خانه
تهران، اعضای FATF را قانع کرده است
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
1
سایر خبرها
روایت کدخدایی از لوایح FATF و سرنوشتCFT
...> کدخدایی ادامه داد: درباره گروه های مبارز که اصلاً بحثی نیست؛ شما تمام معاملات معمولی که در داخل کشور با خارج کشور دارید، مکلف هستید که افشا کنید و مکلف هستید در سیستمی که FATF مقرر می کند، معاملات خود را افشا کنید؛ بنابر این تا چه اندازه چنین وضعی با امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشورها سازگار است؟ وی درباره استرداد مجرمین گفت: در این زمینه مباحث مختلفی است و نظرات گوناگون بین کشورها وجود دارد ...
نقوی حسینی: حضور لاریجانی در انتخابات 1400 قطعی است، ستادهایش را هم فعال کرده/در مجلس، هرچه که لاریجانی ...
بانکی رفع شود. اما حامیان برجام بهانه ای جدید آوردند و اف ای تی اف را مانع رفع این مشکلات دانستند. گفتیم اف ای تی اف دیگر چیست؟ گفتند یک گروه اقدام مالی است که یک سری استاندارد های مالی و پولی دارند. و تا جمهوری اسلامی این استاندارد ها را قبول نکند، بانک های دنیا نمی توانند با ما کار کنند. به همین جهت بدون اطلاع مجلس و بدون اینکه دولت مجوزی دریافت کند، وزیر وقت ...
واکنش دادستان کل به حضور زنان درورزشگاه/نحوه ربایش مرزبانان میرجاوه/توصیه هایی به زائران اربعین
به گزارش ایسنا، ترکیب اعضای کمیته پدافند غیرعامل وزارت کشور که از سوی وزیر کشور منصوب شده اند، مشخص و بر اساس آن ذوالفقاری رئیس کمیته شد. جمعی از نخبگان علمی کشورمان صبح امروز با رهبر انقلاب اسلامی دیدار کردند. در این دیدار مقام معظم رهبری با اشاره به نقش و تأثیرگذاری نخبگان جوان در برنامه ریزی صحیح برای آینده، پیشرفت علمی ایران و جلو بردن مرزهای دانش بشری، تعامل متقابل، دو جانبه و جدی تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحیح از گنجینه نیروی انسانیِ نخبه و تقویت هویت ملی و آرمانخواهی در مجموعه نخبگان کشور را ضروری خواندند و تأکید ک ...
جلسه ویژه شورای نگهبان با جهانگیری و ظریف درباره FATF و CFT
Action Task Force ) یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکارکشورهای عضو G7 در سال 1989 تأسیس شد، این گروه موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درباره ریسک سرمایه گذاری در بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعلام کنند، در ابتدا این سازمان تنها وظیفه روند پولشویی در سطح بین الملل را بررسی و استانداردهایی را برای مبارزه با پولشویی تدوین می کرد، اما از 2001 میلادی و پس از حملات ...
پیوستن به FATF فضای کسب و کار را سالم تر می کند/ تحریم های آمریکا موجب تقویت اقتصاد زیرزمینی در ایران ...
محمود صادقی در جمع دانشجویان دانشگاه لرستان اظهار داشت: هم اینک اجماع جهانی روی این قضیه است که چهار گروه تروریستی اند؛ القاعده، داعش، بوکرحرام و جبهه النصره و این اجماع هست که منابع مالی این گروه ها شناسایی و با این منابع مالی مقابله بشود. وی اظهار داشت: یکی از آسیب ها این است که باید با اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی و ثبت نشده مبارزه کنیم و همچنین فرارهای مالیاتی نداشته باشیم و متأسفانه ...
درخواست 4000 نفر از دانشگاهیان و حوزویان از شورای نگهبان: "CFT" را تایید نکنید
کننده از اسلامیت نظام و تطبیق قوانین با شرع مقدس و قانون اساسی کشور در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) یکی از 41 الزام گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1397/07/15 و ارسال لایحه ی مذکور به شورای محترم نگهبان، جمعی از دانشگاهیان، حوزویان و فعالین فرهنگی سراسر کشور بدین وسیله ...
مناظره ای برای تشریح زوایای پیدا و پنهان معاهده FATF
درست دفاع کنیم نه اینکه با دفاع نادرست هزینه دهیم و منشاء مشکلات شویم. محتوای این مناظره به خصوص دیگر مباحث مطروحه آن از شب گذشته تاکنون به موضوع بحث و جدل گروه ها و شبکه های مختلف اجتماعی - اینترنتی استان ایلام بدل شده است. گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، یک سازمان بین دولتی است که در سال 1989 با ابتکار جی 7 با نگرش به سیاست های توسعه برای ...
مدیر حوزه علمیه همدان به رئیس مجلس نامه نوشت
استبداد و استعمار از دست و پای ملت ایرانی صورت گرفت و شعار استقلال و نفی سلطه شرق و غرب از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی ما بوده و هست . جای تعجب است که علی رغم نظر روشن مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (ادام الله ظله) در خصوص کنوانسیون های بین المللی، مجلس شورای اسلامی به جای جایگزین کردن قوانین داخلی، به بهانه بهانه زدایی از غرب به ویژه آمریکای جنایت کار بدعهد، اقدام به ...
معترضان با چه ابزاری با "FATF" مخالفت می کنند؟
FATF را مطرح کرده بودند! . شائبه این مخالفت همان روزی که CFT در مجلس تصویب شد هم از سوی برخی اصولگرایان تقویت شد، تا جایی که یکی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی جلوی مجلس هم گفته بود: اصلا FATF حلوا و عسل. شخص اول مملکت با این لایحه مخالفت کرده، پس چرا نمایندگان این مسئله را رها نمی کنند؟ رهبری نظر خود را قبلا اعلام کرده اند، حرف لاریجانی برای ما ملاک نیست. ما پیام رهبری را گرفته ایم. FATF اگر ...
یادداشت| FATF همچنان به دنبال ماهی گیری در آب گل آلود پاکستان
برای این کشور در نظر بگیرد. ماموریت FATF ابتدا روشن به نظر می آید زیرا آنها وظیفه دارند با حمایت مالی از گروه های افراط گرا مبارزه کنند که البته مار خوش خط و خالی است ولی وقتی به بطن ماموریت نمایندگان این گروه دقت می کنیم متوجه می شویم که تعریفی که این گروه از افراط گرایی دارد دقیقا منطبق با تعریفی است که دولت مردان آمریکا از آن ارائه می دهند، یعنی هر گروهی که با آمریکا مخالف باشد و اقدام ...
آیت الله جنتی: امیدواریم نتیجه عملکرد ما درباره FATF تضمین کننده عزت کشور باشد
این نمایش عظیم که از اقصی نقاط عالم عاشقانه راهی این مسیر پرخیر و برکت می شوند، قطعاً به نفع امت اسلام و به ویژه مردم عراق خواهد بود و امیدواریم با توجه به افزایش قیمت ارز مسئولان و خیران در این امر خداپسندانه مساعدت کنند. در همین زمینه سخنگوی شورای نگهبان گفت: اعلام نظر درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم(CFT) ، به جلسات آینده شورای ...
هجمه آخوندی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
اظهار نظر این گروه طی امروز و فردا پیش بینی درستی داشته باشد، لیکن افراد مطلع حدس می زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ایران به مبارزه با پول شویی و تروریسم احتمالا حالت تعلیق برای یک دوره دیگر تمدید شود. اجلاس بعدی این گروه در 19فوریه سال 2019 مصادف با 30بهمن ماه سال جاری است. این بدین مفهوم است که بازار و مبادلات تجاری و مالی هم چنان دستِ کم برای یک دوره ی چهارماهه دیگر در وضعیت عدم قطعیت ...
خطرات CFT بیشتر از مزیت های آن است / جذب 700 نفر در آموزش وپرورش دزفول
مقابل مشخص خواهد شد. نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی افزود: خطراتی که CFT برای اقتصاد کشور دارد به مراتب بیشتر از مزیت های آنها است؛ آمریکایی ها در اکثر سازمان های بین المللی حضور دارند از همین رو ما با هرگونه کنوانسیون و معاهده بین المللی باید با حساسیت برخورد کنیم. شفافیت آرا خوب است و با آن موافق هستم وی گفت: در نگاه اول CTF خوب به نظر می رسد و جلوی ...
تقابل آمریکا، اسرائیل و عربستان با ایران به FATF کشیده شد
تصمیم می گیرد. حرف ما این است که زمانی که سازمان ملل یک گروه را تروریستی قلمداد می کند همه کشورها باید قط خبرهای مرتبط: تحلیلگر صهیونیست:امکان ورود ریاض و تل آویو به جنگ سوریه وجود دارد شاهد نسل کشی مسلمانان روهینگیا در میانمار هستیم ریاض خبر سفر محمد بن سلمان به سرزمین های اشغالی را تکذیب کرد عربستان با رویکرد ترامپ در خصوص ایران موافق است اجازه حمله به حزب الله را نمی دهیم/ در دفاع از خود ...
دولت، بدون گفتمان اصلاحات نجات نمی یابد
اصلاح طلب این حرکت روحانی را یک گردش محسوس دانستند. با توجه به اینکه آقای روحانی از اصلاح طلبان عبور کرد اما همچنان اصلاح طلبان از آقای روحانی حمایت می کنند. نظر اصلاح طلبان بر آن است که ما هنوز بر انتخابمان ایستاده ایم اما به عملکرد رئیس جمهور انتقاد داریم. طی روزهای اخیر آقای روحانی با برخی از اصلاح طلبان جلسه ای برگزار کرد که در آن جلسه او از اصلاح طلبان به عنوان همراه دولت های یازدهم و دوازدهم ...
وضعیت جالب پاکستان پس از اجرای FATF
همچنین تاکید کرده است که ایران باید استثناهایی را که برای برخی گروه ها در نظر گرفته بردارد. این اظهارات در شرایطی بیان شده که مجلس شورای اسلامی هفته گذشته و در نشستی پر حاشیه لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا CFT را با هدف خروج ایران از لیست سیاه FATF تصویب کرد. در همین زمینه، حمیدرضا ترقی عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به اظهارات دیوید لویس گفت: با وجود ...
پیوستن به CFT امکان چانه زنی با سازمان های بین المللی را افزایش می دهد
ماه های اخیر مورد بحث قرار گرفته موضوع FATF و پذیرش سند مربوط به CFT یعنی مبارزه و جلوگیری از کمک های مالی به تروریسم مطرح است. این موضوع، موضوعی است که بخش مهمی از کشورهای جهان امروز آن را پذیرفته اند و با سازمان FATF همکاری و همراهی می کنند و با تصویب اسناد چندگانه در خصوص مبارزه با پولشویی، جلوگیری از نقل و انتقالات مبهم مالی و بسیار شفاف با هدف جلوگیری از استفاده سازمان های تروریستی از پول های ...
برای برخی تعامل یعنی کوتاه آمدن مقابل غرب/ FATF مشکلات اقتصادی را حل نمی کند
داریم در مورد بخش هایی از موضوع حرف می زنیم که هیچ ربطی به پولشویی داخلی ندارد، یعنی خاوری با آن نمی کند یا قرار نیست جلوی اختلاس داخلی را بگیرند و مسئله چیز دیگری است. این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه قطعا CFT برای مشکل می سازد، تصریح کرد: بحثی که وجود دارد سر این است که مقدار مشکل چقدر است و سر یکسری مسائل اختلاف داریم، ولی در کل ما نباید یک موضوع فنی را سیاسی کنیم. وی ...
ایران زیرِ ذره بینِ FATF
پیش درباره درخواست عضویت عربستان در FATF گزارشی منتشر کرد که در آن درخواست این کشور رد شد؛ از این رو موضوع عربستان از دستور کار نشست فعلی این گروه خارج شد. کارگروه ویژه اقدام مالی ضمن رد درخواست عضویت عربستان، آن را منوط به اجرای تعهدات عربستان در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم کرده است. گزارش 246 صفحه ای FATF از عربستان بیانگر آن بود که این کشور با وجود همکاری ...
چرا "پایتخت پولشویی جهان" در لیست سیاه FATF قرار ندارد؟
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان ؛ پولشویی، به معنی ورود منابع مالی حاصل از فعالیت های غیرقانونی به چرخه نظام بانکی و مالی سالم کشورها، امروزه یکی از مشکلات اساسی در نظام مالی و بانکی جهانی است. در ایران نیز در اینکه لازم است اقداماتی به منظور جلوگیری از تأمین مالی فعالیت های مجرمانه همچون قاچاق کالا صورت بگیرد، اتفاق نظر وجود دارد. اما نکته ای که لازم است در این زمینه به آن ...
تناقض گویی معاون سیما درباره پخش نشدن برنامه فردوسی پور
دعوت شدگان و برنامه های این شبکه توسط افراد زیادی حتی اصولگرایان معتدل انجام می شود که دوربین و میکروفون شبکه سه نه فقط در بحث fatf بلکه درمورد هرموضوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... دیگری به مصاحبه و بیان نظرات افراد تندرو اختصاص یافته و همچنان انتقادات حتی درباره برنامه های ورزشی ادامه دارد. اما مسأله عجیب تر لغو پخش برنامه 90 به عنوان پربیننده ترین برنامه در تمام شبکه های تلویزیون ایران است و در ...
لایحه CFT احتمالا امروز در شورای نگهبان بررسی شود
(CFT) شویم، زیرا مصوبات قبل را هم داریم. ** FATF چیست؟ (Financial Action Task Force) یک سازمان بین دولتی و یک گروه ویژه اقدام مالی است که به ابتکار کشورهای عضو G7 در سال 1989 تأسیس شد، این گروه موظف اند هر چهار ماه یک بار گزارشی را درباره ریسک سرمایه گذاری در بازارهای هدف برای کشورهای عضو اعلام کنند. در ابتدا این سازمان تنها وظیفه روند پولشویی در سطح بین الملل را بررسی و ...
سروش: فایده پیوستن به CFT بیشتر از مضراتش است
که قریب به اتفاق دولت های جهان به آن پیوسته اند؛ باید مقاومت آشکار کنیم، البته منوط به اینکه پیوستن به این معاهده به کیان کشور و امنیت و استقلال آن آسیب نرساند. سروش ادامه داد: در همین راستا گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای مبارزه با پولشویی در ابعاد جهانی تهیه شده که 9 پیشنهاد ویژه برای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) مطرح کرد؛ FATF به دولت ها برای مبارزه با تامین مالی ...
همه انتقادات مراجع تقلید از وضعیت کشور در یک ماه گذشته/ معیشت مردم؛ وجه مشترک گلایه ها
زائران حسینی در ایام اربعین به کشور عراق اقدام کند. در قسمتی از این نامه می خوانیم: با توجه به افزایش غیرمنطقی قیمت دلار و هزینه های جانبی لازم است تمهیداتی بیش از گذشته برای ارائه تسهیلات نقدی و غیرنقدی دیگر جهت تشرف زوار اباعبدالله الحسین(ع) در نظر گرفته شود تا شاید از این طریق ادای دینی بسیار کوچک توسط مسئولین محترم نسبت به ساحت نورانی امامت شود. آیت الله العظمی نوری همدانی 18 ...
بیانیه مدیر حوزه علمیه خراسان در خصوص مصوبه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)
اساس حق شرط مندرج در بند 3 ماده واحده، این موضوع علاوه بر تصویب هیأت وزیران باید به تصویب مجلس نیز برسد اما در خصوص شناسایی صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری برای رسیدگی ترافعی، مصوبه مجلس با ابهام مواجه است و از این جهت قابل انتقاد است و جهت پیشگیری از مشکلات حقوقی در آینده، مناسب است در این خصوص ابهام زدایی شود. 5. مشروط شدن تودیع سند الحاق به خارج شدن ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ...
هجمه آخوندی به مجمع تشخیص مصلحت نظام
افزایش می دهد. در حالی که مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه های چهارگانه گام مؤثری در خروج ایران از لیست سیاه برداشت، این اقدام هیات نظارت گامی منفی تلقی می گردد . هر چند کسی نمی تواند نسبت به اظهار نظر این گروه طی امروز و فردا پیش بینی درستی داشته باشد، لیکن افراد مطلع حدس می زنند با توجه به تعهد دولت و مجلس ایران به مبارزه با پول شویی و تروریسم احتمالا حالت تعلیق برای یک دوره دیگر ...
از ورود محدود زنان تا پایان هامون تیتر روزنامه ها شد
مردان خیال پردازی کرد. بعید است حتی برای مهم ترین بازی های باشگاهی و ملی شاهد حضور بیشتر از دویست سیصد تماشاگر خانم باشیم.هرچند مشوقان حضور زنان در ورزشگاه امیدوارند با موج حضور خانواده ها در استادیوم ها روبه رو باشیم. مدتی پیش مهرداد سپه وند، مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی، یادداشتی را درباره FATF تحت عنوان پاسخ به منتقدان FATF منتشر کرد. روزنامه کیهان امروز در تیتر ...
ماجرای CFT پاکستان و آدم ربایی در میرجاوه چیست؟
به گزارش شریان نیوز ، هیچ تضمینی وجود ندارد که ایران با اجرای خواسته های کارگروه FATF از لیست سیاه این کارگروه خارج شود. این را دیوید لویس ، دبیر اجرایی کارگروه FATF می گوید. او با تاکید بر اینکه انتظار دارد ایران استثنا هایی را که برای گروه های مشخصی در نظر گرفته است بردارد، توضیح می دهد که گروه ویژه اقدام مالی نمی تواند هیچ کشوری را وادار به داد و ستد با کشور دیگری کند، اما می تواند نشان دهد که ...
رانت خواران مانع ایجاد شفافیت درکشور
ثانویه را محمل مناسبی برای مبادلات ارز صادراتی تلقی می کنند ، چه دغدغه ای برای بانک مرکزی وجود دارد که بازار سوداگرانه ارز آزاد را که نه تنها اعتنایی به سیاست های اقتصادی حاکمیت ندارند بلکه مخرب ترین اقدامات را در اقتصاد ملی و معیشت مردم صورت می دهند ، مورد توجه قرار دهد. در خصوص نوسانات بازار ارز با "سید حسن حسینی شاهرودی" عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفت وگو نشستیم ...
توصیه عجیب یک مقام بانک مرکزی: تجویز خودتحریمی! برای همکاری با FATF/ چرا مدیران ارشد در راستای طراحی و ...
ترکیه سپه وند درباره شیوه تصمیم گیری در FATF نوشته است : نحوه تصمیم گیری برخلاف آنچه ادعا شده در FATFمبتنی بر نظر واحد نیست. از این رو برخلاف رویه ای که در شورای امنیت استفاده می شود برای هیچ یک از اعضا حق وتو در نظر گرفته نشده است... بلکه اجماع موثر مدنظر است که در آن علاوه بر مذاکرات مستدل باید دو یا چند عضو از اعضا FATFبا بازگرداندن ایران به لیست اقدام متقابل مخالفت نمایند که با نگاهی ...
