شنبه ۱۲ خردادساعت ۱۶:۲۰Jun 2024 1
جستجوی پیشرفته
بانکداری الکترونیک ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ - ۱۱:۲۶

مبارزه با پولشویی از نگاه بیدآباد

بر اساس دستورالعمل جامعه اروپا مصوب مارس 1990 پولشویی به عنوان تبدیل و انتقال یک دارایی با علم به اینکه از فعالیت های مجرمانه به دست آمده باشد و به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای گریز از پیامدهای جرم مذبور تعریف می شود. ... ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)