فوری/ مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
سایر منابع:
سایر خبرها
ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی توسط یک نفوذی در وزارت اقتصاد/ وزارت اقتصاد سکوت را ادامه می دهد!
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دیروز رسانه ها خبر دادند مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. گویا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است. همچنین ...
ماجرای لو رفتن اطلاعات 400 صرافی توسط یک نفوذی!
به گزارش شهدای ایران به نقل از دانشجو، دیروز رسانه ها خبر دادند مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی(FIU)، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. گویا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است. همچنین یکی ...
گزارش یک ممنوع الخروجی از پیش اعلام نشده
الخروجی نصیری احمد آبادی به اظهارات اخیر ظریف ارتباط دارد یا نه. ماجرای ممنوع الخروجی چیست؟ 2روز پیش خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه خبر داد: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شده است. فارس به نقل از این منبع آگاه مدعی شد: ظاهرا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری ...
نفوذی های وزارت خارجه
اینکه آقای ظریف مدارک خود را در این زمینه به مجلس ارائه نکرد نمایندگان نیز طرح استیضاح وی را تدوین کردند. مسوولانی به فکر اخذ ویزای کانادا و آمریکا حال در کنار این حواشی خبر آمد که مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.به گزارش فارس، ظاهراً دلیل ممنوع الخروج ...
نفوذی های وزارت خارجه
حواشی خبر آمد که مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رییس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد.به گزارش فارس، ظاهراً دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست اقامت برای خود و خانواده اش کرده است. همچنین یکی از بستگان نزدیک نصیری احمدآبادی هم ساکن و تبعه کشور ...
آدرس گمراه کننده را نصیری به ظریف داد؟
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو ، روزنامه فرهیختگان با انتشار این مطلب نوشت: میثم نصیری احمدآبادی، مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش ...
منبع گرای اشتباه ظریف مشخص شد
فرد را فاش کردند. خبرگزاری فارس عصر روز گذشته فاش کرد: میثم نصیری احمدآبادی، مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. این خبرگزاری گفت دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش کرده است. ...
مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد
به گزارش خبرنگار حوزه احزاب گروه سیاسی خبرگزاری آنا، وحید یامین پور فعال رسانه ای و مجری صدا و سیما در صفحه مجازی توئیتر خود درباره بازداشت مذاکره کننده ارشد FATF اشاره دارد و خبری از بازداشت وی ارائه می دهد. وی در صفحه مجازی خود می نویسد: مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد! میثم ن با حضور در کنسولگری آمریکا در امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده اش را کرده است. این فرد مسئولیت پیگیری و پیاده سازی ضوابط، دستورالعمل ها و مذاکره با مسئولان ارشد FATF در ایران را برعهده داشته است. انتهای پیام/4082/ پربازدید پربحث ...
سنگر گلوبندک و سودای لس آنجلس
با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز هست. محل استقرار اولیه واحد اطلاعات مالی ساختمانی در چهارراه گلوبندک تهران بود که در سال 1394 محل آن تغییر کرد. نکته قابل تامل آنکه نصیری احمدآبادی مذاکره کننده ارشد و رابط ایران و FATF و مامور اجرا و پیگیری دستورالعمل های این نهاد است. محمد دهقان نماینده مجلس شورای اسلامی در صحن علنی به نکته خاصی اشاره کرد و گفت: در این چند سال که مذاکرات مربوط به ...
نتیجه بررسی پرونده دوتابعیتی ها چه شد؟
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی گفت: نتیجه بررسی پرونده دو تابعیتی ها چه شد؟ به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حمید رسایی در توییتی نوشت: میثم نصیری احمد آبادی رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی و مذاکره کننده ارشد در کارگروه ویژه FATF، وقتی در امارات بوده، از کنسولگری آمریکا برای خود و خانواده ا ش درخواست تابعیت کرده. در خبرها فقط آمده که این فرد ممنوع الخروج شده و این یعنی ایشون ...
امنیتِ اطلاعات مالی در جنگ اقتصادی برقرار است؟!
به گزارش مشرق ، محسن مهدیان فعال رسانه ای طی یادداشتی در کانال تلگرامی خود نوشت: میثم نصیری احمد آبادی " رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی " و " مذاکره کننده ارشد در کارگروه ویژه FATF "، هنگامی که در امارات بوده، به کنسولگری آمریکا مراجعه کرده و برای خود و خانواده اش درخواست تابعیت کرده است! او ظاهرا چند ماه است ممنوع الخروج شده. اما از مدیران ما فوق در دولت هیچ ...
جزئیات5خبر ویژه امروز چهارشنبه 30 آبان ماه 1397
مبارزه با پولشویی برای اخذ تابعیت آمریکا، یک منبع گرای اشتباه ظریف مشخص شد. روزنامه فرهیختگان با انتشار این مطلب نوشت: میثم نصیری احمدآبادی، مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات ...
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به ممنوع الخروجی مذاکره کننده FATF
...؛ حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: موضوع ممنوع الخروجی و درخواست تابعیت از رئیس بخش مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد را از دستگاه های مختلف پیگیری می کنیم تا ببینیم چه میزان جدی است. به گزارش اقتصادنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران؛ حشمت الله فلاحت پیشه با اشاره به موضوع ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی رئیس بخش مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی ...
اطلاعات غلطی که سیف درباره FATF داد
اصلاحات مرتبط با قوانین مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم را به صورت قانون دربیاورد و کنوانسیون های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را در تطابق با استاندارهای FATF تا اکتبر 2018 تصویب نماید . در بیانیه ماه اکتبر این نهاد بین الدولی هم آمده بود: "Once the remaining legislation is fully in force, the FATF will review this alongside existing enacted legislation to determine ...
از سفر هانت به ایران تا سفر روحانی به خوی در قاب روزنامه/ پرونده ایران درباره پولشویی را بخوانید
پرداخته است. روزنامه کیهان هم در تیتری طولانی از مسئول واحد اطلاعات مالی FATF در ایران از آمریکا درخواست تابعیت کرد خبر داد. این روزنامه به نقل از یک مقام آگاه نوشت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. گویا دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور ...
بخشنامه دولت درباره بسته حمایتی کارمندان/ چه کسی اطلاعات غلط درباره پولشویی به ظریف داد؟/ شکرخوری ...
، یک منبع گرای اشتباه ظریف مشخص شد. روزنامه فرهیختگان با انتشار این مطلب نوشت: میثم نصیری احمدآبادی، مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. دلیل ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی این بوده که وی با حضور در کنسولگری آمریکا در کشور امارات درخواست تابعیت برای خود و خانواده ...
آدرس های غلط سیف درباره شیوه تعامل FATF با ایران
خواسته FATF صورت گرفت؟ ماجرا از این قرار بود که تبصره 2 ماده 1 مبارزه با تامین مالی تروریسم مبنی بر اعمالی که افراد، ملتها یا گروهها یا سازمان های آزادی بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی باشد حذف شد زیرا FATF در بند 8 برنامه اقدام از ایران درخواست کرده بود که این کار را انجام دهد. *تاکید ...
عناوین روزنامه های 29 آبان در خراسان رضوی
نخست قدس نیز تصویر یکی از اعضای ارشد تیم مذاکره ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی است با این عنوان: در پی درخواست تابعیت از آمریکا، عضو ارشد تیم مذاکره با FATF ممنوع الخروج شد * ویژه نامه قدس: این ویژه نامه در تیتر نخست به نقل از دادستان مشهد نوشت: ساخت هتل در پارک جنگلی طرق تضییع حقوق عمومی است عکس نخست ویژه نامه قدس هم با عنوان 'قرعه تخریب این بار به نام مسجد مرویها افتاد ...
پیاده سازیSPV نیازی به برنامه اقدامFATFندارد
فارغ از اجرایی بودن یا نبودن ساز وکارSPV برای دورزدن تحریم ها،پیاده سازی آن نیازی به اجرای برنامه اقدام FATF و ارتقای استانداردهای کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ندارد. چندی پیش، حسین قریبی، دستیار وزیر امور خارجه و مسئول پرونده FATF در وزارت امور خارجه، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، مطالبی را بیان کرد که حاوی نگرش های نادرست وی پیرامون FATF و اجرای برنامه اقدام است ...
طرح استیضاح وزیر خارجه به جریان افتاد
نگران می شویم که در مذاکره با آمریکایی ها و اروپایی ها چه گفته و چگونه از کشور دفاع کرده اند، افزود: اینجا عمق سخنان رهبری و تیزبینی ایشان روشن می شود که فرمودند با دستمال کثیف نمی شود شیشه را تمیز کرد. اینجا می توان تأثیر بی دقتی و سهل انگاری در چینش افراد و تأثیر پروژه نفوذ دشمن را لمس کرد. وی با اشاره به خبرهای منتشر شده در مورد ممنوع الخروج شدن عضو ارشد تیم مذاکره با fatf و مسئول ...
شش عضو FATF درگیر ابرپولشویی
، مدیرعامل دانسک بانک استعفا دهد. این حجم پولشویی بین سال های 2007 تا 2019 رخ داده و مجموع آنها حدود 227 میلیارد دلار برآورد شده است. بیشتر پولشویی های انجام شده در شعب این بانک در انگلیس، قبرس، لاتویا، روسیه و استونی انجام شده است. بیشتر بخوانید: مسؤول مذاکره با FATF به دنبال اقامت در آمریکا و کانادا مذاکره کننده ارشد ایران با FATF ممنوع الخروج شد دانمارک از سال 1991 ...
دلواپس پول های کثیف
نمی باشد شورای عالی مبارزه با پولشویی؛ همان طور که از نامش پیداست، نهاد متولی مبارزه با پولشویی در کشور است. در ماده چهارم قانون مبارزه با پولشویی ذکر شده که برای هماهنگ کردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پول شویی ...
درخواست برای برکناری رئیس مرکز پولشویی وزارت اقتصاد
متین منتظمی دبیرکل اسبق جامعه اسلامی دانشجویان در گفت وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به ممنوع الخروج شدن میثم نصیری احمدآبادی رئیس مرکز پولشویی گفت: پیش از اینکه بخواهیم در رابطه با این مسئله صحبت کنیم اولین سوال این است که یک جاسوس چگونه توانسته در این سطح نفوذ کند و بتواند به راحتی آمار و اطلاعات کشور را به بیگانگان ارسال کند. وی ادامه داد: نکته دوم اینجاست که بعد از ...
مسئول پرونده FATF در وزارت خارجه بخواند
بر مردم خواهد بود. مدیران بالادستی کشور بر اساس مسیری که مشاوران و دستیاران آنان نشان می دهند تصمیم می گیرند و این مشاوران نقش ویژه ای در تصمیمات مهم کشور دارند. آقای قریبی به عنوان دستیار وزیر امور خارجه، نقش بسیار کلیدی در به تصمیم رساندن وزارت خارجه درباره FATF دارد و در این گزارش، شاهد اظهارات غیرکارشناسی او در حوزه FATF بودیم. بنابراین مسئولیت تبعات امنیتی، اقتصادی و معیشتی اجرای کامل برنامه اقدام FATF متوجه وی خواهد بود. ...
تکاپوی قائم مقام ظریف برای رفع و رجوع اظهارات
کاری و تنگ آمدن قافیه عملکرد خود درباره برجام پرخسارت، باید ایران را در مقابل مافیای پولشویی و فاسد حاکم بر FATF، در موضع اتهام (و نه طلبکاری) بنشاند؟ و رابعاً اینکه، مگر کشور به اندازه کافی قانون و نهاد اجرایی مبارزه با مفاسد مالی و پولشویی ندارد؟! چرا به بهانه مبارزه با پولشویی باید آدرس تمکین در برابر دیکته های مافیای حاکم بر FATF را داد و زنجیره واگذاری امتیاز اطلاعات محرمانه مالی و ...
لایحه های چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی به چه مواردی می پردازند؟
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو)، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه های چهارگانه مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی یا اف ای تی اف (FATF) هستند. زمانی که دولت، این لوایح را به مجلس فرستاد، شروع یک تنش واقعی بین مخالفان و موافقان FATF بود. ...
درآمد 25 میلیونی یک نماینده مجلس/ متهم فراری پرونده دکل نفتی به ایران بازگشت/ 5 سال به کارگیری مدیران ...
مشکل نیست بلکه خود، جزئی از مشکل است. مذاکره کننده با FATF ممنوع الخروج شد شنیده شد که یک مقام آگاه در گفت وگو با فارس گفت؛ میثم نصیری احمدآبادی ، مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالیFATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع الخروج شد. ظاهرا دلیل ممنوع الخروجی او این بوده که با حضور در کنسولگری آمریکا ...
بسته ویژه خبری
شبکه و باند است اقداماتی انجام دهند، اگر کسی در حد فساد فی الارض باشد، حکم مفسد فی الارض بر او جاری می شود؛ آنجا هم نگفته اند که حکم افساد فی الارض چه چیزی است. منبع آگاه: مذاکره کننده ایران با FATF ممنوع الخروج شد یک مقام آگاه گفت: مذاکره کننده ارشد ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی FATF و رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع ...
70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپاست
بازخوانی اظهارات یک مقام بانک مرکزی در دولت دوازدهم حاکی است، 70 درصد پولشویی دنیا در آمریکا و اروپا انچام می شود و سهم ایران از پولشویی دنیا ناچیز است. به گزارش افکارنیوز، ظریف، وزیر امور خارجه اخیرا از پول شویی گسترده در کشورمان خبر داد و مدعی شد که مخالفان شفافیت مالی و منتقدان FATF، ذی نفعان این عدم شفافیت مالی در کشور هستند. وی در سخنان خود مدعی شده بود مخالفت با الحاق ایران به ...
آیا پیوستن ایران به CFT تصمیم نظام است؟
کانادا اکنون عضو رسمی FATF است و از نظر این نهاد، کانادا جزو کشورهای با ریسک بالای پولشویی محسوب نمی شود. همچنین طبق گزارش نشریه بریتانیایی ویک، به دلیل نظارت های نامطلوب و همچنین عدم رعایت استانداردهای لازم در مبارزه با پول های آلوده، در حال حاضر تقریبا تمامی بانک های اروپایی در فرآیندهای پولشویی مشارکت دارند. در طول یک دهه اخیر 18 مورد از 20 بانک برتر اروپایی، به دلیل مشارکت در پولشویی ...