علی دیواندری به زندان معرفی شد
سایر منابع:
سایر خبرها
پنج اخلالگر اقتصادی به زندان معرفی شدند
خلیج فارس:مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: پنج محکوم پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. به گزارش خلیج فارس به نقل از ایرنا، در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، علی دیواندری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی ...
چرا "علی دیواندری" بازداشت شد؟
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم ، علی دیواندری رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی و مدیرعامل اسبق بانک ملت از 26 شهریور سال گذشته به اتهام اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری، خیانت در امانت، سفرهای محرمانه و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز محاکمه شد. در پایان چندین جلسه محاکمه، علی دیواندری بازداشت و پیش از صدور حکم دادگاه با قرار وثیقه از ...
در توهم فرار بودید
برای دریافت ارز دولتی پرسیدند. در جلسه امروز هم پس از اخذ دفاعیات وکیل این متهم، دفاعیات سایر متهمان نیز شنیده شد. اسامی متهمان و عناوین اتهامی آن ها به این شرح است: 1) امید اسدبیگی؛ سردستگی سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 2) مهرداد رستمی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی ...
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده 21 اخلالگر ارز ی
سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 2) مهرداد رستمی؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 3) مجتبی کحال زاده؛ مشارکت در تشکیل شبکه سازمان یافته اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز و معاملات غیرمجاز ارز های دولتی 4) جواد ...
فهرست اسامی متهمانی که از کشور فرار کرده اند
از میان متهمان فراری در جدول که البته همه موارد را شامل نمی شود، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست.
ادامه جلسات دادگاه متهمان شرکت ساینا شیمی بهشت در قم/ پرونده محسن صفری روی میز قاضی قاسمی
متهمان پرونده در شرکت ساینا شیمی بهشت ارائه کرد. حسینی وکیل متهمان محمدی آزاد، تقوی، نیکوحرف ماهر، رضوانی، حق وردی، شیری، استکی و شرکت پویش شایان شیمی دفاعیات خود را از متهمان ایراد کرد. پس از تنفس دادگاه، پیرنظر وکیل متهم محسن صفری از موکل خود دفاع کرد. مشارکت در قاچاق باندی سازمان یافته سوخت و حامل های انرژی یارانه ای، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور در امر ...
فهرست اسامی متهمانی که از کشور فرار کرده اند
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم ، از میان متهمان فراری در جدول -که البته همه موارد را شامل نمی شود- متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز ...
ویلای لاکچری دختر وزیر تخریب شد/ اجرای رأی مربوط به پرونده ی فساد شبنم نعمت زاده + عکس
مفاسد اقتصادی بود و در نهایت حکم قضایی وی صادر شد. حکم پرونده شبنم نعمت زاده از سوی قاضی مسعودی در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی صادر شد. 10 دی ماه 1398 اعلام شد خانم شبنم نعمت زاده و آقای احمدرضا لشکری پور به جرم مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارویی هرکدام به 20 سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. خانم شبنم ...
بازخوانی فسادهای بزرگ
اکبر طبری اتهام: اعمال نفوذ در پرونده های قضایی، دریافت رشوه، جعل اسناد و پول شویی بابک زنجانی اتهام: بدهی 2.5 میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و اخلال در نظام اقتصادی (محکوم به اعدام) فاضل خداداد اتهام: اختلاس 123 میلیارد تومانی از بانک صادرات (اعدام شده) شهرام جزایری اتهام: دادن رشوه و اعمال نفوذ در دستگاه های حکومتی (محکوم به حبس) مه آفرید امیرخسروی اتهام: اختلاس به میزان سه هزار میلیارد تومان (اعدام شده) ...
جزئیاتی از برگزاری دادگاه عیسی شریفی
اسماعیلی درباره پرونده شرکت گوهر ناز قم گفت: این پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی با فعالیت های مضاربه ای در دست رسیدگی است؛ 4 هزار شاکی دارد که دستور صادر شده به سرعت رسیدگی شود اما به خاطر وضعیت کرونا و جمع زیاد شاکیان، روند پرونده کندتر پیش رفته است. متهم اصلی در بازداشت است و مراحل تحقیقات در بخش های پایانی است. وی ادامه داد: پرونده عیسی شریفی نیز در سازمان قضائی نیروهای مسلح ...
تایید 750 پرونده عفو زندانیان واجد شرایط در خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خوزستان ، حجت الاسلام صادق مرادی گفت:تمامی پرونده های زندانیان محکوم با دقت و به صورت حضوری (حضور قضات در زندان ها و اداره کل زندان ها) بررسی شد و با نگاه به پیشینه زندانی، شرایط اخلاقی و اصلاح رفتار وی در زندان و سایر جوانب امر، افراد واجد شرایط احصاء و پرونده های آنان با دقت در کمیته های عفو و بررسی حوزه های قضائی تابعه استان بازبینی شده و به کمیسیون عفو ...
فهرست اسامی متهمان پرونده های اقتصادی که از کشور فرار کرده اند / کدام متهمان به کشور بازگردانده شدند؟
اندک متهمان بازگردانده شده به ایران اشاره می شود. از میان متهمان فراری در جدول مقابل، -که البته همه موارد را شامل نمی شود-، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است. متهمانی که از کشور فرار کردند متهمانی که به کشور بازگردانده شدند مطالب مرتبط ...
قاچاق ارز از جیب ملت / هزاردستان از دیواندری تا احمد عراقچی!
کرده اند که درواقع فروشنده و خریدار یک نفر است! پس ازآن نیز ارز به دست آمده را به صرافی های غیرمجاز و دلال ها می فروخته اند. پرونده 1٬300٬000٬000٬000 تومانی ایوب استاد کریمی، معروف به آتاکان یکی از این تخلفات است. نوع دیگر تخلفات ارزی، شبکه کلاه برداری و خیانت درامانت به بهانه های مختلف مثل دور زدن تحریم ها است که با پرونده معروف علی دیواندری مطرح شد. دیواندری به اخلال عمده در نظام ارزی ...
فهرست متهمانی که از کشور فرار کرده اند / کدام متهمان به کشور بازگردانده شدند؟
هنوز مشخص نیست که در کدام کشور سکونت دارند. در جدول لیستی از متهمان پرونده های اقتصادی که خبر متواری شدن آنها رسانه ای شده آمده و در ادامه به اندک متهمان بازگردانده شده به ایران اشاره می شود. از میان متهمان فراری در جدول مقابل، -که البته همه موارد را شامل نمی شود-، متهمان پرونده اخلال در نظام ارزی موسوم به پرونده تیمور عامری که 10 نفر هستند و رابطه خانوادگی هم با هم دارند، گویا به یکی از کشورهای همسایه رفته اند که نام آن کشور مشخص نیست. مرجان شیخ الاسلامی متهم معروف پرونده پتروشیمی گیت راهی کانادا شد و مهدی شریفی نیک نفس، دیگر متهم این پرونده نیز گویا به امارات رفته است. ...
آخرین جلسه محاکمه روح الله زم برگزار شد/آخرین دفاع زم: با یک لغزش عاقبت آدم به باد می رود
به گزارش بخش قضایی سایت خبرمهم ، ششمین و آخرین جلسه محاکمه روح الله زم مدیر کانال معاند آمد نیوز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. افساد فی الارض ، ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، ارتکاب نشر اکاذیب به طور گسترده، معاونت در تخریب، معاونت در ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور، تشکیل و اداره کانال معاند آمدنیوز و صدای مردم با هدف برهم زدن امنیت ...
انتشار تصاویر مصطفی نیاز آذری از متهمان فراری پرونده اکبر طبری
از عناصر اصلی ارتشاء در شبکه اکبر طبری است که با تشکیل 10 شرکت صوری در داخل و خارج از کشور با نفوذ در بستر قضایی و بانکی کشور و با فاکتورسازی و ثبت سفارش های صوری اقدام به خروج ارز از کشور نموده و به اموال نامشروع زیادی نیز دست پیدا کرده است. به گفته نماینده دادستان، در تاریخ 27 دی سال 90، مصطفی نیاز آذری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور بازداشت شد؛ اما علیرغم اقاریر صریح متهم با ...
جزئیات نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
برخورد کرد. برخی دایه مهربان تر از مادر نشوند. برخی که در داخل کشور مخالف قصاص بودند و علیه قصاص مقاله می نوشتند و تظاهرات می کردند، امروز داعیه دار قصاص نشوند. دستگاه قضا قاطع برخورد خواهد کرد. اگر قانون در این خصوص اصلاح شود ما به قانون عمل خواهیم کرد. او در خصوص آخرین وضعیت پرونده گهرناز قم گفت: این پرونده بیش از 4 هزار شاکی دارد. با اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور. در زمره پرونده ...
اجرای حکم تخریب ساخت غیر مجاز ویلای شبنم نعمت زاده در لواسان/تصاویر
به گزارش سلام نو، رأی قطعی صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد تخریب ساخت و ساز های غیر مجاز ویلای شبنم نعمت زاده در منطقه لواسان با پیگیری دستگاه قضایی اجرا شد. شبنم نعمت زاده به دلیل اتهامات بسیارمانند مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو هم اکنون در زندان به سر می برد. ...
تخلف در قوه قضائیه استثناست/ آقایان از قول قوه قضائیه وعده آزادی زندانیان را ندهند/ حکم اعدام برای ...
نشود پیشنهاد تشدید مجازات داده است. سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: پرونده شرکت گوهر ناز قم در دادسرای قم درحال رسیدگی است. این پرونده بیش از 4هزار شاکی دارد که موضوع اتهامی آن اخلال در نظام اقتصادی کشور به لحاظ فعالیت های مضاربه ای و جمع آوری وجوه بسیار و حیف و میل اموال متعلق به مردم است. این پرونده در زمره پرونده کثیرالشاکی است و تاکید شده در فرآیند رسیدگی آن تسریع شود ولی وضعیت کرونا و ...
750 پرونده عفو زندانیان واجد شرایط در خوزستان تایید شد
...> رییس کمسیون عفو استان خوزستان در بخش دیگری از سخنان خود از فعالیت گسترده حوزه های قضائی حتی در ایام تعطیل طی 2 ماه گذشته خبر داد و گفت: در این جهاد قضات و مجموعه های قضائی که با همکاری و مشارکت مسئولان زندان های استان ترتیب یافت، تمامی پرونده های زندانیان محکوم با دقت و به صورت حضوری (حضور قضات در زندان ها و اداره کل زندان ها) بررسی شد و با نگاه به پیشینه زندانی، شرایط اخلاقی و اصلاح رفتار وی در ...
زنگ خطر برای فراری ها
. علی اکبر یقینی متهمی است که از او به عنوان چهره ای مشکوک در پرونده حسین هدایتی و بانک سرمایه یاد شده است. او متولد سال 57 است و بر اساس کیفرخواست، به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 5869 میلیاردو 396 میلیون ریال متهم است. نکته جالب درباره یقینی این است که عکسی از او منتشر نشده و بر اساس آخرین اطلاعاتی که از او منتشر شده ...
معرفی به زندان محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور
بر اساس خبری که ساعت 16:09 امروز در سایت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی منتشر شده است در راستای اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه این مجتمع ، در مورخ 3/13/ 1399 محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر و اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند. فراسو ...
رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی و حقوق متهمان
مدام در رسانه های ارتباط جمعی منتشر و پرونده متشکله برای وی موجب اشتهار او در میان مردم و مجامع مختلف گردیده، چه خواهد کرد؟ آیا ویژگی خاص و اهمیت پرونده های اخلال در نظام اقتصادی کشور می تواند مجوزی برای تعطیل و نقض مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و عدول از آن مقررات و تمسک به مصوبه رییس دستگاه قضا باشد؟ بدون تردید، پاسخ منفی است. چهارم- در بند 4 درخواست رییس قوه قضائیه از رهبری ...
معرفی 5 متهم اقتصادی به زندان
محرمانه در کنار قاچاق حرفه ای ارز به ترکیه از جمله اتهامات متهمان این پرونده است. مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تشکیل و سرکردگی شبکه کلاهبرداری و خیانت در امانت به بانک ملت و پارسیان به مبلغ 16 هزار دلار و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز از طریق سفرهای محرمانه و دریافت مبلغ 500 هزار یورو از طریق شرکت داریس از اتهامات متهم اصلی این پرونده است. ...
غلامرضا منصوری قاضی وقت اجرایی لواسان با اخذ رشوه 500 هزار یورویی فرار کرد/ دیواندری به زندان معرفی شد
... مدیر عامل سابق بانک ملت به زندان معرفی شد علی دیواندری و دیگر محکومان پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. در اجرای حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی، در مورخ 1399/3/13 محکوم علیهم علی دیوان دری فرزند علی، بهروز مختاری فرزند غلامعلی، مهدی فلاحتیان فرزند اصغر، حسین ابوالحسنی فرزند علی اکبر، اسماعیل احدی فرزند صفی الله به زندان معرفی شدند. ...
اخبار حوادث امروز (18 خرداد 99) از محاکمه جنجالی اکبر طبری تا اعدام مرد 67 ساله به اتهام تجاوز به دختر ...
یورو متهم است. علی دیواندری به زندان معرفی شد علی دیوانداری و دیگر محکومین پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور به زندان معرفی شدند. آخرین آمار ابتلا به کرونا در کشور/هرمزگان و کردستان در وضعیت هشدار سخنگوی وزارت بهداشت آخرین آمار روزانه ابتلا به کرونا در کشور را اعلام کرد. محمدرضا کامیار: بر اساس کارنامه نامزدها رای بدهید برنامه و ...