اصی برای آن تدوین نشده است. اصلا در دستور کار نیست که کشور و نهادی ملزم به لو دادن اطلاعات فرد خاصی شود افرادی که در ایران چنین ادعایی دارند باید به طور مستند به توصیه های FATF اشاره کنند تا همگان متوجه شوند که طبق کدام اصل آن دولت و برخی نهادها ملزم هستند که اطلاعات یک فرد و نهاد را به سازمان ها و اشخاص فراملی گزارش دهند. بازارنیوز: برخی می گویند خودمان قانون پولشویی داریم و پذیرش ...
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اطلاعات، حسین فریدون و رسول دانیال زاده در شعبه 1057 دادگاه کیفری حاضر شد اما دانیال زاده با مشاهده مستندات زاکانی، شکایت خود را پس گرفت. حقوق های نجومی و باند سرخه ای ها اما ارتباطات فریدون تنها به اینجا ختم نشد. پس از انتشار فیشهای حقوقی برخی مدیران دولتی، در یک فقره مدیر عامل بانک رفاه در طول نزدیک به 20 روز پایان سال 94، بالغ بر 230 میلیون ...
چند نفری تا سردستگی شبکه کلاهبرداری ده ها میلیاردی از بانک ملی ایران و ... آنگونه که عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه نشست آسیب های اجتماعی در بیست و هشتم آذرماه اعلام کرد درمنی از سال 85 تا 97 سه پرونده داشت که دو پرونده اجرا شده و پرونده سوم که به اعدام محکوم شده در سال 90 تشکیل و هشت شاکی دارد و مجموع بدهی به دستگاه ها و افرادی که در این پرونده هستند هزار و صد میلیارد تومان ...
، عملا فعالیت بنگاه های بخش خصوصی را دچار چالش جدی کرده است. در این نامه، ضمن برشمردن برخی انتقادات به اعمال محدودیت های ایجاد شده برای فعالان اقتصادی آمده است: این در حالی است که نوسان طبیعی عرضه و تقاضا در مقایسه با سنوات قبل و سال جاری، از سوی تدوین کنندگان دستورالعمل های سازمان صنعت، معدن و تجارت نادیده گرفته شده و حال آنکه، محدودیت های گذشته، از جمله تعیین سقف ارزشی 500 هزار دلار برای کارت های ...
و بخش قابل توجهی از محتوا، کپی از منابع مختلف است. این می تواند یکی از صریح ترین آدرس ها درباره پول شویی هایی باشد که در کشور رخ می دهد. موضوعی که قبلا هم احمد توکلی به آن اشاره کرده و گفته بود از سال 1386 تاکنون 500 پرونده برای متهمان پول شویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمان مجازات نشده اند . اشاره احمد توکلی به ضعف قانونی در این باره، قانون مبارزه با پول ...
اولویت ما بعد از پیشگیری جمع آوری، نگهداری، درمان، ساماندهی و بازپروری معتادین است، اظهار کرد: حدود 40 تا 50 هزار معتاد متجاهر در کشور داریم که تا پایان سال باید این افراد را ساماندهی کنیم.دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در گذشته اردوگاه فشافویه 700 تا 800 ظرفیت وجود داشت که هم اکنون به حدود 50 هزار نفر افزایش یافته است. در جلسه امروز توافق نامه ای که در یک سال گذشته با سازمان زندان ها منعقد شده ...
منطقه شمیران و عمارت وزارت جنگ در تهران و سپس بین مقر ییلاقی شاه قاجار در سلطنت آباد سابق و عمارت سلطنتی تهران ارتباط تلفنی دایر شد. *** سال 63 از نگاه عکاسان آیت الله هاشمی ، خطیب نماز جمعه بمباران سنگین هوایی شهر سنندج شهید سردار مهدی باکری سنگر بندی خیابانی آوارگان جنگی در آبادان حسن آدینه در سالگرد شهادت پدر زرین آباد دهلران دانش آموزان وآموزگاران در مدرسه روستایی(استان اصفهان) جلسه سران سه قوه بمباران وحشیانه شهر بانه ...
میلیون تومان است . سرهنگ نادربیگی بابیان اینکه سارقان اطلاعات سیستمی خودروهای سرقتی را پاک می کردند، گفت: آن ها تاکنون به 20 فقره سرقت اعتراف کرده اند . وی در بخش دیگری به پرونده ای اشاره کرد که پلیس بیش از یک سال روی آن کارکرده است، گفت: متهم این پرونده به تازگی روانه زندان شده است . دستگیری کارمند خانم یک نمایندگی شرکت بیمه در البرز رئیس پلیس آگاهی استان ...
، تبانی، پرداخت رشوه به کارکنان چند دستگاه و تشکیل شرکت های صوری و کاغذی متعدد از جمله شرکت قائم کوثر، شرکت محمد بازرگانی شایان، شرکت پرشین به گستر، شرکت شکوه آبیده و شرکت آریا برج هرم از شکات فوق جمعاً 1078 میلیارد و 171 میلیون و 400 هزار تومان کلاهبرداری کرده است. در رسیدگی به پرونده مشخص شد از 47 سند جعلی برای اخذ ضمانت نامه بانکی و یا ترهین معامله و 36 فقره ضمانت نامه جعلی و 102 فقره ...
گروه اطلاع رسانی بنابه رسالت خبری ایرنا، به عنوان خبرگزاری رسمی نظام، دولت و مردم، به منظور ایجاد پل ارتباطی در مسیر گسترش آگاهی سازی، با مروری بر برجسته ترین گزارش های پایگاه های خبری داخلی در طول شبانه روز گذشته، گزیده ای از این گزارش ها را انتخاب و منعکس کرده است. ** خاورمیانه در آستانه تحول بزرگ علی خرم تحلیلگر مسائل خاورمیانه در گفت و گو با فرارو اظهار کرد: آمریکا، روسیه ...
خانه
