یکشنبه ۲۷ خردادساعت ۲۰:۲۶Jun 2024 16
جستجوی پیشرفته
ایران آنلاین ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ - ۱۴:۵۳

اعلام مقررات جدید برای مبارزه پولشویی/ ایران در لیست کشورهای پرریسک بانکی

فقدان شفافیت عمومی، عدم پایبندی کامل به چارچوب های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، فقر در استانداردهای مالی شفاف و ضعف در حقوق های سیاسی و حاکمیت قانون، معیارهایی است که منجر به بالا رفتن ریسک آسیب پذیری کشورها می شود و آنها را در معرض خطر پولشویی قرار می دهد ... ... ادامه خبر

جستجوگر خبر فارسی، بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است (قانون تجارت الکترونیک). برای مشاهده متن خبری که جستجو کرده‌اید، "ادامه خبر" را زده، وارد سایت منتشر کننده شوید (بیشتر بدانید ...)

برچسب خبرهای مرتبط