خانه
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
نگرانی مؤسسات غیرمجاز از FATF
به گزارش سرمدنیوز به نقل از شرق احمد حاتمی گفت: البته در اقتصادی که بخش درخور توجهی از آن، زیرزمینی و غیرشفاف است این مسائل عجیب نیست. اقتصاد زیرزمینی، اقتصادی است که شفاف نیست، حساب وکتاب ندارد، مالیات نمی دهد و حسابرسی هم نمی شود و توصیه های FATF چیزی است که با همین مسائل مخالف است. پول قانونی و موجه، پولی است که شناسنامه دار باشد؛ از کجا آمدن و به کجا رفتنش، نه فقط در حساب بانکی، بلکه در دفاتر ...
جعل فیش بانکی غیرممکن شد
به گزارش افکارنیوز ، مسعود کرباسیان در بازدید معاون حقوقی رییس جمهوری از سامانه جامع گمرکی در تشریح اقدامات و برنامه های گمرک برای مبارزه با فساد گفت: با الکترونیکی کردن رویه های گمرکی جعل فیش های بانکی در گمرک به صفر رسید.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، رئیس کل گمرک ایران از ایجاد بزرگترین بانک اطلاعات برای مبارزه با فساد، شفافیت و دسترسی مردم و نهادهای نظارتی خبر داد و با تشریح ...
تیر خلاص به صاحبان پول های خاص
به گزارش سرمدنیوز به نقل از شرق، بحث درباره توافق ایران با گروه اقدام مالی (FATF) در حالی بالا گرفته که صرف نظر از اینکه ما در این مورد با FATF به توافق برسیم یا نه، ایران باید به توصیه ها و الزامات 49گانه این گروه که قوانین آن نیز در قالب قانون مبارزه با پول شویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از سوی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، عمل کند؛ چراکه این مسئله می تواند جلوی بسیاری از ...
این همه جاسوس دنبال چه هستند؟!
از کاردار به سفیر، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را نادیده گرفته و دور زده است، به دلیل سابقه جاسوسی نیکلاس هاپتون نیز نباید با سفارت وی در ایران اسلامی موافقت می کرد و این یک اصل پذیرفته شده در دیپلماسی و روابط بین کشورهاست که پذیرش سفیر یک کشور بایستی با موافقت کشور میزبان باشد. گفتنی است چند سال قبل، آمریکا از دادن ویزا به آقای حمید ابوطالبی، سفیر پیشنهادی ایران برای سازمان ملل ...
آمادگی فرانسه برای کمک به ایران در پیاده سازی استاندارد های FATF
صادرات اروپایی گفت: بلافاصله بعد از اجرایی شدن برجام، همکاران ما در بانک مرکزی، مذاکرات خود را با این موسسات آغاز کردند و با رفع مغایرت ها، تمام پرداخت ها انجام شد. رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه حضور نام ایران در لیست سیاه FATF امری سیاسی و بدون توجیه بوده است، تصریح کرد: در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نام ایران در کنار کره شمالی آورده شده بود، در حالی که کشورهایی همچون نیجریه و ...
مقابله نرم با جمهوری اسلامی به FATF رسیده است/ عده ای بدعهدی های آمریکا را ماله می کشند/
مجلس با اشاره به نقش نظارتی مجلس در برخورد با عقد قراردادهایی چون FATF، گفت: مجلس در رأس امور است و اگر به وظیفه اش خوب عمل کند و اگر عده ای در مجلس بگذارند نظارت انجام می شود. *عده ای در دفاع از برجام خیلی تندتر از روحانی حرکت کردند وی ادامه داد: عده ای به خصوص در دفاع از برجام خیلی تندتر از روحانی حرکت کردند و در آینده باید پاسخگو باشند چون خسارت هایی که به کشور می زنند بعدها ...
به نام رفع تحریم و مبارزه با پولشویی به کام خودتحریمی!
های غربی در دوره تحریم و نقض یکطرفه قرارداد که بدون جبران خسارت انجام می شد)، عدم پیش بینی انتقال فناوری و خام فروشی محض، و عدم استقلال نهاد ناظر بر قراردادها از یک حلقه خاص و متنفذ و منتفع در وزارت نفت. به نام رفع تحریم و مبارزه با پولشویی به کام خودتحریمی مطلوب آمریکا و اسرائیل! روزنامه های زنجیره ای در موضعی منفعلانه بر سر اجرای FATF، به تحریف ماجرا پرداختند. این ...
ورود بهارستان به موضوع FATF ؛ آری یا نه؟
روزنامه ایران: نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد. علی مطهری اظهار کرد: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آنها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ...
تأملی در اظهارات وزیر اقتصاد پیرامون FATF
باید تصمیم بگیرد. از سوی دیگر FATF خروج ایران از لیست سیاه را منوط به اجرای کامل این برنامه اقدام کرده است. معنای روشن این سخن این است که فی المثل اگر آقای طیب نیا تعهد داده است قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب مجلس شورای اسلامی را که سازمان های آزادی بخش و مبارزان با اشغالگری را تروریست نمی داند، اصلاح کند و این استثناها را بردارد، این مساله منوط به تغییر قانون مجلس است و اگر روال مربوط ...
رئیس هیات اقتصادی آلمان : برنامه های ما در کرمان فقط امضا نیست / آمده ایم بمانیم
در این نشست گفت: اتاق بازرگانی نورنبرگ 145 هزار عضو دارد. مارکوس لوتزچ افزود: در آلمان هر شرکتی که بخواهد فعالیت تجاری انجام دهد به اجبار باید عضو اتاق بازرگانی شود. وی با اشاره به اینکه همه شرکت های آلمانی منتظر اتفاقات بعد از برجام بودند که بیایند و تجارت خود را در ایران شروع کنند گفت: انگیزه ما از انعقاد قرارداد با اتاق بازرگانی کرمان این است که بتوانیم در این استان پیشرفت ...
گزارشی از "فریبکاری تازه" رسانه های زنجیره ای
بندد و سوم موجبات انزوای نهادهای و سازمان های مهم نظام را حتی در داخل کشور و توسط بانک های داخلی فراهم می آورد و چهارم (که از همه مهم تر است) راه ارتباط مالی ایران را با گروه های مقاومت مسدود می کندچرا رژیم اسرائیل باید مخالف آن باشد؟! اکنون، رفتن تحریم ها با FATF پیوند خورد! پایگاه خبرآنلاین در گفتگو با یک اقتصاد دان پیرامون قرارداد با FATF نوشته است: عضویت در FATF کشور را از ...
معیار لوکس بودن خودروهای وارداتی تغییر می کند؟/ شکست نعمت زاده در خروج پتروشیمی ها از بورس/ حرکت بورس ...
منعکس نشوند، نمی توان چندان نظر مثبتی به آینده بازار داشت بنابراین پس از ارائه گزارش ها از سوی شرکت ها در شش ماه اول، چشم انداز برای شش ماهه دوم سال روشن تر خواهد شد. در روزهای اخیر مهم ترین بحث و چالش برای دولت همکاری با گروه اقدام مالی (FATF) است. چنانچه پس از بیانیه شورای مبارزه با پول شویی و همچنین توضیحات وزیر محترم اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ضرورت اقدام مالی را به تصویب برساند، یکی دیگر از ...
پیوستن بهFATFبرای مقابله با پولشویی است
که ایران تحریم های ظالمانه بین المللی را قبول نداشته و افرادی که هنوز در فهرست تحریم های پیوست برجام قرار دارند آزادانه می توانند در داخل کشور مبادلات بانکی خود را انجام دهند. رتبه بد در پولشویی روز گذشته یک فعال سیاسی اصلاح طلب، کارشناس اقتصادی و از دولتمردان سابق در گفت و گویی مفصل بسیاری از انتقادات اقتصادی نسبت به دولت یازدهم را بی اساس دانست و در پاسخ به انتقادات مخالفان دولت ...
نمره هایی که در کارنامه 3 ساله دولت روحانی ثبت شد
اصلاح طلبان طبیعی کردن وضعیت سیاست، اقتصاد و اجتماع - انتشار آرامش نسبی در حوزه های مختلف - رسیدن به تورم تک رقمی - بازگردندان قطار مدیریت کشور به ریل عقلانیت - به سرانجام رساندن برجام- تشکیل خانه احزاب رکود ایجاد شده - عدم استفاده از مدیران لایق و توانمند - ضعف در ارتباط رسانه ای با مردم 14 عبدالرضا مصری نماینده مجلس هفتم، نهم و دهم و وزیر دولت ...
پیوستن به FATF یک الزام است
. برای رسیدن به محتوای اقتصادی برجام لازم است تا تعهدات FATF نیز پذیرفته شود، زیرا برای عضویت در این سازمان و برقراری روابط مالی جهانی باید مقررات و دستورالعمل های FATF مورد قبول واقع شود. اینکه در مواردی گفته می شود سازمان FATF به منظور دستیابی به اطلاعات نظام بانکی ایران چنین تمهیدی را در نظر گرفته، اساسا اعتقاد اشتباهی است چرا که در مجموعه توصیه های این سازمان هرگز قیدی با این محتوا وجود ندارد. در واقع، توصیه های FATF به گونه ای است که حتی اگر ایران به عضویت آن سازمان در نیاید، رعایت آنها برای ساماندهی نظام بانکی کشور یک الزام داخلی تلقی می شود . ...
همه جهان اشتباه می کنند جز کره شمالی و چند دلواپس ایرانی؟!
...، در کل دنیا فقط سه کشور در لیست سیاه FATF قرار داشته اند: ایران، کوبا و کره شمالی. کشورهایی که در لیست سیاه قرار می گیرند، عملاً از تعاملات مالی گسترده و رسمی در سطح بین المللی محروم می شوند چون همه کشورها و شرکت ها برای انجام معاملات خود، به فهرست FATF مراجعه می کنند و اگر ببینند کشوری در فهرست سیاه است، ولو آن که تحت تحریم سازمان ملل نباشد، از معامله با آن اجتناب می کنند. ...
مطهری: مخالفت ها با FATF سیاسی است
...؛ نائب رئیس مجلس با تاکید بر اینکه حمایت ایران از فلسطین و نهضت های آزادی بخش همچنان آرمان انقلاب اسلامی است، برخی مخالفت ها با FATF را مانند مخالفت با برجام بیشتر سیاسی توصیف کرد. علی مطهری اظهار کرد: نگرانی برخی افراد که بسیاری از آن ها دلسوز انقلاب هستند درباره اقدامات مورد درخواست گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) در خصوص مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم قابل تقدیر است ولی ...
ریابکوف: برخی اعضای 1+5 در اجرای برجام موانع را رفع نمی کنند
المللی نیز گفتگو کردیم . معاون وزیر خارجه روسیه با اشاره به در پیش بودن آغاز به کار نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، گفت: مسائل مرتبط با برجام و خاورمیانه به صورت غیرقابل اجتنابی بخشی از مهترین اجزای تشکیل دهنده بحث های آن را تشکیل خواهند داد . وی گفت: این موضوع نیز یکی از دلایل حضور من در اینجا و گفتگو و تعامل (با طرف های ایرانی) است . ریابکوف درخصوص برنامه ریزی ها ...
عده ای معتقدند تمام قدرت باید در دست خودشان باشد
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قمل احمد خرم وزیر دولت اصلاحات نوشت: اصل و ریشه قضایایی که این روزها دامنگیر دولت یازدهم شده و با هر قدمی که برای اصلاح امور برداشته می شود، سوژه ای هم به دست مخالفان می افتد، به حس قدرت طلبی جناح رقیب باز می گردد. واقعیت این است که عده ای معتقدند تمام قدرت باید در دست خودشان باشد. این افراد که ارزشی برای توزیع قدرت قائل نیستند، بحث اساسی و اختلافات پایه ...
مالیات؛ موتور رشد اقتصادی
بیرون آوردن دولت از تنگنای مالی و خروج اقتصاد از رکود مؤثر بوده است؟ در نظام مالیاتی ایران، معافیت ها و مشوق های مالیاتی گسترده ای برای حمایت از تولید و سرمایه گذاری وجود دارد که در پاسخ به پرسش های قبلی به برخی از آنها اشاره شد. همچنین براساس سیاست های دولت، سازمان امور مالیاتی با صدور بخش نامه های مختلفی سعی کرده است در جهت حمایت از تولید اقدامات مؤثری انجام دهد. دراین باره می توان به بخش ...
فرار روحانی از برخورد ریشه ای با حقوق های نجومی
مسئولین قوه قضائیه به طور خاص و مردم و منتقدین به طور عام می ریخت. آقای نوبخت سخنگوی دولت در پاسخ مشخص کرد که بیش از همان 13 مدیر مستعفی یا معزول و دو میلیارد دریافتی از پول های مسروقه قرار نیست قوه مجریه کاری انجام دهد. این در حالی است که مطابق آمارهای اولیه حداقل هزار مدیر در فهرست خاطیان وجود دارند و با تخمین های حداقلی می بایستی 300 تا 500 میلیارد تومان، بدون احتساب وام ها یا پاداش ها و تسهیلات ...
دولت هیچ تعهدی به FATF نداده است
...: چنانچه مشاهده شد حتی افراد باقی مانده در فهرست تحریم نیز در داخل کشور برای نقل و انتقال پول و انجام معامله هیچ محدودیتی نداشته و ندارند.وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین آنچه به عنوان تحریم ها در خصوص افراد و نهادهای مذکور قابل اعمال است مربوط به طرف های بین المللی است که ملزم به رعایت تحریم های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارج است. آنچه FATF از ما می خواهد اطلاعات ...
سرمای بورس در شهریور
(FATF) است. چنانچه پس از بیانیه شورای مبارزه با پول شویی و همچنین توضیحات وزیر محترم اقتصاد، مجلس شورای اسلامی ضرورت اقدام مالی را به تصویب برساند، یکی دیگر از موانع مهم اجرای برجام در زمینه مراودات بانکی بین المللی برطرف خواهد شد و قدم به قدم از چالش های اجرای برجام کاسته می شود. از طرفی دیگر بانک های بزرگ بورسی همچنان با توقف نماد معاملاتی مواجه هستند و این توقف ناشی از ...
بی لیاقتی آل سعود و ضرورت دگرگونی در اداره آیین حج/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها
توافق با FATF و افشای احتمالی اطلاعات مالی که در نظام پولی و مالی کشور وجود دارد؛ به صدور بیانیه و مصاحبه های جسته و گریخته مسوولان ختم نشد. برای ختم غائله و راحتی خیال منتقدان، علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در رسانه ملی حضور پیدا کرد تا زوایای غیرشفاف را نیز روشن کند و اطمینان خاطر دهد که هم ضوابط این نهاد را به صورت مشروط اجرا می کنیم و هم در برابر افشای اطلاعات خواهیم ایستاد. به نوشته اعتماد ...
رییس مجلس فرانسه: آماده حمایت از ایران در اجرای FATF و فشار بر آمریکا هستیم
تاکید کرد اتلاف وقت برای گسترش روابط جایز نیست و افزود: وزارت امور اقتصادی فرانسه آماده انجام مذاکرات برای گسترش روابط اقتصادی با ایران است. وی گفت: دولت فرانسه برای اجرای همه مفاد برجام عزم جدی دارد. سیف: نظام بانکی فرانسه بسیار محافظه کار است رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این دیدار از مقام های سیاسی و مجلس فرانسه خواست نسبت به رفع موانع برقراری و تکمیل روابط ...
ورود بهارستان به موضوع اف ای تی اف ؛ آری یا نه؟
راستای همکاری FATF خبر داده که اصل قانون مربوط به این موضوع در مجلس نهم و با لایحه دولت محمود احمدی نژاد به تصویب نمایندگان اصولگرا رسیده بود. با وجود این نماینده کرمان گفته که طرح جدید نمایندگان دولت در اجرای تعهدات کارگروه اقدام مالی در مبارزه با پولشویی FATF ملزم به کسب مصوبه مجلس خواهد بود. با این حال به نظر نمی رسد هنوز اجماعی بر سر این موضوع در مجلس وجود داشته باشد. در همین خصوص ...
FATF میراث کیست؟
شعارسال : روزنامه شرق در ادامه نوشت: هنوز امضای مجلس پای قراردادهای نفتی خشک نشده که دلواپسان سناریوی حمله به دولت با دستمایه قرار دادن دو جوابیه بانک های سپه و ملت و پاسخ رد این دو بانک به درخواست افتتاح حساب ارزی برای اشخاص و نهادهایی را که شامل تحریم شده اند، در پیش گرفته اند تا بار دیگر علیه دولت بتازند. مخالفان دولت اقدام این دو بانک را در راستای امضای تفاهم نامه ایران با گروه ویژه اقدام مالی (Financial Action Task Force) می دانند و با همین ترفند به عضویت در این گروه مالی از اساس حمله کرده اند. جالب آن که طرح این موضوع از جانب دلواپسانی مطرح می شود که خود این لایحه را در سال 89 د ...
صفر تا صد توافق با FATF در دولت روحانی انجام شده است
همه بانک ها ابلاغ کرده که شما با افرادی که در لیست تحریم ها هستند کار نکنید. این اقدامات در این دولت صورت گرفته و هیچ ربطی به قبل ندارد. توافقی که اخیرا و پس از اجرای برجام با FATF انجام شده همه را نگران کرده و حتی در تفاهم با این نهاد چارچوب های قانونی و حقوقی هم رعایت نشده است. وی افزود: این تفاهم در راستای تعهدات مذاکره کنندگان برجام صورت گرفته است. در این تفاهم دولتمردان اولا تمام ...
مهمترین عناوین خبری ایرنا از شامگاه چهارشنبه تا صبح پنجشنبه
مبارزه با فساد سیستمی درکشوردانست وگفت: راه اندازی این سامانه ها وارایه خدمات گسترده و همزمان گام مؤثری در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و روان سازی و اعمال نظارت کارآمد بر جریان صادرات و واردات کشور خواهد بود. ** تهران- ایرنا- روابط عمومی وزارت اطلاعات از متلاشی شدن تیم 12 نفره اشرار تروریست در شهرستان سردشت خبر داد. ** آبادان- ایرنا- مرتضی بانک معاون کل سرپرست نهاد ریاست جمهوری ...
آغاز پروژه نفوذ و تحریم خودمان توسط خودمان!/ رنجبرزاده:دولت باید مانع نفوذ FATF شود/ جمالی: عمل به ...
... FATF چیست؟ FATF اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی یا Financial Action Task Force on Money یک سازمان همکاری میان دولت هاست که ظاهرا به منظور مبارزه با پول شویی و مبارزه با تروریسم شکل گرفته است .اما حقیقت ماجرا عبارت است از اشراف اطلاعاتی بر منابع و سیستم های مالی کشورها و اعمال خواست های غرب در کشورهای مختلف در مورد افراد و شرکت هایی است که مورد تحریم ظالمانه آنها قرار گرفته اند ...
