خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
تمرکز کار نیروی انتظامی بر برخورد با باندهای بیش از 500 میلیون تومان است
جانشین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از رشد 50 درصدی کشفیات کالاهای قاچاق در سال جاری خبر داد و گفت: تمرکز کار نیروی انتظامی بر برخورد با باندهای بیش از 500 میلیون تومان است. کشف کالای قاچاق 50درصد افزایش یافت سردار اسکندر مومنی روز یکشنبه در گفت و گو با نمایندگان رسانه های استان کرمان افزود: نیروی انتظامی در خط مقدم مبارزه با کالای قاچاق و نیز شناسایی و برخورد با محتکران و ...
بیانیه اتاق بازرگانی ایران درباره پیوستن به گروه کاری FATF
می تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین المللی مبارزه با پول شویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد. در حال حاضر 40 توصیه از طرف FATF صادرشده است که عملکرد کشورهای مختلف را بر اساس میزان به کارگیری این توصیه ها مورد ارزیابی قرار می دهد. گرچه توصیه های 40 گانه FATF از منظر حقوق بین المللی نمی تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند ...
وقتی مقصر رانت 18 میلیارد دلاری ژست مبارزه با فساد می گیرد/ با شعار از سروش تا گوگوش بازیچه براندازان ...
.... سلاوین بر این باور است که هر کارشناسی که با مسائل ایران آشناست می داند که تهران حاضر به پذیرش خواسته های آمریکا نیست و تحت این شرایط با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. وقتی مقصر رانت 18 میلیارد دلاری ژست مبارزه با فساد می گیرد اسحاق جهانگیری گفت: فساد در کشور وجود دارد و متاسفانه بزرگ شده و به برخی مسئولین بالای کشور رسیده است، در دوره ای که می شد و می بایست جلوی فساد را ...
پالیزدار: عملکرد وزیر سابق صمت در موضوع خودرو باید رسیدگی شود/اتهامات عراقچی را ضابطین قضایی هم نمی ...
ششمین قسمت از برنامه گفت وگو محور 10:10 دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان با حضور دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر شد. به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، ششمین قسمت از برنامه گفت وگو محور 10:10 دقیقه با حضور کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بررسی موضوعات فساد های یقه سفید ها, بازداشت معاون ارزی سابق بانک مرکزی, عدم حضور جهانگیری در جلسات ستاد ...
پالیزدار: عملکرد وزیر سابق صمت در موضوع خودرو باید رسیدگی شود/اتهامات عراقچی را ضابطین قضایی هم نمی ...
ششمین قسمت از برنامه گفت وگو محور 10:10 دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان با حضور دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی منتشر شد. به گزارش گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، ششمین قسمت از برنامه گفت وگو محور 10:10 دقیقه با حضور کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با بررسی موضوعات فساد های یقه سفید ها, بازداشت معاون ارزی سابق بانک مرکزی, عدم حضور جهانگیری در جلسات ستاد ...
افرادی که در صف دشمن ایستاده اند را بشناسید
، معدن و تجارت استان براساس طرح پیشنهادی مبارزه با احتکار کالای ضروری، اولویت برخورد و نظارت، برخورد یا جلوگیری از احتکار کالای اساسی قرار گرفته است. او بیان کرد: در این راستا گروه های بازرسی مشترک با دستگاه هایی مانند تعزیرات حکومتی، اتحادیه ها و نیز دستگاه هایی که توسط دادستانی صلاحیت پیگیری در این امر را پیدا کرده اند مانند اماکن عمومی، پلیس مبارزه با جرایم اقتصادی و بسیج شکل گرفته و ...
پارلمان بخش خصوصی در بیانیه ای خواستار الحاق ایران به FATF شد
.... نکته دیگر اینکه عمده مواد قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386 در راستای توصیه های کلیدی FATF بوده است. آیین نامه اجرایی قانون هم که در سال 1388 به تصویب رسیده است، کاملا منطبق بر FATF است. اما در آن زمان اعتراضی صورت نگرفته و همین نکته، شائبه سیاسی بودن انتقادات مطرح شده در داخل کشور را بیشتر تقویت می کند. شاید عدم همکاری با گروه ویژه اقدام مالی، ایران را جزو معدود کشورهایی قرار دهد که تامین ...
آیا اف ای تی اف با پولشویی و تقلب مبارزه می کند؟
بین المللی تاکید کرده است، یکی از قفل های بازنشده ورود سرمایه به کشور را همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF می دانست و معتقد بود همکاری و تعامل با گروه اقدام مالی از آن رو ضرورت دارد که امروزه کلیه بانک ها، موسسات مالی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی در سراسر جهان موظف هستند استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را اجرا کنند. با وجود این در دو سال گذشته، مخالفان دولت این موضع گیری ...
متن نهایی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی
مردم نیوز : طرح مبارزه با جرایم اقتصادی امروز در قالب 51 ماده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی (16/5/97) ماده 1- سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاههای کیفری اقتصادی و مرکز ...
متن کامل طرح مبارزه با جرائم اقتصادی منتشر شد
چندی است طرحی در 51 ماده با عنوان مبارزه با جرائم اقتصادی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تدوین شده به چگونگی رسیدگی به جرائم رانت خواری تأکید ویژه دارد. متن کامل طرح مبارزه با جرائم اقتصادی به شرح زیر است ماده 1- سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم ...
جلوگیری از انزوای اقتصادی ایران، نیازمند اجماع و عمل
.... در چنین شرایطی با اینکه لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم با تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد اما ما اکنون با بازگشت اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی از شورای نگهبان به مجلس و مسکوت ماندن دو لایحه دیگر مرتبط با FATF مواجهیم که باید امیدوار باشیم با تمهیدات ویژه برای آنها چاره جویی شود. یکی از بهترین محمل های این چاره جویی، جلسات سران سه قوه ...
گلایه های برجامی ظریف از اروپا
اطلاعات مالی اداره گمرک آلمان و سازمان نظارت بر بازار آلمان (Bafin) قرار دارد. علاوه بر آلمان، سفیر انگلیس در ایران نیز در مورد اینکه آیا پذیرش مفاد FATF در قانون ایران به عنوان یکی از موانع و پیش شرط های این بسته از نظر اروپایی ها عنوان شده است، گفت: این مقوله جزو موانع بسته پیشنهادی نیست، بلکه چیزی است که جلوی موفقیت ایران در اقتصاد جهانی را گرفته است. در نتیجه اگر ایران به سایر کشورهای جهان در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و قوانین بانکداری جهانی نپیوندد، مشکل بزرگی بر سر روابط بانکی ایران و سایر نقاط جهان وجود خواهد داشت. ...
ضربه ژست توسعه خواهی به اقتصاد
بازارهای مالی و بی اعتباری کشورها در عرصه بین المللی می شود. همچنین به دلیل تاثیر منفی که بر رقابت آزاد، ثبات و سلامت نظام مالی دارد، به نظم اجتماعی و اقتصادی کشورها آسیب می رساند. از آنجاکه اثرات منفی پولشویی می تواند از طریق بازارهای مالی کشورها وارد شبکه مالی بین المللی شود، احساس نیاز به قوانین بین المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد. درحال حاضر 40توصیه از طرف FATF صادر شده ...
بررسی صلاحیت شورای هماهنگی اقتصادی قوا در رابطه با تصویب FATF
لوایح چهارگانه موسوم به FATF به شورای هماهنگی اقتصادی قوا، در این نوشتار صلاحیت شورای هماهنگی اقتصادی قوا در رابطه با تصویب لوایح چهارگانه بررسی خواهد شد. خلاف سیاست های کلی نظام بودن لوایح چهارگانه: سیاست های کلی نظام تحت هر قالبی که باشد، مجموعه ای است از دستورات الزام آور از جانب مقام رهبری که تمامی ارکان نظام باید بر اساس اصل 110 قانون اساسی از آن متابعت نمایند. علاوه بر ...
ظریف هم از اروپا نا امید شد
توسط سران هشت کشور صنعتی و با ادعای مبارزه با پولشویی ایجاد شد. این کارگروه پس از 11 سپتامبر، وظیفه مبارزه با تأمین مالی تروریسم را هم بر عهده گرفت. کارگروه اقدام مالی سالی سه بار جلسه تشکیل و گزارشی از کشور های دارای عملکرد پرخطر در حوزه پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می دهد. مارشال بیلینگزلی، رئیس FATF در سنگاپور در خصوص اهداف سفرش گفته: ما صراحتاً به شرکت ها گفتیم که باید بین تجارت با رژیم ...
تبعات نپذیرفتن لوایح 4 گانه FATF چیست؟ خود تحریمی بانکی در شرایط تحریم
ژوبین صفاری شورای نگهبان در حالی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را رد کرده که نظام بانکی کشور این روزها بیش از هر زمان دیگر نیازمند متصل شدن به نظام بانکی جهانی است. ازطرفی موسسه بازل رتبه اول را در شاخص ریسک پولشویی و تامین مالی تروریسم در سال 2017 به ایران اختصاص داده است. به همه این ها باید اضافه کرد که 43 روز دیگر مهلت سه ماهه FATF تمام می شود و 78 روز دیگر هم تحریم های نفتی و ...
نامه دانشجویان به نمایندگان مجلس درباره FATF
جمعی از دانشجویان عضو اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در نامه ای به نمایندگان مجلس نکاتی را درباره بررسی لوایح مربوط به FATF مطرح کردند. در این نامه آمده است: نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سلام علیکم در شرایط دشوار اقتصادی که کشور در یک جنگ اقتصادی همه جانبه قرار گرفته است و انتظار می رود تمام هم وغم مسئولین کشور از اجرایی تا مجلس شورای ...
متن کامل طرح 51 ماده ای مجلس برای مبارزه با جرائم اقتصادی
خبرگزاری تسنیم: چندی است طرحی در 51 ماده با عنوان مبارزه با جرائم اقتصادی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تدوین شده به چگونگی رسیدگی به جرائم رانت خواری تأکید ویژه دارد. ماده 1- سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود، شامل دادسرا و دادگاه های کیفری اقتصادی و مرکز پیشگیری، کشف و پیگیری جرائم اقتصادی زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود ...
رئیس اتاق ایران با انتقاد از تعلل در مبارزه با فساد: نفس اقتصاد ایران به شماره افتاده است
سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران روز گذشته با ارائه گزارش معاونت اقتصادی اتاق ایران در مورد کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پول شویی، اصلاح لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بررسی اصلاح قانون تجارت و همچنین قرائت بیانیه اتاق ایران درزمینه FATF و نظرخواهی از اعضای هیات نمایندگان در خصوص این بیانیه برگزار شد. به گزارش جهان اقتصاد، سی و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با ارائه سه ...
هیچ کدام از وعده های اروپا در قبال ایران عملیاتی نشده است
چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با تحریم های آمریکا اشاره نمود. اما با گذشت دو ماه، هیچکدام از این موارد اجرایی نشد و قانون مسدودسازی اروپا با تاخیر تقریبا یک ماهه در 15 مرداد بر اساس اعلام موگرینی به اجرا در آمد که همزمان با بازگشت دور اول تحریم ها بود، در صورتی که طبق بیانیه کمیسیون اروپا قرار بود قبل از بازگشت دور اول تحریم ها این قانون اجرایی شود. در رابطه با دیگر تصمیمات اتحادیه اروپا ...
متن نهایی طرح مبارزه با جرایم اقتصادی
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی امروز در قالب 51 ماده در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسید و برای بررسی در صحن علنی مجلس به هیأت رئیسه ارسال شد. متن کامل این طرح به شرح زیر است: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی (16/5/97) ماده 1- سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی که در این قانون به اختصار سازمان نامیده می شود، شامل دادسرا و ...
لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می شود
به گزارش مشرق ، عباسعلی کدخدایی قائم مقام دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگویی با اشاره به اعاده لایحه اصلاح مبارزه با پولشویی به مجلس ، گفت: در این لایحه چند ایراد از جمله در بندهای سه و پنج ماده چهار، وجود داشت زیرا اعضای شورای نگهبان این بندها را مخالف اصل قانون اساسی تشخیص داده بودند. همچنین در برخی بندها مانند ماده پنج، مشخص نیست چه آئین نامه هایی در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قرار ...
اتاق بازرگانی ایران: به FATF بپیوندیم
این مستندات منتشر گردند. شفافیت در این ارتباط می تواند مانع از برداشت های ضد و نقیض شود. ضمن آنکه آگاهی عموم از واقعیت FATF، میتواند منجر به همراهی و همدلی مردم با دولت در تمام مراحل بعدی تا به سرانجام رسیدن آن گردد. در خاتمه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، ضمن خشنودی از مصوبه اخیر مجلس محترم شورای اسلامی در پذیرش بخشی از مقررات مبارزه با ...
شورای نگهبان برای دومین بار اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی FATF را تایید نکرد
پولشویی به دلیل ایراد شکلی خبر داده بود. به گفته کدخدایی این لایحه که مربوط به قوانین داخلی بوده، علاوه بر ایرادات به اعتقاد او، ماهیتی، با یک ایراد شکلی مواجه است. ایراد شکلی که بر اساس آن، لایحه با توجه به قضایی بودن و ضرورت تقدیم آن توسط رییس قوه قضاییه، مغایر بند 2 اصل 158 قانون اساسی تشخیص داده شد. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یکی از لوایح مربوط FATF است که رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس می ...
نقش FATF در بهبود سرمایه گذاری خارجی
به گزارش شمانیوز، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مهمترین نهاد بین المللی متولی مبارزه با پولشویی، مبارزه با تأمین مالی تروریسم و مبارزه با تأمین مالی در جهت اشاعه سلاح های کشتار جمعی محسوب می گردد. البته این نهاد در شکل استاندارد خود، یک نهاد بین الدولی محسوب می گردد که در سال 1989 توسط گروه هفت شامل آلمان، کانادا، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، انگلستان و آمریکا ایجاد شده است. جالب اینجاست که ...
برخورد جدی پلیس با اخلالگران و مجرمان اقتصادی / کاهش میانگین جرایم در کشور/ تمرکز ناجا بر مبارزه با باند ...
نجات جاده ای توسعه یابد و با جدیت و تلاش دستگاه های مرتبط ایمنی جاده های استان کرمان نیز ارتقاء یابند. وی با بیان اینکه استان کرمان دارای رتبه بالای امنیتی است ضمن قدردانی از تلاش مجاهدانه همکاران در مجموعه انتظامی این استان پهناور، خاطرنشان کرد: در چهار ماهه نخست امسال در این استان، 3 شهید تقدیم نظم و امنیت شده است. به گفته سردار مومنی، در سالجاری، درگیری ها و عملیات های ...
اپوزیسیون جمهوری اسلامی، فساد است
پس از شکل گیری مجلس هفدهم، چند روز قبل از سی تیر 1331، علیرغم مخالفت مجلس، لایحه اختیارات شش ماهه می گیرد که در این شش ماه همه ی اختیارات قانون گذاری با من است. البته این اختیارات بندهای مشخصی دارد. و یعد از آن مهلت شش ماهه، تقاضای مهلتی یک ساله از مجلس می کند و کاشانی که رییس مجلس است مخالفت می کند که کل عمر مجلس دو سال است و همه ی این دو سال را داری از ما اختیارات می گیری؟ در واقع ...
هشدار بخش خصوصی در باره پیامد نپذیرفتنFATF
المللی مبارزه با پولشویی، به سرعت در عرصه جهان فراگیر شد. در حال حاضر 40توصیه از طرف FATF صادر شده است که عملکرد کشورهای مختلف را بر اساس میزان به کارگیری این توصیه ها مورد ارزیابی قرار می دهد. گرچه توصیه های 40گانه FATF از منظر حقوق بین المللی نمی تواند برای کشورها الزام قانونی ایجاد کند، اما این توصیه ها جزء حقوق نرم دسته بندی شده و بنابراین ضمانت اجرای قوی دارند. عدم پیروی از توصیه های این گروه ...
ریشه بحران فعلی اقتصادی، عدم انضباط مالی بانک ها ناشی از اقتصاد دولتی، نفتی و رانتی است/بیماری پمپاژ ...
متاسفانه منابع مان را درست استفاده نمی کنیم. وی معتقد است: این موضوع هیچ ربطی به تحریم و سیاست خارجی ندارد. همچنانکه نیروی انسانی جوان کشور نیز هرز می رود و ما دچار یک چالش ذهنی هستیم که نمی شود و نمی گذارند و نمی توانیم. البته مشکلات اقتصادی کشور ما، یک شبه و یک ماهه و یک ساله ایجاد نشده و محصول عملکرد یک دولت و دو دولت هم نیست، اما قطعا هم درمان کوتاه مدت دارد و هم بلند مدت. بویژه اکنون ...
