سایر خبرها
رمزگشایی از ماجرای FATF
امنیت نیز، الزام آور نیست. در نهایت، رژیم تحریم های آمریکا مستقل از گروه اقدام مالی است و در متن برجام هم این نکته مورد اذعان قرار گرفته است که کلیه اشخاص ایرانی، می توانند با یکدیگر روابط مالی و اقتصادی داشته باشند. شورای عالی مبارزه با پولشویی به عنوان نهاد مرجع همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) در کشور، با انتشار بیانیه ای به برخی از انتقادها درخصوص همکاری ایران با این گروه، پاسخ داد ...
2 نایب رییس مجلس کجای کارند؟
نتوانستند طبق برجام به بانک های خارجی وصل شوند، این است که بانک های خارجی می گویند در بانک های شما به راحتی پولشویی انجام می شود که البته حرف درستی است... بنده کار کارشناسی در این زمینه بلد نیستم، اصلاً چرا ما 30 یا 40 بانک در کشور داریم، چرا یک یا 2 بانک نداریم... الان سپاه بانک مهر اقتصاد را دارد و نیروی انتظامی هم بانک دارد، با بانک های خودشان کار کنند، این نهادها خودشان پول های خودشان را راه ...
قبول تعهدات FATF مصداق بی بصیرتی و ساده لوحی است/ دولتمردان و نمایندگان مدافع اقتدار نظام باشند
لیستی که غرب تحت عنوان تروریسم از آن یاد می کند حزب الله لبنان، سپاه قدس، برخی از نهادهای مقدس کشورمان و اشخاص حقیقی و حقوقی است این تعهد هیچ توجیهی نمی تواند داشته باشد که بخواهیم به این سمت حرکت کنیم. * FATF اگر خودکشی نباشد تحریم هدفمند از جانب معاندان علیه انقلاب اسلامی است مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان گرگان افزود: اگر قرار شد این توافق مورد تائید قرار بگیرد ما ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی بیانیه صادر کرد
قبلی اشاره کرد که مکررا تعامل با گروه اقدام مالی را جزء برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت ...
جنگ ما آرمان داشت ، جنگ جهانی نه
. همه اینها قابل ستایش است و نمی توان این روایت ها را دید و شنید اما منقلب نشد. در آن رمان از این خبرها نیست. کدام بخش از این رمان برای شما جذابیت بیشتری داشت؟ چون این رمان موضوع های متعددی را وارد بحث می کند؛ تاریخ، روانشناسی، داستانی، جنگ و... شاید بهترین موضوع برای من در این رمان بازرسی هایی بود که انجام می گرفت. تمام قدرت این ماجرا صرفنظر از داستان پردازی که واقعاً اعجاب آور است چطور ...
انزوای مالی یا تعامل جهانی
مدت طولانی تبادل مالی در عرصه بین الملل با هزینه های گزاف صورت می گرفت، بانک های ایرانی به محض اجرای توافق برجام و رفع تحریم های ظالمانه اقدام به برقراری روابط کارگزاری با بانک های معتبر خارجی کردند تا برای داد و ستد تجاری و بازرگانی تعامل مالی از طریق این کارگزاران صورت گیرد. بر این اساس بانک هایی که از تحریم رها شده اند از جمله بانکهای ملت و سپه برای برقراری ارتباطات کارگزاری خارجی ...
چند حلقه از زنجیره خود تحریمی در داخل
ناجوانمردانه بر مردم ایران تحمیل شده، خود ایران بوده که تعامل سازنده با جهانخواران را نداشته است. جوان ادامه می دهد: به رغم هشدارهایی که نسبت به تبعات پیوستن ایران به اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF) داده شده بود، اقدام خودتحریمی دو بانک ملت و سپه در تحریم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا یکی از زیرمجموعه های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عملاً باعث شد که بانک های داخلی عامل اجرای ...
طیب نیا : در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی. به همه موسسات مالی جهان تاکید شده بود که با ایران و کره شمالی هیچ همکاری نداشته باشند. به گزارش تابناک تبریز وزیر اقتصاد که در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو حضور داشت گفت :سه قانون مبارزه با فساد، مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم پیش از سال 90 از سوی دولت به مجلس داده ...
آغاز پروژه نفوذ و تحریم خودمان توسط خودمان!/ رنجبرزاده:دولت باید مانع نفوذ FATF شود/ جمالی: عمل به ...
در نامه ای به تاریخ 10 مرداد 95 و در جواب درخواست یک شرکت برای ضمانت نامه های ارزی آورده است: ... در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت نامه ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان پذیر نیست ! همچنین در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است: کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین المللی) برای ...
فساد بانک دی در دولت روحانی اتفاق افتاده است/ دیوان عدالت اداری باید توافق با FATF را لغو کند/ سبقت چینی ...
. حال با توجه به امضا کردن این توافق و برخورد نامطلوب دولت با جامعه ایرانی، این پرسش مطرح می شود که چه ضرورت هایی دولت یازدهم را به سمت چنین مسئله ای سوق داده آن هم در شرایطی که دولت دهم با ارائه لایحه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و قانون شدن آن توسط مجلس قبل، اقدامی پیش دستانه انجام داده و دولت یازدهم با عمل نمودن به آن می توانست مانع بسیاری از پیامدهای توافق امروز با FATF شود بنابر چند ...
چرا سعودی ها مقصر فاجعه منا هستند؟/ نقش دوتابعیتی ها در FATF
. FATF را نباید به برجام گره زد و ایران قصد دارد سیستم مالی خود را با سیستم مالی دنیا هماهنگ کند و بعد از رفع تحریم ها باید مراودات مالی ساده تر انجام شود اما همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند: آمریکایی ها درمقاطع گوناگون در مقابل ملت ایران بدعهدی کرده اند. این حق برای ایران وجود دارد که این مورد را بررسی کند. معتقدم که این مساله نباید وارد دعواهای جناحی داخلی شود. اجرایی کردنFATF در ...
ماجرای ملاقات با نماینده FATF/ پرهیز از رفتار ناشیانه در بانک ها
آنها بیشتر است ولی نظام سلطه به راحتی از ما دست بر نمی دارد و مسائل خود را در اینگونه نهادها دنبال می کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اقدام دو بانک ملت و سپه در عدم ارائه خدمات مالی به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و شرکت تهران گسترش گفت: من واقعا شوکه شدم. دو بانکی که خود به دلیل حمایت هایی که از سپاه و فعالیت های هسته ای داشتند مشمول تحریم های آمریکا بودند. وی با طرح این ...
"قانونِ مبارزه باتأمینِ مالی تروریسم"چیست؟
تروریستی موضوع این قانون محسوب نمی شوند. تعیین مصادیق گروه ها و سازمان های مشمول این تبصره بر عهده شورای عالی امنیت ملی است" لذا شایعه ارتباطِ موضوع جنجالی پیوستنِ ایران به گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که به موجب آن، تحریمِ نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست SDN برجام به مبادلاتِ بانکی داخلِ کشور که نهادهای مهمی چون وزارت دفاع، سپاه پاسداران، قرارگاه خاتم الانبیا، بانک انصار، بانک صادرات و بیش از 170 مورد دیگر را در برمی گیرد با قانون "مبارزه با تأمین مالی تروریسم" صحت ندارد./منبع فارس ...
هشدارکارشناسان در مقابل سکوت دولت
چه چیزی مناسب است از شورا اطلاع رسانی شود، حتما دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در این خصوص اطلاع رسانی خواهد کرد. همه منتظر نظر شورا در مورد توافق مذکور بودند که انتشار سندی مبنی بر عدم همکاری دو بانک دولتی ملت و سپه برای انجام مبادلات ارزی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا دوباره FATF را در صدر اخبار رسانه ها قرار داد. این بار اما گویا تجربه برجام به کار آمد و مسئولان و شخصیت ...
FATF تحریم هدفمند استکبار علیه ایران با ابزار سیستم بانکی کشور است
: از نظر آنها سپاه پاسداران و قرارگاه خاتم الانبیا(ص) باید تحریم شوند. این کارشناس اقتصادی گفت: دادن اطلاعات موجود به FATE در حالی که نقشی در تصمیم گیری در آن مجموعه را نداریم، ما را تابع آنها کرده و جای نگرانی دارد و باید در این رابطه قطعا احتیاط کنیم. منبع: خبرگزاری فارس
توجه جدی نهادهای قانونی و انقلابی به FATF
. 3- نکته دیگر آنکه نامه سیف روند اجرای کلی توافق نامه FATF را ملغی نکرده و تنها بخش محدودی را شامل می شود و چنانچه دولت اراده ای برای رفع نگرانی های عمده در این زمینه دارد باید از اجرای اصل توافق پرهیز کرده و آن را به تصویب مجلس برساند. مشابه اشتباه حقوقی ولی الله سیف، در ارائه دستورالعمل بانکی را می توان به شکل دیگر در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی مشاهده کرد که در آن ...
فرار رو به جلوی حامیان دولت یازدهم؛ FATF هم تقصیر دولت قبل بود!
این امضاء برنامه اقدام توسط طیب نیا است که تعهد جهانی می آورد نه تصویب لایحه مبارزه با پول شویی! به گزارش میدان 72 با گذشت چند روز از افشای قرداد محرمانه و خیانت بار با FATF، و پس از اینکه بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان این قرارداد را حتی بدتر از کاپیتولاسیون دانستند، دولت مردان با استفاده از روش قدیمی، باز هم با پاک کردن صورت مسئله مدعی آن شدند که افتضاح این قرارداد نیز به گردن دولت قبل است؛ به گونه ای که امروز نیز در تیتر یک روزنامه های زنجیره ای شرق و ابتکار این ادعا مطرح شده است. ...
قرار دادFATF با شخصیت و شأنیت نظام جمهوری اسلامی ایران سازگاری ندارد/FATF ، سیستم بانکی کشور را در خدمت ...
قرار می دهند. وی افزود: اگر تشویق پاسخگو نبود؛ از طریق تهدید و ایجاد تنگناهای مالی و پولی تلاش می کنند؛ آنها را در راستای منافع خود قرار بدهند. به طور نمونه به بسیاری از شرکت ها اعلام می کنند که اگر با ایران که مایلند همچنان تحت فشارهای انواع تحریم قرار داشته باشد، معامله نمایند؛ در لیست به اصطلاح سیاه قرار می گیرند. این اتفاق باعث می شود تا شرکت ها و سازمان ها عملا از ارتباط با نهادها و ...
سرخط ...
بستگان یا وابستگان هم باشد باز تحمل نخواهد شد. از این نامه ها و وعده و وعیدها اما چند روزی بیشتر نگذشته بود که از دل دولت اعتدال، صداهای مخالفی با صدای رئیس جمهور به گوش رسید. اوجش آنجا بود که سخنگوی دولت در مراسم تودیع و معارفه، صفدرحسینی را ذخیره نظام و امانتدار بزرگ خواند! بعدها البته کاشف به عمل آمد تودیع با یک مدیر نجومی بوده و معارفه با یک مدیر نجومی دیگر! از قضا، مقام قضایی هم این مهم را ...
تهدید وزیر اقتصاد به استیضاح
بپذیرد از دی ماه 1396 برخی از تحریم هایی که در خصوص مالی بوده، رفع خواهد شد. حاجی دلیگانی با اشاره به تحریم قرارگاه خاتم الانبیای سپاه توسط دو بانک ملت و سپه بیان کرد: این هم یک نوع خود تحریمی است که این بانک ها به استقبال دشمن رفته و نوعی خودکشی و استقبال از تحریم داخلی بوده که جای نگرانی دارد. وی خاطرنشان کرد: یکی از راه های شناسایی افراد پردرآمد برای قطع یارانه، دیدن حساب ...
بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی درباره FATF
برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید نموده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریانات منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در آن دوران انتقادی را نسبت به تصمیمات یاد شده ابراز ننمودند. دولت تدبیر و امید در راستای تعهد خود به ملت شریف ایران مبنی بر رفع محدودیت های بین المللی حرکت در مسیر ...
واکنش نمایندگان و رسانه های اصلاح طلب به توافق با FATF چه بود؟
انقلابی در نظام بانکی آمده است: " ارتباط دادن قرارداد FATF به موضوع بانک سپه و ملت که هیچ ارتباطی به هم ندارد و تنها بهانه جدید دلواپسان برای بزرگنمایی درخصوص این قرارداد است. قضیه این بانک ها به اینجا برمی گردد که طی نامه ای در پاسخ به درخواست پایگاه خاتم الانبیاء نوشته اند که نمی توانند به این نهاد خدمات ارزی ارائه دهند. دلواپسان این اقدام را ناشی از پیروی این بانک ها از قرارداد FATF در جهت تحریم ...
بانگ دهل تخریبگران
می زنی پس چرا صدایش نمی آید. دزد هم جواب می دهد که بانگش فردا می آید. فردا در کوی و برزن پیچید که دیشب دزد به فلان خانه زده و دار وندارش را برده. این داستان امروز برای ما بسیار آشناست. در روزهای گذشته برخی رسانه ها که بیشتر هم گرایش سیاسی خاص منتسب به دلواپسان را دارند کمپینی برای تحریم بانک های سپه و ملت راه انداخته اند زیرا گفته شده که این بانک ها با عمل به توافق موسوم به FATF از انجام برخی ...
در لیست سیاه FATF تنها دو کشور وجود داشتند: ایران و کره شمالی/به FATF از جانب دولت هیچگونه تعهدی داده ...
تفاهم برسیم در فهرست کشورهایی که به صورت ناقص و جزیی با این اقدامات خود را تطبیق داده اند قرار می گیریم و در بدترین حالت ممکن اگر نتوانیم هیچ کدام از این بند ها را انجام دهیم دوباره به جای اول خود باز می گردیم واتفاق خاصی روی نخواهد دارد. وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه در این مدت 18 ماه فرصت نحوه نظارت و گزارش دهی ایران به گروه اقدام FATF به چه صورت است و در این مدت اطلاعات بانکی رد و ...
بانک سپه و ملت،سپاه را تحریم کرده اند+سند
بنا به گزارش ها، دولت ایران پذیرفته که اشخاص حقیقی و حقوقی مورد تحریم سازمان ملل را، در داخل ایران هم تحریم کند. در پی این، بانک های سپه و ملت ارائه خدمات به قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران را محدود کرده اند. به گزارش تابناک ،بی بی سی نوشته است که پس از توافق هسته ای ایران و قدرت های جهانی، بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در بازگشت به بازار ایران محتاطانه عمل کرده اند. یکی ...
گروه اقدام مالی ایران را مکلف به تبعیت از تحریم های امریکا نکرده است
می توان به صورتجلسات و تصمیمات متعدد شورای عالی مبارزه با پولشویی در سال های گذشته و در دوران دولت های قبل اشاره کرد که مکرراً تعامل با گروه اقدام مالی را جزو برنامه های مصوب این شورا و نقشه راه آن درنظر گرفته است و بر انجام آن تأکید کرده اند. البته برخی از برنامه ها و مصوبات مذکور در همان زمان منتشر شده و در دسترس عموم نیز قرار داشته اند اما هیچ یک از جریان های منتقد تعامل با گروه اقدام مالی، در ...
هیچ اطلاعاتی FATF از ما نمی خواهد
.... ما هیچگونه الزامی برای دادن هیچ اطلاعاتی به FATF نداریم. فقط کشورها در چارچوب تبادلات دو یا چند جانبه می توانند مبادله اطلاعات کنند. همین الان ما داریم در زمینه تامین مالی داعش با روسیه، سوریه و برخی کشورها همکاری می کنیم. طیب نیا در ادامه بیان کرد: نامه داده شده از سوی بانک های سپه و ملت هیچ ارتباطی به FATF ندارد.در FATF هیچگونه حکمی در خصوص سلاح های هسته ای و کشورهای تحریم شده در ...
روزنامه های صبح سه شنبه
، ممنوع است؛ با وجود این سؤالات بی پاسخ درباره این توافق همچنان ادامه دارد. توافق ایران با کارگروه اقدام مالی (FATF) با انتقاد مسئولان نظام و کارشناسان و افکارعمومی مواجه شده است. پایبندی بانک های ایرانی به تحریم های آمریکا علیه شرکت های ایرانی یکی از مفاد این توافق است و در این راستا اخباری مبنی بر قطع همکاری بانک های ملت و سپه با شرکت های وابسته به قرارگاه خاتم الانبیا(ص) منتشر شده است. ...
شورای عالی مبارزه با پولشویی با تأکید بر مصالح ملی و دفاع از FATF به جریان سازی های اخیر پاسخ داد
در کشور مورد تاکید قرار گیرد. در این راستا در نشست های بین المللی، بر این نکته تاکید شد که ایران به عنوان یکی از قربانیان عملیات تروریستی همواره اقدامات گسترده ای را برای مقابله با تمامی ابعاد تروریسم انجام داده است. همچنین مقررات، مصوبات و آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی که در دولت های گذشته و سال های اخیر در راستای مبارزه با پولشویی در سطح کشور تصویب شده اند، معرفی شد. از جمله مهم ترین این ...
توافقی که در انتخابات ریاست جمهوری به روحانی ضربه می زند
به گزارش افکارنیوز ، بلومبرگ طی گزارشی به انتشار نامه های بانک های ملت و سپه در روزنامه های ایران پرداخت و نوشت این نامه ها نشان می داد که این دو بانک از ارائه خدمات به افراد و شرکت های وابسته به سپاه پاسداران ایران خودداری می کنند. به نوشته این گزارش، درحالی که توافق میان ایران و قدرت های جهانی بخشی از تحریم های اقتصادی ایران را لغو کرد اما بانک های ایرانی هنوز از تجارت با ...