سایر منابع:
سایر خبرها
نعیین راهکارهای شناسایی اموال ناشی از پولشویی
نوع معامله دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنهاست که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر ظن وقوع جرم را ایجاد کند. 1-معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد نیاز وی باشد. 2-کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه انجام ...
اصلاح مواد ارجاعی از صحن درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
و امارات مشکوکی آن ثابت شود، مانند معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح انتظار از وی باشد، همچنین کشف احتمال به جعل، اظهار کذب و یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت بگیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. ضمن اینکه معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد، اقدام کنند. ...
اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس
به گزارش تسنیم نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه 26 اردیبهشت) قوه مقننّه و در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، با 143 رای موافق، 11 رای منفی و 3 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان متن زیر را جایگزین تبصره های یک تا سه ماده 2 قانون مذکور کردند. در تبصره یک ماده 2 این لایحه آمده است: هرگاه ظن نزدیک به علم به عدم صحت معاملات و ...
تصویب دوفوریت طرح استفساریه افزایش حقوق کارکنان دولت
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، وکلای مردم در نشست علنی صبح امروز خانه ملت با دوفوریت طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور موافقت کردند. این طرح که به امضای 43 تن از نمایندگان رسیده ، مربوط به تفسیر قانونی مصوبه مجلس از میزان افزایش حقوق و دستمزد گروه های مختلف حقوق بگیر شاغل در دستگاه های اجرایی است. براساس بند الف ماده 12 قانون بودجه سال 97 ، دولت ...
تعیین ضوابط و تکالیف برای مقابله با پولشویی
عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی با شروع به آنهاست که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد نماید؛ نظیر: 1- معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد. 2- کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه ...
172 نماینده از اقدامات وزارت ارتباطات قدردانی کردند
...، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان پیش یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه. 3. معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرایی این قانون هر چند مراجعان پیش یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام کند. ** گرامی داشت یاد و خاطر شهید دادمان وزیر ...
ماده 7 لایحه قانون مبارزه با پولشویی تصویب شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه قانون مبارزه با پولشویی، با ماده 7 لایحه موافقت کردند.
مصادره اموال درآمد و عواید حاصل از پولشویی
به گزارش ایبِنا ، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 10 این لایحه با 148 رای موافق، 18 رای مخالف و 2 رای ممتنع از مجموع 210 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند. ماده 10- متن زیر جایگزین ماده (9) قانون فعلی می شود: در ماده 9 آمده است که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشا و ...
اختصاص شعبی از دادگاه برای رسیدگی به مجازات پولشویی
به گزارش خبرنگار پارلمان ایلنا، در جریان صحن علنی امروز مجلس، نمایندگان در بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، ماده 11 این لایحه را تصویب کردند. طبق این ماده شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص پیدا می کند. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد. همچنین براساس تبصره این ماده در مواردی که مرتکب پولشویی از مقامات موضوع مواد (307) و (308) قانون آیین دادرسی کیفری و مرتکب جرم منشأ شخصی غیر از مقامات مذکور باشد، به پولشویی حسب مورد در دادگاههای کیفری تهران با مرکز استان رسیدگی می شود. ...
خلاصه مهمترین اخبار مجلس در 26 اردیبهشت
اطلاعات روز# به گزارش ایسنا، جلسه علنی امروز مجلس به ریاست علی لاریجانی برگزار شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزبان سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به سوالات علی مطهری و نادر قاضی پور بودند. یک عضو هیات رییسه مجلس نیز از تغییر ساعت کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ماه مبارک رمضان خبر داد و گفت: براساس تصمیم هیات رییسه مجلس و برای راحت تر شدن رفت و آمد نمایندگان ...
جزئیات مصوبات مجلس درباره مبارزه با پولشویی
به گزارش ایکنا ، مجلس شورای اسلامی، در چند روز اخیر، بخشی از دستور کار خود را به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اختصاص داد. امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت نیز مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی مشخص شد. سیدتقی کبیری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت وگو با ایکنا ، در تشریح جزئیات این مصوبات گفت: در حدود چهار روز اخیر، بحث اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در صحن علنی مجلس ...
محمود صادقی در نامه ای به توکلی: امید است مجلس بتواند طرح جدیدی برای انتشار شفاف و علنی دادگاههای محاکمه ...
تبصره ماده (36) قانون مجازات اسلامی انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم رشا و ارتشا، اختلاس، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری، مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی، تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرائم گمرکی، قاچاق کالا و ارز، جرائم مالیاتی، پولشویی، اخلال در نظام ...
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون قضایی
سخنگوی کمیسیون حقوقی قضایی مجلس با بیان اینکه در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی دو مورد از صحن به کمیسیون قضایی ارجاع شده از بررسی این دو مورد در جلسه امروز این کمیسیون خبر داد. به گزارش تجارت نیوز ، حسن نوروزی در خصوص بررسی موارد ارجاعی از صحن درخصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در جلسه امروز کمیسیون حقوقی قضایی مجلس توضیح داد: دو مورد در خصوص اصلاح قانون مبارزه با ...
مجلس با دوفوریت طرح افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان دولت موافقت کرد
گزارش شفقنا به نقل از ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز مجلس، با طرح دوفوریتی استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 سال 1397 کل کشور موافقت کردند. بر اساس این طرح افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر از جمله هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می گیرد به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت ...
حداقل حقوق کارمندان 20 درصد افزایش می یابد
نمایندگان مجلس با تصویب استفساریه تبصره ای از قانون بودجه سال 97، مقرر کردند حداقل حقوق کارمندان 20 درصد افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری موج، در جریان جلسه علنی امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت طرح افزایش حقوق کارمندان به رای گذاشته شد. در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی استفساریه جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. ...
چند نفر از نمایندگان با افزایش حقوق کارمندان موافقت کردند؟ + تفکیک آراء
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، بررسی طرح استفساریه جزء یک بند الف. تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور درباره افزایش پلکانی نزولی حقوق پایین ترین طبقه ، دومین دستور کار امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. دو فوریت این طرح در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود و جزئیات آن نیز در جلسه علنی امروز با با 159 رأی موافق یعنی 72 درصد به تصویب رسید. ...
پیوستن به پالرمو و FATF مغایر با منافع ملی کشور است
متعهد می شوند که به 9 کنوانسیون دیگر نیز بپیوندند و لوایحی را هم تهیه کنند و به مجلس بیاورند که از جمله این لوایح لایحه مبارزه با خشونت و همینطور لایحه تبدیل گاز به مایع به منظور کنترل و نظارت آن در آبهای آزاد است، ضمن اینکه آقایان قول دادند که تبصره 2 قانون مبارزه با تروریسم را حذف کنند که در این تبصره عنوان شده هر کس علیه استعمار و اشغال نظامی خارجی مبارزه کند تروریسم نیست. نماینده ...
سرنوشت طرح افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان
به گزارش تیتر امروز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت استفساریه ای را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی آن، حقوق کارمندانی که کمترین دریافتی را دارند، به میزان 20 درصد افزایش می یابد. در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت استفساریه جزء 1 بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397 با امضای 43 نماینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت؛ این طرح در مورد افزایش ...
از جزئیات طرح جدید بانکداری بدون ربا تا رسمیت یافتن شورای فقهی در نظام بانکی
که بعد به مجلس رفت و نتوانستند آن را به صحن علنی برسانند، مجلس جدید هم در تعاملی خوب با بانک مرکزی و معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی دغدغه های بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را بررسی کرد؛ آخرین ویرایش این طرح حدود 217 ماده با چندین تبصره دارد؛ این طرح توسط کمیسیون اقتصادی مجلس تقریباً آماده شده و به زودی در صحن علنی مجلس مطرح می شود. رسا به نظر شما تا اعمال این قانون چقدر باید ...
نشست علنی مجلس آغاز شد
نشست علنی امروز چهارشنبه(26 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 197 تن از وکلای ملت آغاز شد. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی امروز مجلس را به شرح زیر قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص طرح دو فوریتی استفساریه جز یک بند د ...
نشست علنی مجلس آغاز شد/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار نمایندگان
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نشست علنی امروز چهارشنبه (26 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 197 تن از وکلای ملت آغاز شد. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی امروز مجلس را به شرح زیر قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی. گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص ...
آغاز جلسه علنی مجلس/ وزیر ارشاد به سئوالات مطهری و قاضی پور پاسخ می دهد
در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، امروز سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به سوالات علی مطهری و نادر قاضی پور حاضر است. به گزارش ایلنا، صحن علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی آغاز شد. در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، طرح دو فوریتی استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1397، بررسی خواهد شد. هم چنین به ادامه رسیدگی ...
تعیین تکالیف دستگاه های مجری قانون مبارزه با پول شویی
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پول شویی تکالیف دستگاه های مجری این قانون را مشخص کردند. بر اساس ماده 7 این لایحه، اشخاص، نهادها و دستگاه های مشمول این قانون برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت مواردی همچون احراز هویت و شناسایی مراجعان، مالکان واقعی، ارائه اطلاعات، گزارش ها، اسناد و مدارک لازم به مرکز اطلاعات مالی و ... شدند. از ...
نشست علنی مجلس آغاز شد/ سوال از وزیر فرهنگ در دستور کار نمایندگان
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ نشست علنی امروز چهارشنبه(26 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و با حضور 197 تن از وکلای ملت آغاز شد. سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی امروز مجلس را به شرح زیر قرائت کرد: ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی . گزارش کمیسیون ...
در جلسه علنی 26 اردیبهشت ماه مجلس چه گذشت؟
. مصوبات مجلس درباره لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر است: تغییرات مجلس در تبصره های ماده 2 لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی تعیین مصادیق معاملات و عملیات مالی مشکوک به پولشویی به گزارش خبرگزاری خانه ملت ، در ادامه جلسه علنی امروز (چهارشنبه، 26 اردیبهشت ماه) نمایندگان با طرح استفساریه جزء یک بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 97 کل کشور در ...
مرکز پژوهش های مجلس هم با احیای وزارت بازرگانی مخالفت کرد
جهاد کشاورزی است. *دیدگاه مرکز پژوهش ها درباره بخش های جنجالی لایحه تفکیک وزارتخانه ها تیرماه و مردادماه 96، مرکز پژوهش های مجلس با انتشار دو گزارش جداگانه درباره ماده 1 لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت و تبصره 1 این ماده، با تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، احیای وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مخالفت کرد. در گزارش اول ...
استفساریه افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در کمیسیون برنامه تصویب شد
محمدرضا تابش در گفت وگو با ایسنا در توضیح جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: با توجه به تصویب دو فوریت طرح استفساریه افزایش 20 درصدی حقوق کارکنان در صحن علنی، این موضوع در جلسه امروز کمیسیون برنامه با حضور جمشید انصاری معاون رییس جمهور و مدیرانی از سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت. به گفته وی، بعد از بحث و تبادل نظر کمیسیون برنامه و بودجه این استفساریه را به تصویب ...
مقررات تشدید و تخفیف مجازات پولشویی تعیین شد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان، در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با ماده 12 این لایحه موافقت کردند. براساس ماده 12 لایحه مذکور مجازات شروع به جرم، معاونت و شرکت در جرائم موضوع این قانون و مقررات راجع به تشدید و تخفیف مجازات، حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی است. همچنین نمایندگان در ادامه ...
گزارش: اختلاف دولت و مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان در 10 بند
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آخرین جلسه علنی پارلمان استفساریه بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 97 کل کشور را تصویب کردند که براساس آن مقرر شد پایین ترین حقوق کارمندان دولت در سالجاری 20 درصد افزایش یابد که از این طریق اختلاف بین دولت و مجلس درباره میزان افزایش حقوق کارمندان در سالجاری حل و فصل شد. بیشتر بخوانید گزارش: سرنوشت ...
تاملی بر پدیده مذموم کدفروشی و فاکتورهای صوری
مستقیم برای اولین بار جرم انگاری مالیاتی مطرح و مصادیق آن به وضوح تعریف و تبیین شده است. مواد 274، 275 و 276 قانون مذکور، جرم های مالیاتی را برشمرده و مجازات مربوطه را تعیین کرده است. بر اساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و ...