خانه
تهدیدات ناشی از اجرای برنامه اقدام مالی در ایران
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
حاجی بابایی: اصولگرایان و اصلاح طلبان از خود عبور کرده اند
نیست بلکه من تلاش دارم یک تصویر کلی نشان دهم. من می خواهم بگویم برخی از مسئولان از نظام، مردم و .. فاصله گرفته اند. حرف شما قبول، اما این موضوع که ما به افراد منهای احزاب نگاه کنیم نمی تواند توجیه پذیر باشد چراکه این احزاب قوی هستند که باید افراد را پاسخگو کنند. مشکل اینجاست که ما احزاب قوی نداریم اگر احزاب قوی داشتیم در زمان انتخابات در برنامه های صدا و سیما شرکت می کرد و ...
اجرای دستورات اتاق جنگ آمریکا کمین دشمن نیست؟!
تا گام های لازم برای مشروعیت بخشی به خود را بردارد. و باز هم ایران این کار را نکرد. در ماه فوریه، FATF به این جمع بندی رسید که ایران بخش اعظم الزامات برنامه اقدام مقابله با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم را انجام نداده است. FATF برای اولین بار در یک بیانیه علنی فهرستی جامع از نواقص اصلی ایران منتشر و بر ریسک تامین مالی تروریسم و تهدید ناشی از آن برای نظام مالی بین المللی، تاکید کرد . ...
آخرین چله نشینی برای FATF
کمتر از 40روز دیگر مهلت 4ماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تکمیل مراحل قانونگذاری و اجرای مصوبات مربوط به FATF به اتمام می رسد و تصویب نشدن 3لایحه باقیمانده از لوایح چهارگانه مرتبط با این گروه، احتمال تمدید نشدن تعلیق ایران از لیست سیاه را افزایش می دهد. البته این احتمال هم وجود دارد که اگر گروه ویژه اقدام مالی، اقدامات ایران را مؤثر ارزیابی کند، دوباره رأی به تمدید تعلیق بدهد اما در این ...
مذاکره سه جانبه درباره CFT
روز گذشته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور از پایان جلسات سه جانبه خود با محمدجواد ظریف وزیر خارجه و عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان خبر داد و گفت: این جلسات در راستای حفظ منافع ملی و رفع دغدغه های موجود در زمینه CFT بود که به هرحال به پایان رسید. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT یکی از لوایح چهارگانه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است که شورای نگهبان به ...
چند نکته درباره فساد
اولیه از تشکیل آن جلوگیری کرد. تاثیر FATF بر فساد در ایران پولشویی گرچه از آغاز تمدن بشری روی کارآمدن حکومتها برای فرار از مالیات انجام می گرفت اما در قرن بیستم با قانون ممنوعیت الکل در آمریکا و افزایش قاچاق مواد مخدر در سطح جهان به تبع آن، افزایش میزان پولشویی در سطح جهان، دولت های عضو گروه هفت تصمیم گرفتند تا کار گروهی برای مقابله با پولشویی تشکیل دهند. به همین جهت گروه اقدام مالی ...
فضای مجازی برای جوانان "میدان انقلاب" است/دولت در برابر خلف وعده اروپا پاسخگو باشد/اشرافی گری عامل ایجاد ...
بازنشستگان انجام داد که اقدام خوب و به جایی بوده است. وی با بیان اینکه بعضی از بخش های دولت نیازمند نیرو های توانمند و متخصص به ویژه در بخش های امنیتی است، عنوان کرد: با نگاه به گذشته و زمان جنگ می بینیم که اکثر فرماندهان آن دوره نیروهای جوان بودند و این مسئله نشان دهنده آن است که جوانان همیشه قابلیت دارند و باید به آنها اعتماد کنیم. نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ...
روایت محمدرضا باهنر از زندگی شخصی و شغل فرزندانش
یک مقدار برای سالِ آیندۀ ما مُضر باشد. در همین راستا نامه ای را نوشتیم و حتی یک رونوشت را هم به بیتِ مقام معظم رهبری فرستادیم؛ بازخوردش را دو سه روز بعد دیدیم که آقای رئیس جمهور زیرِ نامه دستور داده بودند که این مسائل مهم است و در جلساتِ روسای سه قوه مطرح شود و رونوشتی هم به سازمان برنامه و بودجه و جا های دیگر دادند که رعایت شود. حلقه فکریمان گروهی هم فکر است که با هم جلسات ...
باهنر: آقای لاریجانی کاری داشته باشد درخدمتشان هستم
به گزارش جهان نیوز ، بیست و پنجمین قسمت از برنامه گفتگو محور 10:10 دقیقه با حضور محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین برگزار شد. باهنر در این گفتگو به موضوع های مختلفی از جمله حضور نیافتن در انتخابات مجلس دهم، نقش اصلاح طلبان در دولت تدبیر و امید و نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام در فضای سیاسی کشور پرداخت. گفتنی است، برنامه 10:10 دقیقه یک گفت وگوی ...
دولت، بخش خصوصی و بحران اقتصادی
زیاد و سرمایه گذاری کمتر. 9- شناخت دقیق جزییات شیوه ارتباط مالی-اقتصادی اتحادیه اروپا از طریق کارگروه مشترک پارلمان بخش خصوصی و معاونت های ذی ربط در دولت (وزارت خارجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی) علاوه بر این می توان گفت چالش های موجود ناشی از تحریم و جهش قیمت ها بیشتر به دنبال سوء مدیریت هایی ایجاد شده که انتظار اجرای اقدام هایی خارج از توان بخش ...
آیا کانال ویژه ارتباط مالی ایران و اروپا (SPV) به سرانجام می رسد؟
به گزارش راهبرد معاصر؛ از زمان خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت 97، اروپا صریحا با این اقدام آمریکا مخالفت کرد و از راه اندازی یک کانال مالی مستقیم بین ایران و اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا علیه ایران و حفظ برجام خبر داد که به spv معروف شد. spv که قرار بود پیش آغاز تحریم های آمریکا اجرایی شود، با وقت کشی آنها به تعویق افتاد تا اینکه روز 13 آبان همه تحریم ها اعمال شدند و اروپایی ها هنوز به ...
بازخوانی تهدیدات پالرمو
جهت شناسایی دقیق فعالیت های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی صورت می گیرد که در مرحله بعد مورد هدف تحریم و فشار دشمن قرار گیرند درحالی که در شرایط تحریم پذیرش تعهدات مندرج در این کنوانسیون و شروط گروه اقدام FATF به معنای تسلیم شدن در برابر خواست های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی خواهد بود و توان کشور را در دور زدن تحریم ها و کار با اشخاص حقیقی و حقوقی که بایستی کلی به دور از چشم بیگانگان صورت گیرد را ...
دل بستن به برجام و دستاوردهای آن یک خیال واهی است/ اتکا به توانمندی داخلی راه برون رفت از مشکلات است
تصویب می رسید. کریمی با اشاره به اینکه متن برجام کامل در اختیار مجلس قرار نگرفت، عنوان کرد: متن را کنار گذاشتند و گفتند که بخش های زیادی از برجام محرمانه است و در اختیار نمایندگان قرار نمی دهیم و ندادند. وی ادامه داد: آنچه در مجلس تصویب شد، طرح و قانونی بود به عنوان قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، ماده واحده ای دادند که دولت بر اساس آن و ...
از صادرات نامزد های انتخابات ریاست جمهوری تا تفاوت هیأت نظارت مجمع با شورای نگهبان
محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام میهمان بیست و پنجمین قسمت از برنامه 10:10 دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان است. به گزارش بصیرآنلاین ، بیست و پنجمین قسمت از برنامه 10:10 دقیقه باشگاه خبرنگاران جوان امشب (23 دی) میزبان محمد رضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است. باهنر در این برنامه درباره حضور نیافتن در انتخابات مجلس دهم، نقش اصلاح طلبان ...
وضعیت کجدار و مریز ایران در الحاق به FATF
ایران برای رعایت توصیه های این نهاد تمدید شده، مجموعه اتحادیه اروپا و گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که ایران تکلیف خود را هرچه سریعتر مشخص کند. وی ادامه داد: اجرایی شدن ساز و کار مالی اروپا، نیازمند تعیین تکلیف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو)، کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) است. سلطانی تصریح ...
ابتکار از تلاش هیئت نظارت بر مصوبات مجلس و تشکیل شورای نگهبان دوم گزارش می دهد
مالی تروریسم (CFT) بود. این اقدام اگرچه تحت عنوان بررسی انطباق لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم با سیاست های ابلاغی در دستور کار قرار گرفته بود اما واکنش های زیادی را تحت عنوان ورود نابجای مجمع و بدعتی در امر قانونگذاری به دنبال داشت. حشمت الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، اختلاف نظر مجلس و مجمع تشخیص مصلحت درباره روند رسیدگی به لایحه (CFT) را کم ...
بعد از برد-برد با آمریکا باید دنبال برد-برد با اروپا باشیم!
این زمینه نوشت: بی توجهی به الزامات توسعه اشتغال و فرصت های شغلی در کشور ماحصلی دارد که به خوبی در بازار کار ایران قابل مشاهده است. پیش بینی تحقق این میزان از اشتغال از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی کامل این مقام مسئول به آمارهای اقتصادی کمی دور از انتظار [به نظر] می رسد. این میزان از ایجاد اشتغال آرمانی است. این در حالی است که این میزان از تولید اشتغال مسیری بسیار سخت و پیچیده است ...
مأموریت ویژه ژئوپلیتیسین قاجاری/عادی سازی روابط با اسرائیل در لفافه
نحوه مقابله بوده نه مخرب بودن اصل این نفوذ... بنابراین اگر ایران بتواند روابط خود را به نحوی با کشورهایی که با آن در یک تقابل خصومت آمیز قرار دارند، اصلاح کند و بر ادامه گفت وگوهایی تأکید کند که در خلال آن به این کشورها نسبت به ماهیت دفاعی بودن برنامه های موشکی اش اطمینان دهد، این مسأله به کاهش فشار از اروپا برای ملحق شدن به این پروژه کمک خواهد کرد 9 او اروپای امروز را متفاوت با اروپای سال ...
خطر تصویب نشدن FATF برای اقتصاد
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک ،پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ازآنجاکه تاکنون چند مرتبه مهلت ایران برای رعایت توصیه های این نهاد تمدید شده، مجموعه اتحادیه اروپا و گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که ایران تکلیف خود را هرچه سریع تر مشخص کند. گروه ویژه اقدام مالی در نشست مهرماه خود در پاریس با اذعان به پیشرفت ایران در اجرای توصیه های این نهاد ...
سرنوشت نهایی CFT در مجلس یا مجمع
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی بررسی شد. همزمان با بررسی مصوبه CFT در شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصحلت نظام، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در پایان نشست 6 روزه خود در پاریس، با ارائه مهلت چهارماهه به جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد و خواستار سرعت دادن به مسیر اصلاح و تکمیل اقدامات باقیمانده در خصوص FATF شد ...
حتی اگر دانشجوی لیبرال یا مارکسیست هستیم در پازل پهلوی و منافقین به عقب بازنگردیم!
به گزارش خبرنگار حوزه تشکل های دانشگاهی خبرگزاری فارس، سعید تواناراد دبیر سیاسی سابق اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل و دبیر فعلی جنبش نه به FATF در برنامه چله انقلاب شبکه 2 سیما از خدمات متقابل جمهوری اسلامی و جنبش دانشجویی گفت. وی همچنین با مقایسه جایگاه جریان دانشجویی و مواجهه حکومت مستقر پیش از انقلاب با امروز، گفت: حداقلی ترین برداشتی که می توان داشت این است که اگر حتی ...
◄ مهلت ایران برای پیوستن به FATF شاید دیگر تمدید نشود
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از امکان عدم تمدید مهلت ایران برای پیوستن به اف.ای.تی.اف خبر داد. به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، پدرام سلطانی گفت: از آنجا که تاکنون چند مرتبه مهلت ایران برای رعایت توصیه های این نهاد تمدید شده، مجموعه اتحادیه اروپا و گروه ویژه اقدام مالی انتظار دارد که ایران تکلیف خود را هرچه سریع تر مشخص کند. سلطانی که ریاست اتاق ...
فضای مجازی قابل حذف نیست/ تبدیل تهدید فضای مجازی به فرصت
مدیریت و فرهنگ سازی نحوه استفاده از آن قدم برداشته شده است و حتی نهادهایی که به طور مستقیم نیز مرتبط با این حوزه هستند، آنچنان که باید و شاید کار نکرده و در برخی موارد نقشه راه و برنامه ای برای این فضای مهم و تاثیرگذار ندارند. با توجه به اهمیت فضای مجازی در جامعه و در میان اقشار مختلف مردم، به سراغ علی اکبری، نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی، عضو کمیسیون کشاورزی و دبیر تنظیم ...
موانع بین المللی تولید صنعتی
عملیاتی می شود و با همراه سازی بخش بزرگ تری از کشورها از جمله اروپا گزینه مطلوب تری را رقم می زند. SPV کانال ارتباط مالی ایران و اروپاست و FATF هم مخفف گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) است. که البته در هر دو مورد هنوز توفیق چندانی حاصل نشده است. از این رو انتخاب هر کدام از سه گزینه مذکور منوط به پیشرفت های دستگاه دیپلماسی کشور دارد تا در بستر اعتمادسازی فراگیر به برون رفت از شرایط کنونی بینجامد. کلمات کلیدی اقتصاد ایران صنعتی شدن ...
طیب نیا: برای تحقق اقتصاد مقاومتی از توصیه های صندوق بین المللی پول استفاده می کنیم!
تا مانع انتقال پول به گروه هایی نظیر داعش شود . وی در ادامه این مصاحبه گفت که بانک های ایرانی نرم افزاری برای ردیابی مبادلات مشکوک نصب کرده اند و وی اطمینان خاطر داد که ایران یک برنامه اقدام منعقد شده میان این کشور با گروه کاری اقدام مالی (FATF) را به طور کامل اجرا خواهد کرد . این مقام ایرانی تصریح کرد که بسیاری از بانک های اروپایی هنوز از تماس با ایران به علت ترس از تحریم ...
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران: کشور اکنون شرایط پیوستن به WTO را ندارد
موانع موجود بر سر راه عضویت ایران چیزی غیر از اینهاست. البته رفع و تعلیق برخی از تحریمهای اعمال شده برعلیه ایران، امور را تا حدودی روانتر می کند اما ناگفته نماند که اجرای تفاهمنامه برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) پر از ابهام است و آینده ای تیره و تار برای آن متصور می باشد که چه بسا با بد عهدی های آمریکا، این رشته نیز به پنبه مبدل شود. البته بنظر بنده، درحال حاضر پیوستن کشورمان به ...
ارگان کارگزاران: محصول رفتارهای دولت وقوع چپاول 20 میلیارد دلاری بوده است
، به حساب منتقدین دولت گذاشته می شود! نقشه آمریکا و اروپا در برجام به روایت نشریه آمریکایی روزنامه شرق در شماره دیروز خود ترجمه یادداشتی را از نشریه آمریکایی فارین آفرز منتشر کرد. بخش هایی از این یادداشت که به فضای حاکم بر پسابرجام پرداخته یادآور هشدارهای رهبر انقلاب است که بارها در این مورد تذکر داده بودند که هدف غرب از برجام برنامه هسته ای ایران نیست چرا که آنها به خوبی می دانند که ...
تعیین تکلیف FATF تا 1 ماه دیگر / اروپا درباره SPV خیلی وقت گذرانی کرد/ ایران با لهستان قاطع برخوردکند
فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال ایرنا که سرانجام FATF چه خواهد شد ، گفت: تکلیف این کنوانسیون ها یک ماه دیگر روشن خواهد شد. حشمت الله فلاحت پیشه روز جمعه در پایان سفر 2 روزه به چهارمحال و بختیاری افزود: تصمیم گیری در خصوص این کنوانسیون ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود. به نوشته ایرنا، لوایح مرتبط با کارگروه ویژه اقدام ...
نگاهی به ابهامات سجام در گفت وگو با مدیر عامل سمات / از پُر کردن درز نشت اطلاعاتی تا رصد پولشویی
.... آیا بساط این قبیل اقدام ها همگی با سجام جمع می شود؟ شما فرض کنید در بانک الف محل زندگی خود می خواهید حساب باز کنید. این بانک به شما فرم ها و مدارکی را جهت تکمیل ارائه می دهد تا شناسایی و احراز هویت شوید. به مدت 48 ساعت نیز باید صبر کنید که اطلاعات ارائه شده از طرف شما راستی آزمایی شود. استعلام بانک مرکزی تا حداکثر یک هفته به منظور موافقت برای بازگشایی حساب بانکی و دریافت خدمات به ...
در ارتباط با تصویب fatf باید سرعت العمل بیشتری بوجودآید +صوت
ولی الله نانوا کناری، در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفت وگو، در مورد اخرین وضعیت لایحه CFT در مجلس شورای اسلامی گفت : در کمیسیبون امنیت ملی ایرادات شورای نگهبان نسبت به این لایجه رفع شد ولی این شورا فقط در مورد سه ایراد برطرف شده توافق خود را اعلام کرد و بر دیگر ایرادات اصرار کرد . این نماینده مجلس افزود : با توجه به اصرار مجلس و شورای نکگهبان بر دیدگاه های خود در ارتباط با این ...
پیوستن به CFT مانع دور زدن تحریم های نفتی است
مالی کشورمان نیز این اطلاعات را در اختیار امارات متحده عربی قرار داد. علی اصغر یوسف نژاد، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مصاحبه با روزنامه جام جم در این زمینه گفت: بحران ارزی در شش ماهه گذشته ناشی از تصمیمات اشتباه اقتصادی بود، ارائه اطلاعات مالی صرافی ها در قالب تعهدات FATF بخشی از بحران ارزی را شامل می شود اما بخشی دیگر ناشی از تصمیمات اشتباه دولت بود که بازار را بر هم زد . البته پس از این اخبار ...
