خانه
پیوستن به FATF به ایجاد شفافیت مالی در کشور کمک می کند +صوت
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
گام عملی مبارزه با پولشویی/ کانال مهم قاچاق ارز بسته می شود
می رسد اقداماتی از این دست، گام واقعی در مسیر مبارزه با پولشویی است و گام های بعدی برای حلقه مبارزه باید برداشته شود. چنین اقداماتی است که به مبارزه با پولشویی معنا می دهد، نه اینکه دولت هیچ اقدام فنی در این حوزه انجام ندهد و همه هم و غم خود را صرف الحاق ایران به FATF به بهانه مبارزه با پولشویی کند و هر نقدی بر آن را ریشه در پولشویی بداند. ...
رویکرد ریسک زدایی FATF انتقال وجه توسط صرافی ها را مختل می کند
نظرسنجی بانک جهانی در مورد اثر رویکرد ریسک زدایی FATF بر عملیات انتقال وجه صرافی ها نشان می دهد که این رویکرد معاملات تجاری و فعالیت انتقال وجه صرافی ها را دچار کاهش شدید می نماید. از آنجایی که اکنون بخش بزرگ مبادلات تجاری ایران از کانال صرافی ها انجام می شود، لذا انتظار می رود که دستورات FATF در زمینه ریسک زدایی، مبادلات خارجی ایران را با مشکل مواجه نماید و حجم آن را کاهش دهد. به ...
نمایندگان و رسانه های دلواپس چرا دروغ گفتند؟
تکذیب کرده است. با این حال خبرگزاری فارس روز گذشته در گفت وگویی با حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مخالف دولت یک بار دیگر بر ادعای خود اصرار کرده است. هماهنگی رسانه ها و نمایندگان مخالف دولت اولین بار روز 27 آبان ماه، محمد دهقان نماینده منتقد دولت در مجلس موضوعی را در نطق میان دستور خود مطرح کرد که حالا چند روزی است رسانه های مخالف دولت روی آن مانور می دهند؛ برخی از این مقامات ...
از تایید سخنان به حق ظریف تا فروکش کردن انتقادها
به گزارش گروه نشریات خبری؛ بررسی امروز دوشنبه 5 آذر ماه نشان می دهد که، رسانه های اصلاح طلب با اشاره به طرح استیضاح وزیر امورخارجه کشورمان در مجلس شورای اسلامی از این موضوع به عنوان 'استیضاح نامشروع' یاد کرده و معتقدند که مخالفان ظریف با 'انگیزه جناحی' به دنبال استیضاح وی هستند. به عقیده این رسانه ها 'سخنان ظریف برای برخی ناخوشایند بود و سبب شد تا عده ای علیه او موضع گیری کنند.' حمایت مقام ...
شفافیت، آزمونی برای صداقت
این است که مخالفت خود را در توجیهاتی اینچنین می پیچند: شفافیت خوب است اما در شرایط تحریمی جدید با انتشار اطلاعات قراردادها، ممکن است شهرداری در اثر همکاری با برخی شرکت ها متضرر شود! ؛ شفافیت خوب است اما جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت [2] اطلاعات مالی و اقتصادی کشور از طریق FATF و CFT در اختیار بیگانگان قرار گرفته یا خواهد گرفت؛ آنگاه همفکران سیاسیِ حامیانِ پیوستن ایران به این دو ...
خزانه داری آمریکا خودی است که تحریم های آن را اجرا می کنید؟!
حرکت در مسیر الحاق به FATF و CFT، ادامه حرکت غلط برجام است. روزنامه رسالت در یادداشتی به قلم محمدکاظم انبارلویی نوشت: اف ای تی اف در آخرین بیانیه خود شروط 9 گانه ای را برای ایران تعیین کرده است و در اولین شرط آن تاکید می کند، جمهوری اسلامی باید تعریف اف ای تی اف از تروریسم و مصادیق آن را بپذیرد و در این مورد حق تحفظ ندارد. ادعای موافقین سی اف تی که در قطعنامه های سازمان ملل و لیست ...
مدافعان حرم خواب را از چشمان صهیونیست ها ربوده اند
FATF یعنی مبارزه با پولشویی و در واقع مسلط شدن به تمام اطلاعات بانکی کشور اشاره کرد و افزود: شورای نگهبان بیش از 20 ایراد به این کنوانسیون وارد کرد. حجت الاسلام حاج احمد با بیان این که در آیات 118 تا 120 سوره مبارکه آل عمران به این نکته اشاره دارد که دشمن تا زمانی که ما دست از اعتقادتمان بر نداریم، از دشمنی کوتاه نمی آید، افزود: مقام معظم رهبری فرمودند که اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد د ...
تأملی در باب پولشویی
تأمین مالی تروریسم به صورتی بسیار دقیق و سخت گیرانه در دولت های نهم و دهم تدوین شد و به تصویب مجلس وقت رسید. اما در سطح بین المللی در سال 1989 در اجلاس هفت کشور صنعتی در پاریس، کارگروهی به نام کارگروه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) تشکیل شد. این کارگروه که بعداً گسترش یافت و به یک سازمان تبدیل شد هم اکنون یک نهاد بین المللی با صلاحیت جهانی به حساب می آید. این سازمان به طور مشخص ...
ورود مجمع به مصوبات مجلس- پولشویی و تخریب ظریف
صحبت های اخیر آقای ظریف درباره پولشویی بحث های بسیاری را به دنبال داشته است. تا چه اندازه این دیدگاه را تایید می کنید؟ پولشویی در ایران سابقه دارد و با توجه به این موضوع مجلس از سال 86 در این زمینه قانون گذاری کرده است. از این قانون ها می توان به پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد در سال 87، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در سال 94 و همچنین قانون های دیگری که در کشور وجود ...
خسارت های اقتصادی اظهارات جنجالی ظریف در سال های اخیر
در روزهای ابتدایی دولت یازدهم که حسن روحانی در حال تشکیل کابینه دولت خود بود و نام محمدجواد ظریف به عنوان وزیر خارجه مطرح شد، بسیاری از رسانه ها و افراد حامی دولت، اظهارات فراوانی درباره تخصص دیپلماتیک و تسلطش بر زبان انگلیسی داشتند تا بتوانند نمایندگان مجلس را راضی کنند و ظریف بتواند رای اعتماد لازم را کسب کند. با این وجود، در پنج سال اخیر که ظریف سکان دار دستگاه دیپلماسی کشور بوده است، وی بعضا ...
سناریویِ ضعیف پایداری های مجلس علیه ظریف /رد پای CFT و FATF در پروژه استیضاح وزیرخارجه /چهره های شاخص ...
فاطمه علی اصغری- ماجرا از یک اظهارنظر شروع شد زمانی که محمدجواد ظریف وزیرخارجه کشورمان در گفت و گو با یکی از سایت های خبری صراحتا اعلام کرد که نمی توان پولشویی را در اقتصاد ایران انکار کرد، این سخنان ظریف سریعا با واکنش چهره های سیاسی منتسب به جریان راست و اصولگرا آغاز شد و هجمه وسیعی علیه وزیرخارجه به راه افتاد. حملات پایداری ها به ظریف تمامی ندارد حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ...
شروط بازگشت رونق به بورس
اقتصادی برجام وجود دارد. این موضوع نیز از نظر روانی و همچنین واقعیت های اقتصادی اهمیت بسیاری برای روند نرخ دلار خواهد داشت. در نقطه مقابل عدم هماهنگی میان جبهه های سیاسی داخلی و رفتارهایی مانند مخالفت هدفمند با لوایح مرتبط با FATF یا طرح استیضاح رئیس تیم دیپلماسی کشور می تواند عامل نشانه های نگران کننده از آینده اقتصاد کشور باشد. نرخ سود بدون ریسک در اقتصاد کشور اثرگذاری ...
ارسال اسناد پولشویی به دادستان
پیوستن ایران به FATF خواستار استیضاح ظریف شدند. اصولگرایان مجلس با دعوت از غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه به فراکسیون متبوعشان به نقل از او مدعی شدند قوه قضاییه مستندات پولشویی گسترده را از ظریف خواسته است. بعد از این اظهارات، آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم در جلسه مسئولان عالی قضایی گفته بود: اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع ...
موشکافی از سفر مقام های استعمارگر پیر در ایران
شهردار هنوز به مقام نرسیده مدعی ضرورت به کارگیری مدیران خارجی برای اداره کلان شهر تهران می شود و وقتی سند امضاشده ای 2030 ابتدا انکار و سپس اجرا می شود، یا وقتی زمین و زمان به هم دوخته می شود تا FATF و توافق های جانبی آن اجرا شوند، یا کارشناسان مسئول هماهنگی اقتصادی برجام جاسوس از آب درمی آیند و مسئول CFT مستقر در وزارت اقتصاد ده دلیل تمایل برای گرفتن ویزای آمریکا برای خانواده خود ممنوع الخروج می ...
روزنامه اطلاعات پشت ظریف: منکر پولشویی نشوید
روزنامه اطلاعات نوشت: پولشویی در یک جمله عبارتست از هر عملی برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر درآمدها و عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از عملکردی مشروع سرچشمه گرفته است. پیوستن ایران به معاهده FATF، در عمل اتفاق تازه ای نیست این فرآیند که اخیراً به تصویب مجلس نیز رسید اما شورای نگهبان بر آن اشکال گرفت، به زبان ساده یعنی یک تعهد بین المللی برای اجرای قانون مقابله با پولشویی خودمان. در ...
گام بلند سران قوا برای مقابله با پول های کثیف
سازوکارهای شناسایی و مقابله با پول های کثیف را می توان یک گام به جلو برای وادار کردن بانک ها به شناسایی مشتریان و رصد منشأ پول های کلان دانست تا سایه اتهام رد و بدل پول های مشکوک از روی شبکه بانکی ایران برداشته شود؛ هرچند هنوز سرنوشت لوایح پیشنهاد شده از سوی دولت در ارتباط با FATF روشن نیست و اختلاف نظر بین مجلس و شورای نگهبان و البته هیأت نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان باقی است. بازار ...
می خواهند با طرح استیضاح ظریف، CFT را تحت الشعاع قرار دهند
موضوع که عده ای سعی دارند سخنان وزیر امور خارجه در مورد وجود پولشویی در کشور را در کانون توجه قرار دهند و اینطور القا کنند که ظریف باید در این رابطه پاسخگو باشد، از چند منظر قابل بررسی است. به نظر می رسد یکی از اهدافی که این افراد در سر دارند، تحت الشعاع قرار دادن موضوع لایحه CFT و سایر لوایح مرتبط با FATF است. به عبارتی عده ای به دنبال منحرف کردن افکار عمومی مردم از موضوعی هستند که ظریف مطرح کرده و ...
وجود افرادی همچون احمدآبادی نشان می دهد نفوذی هایی با دسترسی بالا در دولت لانه کرده اند
مجلس نمایندگان را نسبت به FATF توجیه می کرد و کسانی که امروز از FATF حمایت می کنند فکری به حال خودشان بکنند. چرا که اگر بدنه کارشناسی و قوه عاقله آنها افرادی مثل نصیری احمدابادی هستند که اینگونه برای کشور نسخه می پیچند، دیگر همه تکلیف شان معلوم است. وی افزود: نصیری احمدآبادی به عنوان فردی که در مذاکرات حضور داشته و بعد خود را تئوریسین بحث FATF می داند، بعد معلوم می شود که دارای ارتباطات ...
تحلیل هایی که با آمدن ترامپ به خبر تبدیل می شوند
کشور خودمان، تازه به یاد این افتاده اند که باید، با سازوکارهای بین المللی پیش رفت. این را می توان از سخنرانی های برخی مسئولین محترم، مطالب برخی رسانه ها فهمید. توافق آب و هوایی پاریس، سند 2030، FATF و ملحقات آن و... از جمله همین سازوکارها هستند. ماجرای خاشقجی و جنایات یمن فقط بی اعتبار بودن چنین سازوکارهایی را رو نکرد. نشان داد دنیای امروز دنیای فریب و نظمش، نظم کثیفی است، پس باید با ...
ظریف در آستانه استیضاح!
.... هرچند نشانه هایی از رنجیده شدن اصولگرایان معتدل از حرف های ظریف در مواضع طیف مستقلین مجلس به چشم می خورد، اما بعید به نظر می رسد این فراکسیون موافق پیگیری بیش از حد این موضوع شود. شاهد این گواه شاید موضع فلاحت پیشه باشد. او رئیس کمیسون مهم امینت ملی و سیاست خارجی است و در زمینه لوایح مربوط به FATF اکثر تلاش خود را معطوف تصویب شدن آن ها کرده است. او در آخرین موضع خود، در یکم آذرماه ب ...
پاتک به افسرجنگ نرم
دهقان نماینده منتقد دولت در مجلس موضوعی را در نطق میان دستور خود مطرح کرد که حالا چند روزی است رسانه های مخالف دولت روی آن مانور می دهند؛ برخی از این مقامات بیش از آنکه به فکر منافع کشور باشند به فکر اخذ ویزای کانادا و امریکا و استخدام در سازمان ملل بودند؛ این افراد در سربرگ مرکز پولشویی به دنبال سفرهای خانوادگی در تورهای تفریحی بوده اند. او بدون نام بردن از نصیری احمدآبادی و سمت او در وزارت اقتصاد ...
بی خاصیتی FATF در قبال بزرگ ترین پولشویی جهان
در شرایطی که برخی دولتمردان بر پیوستن ایران به نهاد FATF برای مبارزه با پولشویی تاکید می کنند، چند روز پیش بزرگ ترین پولشویی تاریخ در دانمارک (از اعضای اصلی FATF) رخ داد و این نهاد نقشی در جلوگیری از این پولشویی نداشت! به گزارش خبرگزاری فارس، چندی پیش محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه طی مصاحبه ای با اشاره به اینکه مجموع کل بودجه وزارت امور خارجه هزار و 100 میلیارد تومان در سال است، مدعی ...
اصلاح طلبان استاد قدرنشناسی و هدر دادن فرصت هایی هستند که مردم در اختیار آنها قرار داده اند
خصوص در حوزه اقتصادی به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی در نزد افکار عمومی ندارد. این در حالی است که اکثریت مطلق دولت روحانی در اختیار مدعیان اصلاحات است. از سوی دیگر شورای شهر تهران و فراکسیون امید در مجلس نیز به هیچ عنوان کارنامه قابل قبولی ارائه نداده و عملکرد بسیار ضعیف آنها حتی صدای فعالین اصلاح طلب را نیز درآورده است. مدعیان اصلاحات در آستانه هر انتخابات با جنجال و هیاهو ...
ادعای ظریف 1000 سال دیگر هم اثبات نمی شود/ نمایندگان پیگیر جدی استیضاح وزیر خارجه هستند
حجت الاسلام احد آزادی خواه عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو با اشاره به طرح استیضاح وزیر امور خارجه توسط جمعی از نمایندگان مجلس اظهار داشت: متن استیضاح ظریف آماده شده و تعدادی از نمایندگان آن را امضا کرده اند و بسیار جدی پیگیر موضوع هستند. وی با بیان اینکه اظهارات اخیر وزیر امور خارجه در خصوص پولشویی دور از انتظار نمایندگان بود افزود ...
به چه مناسبت قیمت لبنیات هفتگی افزایش می یابد؟/ مگر غیر از برجام گزینه دیگری داشتیم؟
جامعه وعاظ تهران خاطرنشان کرد: زمانی علی اکبر ناطق نوری موضوع جالبی را مطرح کرد، وی گفت ما سه مشکل داریم، برخی دروغ می گویند، عده ای متملق هستند و گروهی هم رودربایستی می کنند . برای انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی نامزد شدم و در یکی از مساجد تهران منبر رفتم، گ فتم چهار دوره نماینده مجلس بودم و علاقه دارم باردیگر نماینده مردم شوم ، خانمی پرسید چهار سال نماینده بوده ای یا چهار دوره، گفتم چهار دوره ...
رویکرد ریسک زدایی FATF انتقال وجه توسط صرافی ها را مختل می کند
به گزارش مقاومتی نیوز با تنگ تر شدن حلقه تحریم های آمریکا علیه ایران رفته رفته مبادلات مالی بین المللی کشور از کانال های متعارف بانکی خارج شده است و از طریق صرافی ها انجام می شود. در این شرایط هرگونه اقدامی که منجر به شناسایی کانال های نقل و انتقالات ارزی صرافی های کشور شود، می تواند موجب محدودیت در فعالیت آن ها شود. نظرسنجی بانک جهانی در مورد اثر FATF بر فعالیت صرافی ها در ...
هزینه پول کثیف برای ملت
عبارت دیگر پول کثیف وجود دارد. وقتی بر سر چنین موضوعی اجماع وجود دارد درباره مقابله با آن نیز باید اجماع و عزم حاکمیتی از یک سو و نظارت همگانی از سوی دیگر صورت گیرد. به عقیده نویسنده پرداختن به علل و ریشه های وجود پول شویی می تواند بسیاری از حقایق را روشن کند و درعین حال راه پول شویی را نیز در کشور مسدود کند. لوایح چهارگانه FATF که مورد تأیید دولت و مجلس قرارگرفته، اما عده ای کماکان با آن مخالفت می ...
مسئولان نباید با امضای برخی قرار دادها دشمن را بر کشور مسلط کنند
نسبت به مقام معظم رهبری وجود دارد که می گویند: ما ولایت را قبول داریم ولی تو را نه و اگر کسی دیگری بود بهتر بود؛ این جریان نفاق و جهالت است . وی در پایان خاطر نشان کرد: مسئولین نباید با امضای بعضی قراردادها مثل لوایح دو قلو، پروتکل الحاقی، و... به دشمن فرصت دهند بر ما مسلط شوند، آنهایی که FATF را امضا کردند به شکل کوتاه مدت به دنبال دستاوردهای اقتصادی اند و ظاهرا برخی آرمان های انقلاب اسلامی را فراموش کرده اند. انتهای پیام313/ ...
جزئیات درخواست احمدآبادی برای اقامت آمریکا
نماینده شاهین شهر در مجلس گفت: احمدآبادی سال گذشته در دبی درخواست سفر و اقامت در آمریکا را داشته است و فشارهایی را به وزارت خارجه آورد تا به عنوان کارمند سازمان ملل مشغول به کار شود. حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان اینکه خواهر احمدآبادی در آمریکا زندگی می کند، افزود: وی با سربرگ مسئولیت خود از طریق کانادا مکاتبه و تمام اطلاعات خود را به سفارت آمریکا در دبی اعلام و درخواست اقامت پنج ساله را مطرح می کند. حاجی دلیگانی در پایان خاطرنشان کرد: در اوج بحث مربوط بهFATF در کشور احمدآبادی قصد داشته در قالب گردشگر از کشور برود که تاکنون میسر نشده است. ...
