خانه
رد پای پول کثیف در 12درصد نقدینگی کشور
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
فرزندان انقلابی ام؛ تحمل کنید که خدا با صابران است/ مسئولین را به خاطر تصمیمی که گرفته اند شماتت نکنید
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، امروز سالروز صدور پیام حضرت امام (ره) به مناسبت پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل از سوی ایران است. اکنون 20 سال از پذیرش قطعنامه می گذرد و به همین بهانه به بازخوانی پیام بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی در این زمینه می پردازیم. متن کامل این پیام که در آن به سالگرد کشتار خونین مکه هم پرداخته شده به این شرح است. بسم اللّه الرحمن الرحیم ...
پیام دی 96 را خودمان به خودمان دادیم نه دشمن
اطلاعات در خط مقدم مبارزه با مفاسد اقتصادی است، عنوان کرد: ما نیاز به سلامت اقتصادی داریم؛ چراکه اقتصاد یک کشور زمانی مقاوم خواهد بود که در آن فساد نباشد. او در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری یک گروه تروریستی چهارنفره در کشور در چند روز اخیر خبر داد و گفت: داعش سرزمین را از دست داده، ولی اسلحه را زمین نگذاشته است و همواره در فکر ضربه زدن به امنیت کشورهای اسلامی به ویژه ایران است. وزیر اطلاعات به اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) اشاره کرد و افزود: روز دوشنبه نیز با رصد اطلاعاتی انجام شده، یکی از سرتیم های قاچاق مواد مخدر در کشور به هلاکت رسید. ...
بازار ثانویه ارز عامل تحقق آرزوهای ترامپ
بانک های به اصطلاح خصوصی- نظارت دقیق اعمال شود تا از تامین مالی فعالیت های قاچاق، غیرقانونی و به هم زننده تعادل در بازار کالا و پول جلوگیری شود. برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته برای حمایت از تولید و اشتغال راغفر با تاکید بر اینکه باید در شیوه های کنونی واردات بازنگری بنیادی صورت گیرد، گفت: برخورد قاطع با قاچاق سازمان یافته علاوه بر اینکه فرصت های سرمایه گذاری داخلی را تسهیل ...
تحلیل حسین راغفر درباره تشکیل بازار ثانویه ارز
حضور مردم را برای مقابله با کودتاگران فراهم می آورد. برای مبارزه با فساد علاوه بر شفاف سازی فرایند های نظام مالی بخش عمومی، لازم است اقدامات پیشگیری کننده با حضور نهاد های مدنی امکانپذیر و تسهیل شود. بر جریان منابع بانکها- و به ویژه بانک های به اصطلاح خصوصی- نظارت دقیق اعمال شود تا از تامین مالی فعالیت های قاچاق، غیرقانونی و به هم زننده تعادل در بازار کالا و پول جلوگیری شود؛ در شیوه های کنونی ...
مشروح سخنرانی اوباما در مراسم زادروز نلسون ماندلا
آفریقا وجود دارد اوباما گفت: باید اذعان کنیم، با وجود قوانینی که در کتابها خوانده ایم و توصیفات زیبایی که در قوانین اساسی وجود دارد و حرفهای قشنگی که در چند دهه اخیر در کنفرانسهای بین المللی یا در گردهمایی ها و نشستهای سازمان ملل متحد زده شده است، ساختارهای قبلی امتیاز و برتری، قدرت، بی عدالتی و استثمار هرگز به طور کامل از بین نرفت. این مفاهیم هرگز به طور کامل برچیده نشد. هنوز طبقه ...
با بیت کوین خودروی BMW بخرید
مالیاتی و جرایم سایبری انجام دهند اما پس از مدتی، به فکر تعیین قوانین و مقررات جدیدی برای اعمال محدودیت و کنترل برروی جابجایی های مالی در کشور خود افتادند. اما در عین حال بسیاری دیگر از کشورهای جهان هستند که سعی می کنند این پول بی افسار را کنترل کرده و معاملات با آن را تا حد امکان محدود کنند چراکه آن ها بر این باورند بیت کوین به تجارت های غیرقانونی و غیرمجاز همچون تجارت اسلحه، تجهیزات تروریستی، قاچاق دارو و مواد مخدر دامن زده و به علت آنکه مقامات قضایی و پلیس نمی توانند طرفین معامله را شناسایی و ردگیری کنند، باعث سهولت آن می شود. ...
31 مافیایی در رم دستگیر شدند
جنایی مافیا سالانه 60 میلیارد یورو از قاچاق مواد مخدر، 870 میلیون یورو از قاچاق انسان، پنج میلیارد و 800 میلیون یورو از قاچاق اسلحه، یک میلیارد و 200 میلیون یورو از قاچاق اجناس و یک میلیارد یورو هم از راه سرقت و کلاهبرداری درآمد دارند. اروپام**461**1516 منبع: ایرنا مسئولیت صحت اخبار ارائه شده به عهده منبع خبر بوده و این رسانه صرفاً رسالت اطلاع رسانی خود را در این رابطه انجام می دهد. ...
بازگرداندن 21 هزار میلیارد تومان از پول مفسدان اقتصادی به بیت المال/ گروه داعشی توسط سربازان گمنام امام ...
تشکیل داده بود که در ایران اقدامات ضد امنیتی و تروریستی انجام دهند که ابتدا دو نفر و سپس هر چهار نفر دستگیر شدند. وزیر اطلاعات با اشاره به اینکه اخیرا حزب دموکرات نیز تحرکاتی آغاز کرده است که یک تیم برای تحرک به ایران آمده بود، افزود: اما چند روز پیش دو نفر از آنها شناسایی و دستگیر شدند و عناصر آنها و مرتبطان آنها نیز دستگیر شدند. وی با بیان اینکه یکی از سرتیم های قاچاق مواد مخدر در کشور ...
ضرورت وحدت در کشور امروز بیش از هر زمانی است
: ما نیاز به سلامت اقتصادی داریم چرا که اقتصاد یک کشور زمانی مقاوم خواهد بود که در آن فساد نباشد. وزیر اطلاعات در بخش دیگری از سخنان خود از دستگیری یک گروه تروریستی چهار نفره در کشور در چند روز اخیر خبر داد و گفت: داعش سرزمین را ازدست داده ولی اسلحه را زمین نگذاشته است و همواره در فکر ضربه زدن به امنیت کشورهای اسلامی به ویژه ایران است. وی به اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (ع) اشاره کرد و افزود: روز گذشته نیز با رصد اطلاعاتی انجام شده، یکی از سر تیم های قاچاق مواد مخدر در کشور به هلاکت رسید. ...
کشور آرایش جنگی به خود بگیرد
تجدیدپذیر است. وی همچنین در خصوص ال ان جی (LNG) افزود: این محصول در حال تبدیل شدن به یک اسلحه استراتژیک اقتصادی در جهان است و در حال حاضر ال ان جی حدود 25 درصد گاز جهان را تشکیل می دهد که در آینده به 40 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. تخصیص تسهیلات صندوق اتحادیه اروپا به شرکت های ایرانی عادلی در ادامه به کنفرانس اخیر بروکسل که در آن حضور داشته و جزو سخنرانان اصلی این ...
180 هزار میلیارد تومان پول کثیف و مخالفت با FATF
پول نیوز - 180 هزار میلیارد تومان پول کثیف در کشور وجود دارد؛ چیزی حدود 12 درصد نقدینگی کشور. پولی که یا منبع آن مشخص نیست یا از طریق گروه های جنایی سازمان یافته ، تأمین مالی تروریسم ، قاچاق انسان و قاچاق مهاجر ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالا ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اشیای مسروقه و ... به دست می آید. این آمار در پنجاه و یکمین نشست گفت و گوهای راهبردی با موضوع مبارزه با پولشویی در ایران، مطرح شد و ...
قانون ثبت اسناد و املاک
زیرساخت لازم و پرداخت حق الزحمه اعضاء هیأت برای هر پرونده پنج درصد (5%) بر مبناء ارزش منطقه ای از متقاضی اخذ می نماید. درآمد حاصل از اجرای این تبصره به خزانه واریز و صددرصد (100%) آن جهت اجرای این تبصره در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می گیرد. میزان حق الزحمه اعضاء هیأت و کار شناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیرساخت های لازم به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه توسط سازمان ثبت ...
یکی از سرتیم های قاچاق مواد مخدر کشته شد/ جزییات دستگیری تیم چهار نفره داعشی در خاک ایران
دمکرات اظهار داشت: اخیرا حزب دموکرات نیز تحرکاتی آغاز کرده و یک تیم آنها آمده بود که حرکت هایی داشته باشد اما چند روز پیش دو نفر از اینها شناسایی و دستگیر شدند. علوی در رابطه با سودا گران مرگ گفت: یکی از سرتیم های قاچاق مواد مخدر در کشور به درک واصل شده است. هر زمان و در هر جایی که اسمی از مواد مخدر باشد؛ نیروهای اطلاعات عقاب مانند بر سر این افراد فرود آمده و آنها را به کیفر جنایات خود می ...
موفقیت های ژنتیکی و ژن اختلاس!
ناچاری و به خاطر تحریم ها، نازل نفت مملکت را دست یک نفر دادند تا نفت را در پیت حلبی 20 لیتری، خرد خرد و فله ای برایمان بفروشد و آن بابا هم به بهانه دور زدن تحریم ها، ما را هم دور بزند و اوووووووف میلیارد تومان پول بیت المال را هاپولی کند، ربطی به فساد اقتصادی، زد و بند، رشوه و تبانی، ضعف در سیستم های نظارتی و ... ندارد بلکه این یک موفقیت ژنتیکی است و ژن موفقیت تجاری این بنده خدا بر سایر ژن هایش برتری ...
ارزخواران و رانت خواران الفرار!
سال گذشته با پول های باد آورده و درآمد های غیر مجاز و نامشروع به ارتباطات و اطلاعات نهانی ویژه دست یافته اند و دپارتمان ها و گروه های شرکتی و مالی و حقوقی را برای خود تشکیل داده اند تا از چنگ قانون همیشه در حاشیه ای امن قرار گیرند، اما این بار باید با مدیران و ذی نفعان و صاحبان سهام اصلی گروه های مالی و هلدینگ هایی خصوصی که تخلفات را از زیر مجموعه شرکت ها هدایت می کنند نیز برخورد قاطعانه شود. ...
استانداردهای دوگانه علت گرایش سرمایه گذاران به مهاجرت/ ارتباط حاشیه نشینی و کاهش سرمایه اجتماعی
که بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه انسانی و فیزیکی و راهی برای نیل به موفقیت قلمداد می شود. بدون سرمایه اجتماعی، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد؛ به طوری که بسیاری از گروه ها، سازمان ها و جوامع انسانی، بدون سرمایه اقتصادی و صرفاً با تکیه بر سرمایه انسانی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت دست یابند، اما هیچ مجموعه انسانی، بدون سرمایه اجتماعی نمی تواند اقدامات مفید و هدفمندی ...
افزایش التهاب بازار با دریافت مالیات از سکه/ارز مسافرتی؛ ثروتی هزاران میلیاردی که آسان می رود
گرفت که کالاهای وارداتی را اولویت بندی کند. در این اولویت بندی کالاها به 10 گروه تقسیم شد که درجه اهمیت گروه کالایی یک، از همه بیشتر و کالاهای لوکس و تجملی در گروه 10 قرار گرفتند. در آن زمان به واسطه اینکه تولید باتری خودرو در کشور رو به افزایش بود، این کالا در گروه 10 قرار گرفت و با توجه به اینکه مشمول تعرفه 70 درصد بود، واردات آن چندان صرفه اقتصادی نداشت. از این رو قاچاق باتری به شدت افزایش یافت ...
نحوه دستگیری تیم 4نفره داعشی در ایران
دیگری از سخنان خود از دستگیری یک گروه تروریستی چهار نفره در کشور در چند روز اخیر خبر داد و گفت: داعش سرزمین را ازدست داده ولی اسلحه را زمین نگذاشته است و همواره در فکر ضربه زدن به امنیت کشورهای اسلامی به ویژه ایران است. وی به اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (ع) اشاره کرد و افزود: روز گذشته نیز با رصد اطلاعاتی انجام شده، یکی از سر تیم های قاچاق مواد مخدر در کشور به هلاکت رسید. انتهای پیام ...
حجم پول کثیف در اقتصاد ایران
فرار از تعقیب و مجازات به دنبال این کار هستند. آنها با این کار می توانند هم از مالیات و هم از مصادره اموال فرار کنند. منابع پول کثیف نیز می تواند از قاچاق انسان، مواد مخدر، اسلحه، فساد، اختلاس، سرقت و... تامین شود. یکی از شاخصه های پولشویی در دنیا این است که حجم پول نقد آنها بسیار بالاست؛ چراکه ورود این پول ها به شبکه بانکی می تواند آنها را دچار مشکل کند . کاظمی تبار معتقد است که پولشویی ...
جدیدترین شرایط عفو رهبری
...> چه کسانی نمی توانند از عفو رهبری استفاده کنند؟ مرتکبین به جرائم زیر نمی توانند از عفو رهبری استفاده کنند: 1. قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر 2. قاچاق اسلحه و مهمات 3. اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور 4. آدم ربایی 5. اسیدپاشی 6. تجاوز به عنف 7. دایر کردن مرکز فساد و فحشا 8. سرقت، اختلاس، ارتشا و کلاه برداری و تحصیل مال نامشروع 9 ...
دولت میدان دار اصلی مبارزه با فساد و پولشویی/تقویت بخش خصوصی به قانون جدید نیاز ندارد
نمایندگان مردم در خانه ملت، بر لزوم برخورد و مقابله جدی با فساد و پولشویی و تقویت بخش خصوصی تاکید کردند. خبرگزاری خانه ملت ، گروه اقتصادی ؛ روز گذشته حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نشستی که با دعوت ایشان از رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت برگزار شد، با تأکید بر توانایی کشور برای عبور از مشکلات اقتصادی با برخورداری از روحیه ی انقلابی و مجاهدت، کار و تلاش شبانه روزیِ ...
139 گروگان از چنگ باندهای قاچاق انسان در سودان آزاد شدند
بین پنج تا 20 سال محکوم می شوند اما هنوز خبری در خصوص اجرای چنین احکامی منتشر نشده است. عبدالقادر مساهل وزیر خارجه الجزایر چند ماه پیش در کنفرانسی بین المللی در خصوص جرایم سازمان یافته در الجزیره گفت، تروریست ها برای تامین هزینه های خود به قاچاق انسان و مواد مخدر و همچنین گرفتن گروگان و دریافت فدیه در قبال آزادی آن ها روی آورده اند. گفته می شود بیش از 700هزار مهاجر آفریقایی در لیبی به سر ...
متن کامل قانون آئین دادرسی کیفری
...، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام ب. – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پیشساز های آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است. ...
متن کامل قانون مجازات اسلامی
، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (100. 000 ...
همراه با خبرهای انتظامی
راستا به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و دستور توقیف آن را صادر کردند. سرهنگ محمدی یادآور شد: در بازرسی از خودروی مذکور مقدار 2 هزار لیتر مواد سوختی قاچاق از نوع گازوئیل که به صورت حرفه ای جاساز شده بود کشف شد. فرمانده انتظامی شهرستلان جوانرود خاطرنشان کرد: علاوه بر توقیف خودرو، متهم دستگیر شده نیز برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم مناسب تحویل مراجع قضائی شد. وی در پایان، مبارزه با ...
حجم پول کثیف درایران با دلار دولتی 46میلیارد دلار است
... کاظمی تبار درباره منابع پول های کثیف به گروه های جنایی سازمان یافته ، تروریسم از جمله تامین مالی تروریسم ، قاچاق انسان و قاچاق مهاجر ، قاچاق مواد مخدر ، قاچاق کالا ، استثمار جنسی ، قاچاق اسلحه ، قاچاق اشیاء مسروقه و فساد و رشوه اشاره کرد و گفت: بی ثباتی نظام اقتصادی، تضعیف دولت در نظارت بر اقتصاد جامعه، تغییر روند سرمایه گذاری از تولیدی به دلالی، لطمه به فعالیت های بخش خصوصی و جلوگیری از رقابت ...
یک تحقیق براساس آمارهای غیررسمی محاسبه کرده است
شعار سال: روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان از سه ایراد در لوایح مبارزه با پولشویی و ارجاع آن به مجلس خبر داد. شاید این اولین واکنش عملی ایران به مهلت دوباره FATF باشد که در بیانیه دو هفته پیش این گروه اعلام شده بود. شاید این سوال پیش بیاید که در شرایط فعلی تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و بهبود وضعیت در FATF تا چه حد دارای اولویت است؟ آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در چرخه اقتصاد کشور را معادل 8/ 11 درصد از نقدینگی برآورد می کنند که عدد هولناکی محسوب می شود. مرکز بررسی های استرات ...
اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در سنقروکلیایی
احمدی فرد فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی در گفت و گو با خبرنگار از کرمانشاه ؛ گفت: کشف بیش از 34 هزار و 600 نخ سیگار قاچاق در این شهرستان و دستگیری 18 سارق و خرده فروش مواد مخدر از مهمترین نتایج این طرح بوده است. وی گفت : طرح ارتقاء امنیت اجتماعی به منظور افزایش احساس امنیت . مقابله با مخلان نظم و امنیت عمومی به مرحله اجرا درآمد. احمدی فرد افزود: یکی دیگر از برنامه های اجرا شده ...
عنایت الله سمیعی که بود و چرا در مخالفت با دولتی شدن اقتصاد استعفا کرد؟
صادرات خود برای واردات کالاهای مجاز استفاده می کرد، 50 درصد عواید ارزی صادرات متعلق به خود او می شد. با وضع قوانین کنترل خرید و فروش ارز در اوایل سال 1310، ایران از جمله اولین کشورهایی شد که محدودیت های ارزی برقرار کرد. با وجود این، کوشش های دولت در تثبیت ارزش قران (یک لیره در حدود 60 قران)، ایجاد محدودیت های ارزی و حتی اجبار صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات به بانک ها (افزایش عرضه) نتوانست ...
شلیک مرگبار به عامل گروگانگیری مأمور پلیس
بیمارستان فوت کرد. وی در پایان گفت: از مرد قاچاق فروش مقدار یک میلیون و 500 هزار تومان پول نقد، مقداری مواد مخدر شیشه و مقداری مواد مخدر دیگر کشف کردیم. قاضی مدیر روستا همزمان با ادامه تحقیقات درباره این حادثه به تیم اسلحه شناسی پلیس آگاهی دستور داد نحوه شلیک و قانون به کارگیری سلاح را در این حادثه بررسی کنند. ...
