش بینی های دلسوزان درباره برجام به حقیقت پیوست
پیش بینی شده بود. سلیمی با تاکید بر اینکه امروز، دیگر قطعاً ماهیت کریه و غیرقابل اعتماد آمریکا برای وزارت امور خارجه و دستگاه های دیپلماسی کشور افشا شده است، تصریح کرد: طبق مصوبه مجلس نهم اقدام متناسب و متقابل دولت در اجرای برجام در صورت عمل نکردن طرف مقابل به وعده های خود باید هرچه سریعتر اقدام متقابل از سوی ایران انجام شود. لزوم انتشار گزارش رسمی کمیته نظارت بر اجرای برجام ...
