روابط اقتصادی لیست سیاه FATF
سایر منابع:
سایر خبرها
سیاه چاله ای به نام FATF
واکنش به بازگشت ایران به لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اینستاگرام خود نوشت: بار دیگر دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در غالب مخالفت با توصیه کارشناسان مجموعه FATF در مورد گام هایی که ایران در زمینه عمل به تعهدات خود در مورد مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پول شویی انجام داده است نشان داد. این رفتار سیاسی و غیرفنی از تابستان 1395 تا امروز ادامه داشته است. گاه به صورت ...
ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند
آفتاب نیوز : گروه ویژه اقدام مالی علیه پول شویی(FATF) اعلام کرد در آخرین جلسه از نشست دوره ای اش به این نتیجه رسیده، ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد. این نهاد درباره این تصمیم خود گفته است با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نپیوسته، این سازمان به همه کشورها توصیه می کند ...
همتی: مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد
گرفت تا شاید اقدامات تقابلی ایران را به حالت تعلیق درآورد. سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم گروه اقدام مالی در قرار دادن ایران در لیست سیاه، آن را یک اقدام سیاسی دانست که از سوی نهادهای بین المللی انجام می شود. وی تاکید کرد: انگ پولشویی و تامین مالی تروریسم وصله نچسبی است که به جمهوری اسلامی نمی چسبد. همچنین در واکنش به این اقدام، عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی ...
مسئول FATF کیست
اقدام متقابل نیز صورت می گیرد. بازگشت ایران به FATF آنچنان که پیش بینی می شد گروه ویژه اقدام مالی FATF روز گذشته و در جریان نشست فصلی خود، ایران را در لیست سیاه قرار داد، هرچند در پیش نویس اولیه ای که ارائه کرده بود به صورت دوپهلو درباره این موضع حرف زده و علاوه بر آن در متن بیانیه هم تلاش کرده مسیر مذاکره را باز بگذارد و بگوید هنوز فرصت برای بهبود وضعیت ایران در درجه بندی این ...
می توان با تجدیدنظر در لوایح مورد تاکید گروه اقدام ویژه مالی (FATF) جلوی آسیب به کشور را گرفت
به گزارش صدای ایران ، شهروز برزگر، با اشاره به اقدام FATF در قراردادن نام ایران در لیست سیاه گفت: مجلس دهم به چهار لایحه دولت و کنوانسیون ها مورد تاکید FATF رای مثبت داد اما متاسفانه این لوایح به تایید شورای نگهبان نرسید و با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد. مجمع تشخیص محلی برای رفع موارد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است اما نتوانست درباره دو لایحه CFT و ...
بازگشت به لیست اقدامات مقابله ای در کنار سلب مسئولیت FATF از خود!/ زیاده خواهی کارگروه ویژه اقدام نسخه ...
خانه در مهر ماه سال 1397 در ای باره می گوید: برنامه اقدام ایران 41 آیتم دارد. دولت از بهار 1395 شروع به اجرای این 41 مورد کرد که خیلی هم مشکل بود... در فاصله 18 ماه، 37 مورد که صرفا فنی بودند و با بانک مرکزی، وزارت خارجه، بیمه ها، گمرکات، وزارت اقتصاد، نهادهای نظارتی و دیگران ارتباط داشتند انجام و گزارش اقدامات مثبت به گروه ارزیابی FATF ارسال شد. در نهایت چهار موضوع هم در حیطه ...
واکنش های ضد و نقیض به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
طبق بیانیه اخیر گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، ایران به لیست سیاه این گروه بازگشته و اقدامات مقابله ای علیه تبادلات بانکی ایران فعال شده است. ایران از سال 2009 در لیست کشورهای غیرهمکار و پرریسک FATF قرار گرفته بود. در خرداد 95 (ژوئن 2016) ایران با پذیرش برنامه اقدام ارائه شده از سوی FATF و ارائه یک تعهد سطح بالای سیاسی برای اجرای این برنامه، توانست به صورت موقت از لیست سیاه به حالت تعلیق دربیاید که ...
اقتصاد ایران پس از بازگشت به لیست سیاه FATF
، گفت: ما یک ضرب المثلی داریم که می گوییم از ترس مرگ نباید خودکشی کرد. از امروز اجلاس FATF آغاز می شود و ارزیابی اقدامات کره، امارات متحده عربی، ایران و پاکستان برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم از جمله مباحثی است که در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت. از آنجایی که از تعلیق اخیر ایران که تا پایان دی ماه بود، به عنوان اولتیماتوم پایانی گروه ویژه اقدام مالی نام برده ...
کارگروه ویژه اقدام مالی نام ایران را به فهرست سیاه خود افزود ایران در لیست سیاه FATF
آمریکا حمایت دولت های متبوع خود را از به کارگیری تدابیر سخت گیرانه جدید توسط کارگروه ویژه اقدام مالی علیه ایران اعلام کرده اند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام ...
نوسان قیمت ارز وطلا
قوانین داخلی خواهد بود؛ ایران می تواند با این حفظی که مجلس گذاشته مواد مسئله دار ازنظر کشور را در شرایط توافق با گروه ویژه اقدام مالی لحاظ کند که با این شرایط نمی دانم مجمع تشخیص مصلحت نظام با چه تشخیص مصلحتی کشور را در این شرایط قرار داده است؟ امروز در موقعیتی قرارگرفته ایم که کشورهایی مانند روسیه، چین، ترکیه و عراق که همچنان با ما رابطه دوستانه داشته و تبادلات مالی انجام می دهند در شرایط سختی ...
فرصتی برای رهایی از لیست سیاه FATF
عضو این نهاد نباشد و مشکوک به رعایت نکردن کنوانسیون های FATF باشد مشمول تحریم های آن قرار می گیرد و ایران هم در سال 2007 تجربه ورود به لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی را دارد اما پس از برجام، ایران در سال 2016 موقتا از لیست سیاه FATF خارج شد. حالا یک بار دیگر ایران به دلیل تاخیر در تصویب لوایح مربوط به دو کنوانسیون پالرمو و CFT وارد لیست سیاه FATF شده است. در فرصت چند بار تمدید شده جهت ...
لیست سیاه FATF با دو عضو و سرلیستی کره شمالی
یک سال از روزی می گذرد که FATF به ایران مهلت داد تا اقدامات لازم در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی را در دستور کار خود قرار دهد. سوم اسفند 1397، FATF خرداد سال جاری را به عنوان آخرین مهلت ایران تعیین کرده بود؛ فرصت هایی که پیش از این نیز بارها در برابر تصمیم گیران قرار داده شده بود تا ورود ایران به لیست اقدام متقابل یا همان لیست سیاه را تعلیق کند. اگر ایران لوایح مورد نظر ...
لیست سیاه FATF چه بلایی سر اقتصاد ایران می آورد؟
وضع شده اند. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه هشدار داده بود که اگر تا قبل از بهمن ماه این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت کشورمان به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی همچنین تایید کرد که در مردادماه و دی ماه سال گذشته دو اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به تصویب نهایی ...
پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF
انداخته بود که قرارگرفتن نام ایران در لیست سیاه FATF، همزمان با انتشار اخبار شیوع ویروس ناشناخته کرونا، بازارهای مالی ایران را دچار ریزش سنگین خواهد کرد. به گزارش فرهیختگان آنلاین، آنچنان که پیش بینی می شد گروه ویژه اقدام مالی FATF روز گذشته و در جریان نشست فصلی خود، ایران را در لیست سیاه قرار داد، هرچند در پیش نویس اولیه ای که ارائه کرده بود به صورت دوپهلو درباره این موضع حرف زده و علاوه ...
چه کسانی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF خوشحال شدند؟ محمدحسین کبریاء
در بیانیه نشست 26-21 مهرماه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) وضع همه اقدامات مقابله ای در صورت عدم تصویب کنوانسیون های این نهاد علیه جمهوری اسلامی ایران یا قرار گرفتن دوباره کشورمان در لیست سیاه این گروه، پیش بینی شده بود. ایران پیشتر در لیست سیاه قرار داشت و در نتیجه تعهد سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران در خرداد 1395 به اجرای برنامه اقدام ارائه شده از طرف آن گروه، بطور موقت از لیست خارج شد. با این ...
تقلای آمریکا برای بزرگنمایی اقدام نمایشی FATF
به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری دانشجو ، مورگان اورتاگوس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا به اقدام کارگروه ویژه اقدام مالی ، معروف به FATF در قرار دادن نام ایران در فهرستی که اصطلاحاً و البته به غلط، از آن با عنوان لیست سیاه نام برده می شود، واکنش نشان داد. اورتاگوس گفت: کارگروه ویژه اقدام مالی اقدام صحیحی را برای حراست از نظام اقتصادی بین المللی در برابر اقدامات اقتصادی سهل ...
چند نکته درباره FATF
به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حسین حاجیلو طی یادداشتی در روزنامه وطن امروز نوشت : روز جمعه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد به تعلیق اقدامات مقابله ای درباره ایران پایان داده است، یعنی ایران را دوباره به لیست اقدامات مقابله ای بازگردانده است. 1-لیست سیاهی وجود ندارد در هیچ کدام از اسناد رسمی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عبارتی به نام لیست سیاه وجود ندارد، بلکه این نهاد برخی ...
بیانیه کامل FATF در خصوص ایران منتشر شد
به گزارش اکوفارس، دنیای اقتصاد نوشت: براساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی در نشست فوریه به ریاست دوره ای چین، اقدامات مقابله ای علیه ایران پس از حدود سه سال و نیم فعال شد. برگشت به لیست سیاه با اجماع صورت گرفت یعنی چین و روسیه نیز مخالفتی نداشتند. در بیانیه FATF آمده است: ایران در لیست کشورهای پرخطر قرار می گیرد و اگر لوایح FATF را تصویب کند بعد از آن FATF برای تعلیق اقدامات ...
پیامدهای قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه اقدام ویژه مالی
ستاره صبح - اختلال در تبادلات بانکی اگرچه در حال حاضر کار با بازارهای اعتباری و جذب سرمایه بین المللی برای ایران به خاطر تحریم های آمریکا دشوار است، حتی اگر تحریم های آمریکا نیز روزی لغو شود، اجرای استانداردهای FATF پیش شرط قطعی دسترسی به بازارهای اعتباری و سرمایه بین المللی برای هر کشوری است. برای اینکه بدانیم این اقدام FATF چه پیامدهایی خواهد داشت، باید به یادداشت توضیحی توصیه شماره 19 FATF مراجعه کنیم. در این سند، FATF از همه اعضا و 205 حوزه قضایی مرتبط (شامل تقریباً همه کشورها) می خواهد تا مجموعه توصیه هایی را در قالب تدابیر تقابلی علیه کشوری که در لیست سیاه قرارگرفته اند، اعمال نمایند. این توصیه ها به گونه ای است که بر تمام جنبه های فعالیت بانک های کشور اثر سوء می گذارد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین المللی ملزم به بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک های کشور باهدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک های خارجی، ...
استقبال جنگ طلبان در آمریکا از ورود ایران به لیست سیاه FATF
برای تجارت و بانک هایی است که با ایران همکاری می کنند. این به درستی اجازه می دهد تا از ایران به مانند کره شمالی بررسی موشکافانه انجام شود. فشار حداکثری، زمانی کار می کند که به طور کامل اجرا شود . تد کروز سناتور هم حزبی دونالد ترامپ رئیس جمهوری جمهوریخواه آمریکا در ادامه همراهی مقام های آمریکایی از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قرار دادن ایران در فهرست سیاه، تحریم بخش مالی ایران را به ...
کوروش احمدی: راه خروج ایران از لیست سیاه FATF باز است
به گزارش سرمدنیوز، کوروش احمدی با اشاره به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی گفت: گروه ویژه مالی به عنوان یک نهاد فنی و تخصصی بین الدولی استانداردهایی را برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تعریف کرده است و از کشورهای مختلف جهان می خواهد آن استانداردها را در قوانین و عرف مراودات مالی و تجاری خویش اعمال کنند. وی با اشاره به چگونگی قرار گرفتن کشورها در لیست سیاه FATF اظهار داشت: در صورتی که کشوری استانداردها و توصیه های این نهاد را رع ...
راه منطقی تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری
تعامل با FATF برای خروج از بن بست غیر ضروری نوشت: با ایجاد روزنه ای برای خروج از لیست سیاه، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایران را مجددا در فهرست سیاه خود قرار داد و روسیه و چین هم با شرکت در رای گیری مربوطه بر آن صحه گذاشتند. دلیل قرار گرفتن مجدد ایران در این لیست، عدم تصویب لوایح مربوط به پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام است. بی عملی این مجمع بواسطه سیاسی کاری های یک جناح خاص، موجب این ...
ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت / واکنش همتی درباره انتقال ایران به لیست سیاه FATF
سیاه FATF، در اینستاگرام نوشت: عملکرد بانک مرکزی به مردم اطمینان داده که چنین وقایعی مشکلی برای تجارت خارجی و ثبات نرخ ارز ایجاد نمی کند. گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، امروز (جمعه) ایران را در لیست سیاه خود قرار داد. بدنبال این تصمیم عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی با انتشار پستی در اینستاگرام نوشت: بار دیگر، دشمنی آمریکا و رژیم اشغالگر قدس با مردم ایران، خود را در قالب مخالفت با ...
روغن ریخته FATF نذر تحریم هراسی
مورد آن ها تا مهر ماه سال جاری اجرا شده بود و موضوع جدیدی نیست. پنج مورد دیگر هم پس از تحریم آمریکا از خرداد 95 به صورت تشدید شده محقق شده بود پس آن ها هم جدید نیست. آمریکا: هدف فشار حداکثری است مورگان اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همان شامگاه جمعه مدعی شد که کارگروه ویژه مالی به منظور حراست از نظام اقتصادی بین المللی در مقابل آنچه وی اقدام های اقتصادی سهل انگارانه ایران ...
اقتصاد ایران و لیست سیاه FATF
نام ایران دوباره و پس از چند دوره تعلیق در فهرست سیاه مالی دنیا موسوم به FATF قرار گرفت، با این تفاوت که اکشن پلن قبلی ایران نسبت به گذشته به قوت خود باقی است، به این معنا که در صورت تصویب احتمالی 2 لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم مالی سازمان یافته فراملی (پالرمو) و مبارزه با تأمین مالی ترورسیم (CFT) احتمال خروج ایران از لیست سیاه مالی دنیا وجود دارد و لازم نیست که دوباره کشورمان ...