سایر منابع:
سایر خبرها
اقدامات بانک مرکزی در پرونده بابک زنجانی
... این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه ...
پاسخ هایی شفاف و مسوولانه در پرونده فساد بزرگ نفتی
توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص *حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ...
رمزگشایی تاریکخانه زنجانی
مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام مراحل، اسناد و ...
اقدامات دولت در بازپس گیری اموال در پرونده بابک زنجانی
هزار میلیارد تومانی صادره به نفع شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان - بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص ...
گزارش یک غارت
سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO، بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers، بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه، تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارایه گزارش های متعدد در این خصوص، حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارایه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده، بررسی و ارایه نظر کارشناسی درخصوص اعتبار اسنادی یک بانک ...
4 پاسخ صرفا جهت اطلاع/ 3 وزارتخانه و بانک مرکزی عملکرد خود را در پرونده زنجانی اعلام کردند
، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به کلیه استعلام های مقام محترم قضایی اهتمام کرده و در تمام ...
اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی تلاش بانک مرکزی برای بازپس گیری منابع مالی | ...
to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این خصوص و ارتباط با وجوه موهومی15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، بررسی سامانه سوئیفت مستقر در شرکت ها و بانک های متعلق به متهم، بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران (HK) بابت خرید نفت ...
نگاهی به اقدامات دولت یازدهم در پرونده بابک زنجانی حضور قاطع سه وزارتخانه و بانک مرکزی برای استیفاء حقوق ...
) ارجاع شد. این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هر چه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و مدیران بخش های مختلف بانک از جمله ارزی، بین الملل، فناوری اطلاعات و حقوقی، با جدیت نسبت به پاسخگویی دقیق و سریع به ...
همه آنچه دولت در پرونده بابک زنجانی انجام داد/ هیچ درخواستی بی پاسخ نمانده است
وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO - بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers - بررسی هزاران ایمیل متهم - تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص - حضور تیم کارشناسی بانک مرکزی از جلسه چهارم دادگاه و ارائه گزارش ها و مباحث فنی به درخواست قاضی محترم پرونده - بررسی و ارائه نظر کارشناسی در ...
پرونده بابک زنجانی زیر ذره بین دولت
شهرداری تهران توسط موسسه اعتباری توسعه به پشتوانه سپرده گذاری غیر واقعی KONT بانک تاجیکستان * بررسی و ردگیری وجوه سپرده گذاری شده بانک مرکزی نزد NICO * بررسی و سند رسی صدها سند حسابداری موسسه Sct Bankers * بررسی هزاران ایمیل محکوم علیه * تشریح فنی موضوعات تخصصی بانکداری بین المللی برای بازپرس و قاضی محترم پرونده و ارائه گزارش های متعدد در این خصوص * حضور تیم کارشناسی بانک ...
میلیاردر چشم عسلی رازی دارد؟
فنی سیستم IBAN to IBAN و رد ادعاهای مطروحه در این باره و ارتباط با وجوه موهومی 15 میلیارد دلاری متعلق به یکی از شیوخ اماراتی، - بررسی صدها پیام سوئیفتی جعلی و واقعی موجود در شرکت Sct Bankers، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن وام 8 میلیارد یورویی اخذ شده از یوروسف، بررسی و اثبات غیر واقعی بودن اعتبارات اسنادی ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران(HK) بابت خرید نفت، میعانات و فرآورده، بررسی و اثبات جعلی بودن ...
4 گزارش دولتی درباره بابک زنجانی
قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. این در حالی است که قبل از طرح شکایت، کارشناسان بانک مرکزی از بهمن ماه 1392 همکاری گسترده ای را با بازپرس محترم پرونده داشته اند. بر این اساس و به جهت کمک به استیفای هرچه بیشتر حقوق ملت شریف ایران و بازپس گیری وجوه حاصل از فروش منابع نفتی کشور، کارشناسان و ...
وزارت خارجه هیچ درخواستی را بی پاسخ نگذاشته است
پس گیری منابع مالی در پرونده بابک زنجانی انجام داده است. به گزارش ایلنا، نظر به طرح برخی مباحث درباره پیگیری پرونده آقای بابک زنجانی و اقداماتی که این بانک برای باز پس گیری منابع مالی انجام داده، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه اقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین ...
بانک مرکزی از عملکردش در پرونده بابک زنجانی دفاع کرد
...: بانک مرکزی با شرح مواردی از اقدام هایش در ارتباط با رسیدگی به پرونده بابک زنجانی از عملکرد خود در این زمینه دفاع کرده است. بانک مرکزی می گوید پیش از شکایت رسمی به همراه وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی و از سال 1392 با بازپرس پرونده آقای زنجانی همکاری می کرده است. در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است که این نهاد به “کلیه استعلام های مقام محترم قضایی” پاسخ داده و “در تمام ...
معمای بابک
و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است. وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف برای شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون، چندین هیات اعزام شدند که تا به حال هیچکدام از ادعاهای صورت گرفته از سوی متهم یا شرکای ایشان صحت نداشته ...
تشریح فعالیت های وزارت نفت در پرونده بابک زنجانی
قانون - مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت فعالیت های وزارت نفت برای وصول بدهی سه میلیارد و 800 میلیون دلاری از بابک زنجانی را تشریح کرد. به گزارش قانون به نقل از اداره کل روابط عمومی وزارت نفت ( MOP )، مسئول کمیته مطالبات وزارت نفت درباره همکاری وزارت نفت با قوه قضائیه در پرونده بابک زنجانی اظهار داشت: همکاری ما با قوه قضائیه در چند مرحله بوده است؛ نخست در جهت طرح شکایت و ارائه مدارک و ...
پرونده برادر رئیس جمهور در دست بررسی است
اعتباری و شرکت تعاونی اعتباری داریم. این مواردی که مطرح می شود مؤسسه نیستند بلکه تعاونی اعتباری هستند که مجوز آنها را بانک مرکزی نمی دهد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: این شرکت های تعاونی اعتباری حق گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مردم را ندارند. این اقدامات کارهای بانکی است و باید تحت نظر بانک اقدامات لازم را انجام دهند. حجت الاسلام اژه ای گفت: در خصوص این مؤسسه نیز پرونده ای تشکیل شده ...
ادامه رسیدگی به پرونده برادر رئیس جمهور/ ماجرای دستکاری زنجانی در شناسنامه اش/ معوقه 1600 میلیاردی دو ...
: از طرفی بیان شد که در رسیدگی به این پرونده لازم است دستگاه های مختلف اعم از وزارت کشور، ناجا، اطلاعات سپاه و ... کمک گرفته شود و همگی نسبت به گرفتن استعلام و پیگیری سوابق بابک زنجانی همکاری کنند. اژه ای در همین راستا افزود: در راستای همکاری دستگاه ها، ناجا گزارش مفصلی از اقدامات جزئی و کلی بابک زنجانی ارائه داد. همچنین وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نیز گزارشی در رابطه با وی ...
پرونده بانک ها روی میز قضاوت مردم !
است و اگر نگوییم که نوعی خیانت به امانت معنوی و مادی مردم است، حداقل می توان گفت که نطفه تولید تفکر بی اعتمادی به این بانک ها را می بندد. برای گشودن پرونده بررسی عملکرد بانک ها در حوزه سرمایه گذاری برای توسعه استان در سال اقتصاد مقاومتی، به قطع چند سؤال مد نظر ما و شما خواننده محترم است: قانون در حوزه امانت داری از سپرده های مردمی و چگونگی سرمایه گذاری آنها توسط بانک ها چه می گوید و چه الزام ...
حقوق شهروندی حق الناس است،آن را سیاسی نکنیم/حضور صفدر حسینی در دادسرا/معوقه 1600 میلیاردی دو بازداشتی ...
و دولتی، مؤسسه اعتباری و شرکت تعاونی اعتباری داریم. این مواردی که مطرح می شود مؤسسه نیستند بلکه تعاونی اعتباری هستند که مجوز آنها را بانک مرکزی نمی دهد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: این شرکت های تعاونی اعتباری حق گرفتن سپرده و دادن تسهیلات به مردم را ندارند. این اقدامات کارهای بانکی است و باید تحت نظر بانک اقدامات لازم را انجام دهند. حجت الاسلام اژه ای گفت: در خصوص این مؤسسه نیز ...
مورد عجیب سود بدهی بابک/افزایش بدهی بابک زنجانی به3.8میلیارد دلار/600میلیون دلار وصول شد
هیئت حسابرسی به شرکت نیکو و حسابرسی از چهار مرحله سپرده گذاری بانک مرکزی نزد شرکت نیکو و تقدیم رسیدگی های صورت گرفته به بازپرس محترم، تهیه و ارسال گزارش های متعدد از سوی وزیر نفت برای معاون اول محترم رئیس جمهوری بوده است. وی اعزام چندین هیات به کشورهای مختلف برای شناسایی اموال بابک زنجانی را از دیگر اقدامات مهم عنوان کرد و ادامه داد: پس ازاعلام متهم یا شرکای وی برای پرداخت دیون، چندین ...
اخلاق سیاسی در جامعه زیر سایه اختلافات میان 3 قوا/ چرا نباید اختلاف نظر سران قوا رسانه ای شود؟
مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای بازپس گیری منابع مالی انجام داده است، به استحضار مردم شریف ایران و مسئولان محترم می رساند؛ با عنایت به اقدامات محکوم علیه آقای بابک زنجانی که واجد جنبه های پولی و بانکی بوده، همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تأمین اجتماعی، بانک مرکزی نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام نمود که این شکواییه، به بازپرس محترم شعبه ششم دادسرای ...
پرونده املاک نجومی در حال رسیدگی است/ برای بازگرداندن اموال به بیت المال تلاش می کنیم
پرونده برای پیگیری مسائل در خارج از کشور با مشکل مواجه بود و ثانیاً در برخی از کشورهای مذکور ما امکان فعالیت نداشتیم زیرا با آن کشور ها موافقت های قضایی و استرداد مجرمین نداشتیم. بازپرس تقاضا می کند که موضوع در سطح بالاتری بررسی شود. او یادآور شد: در جلسه ای با رییس قوه قضاییه که معاون اول رییس جمهور، وزیر نفت، وزیر اطلاعات و وزیر امورخارجه حضور داشتند موضوع مطرح شد و از این آقایان ...
پرونده زنجانی در دولت سابق اتفاق افتاد/ شناسایی بیش از 200 نفر از مرتبطین پرونده متهم نفتی
نفت مشکلاتی داشته اما وقتی محموله اول بدون بازگشت پول فرستاده شده، چرا باید محوله های بعدی هم به همین روال به بابک زنجانی برای فروش تحویل داده می شد؟ اکنون هم به علت همین تحریم های ظالمانه و فشار در سیستم های بانکی، مبادله ارزی امکان پذیر نیست. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای درباره اقدامات بازپرس پرونده بابک زنجانی توضیح داد: مدیرعامل شرکت نیکو 7 ماه بازداشت و با قرار آزاد شده، افراد ...
تحقیق و بازجویی بیش از 200 نفر در پرونده زنجانی /حقوق شهروندی حق مردم است
: بازپرس پرونده از وزارت اطلاعات و مرکز اطلاعات سپاه و ناجا استعلام می کند و در این زمینه گزارش مفصلی از ناجا در مورد اقدامات وی به دست بازپرس می رسد. وی ادامه داد: در این بازرسی ها مشخص شد ارز فروش نفت به داخل کشور نیامده است و بخاطر اینکه شرایط تحریم وجود داشت وی (زنجانی) ارز را در خارج از کشور واریز کرده است و بخاطر اینکه واریزی ها در خارج از کشور بود بازپرس در داخل کشور دستش بسته می شود چرا ...
شناسایی عامل نفوذی داخل زندان / پاسخ 3 وزارتخانه به دستگاه قضا
وزارت نفت برخی اقدامات صورت گرفته در این وزارتخانه را بیان کرد. وزارت اطلاعات گزارش می دهد پایگاه اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، روز جمعه گزارشی منتشر کرد که در آن به بخشی از اقدامات انجام شده در این وزارتخانه درباره پرونده بانک زنجانی و گزارشی درباره فعالیت های اقتصادی زنجانی و شرکت ها و اشخاص مرتبط با او و برخی اموال آن اشاره کرد که به مراجع قضائی ارائه شده است. در این ...
تشکیل پرونده قضایی برای برادر رئیس جمهور
در این پرونده کاری نکنند که اقدامات جدی انجام شده در پیگیری های پرونده بابک زنجانی به حاشیه رفته و خود این سوال ها دردسرساز شود. سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: اولویت نخست ما در این پرونده بازگشت پول و اموالی است که حلقه مفقوده این پرونده هستند و متاسفانه اموال شناسایی شده از بابک زنجانی به اندازه ای نیست که مطالبات وزارت نفت را کفاف دهد لذا در وهله اول قوه قضائیه به دنبال بازپس گیری ...
صدور دستورالعمل ساماندهی در بازار ارز
، این بانک نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس شعبه ششم دادسرای کارکنان دولت نیز (مستقر در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع شد. بانک مرکزی در مجموع 17 اقدام را برای کمک به تعیین تکلیف پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی داشته که مهمترین آنها بررسی صحت ادعاهای وی در خصوص سپرده در بانک های خارجی و صحت اسناد و ضمانت های ارایه شده از سوی این متهم بوده است. ...
دستور العملی برای مدیریت بازار ارز
معتقد بودند بانک مرکزی به وظایف خود در خصوص این پرونده عمل نکرده است. از این رو این بانک برای اطلاع و تنویر افکار عمومی با انتشار فعالیت های خود در این زمینه، اعلام کر�� که از سال 1392 همکاری لازم را بازپرس پرونده داشته و همزمان با شکایت وزارت نفت و سازمان تامین اجتماعی، این بانک نیز در اوایل سال 1394 نسبت به طرح دعوا و شکایت کیفری در مرجع قضایی اقدام کرد که این شکواییه، به بازپرس شعبه ...
تکرار یک ادعای تکراری در توئیت های روحانی/ هجمه به قوه قضائیه؛ دغدغه شفافیت یا راهکار تمدید ماندن در ...
.... ساعت حدود 10 شب اکانت رسمی توئیتر رئیس جمهور دو توئیت را در واکنش به اظهارات مسئولان قضایی از قول روحانی منتشر می کند؛ موضوع اما ربطی چندان مربوط به روشنگری درباره اقدامات دولت در زمینه بازپس گیری بیت المال از زنجانی نداشت. روحانی در توئیتر خود ماجرای حساب های قوه قضائیه را دوباره مطرح کرده و می نویسد: دولت حاضر است با تشکیل سامانه ای، تمام دخل و خرج و حساب هایش را روشن ...