خانه
پیشنهاد روزنامه اطلاعات: تهدید لیست سیاهFATF را به فرصت تبدیل کنید
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
مجلس تکلیف FATF را مشخص کند
ضعف به دشمن نشان نداد و منافع ملی را حفظ کرد. درباره لوایح مورد تأکید FATF حق شرط های بسیار قوی با حفظ منافع ملی، آرمان های نظام و انقلاب دیده شده است. مجلس شورای اسلامی بعدازاین همه اختلاس و دزدی تأکید داشت که باید مردم شفاف بدانند پول هایشان کجا می رود و این لوایح را تصویب کرد. اتفاقی که درنهایت مورد تعیین تکلیف قرار نگرفت و ایران در لیست سیاه قرار گرفت و امروزه شاهد گرانی ارز هستیم که افزایش قیمت ...
ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند
به گزارش پایگاه خبری تیترنیوز، گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی(FATF) اعلام کرد در آخرین جلسه از نشست دوره ای اش به این نتیجه رسیده، ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد. این نهاد درباره این تصمیم خود گفته است با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه ...
چه کسانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خوشحال شدند؟
...: ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت؛ هر چند عواقب قرار گرفتن ایران در لیست سیاه دامن گیر مردم خواهد شد، هنوز فرصت جبران وجود دارد و می توان با اقدامی مناسب جلوی ذوق زدگی بیش از حد رژیم های تروریستی آمریکا، عربستان و ریاض را گرفت. در بیانیه نشست 26-21 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران یا ...
لیست سیاه FATF؛ تفنگ بدون گلوله
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو ، گروه ویژه اقدام مالی FATF یک نهاد بین الدولی است که در عرصه های مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه استاندارد و راهنما تولید می کند. علاوه بر این، این نهاد بر اساس شاخص ها و معیارهای تولیدی خود اقدام به ارزیابی ساختار مالی کشورهای جهان نموده و آنها را از نظر ریسک پولشویی در سه سطح سفید، خاکستری و سیاه سطح بندی می کند. ...
راه منطقی تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری
تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری نوشت: با ایجاد روزنه ای برای خروج از لیست سیاه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد و روسیه و چین هم با شرکت در رای گیری مربوطه بر آن صحه گذاشتند. دلیل قرار گرفتن مجدد ایران در این لیست، عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بی عملی این مجمع بواسطه سیاسی کاری های یک جناح خاص، موجب این ...
بازگشت به لیست اقدامات مقابله ای در کنار سلب مسئولیت FATF از خود!/ زیاده خواهی کارگروه ویژه اقدام نسخه ...
قرار می دهیم اما ابتدا باید وقایعی که پیش از این رخ داده را از نظر بگذرانیم تا کم و کیف بیانیه اخیر کارگروه ویژه اقدام مالی بیش از پیش روشن شود. نگاهی گذرا به آن چه در گذشته رخ داده است 2- در خرداد 1395 وزارت خارجه و وزارت اقتصاد، بدون هماهنگی و یا اخذ مجوز از مجلس و یا از شورایعالی امنیت ملی، اقدام به توافق نامه با"گروه ویژه اقدام مالی FATF " (که برنامه کنترل مالی و انجام خود ...
فرصتی برای رهایی از لیست سیاه FATF
بعد از مدت ها کشمکش بین دولت، مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته) و CFT (کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم) جهت دورماندن از لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF، تاخیر در تصمیم گیری ها باعث شد تا این نهاد بین المللی در آخرین تصمیم خود درباره ایران، مهلت پیوستن کشورمان به کارگروه را تمدید نکند. در ...
تحریم های FATF تاثیری مستقیم بر اقتصاد کشورهای تنبیه شده می گذارد/ در مفاد کنوانسیون محرمانه بودن تمامی ...
.... این پژوهشگر حوزه پولشویی در پاسخ به این که ایران مدت هاست عضو کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل بوده و در نتیجه ممکن است اصولا نیازی به پیوستن به FATF وجود نداشته باشد، گفت: پیوستن به FATF به سود تمامی طرف هاست. مهم است که ایران نشان دهد که به توصیه های این سازمان عمل می کند. کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل تنها به یکی از جرایم مرتبط با پولشویی می پردازد و FATF اشکال دیگر آن ...
پیامدهای قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی
هدایت بحث ها علیه ایران مؤثرند، اما می دانید که این سه کشور از ژانویه 2018 که مهلت اجرای برنامه عمل برای ایران تمام شد، نتوانستند از 6 بار تصمیم FATF به تمدید مهلت جلوگیری کنند. تصمیمات در FATF با اجماع صورت می گیرد، به این معنی که مخالفت یا موافقت یک یا چند کشور تأثیر دارد، اما تعیین کننده نیست. یعنی اگر اعضای FATF که به ما نزدیک ترند مانند روسیه، چین، مالزی، ترکیه، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای ...
اقتصاد ایران و لیست سیاه FATF
نام ایران دوباره و پس از چند دوره تعلیق در فهرست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF قرار گرفت، با این تفاوت که اکشن پلن قبلی ایران نسبت به گذشته به قوت خود باقی است، به این معنا که در صورت تصویب احتمالی 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی ترورسیم (CFT) احتمال خروج ایران از لیست سیاه مالی دنیا وجود دارد و لازم نیست که دوباره کشورمان ...
دلیل اصرار آمریکا بر FATF چیست؟
شود که اجازه نمی دهد اقلام به افراد یا نهادهای تحریم شده فروخته شود و اینکه توزیع کننده ایرانی این تعهد را بر مشتریان بعدی اعمال می کند. یا در بند 9 آمده است: اگر یک موسسه مالی خارجی در کشور میزبان متوجه شود که یک مشتری ایرانی قبلا (در 5 سال گذشته) با افراد یا نهادهای تحریمی آمریکا، سازمان ملل و اتحادیه اروپایی ارتباط داشته است، موسسه مالی خارجی در کشور میزبان اطلاعات جزئی را در رابطه با هر گونه ...
هدف ما کنترل کرونا در کوتاه ترین زمان با کمترین تلفات ممکن است
سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پول شویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تاکید کرد: تلاش ما این بود اجازه ندهیم علی رغم این که پیشتاز مبارزه ...
نگذاریم جان مردم به لب برسد!
دو لایحه مربوط به گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، پس از تصویب در مجلس و ارجاع آن توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بیش از یک سال در انتظار تایید این مجمع بوده اند. با سپری شدن آخرین مهلت چهارماهه ارائه شده از جانب FATF، گروه مذکور طی آخرین نشست دوره ای خود که طی روزهای 27 بهمن لغایت 2 اسفند برگزار شد، ایران را دوباره به لیست سیاه FATF بازگرداند. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت که در ...
لیست سیاه FATF با دو عضو و سرلیستی کره شمالی
و در نهایت بازار با رشد 3111 واحدی شاخص کل نسبت به هفته گذشته و رسیدن شاخص به رقم 481 هزار و 867 واحد بسته شد. نرخ دلار نیز با وجود یادداشت عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی که نرخ های کمتر از 14هزار تومان را وعده می داد، تا 15 هزار و 400 تومان به ازای هر دلار، افزایش پیدا کرد. بازار سکه و طلا نیز از این اخبار متأثر شدند تا جایی که قیمت طلای 18 عیار با افزایش حدود 30 هزار تومانی در هر ...
کوروش احمدی: راه خروج ایران از لیست سیاه FATF باز است
به گزارش سرمدنیوز، کوروش احمدی با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: گروه ویژه مالی به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی بین الدولی استانداردهایی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کرده است و از کشورهای مختلف جهان می خواهد آن استانداردها را در قوانین و عرف مراودات مالی و تجاری خویش اعمال کنند. وی با اشاره به چگونگی قرار گرفتن کشورها در لیست سیاه FATF اظهار داشت: در صورتی که کشوری استانداردها و توصیه های این نهاد را رع ...
اثرات سیاه وسفید لیست سیاه
آمریکا را مهار کرده است.بانک مرکزی نیز با همراهی سایر بخش های اقتصادی، مسیرخود را در جهت برآورده کردن نیازهای تجاری کشور، بدون وقفه انجام خواهد داد. عملکرد بانک مرکزی در طول یک سال گذشته این اطمینان خاطر را نزد مردم عزیز ایجاد کرده که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی ایران و ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد کرد. سخن گوی وزارت امور خارجه نیز قرار گرفتن جمهوری اسلامی در لیست سیاه FATF ...
خوشحالی تمام نشدنی مقامات آمریکایی از تصمیم FATF
. وزیر خارجه تندرو آمریکا همچنین گفته که ایران باید پیامدهای عدم تصویب پالرمو و کنوانسیون تامین مالی تروریسم را متحمل شود. بعد از پمپئو ، جان بولتن مشاور سابق امنیت ملی در دولت ترامپ در توئیتی ذوق زدگی خود را به نمایش گذاشت. این شخصیت به شدت ضد ایرانی که سال هاست با گروه های تجزیه طلب و تروریستی مانند منافقین، روابط پنهانی و آشکار دارد، نوشت از اینکه FATF برای بانک ها و شرکت ...
اظهارات مهم روحانی درباره انتخابات مجلس، کرونا و FATF
. دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پول شویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تاکید کرد: تلاش ما این بود ...
چند نکته درباره FATF
بودیم FATF و مسؤولان محترم دولت ادعا می کنند ایران از تیر 95 و پس از پذیرش تعهداتی تحت عنوان برنامه اقدام ، از لیست اقدامات مقابله ای تعلیق شده بود. اما در این 3 سال، مهم ترین بخش از اقدامات مقابله ای هیچ گاه علیه ایران تعلیق نشده بود. مهم ترین بخش از اقدامات مقابله ای، اولین اقدام است که تحت عنوان EDD یا شناسایی مشتری به صورت تقویت شده شناخته می شود. FATF در همه بیانیه های 3 سال گذشته ...
ورود ایران به لیست سیاه FATF تاثیر شگرفی بر بورس ندارد
، افرادی که به چنین دیدگاه هایی اعتقاد دارند، چیزی از تحلیل های اقتصادی و روابط علت و معلول نمی دانند. این کارشناس بازار مالی در خصوص وضعیت کشور پس از ورود به لیست سیاه FATF گفت: در حال حاضر دو اتفاق در کشور رخ داده است، اول اینکه سالی بین 27 تا 28 درصد حجم پول در اقتصاد افزایش می یابد و از سوی دیگر بین 5 تا 10 درصد نیز از حجم کیک اقتصادی کم می شود. بنابراین همواره پول بیشتری برای ...
FATF در شرایط کنونی خیری برای ایران ندارد/ عدم تعهد ظریف برای بهبود شرایط پسا تصویب
نتیجه راه های دور زدن تحریم ها برای ایران بسته خواهد شد؛ زیرا اطلاعات مالی ایران در اختیار دیگران قرار خواهد گرفت. وی با تاکید بر غیر الزام آور بودن موارد آمده در FATF گفت: گروه ویژه اقدام مالی قانونی با الزام ندارد بلکه به صورت عمده توصیه است؛ یعنی به کشورها توصیه می کند کاری را انجام دهند و بیشتر موارد به دست خود کشورها است تا تصیمی برای آن بگیرند. اراده سیاسی باید پشت این اقدامات باشد ...
محدودیت های FATF ضعیف تر از تحریم های امریکا است
مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تأمین مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تأکید کرد: تلاش ما این بود اجازه ندهیم به رغم اینکه پیشتاز مبارزه با پولشویی و مقابله با تروریسم هستیم توسط امریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان ناقض این اقدامات معرفی بشویم. روحانی گفت: در هر حال FATF، عدم تصمیم جمعی خارج از اختیار دولت و مجلس را بهانه قرار داده و مصوبه ای خلاف مصالح ملت ایران صادر کرد که همانگونه که ...
اروپا به آمریکا نزدیک تر شده اختلاف هم دارد
حضور در این لیست برای ایران وجود دارد؟ خوشبختانه گروه ویژه اقدام مالی راه را برای خروج ایران از لیست سیاه نبسته و اعلام کرده است که همچنان 41 اقدام در قالب اکشن پلن قبلی پابرجاست. به همین دلیل اگر دو لایحه پیوستن به کنوانسیون های مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی (پالرمو) تصویب شوند و ایران به این کنوانسیون ها بپیوندد، دست کم در شرایط کنونی مشکلی ...
اقدام جدید FATF به سود اقتصاد ایران است/ اشتباه عجیب موافقان FATF
اقدامات مقابله ای علیه ایران را فعال کرد و ایران را در لیست کشورهای پرریسکی که باید علیه آنان اقدامات مقابله ای صورت بگیرد قرار داد. وی افزود: از سال 95 برنامه 41 ماده ای گروه ویژه اقدام مالی که ایران تعهد به اجرای آن داده بود، آغاز شد، طیب نیا وزیر وقت اقتصاد نیز آن را به اجرا گذاشت که پس از آن FATF اعلام کرد ایران را از لیست کشورهای مشمول اقدامات مقابله ای تعلیق کرده است. این ...
تلاش دولت برای آن بود که مصوبه FATF ، مجوزی به دولت آمریکا برای فشار بیشتر به طرف های تجاری ما ندهد
...، درمان و آموزش پزشکی است و اقدامات خودسرانه افراد یا دستگاه ها در این مساله به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با ...
بررسی وظایف دستگاه ها برای مقابله با کرونا
وجه تحمل نخواهد شد. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کارگروه اقدام مالی (FATF) اشاره کرد و اظهارداشت: در مورد FATF نظر دولت و مجلس مشخص بود و همه اقدامات اجرایی را انجام داد و لوایح چهارگانه از جمله دو لایحه پالرمو و CFT را نیز به تصویب رساند. قصد دولت، اعلام تصمیم جدی نظام در مبارزه با پولشویی و جرائم سازمان یافته و تامین مالی تروریسم بود. رئیس جمهور تاکید کرد ...
لیست سیاه FATF را بی اهمیت جلوه ندهیم محمدمهدی مظاهری استاد دانشگاه
المللی علیه کشورمان رقم خورد. بعد از کشمکش های بسیار و البته موافقت مجلس و دولت با پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF، به دلیل عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه 2 اسفند (21 فوریه) در آخرین روز نشست خود در پاریس، نام ایران را در فهرست سیاه ...
ذوق آمریکا از اقدام FATF علیه ایران
800 نماینده از 205 کشور جهان و سازمان بین المللی همچون صندوق بین المللی پول، سازمان ملل و بانک جهانی در این نشست حضور داشتند و درباره موضوع های مختلف مطروحه بحث و تبادل نظر کردند. پایان مهلت گروه ویژه اقدام مالی به ایران و پیامدهای آن برای کنشگران اقتصادی زمینه ساز بروز نگرانی هایی شده است. لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری هفته گذشته در گفت وگو با ایران پیرامون پیامدهای بازگشت به فهرست ...
نزدیک تر شدن مرگ برجام/ مجلس تندرو به تشدید تحریم ها کمک می کند
بعد از استنکاف جمهوری اسلامی ایران از تصویب دو لایحه پالرمو و سی اف تی نهایتاً گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF جمعه هفته گذشته جمهوری اسلامی ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و بدین ترتیب اکنون ایران و کره شمالی در این لیست قرار دارند. با توجه به این نکته سوالی که در این میان وجود دارد این است که آثار و تبعات سیاسی، دیپلماتیک و به خصوص اقتصادی و تجاری این اقدام FATF برای کشور در شرایط تحریمی ...
محدودیت های FATF شامل شرکت های سهامی عام نمی شود/ تاثیر تحریم ها را کاهش می دهیم
...:مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفت: معتقدم عدم تمدید فرصت الحاق ایران به FATF تاثیر قابل توجهی را در بورس نخواهد داشت چراکه سال هاست تحت این محدودیت های جهانی قرار داریم. فشار حداکثری در حوزه اقتصاد از قبل وجود داشته و راه هایی خواهیم یافت که آثار محدودیت ها را کم کند و هزینه این تحریم ها را کاهش دهد. علی صحرایی درباره کاهش تعداد عرضه ها ی اولیه در بورس تهران اظهار داشت: مردم ...
