خانه
زوایای پیدا و پنهان در کنوانسیون های CFT و پالرمو
سایر منابع:
با دوستان خود به اشتراک بگذارید
می پسندم
0
سایر خبرها
آخرین وضعیت بررسی" CFT" در مجمع تشخیص مصلحت نظام
....وی ادامه داد: تاکنون نیز تاریخ جدیدی برای بررسی این لایحه اعلام نشده تا بنده به عنوان رئیس کمیسیون در جلسه حضور پیدا کنم. نماینده مردم اسلام آباد غرب در مجلس همچنین از آغاز بررسی کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد، گفت: روند بررسی این لایحه در دستورکار کمیسیون های تخصصی و هیئت عالی نظارت مجمع قرار داده شده و از کمیسیون امنیت ملی و ...
انتقاد صریح وزیر سابق روحانی از موضع رئیس جمهور
... بله. سال 94 به اکثر بزرگان اصلاح طلب گفتم غیرممکن است با این فرمان به موفقیت دست پیدا کنید. * به چه کسانی گفتید؟ نمی خواهم از کسی نام ببرم. علت برای من روشن بود؛ چون هیچ نظریه ای نبود. همه سرخوش از دستاورد برجام بودند که دستاورد بسیار بزرگی هم بود؛ اما یک فرد اقتصادی می توانست متوجه شود که برجام بدون FATF فاقد کارایی اقتصای است. در هرصورت در حوزه اقتصادی اتفاقی در سطح ...
توهین مدعیان اصلاحات به شعور مردم
دیگر کشورها با غذا و دارو است. این در حالی است که اساساً روش مبادله نفت در برابر غذا و دارو، نیازی به اینستکس و اس پی وی نداشت. نکته قابل توجه اینجاست که اروپا اجرای همین وعده تقریباً هیچ و بی ارزش اینستکس را هم مشروط به اجرای کامل مطالبات اکشن پلی FATF از ایران ( CFT و پالرمو) کرده اند. اینستکس در حال حاضر یک وعده نسیه در مقابل یک اقدام نقد(اجرای FATF) است. اینستکس یعنی ایران ...
سازوکار مالی پوچ اروپا
محدودیت های گذشته است و ثانیا سعی در ترغیب یا به عبارت بهتر اغوای طرف ایرانی برای تصویب داخلی قوانین و کنوانسیون های پالرمو، CFT و AML دارد. ثالثا با طولانی کردن روند طراحی سازوکار مالی، نه تن ها به دنبال راه حل نیست، بلکه به دنبال تاثیرگذاری بیشتر تحریم ها و فشار به ایران جهت نشستن بر سر میز مذاکرات موشکی است بویژه اینکه اخیرا نیز برخی سران کشور های اروپایی حتی موگرینی، بابت فعالیت ...
پاتک به لغو قراردادهای تجاری
که عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران بود را تامین کنند. او ادامه داد: ساز و کار ویژه مالی اتحادیه اروپا، تجارت را برای ما و سایر اعضای برجام تسهیل می کند زیرا خروج ایالات متحده، تعهدات بقیه اعضای برجام را عملا تحت تاثیر قرار داده است. جنیدی گفت: اقدامات سایر اعضای برجام برای عمل به تعهدات از نظر ایران جبرانی نیست بلکه آنها برای شرکت های خود که تحت تاثیر مقررات فراسرزمینی قرار می ...
فضای مجمع نه به پالرمو
فعلاً کالاهای تحریمی هم نمی شود مشروط به اجرای تمام مفاد FATF کرده اند. این موضوع در نظر مجمع نسبت به پالرمو و CFT مؤثر خواهد بود؟ بله! اینها یک سری چیزها را به صورت نسیه به ما حواله داده اند و در مقابل می خواهند نقد از ما تحویل بگیرند. باید خیلی حواس مان جمع باشد. درباره اثرگذاری روی رأی افراد، خب! ممکن است در بعضی نظرها تأثیر بگذارد و در بعضی هم تأثیر نگذارد اما با توجه به اینکه مصلحت، دوسوم ...
ابتکار در گفت و گو با یک تحلیلگر مسائل بین الملل بررسی می کند اینستکس؛ ساز جدایی اروپا از آمریکا
استانداردهای جهانی در زمینه مبارزه علیه پولشویی، تامین مالی تروریسم (AML/CFT) و نیز با رعایت تحریم های اتحادیه اروپا و سازمان ملل عمل خواهد کرد و در این راستا، آیا انتظار دارد که ایران هرچه سریع تر به تمامی تعهدات خود در چارچوب مفاد FATF عمل کند. جبهه متحد در برابر ایالات متحده در همین رابطه محمدجواد سلطانی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل در گفت وگو با ابتکار درخصوص راه اندازی این کانال ...
شورای راهبردی روابط خارجی گزارش داد موانع پیش روی سازوکار مالی اروپا
نیز بر آن تاکید داشت این است که اگر کشورهایی قصد داشته باشند تحریم های ایران را دور بزنند آمریکا آنها را تحریم خواهد کرد. مسئله چهارم نیز به داخل ایران بازمی گردد و اینکه هنوز در داخل کشور لوایحی مانند پالرمو و CFT به تصویب نرسیده است که این موضوع تا حدودی کار را برای طرفین دشوار خواهد کرد. از دیگر سو ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه بدون در نظر گرفتن اینکه سازوکار مالی جدید درواقع در ...
مخالفت سعید جلیلی با فشار پیامکی
چند روز پس از آنکه مجید انصاری از دریافت پیامک تهدیدآمیز در جریان بررسی لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد، سعید جلیلی مخالفت خود را با فشار پیامکی اعلام کرد. به گزارش ایسنا، همزمان با بررسی لوایح مربوط به FATF در مجلس شورای اسلامی، پیامک های انبوهی به نمایندگان موافق پیوستن ایران به این لایحه ارسال شد. در همان مقطع وقتی این پیامک ها صدای اعتراض نمایندگان را بلند کرد، علی ...
جزئیات 4خبر ویژه امروز دوشنبه 15بهمن ماه 1397
کرده اند. اجرای تمام برنامه اقدام FATF شرط اروپا برای اجرای INSTEX ! برخی محافل سیاسی و رسانه ای ادعا می کنند اجرای مطالبات FATF، جزو الزامات کانال موسوم به اینستکس نیست اما واقعیت خلاف این ادعاست. در بیانیه رسمی وزیران خارجه آلمان و فرانسه و انگلیس در روز اعلام ثبت اینستکس تصریح شده است: سه کشور در گام اول، از معاملات تجاری مشروع، با تمرکز بر اساسی ترین بخش ها برای مردم ایران ...
حرف قشنگ تری از جمله ظریف درباره عدم اعتماد به آمریکا وجود ندارد
بود و وقتی دیدند که ایران قدرت ایدیولوژی بزرگی است، نبرد ایدیولوژیکی را مطرح کردند و در حال حاضر رئیس ضدسرمایه داری فرانسه هم ایده اول خود را از انقلاب ایران می دانست و عکس قاسم سلیمانی در دست آنها بود، خاطر نشان کرد: فوکویاما چند هفته قبل اعلام کرد که در کتاب پایان تاریخ خود تجدید نظر می کند و این شکستی برای غرب است و شوارد نادزه بیان کرد که الان می فهمیم که امام(ره) چه گفت. دارنده نشان ...
بعیدی نژاد: اروپا حق تعیین شرط برای اجرای کانال مالی ندارد
پرداخت ها است. به گزارش ایرنا، وزیران خارجه آلمان ، فرانسه و انگلیس یازدهم بهمن ماه جاری در حاشیه نشست اتحادیه اروپا اعلام کردند کانال ویژه پرداخت اروپا و ایران تحت عنوان ابزار پشتیبان فعالیت های تجاری - INSTEX به ثبت رسمی رسیده است. در بخشی از بیانیه سه کشور اروپایی در رابطه با مقابله با پول شویی آمده است: مبارزه با تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و انطباق با تحریم های اتحادیه اروپا ...
اینستکس کارخانه ها را ورشکسته می کند
موشکی و حضور کشورمان در منطقه نیز با آنها گفتگو کنیم . شریعتمداری با تأکید بر اینکه اینستکس اروپا تأمین آرزوها و خواسته های ترامپ است، بیان کرد: ترامپ بعد خروج از برجام با این اطمینان که ایران در برجام می ماند، 9 بار گفته که ایران با آمریکا مذاکره می کند، ولی این اتفاق نیفتاد . مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را رد کند وی با اشاره به اینکه مقامات اروپایی نیز اعلام کردند ...
هاشمی طبا:شعار انقلابی می دهیم، اما دنبال زندگی لاکچری هستیم
...، تقریباً راهی جز یک انقلاب را بر سر راه نگذاشت. برخی هم نظرات دیگری دارند. معتقد هستند که انسداد سیاسی شاه، تقریباً همه گروه های سیاسی را به اینجا رساند که باید انقلاب کرد. ما از زاویه دید اقتصادی می خواهیم نگاه کنیم تا از زاویه دید سیاسی یا فرهنگی و اجتماعی. از زاویه دید اقتصادی، نقطه نظر حضرت عالی چیست و چه چیزی باعث شد در حوزه اقتصاد، منجر به انقلاب شود؟ هاشمی طبا: همان طور که شما ...
ناکارآمدی برخی مسئولان علت اصلی مشکل اقتصادی کشور
نوع قرارداد با امریکا ارزش جوهر هم ندارد، افزود: پس چرا با وجود حرف رهبری باز امضا کردید و اجازه خروج ده هزار کیلو مواد غنی شده را دادید و باید در تاریخ جوابگو باشید و اکنون موضوع FATF را پیش کشیده اید. نوباوه با بیان اینکه امروز ما جز در قدرت نظامی در مابقی امور مقداری مشکل داریم، افزود: ما تنها در قدرت دفاعی رشد کرده ایم و آن هم بخاطر این است که این بخش زیر نظر شخص رهبر بوده است. ...
چهل سال انقلاب؛ چندگزارش مستند
اسلامی می نویسد: نهضت [امام] خمینی به طور ناگهانی و سحرآمیز در ظرف چند ماه به وجود نیامد و سر بلند نکرد؛ ریشه هایش عمیقاً در گذشته ایران قرار دارد و به گذشته ای دور باز می گردد. واضح تر بگوییم: این جنبش، تداوم نهضتی برای دگرگونی بنیادین بود که بیشتر از یک قرن قبل نضج گرفته بود . 6- مکتب امام خمینی (ره)، سنجه اصلی انقلاب است. کریم سنجابی رهبر جبهه ملی، در دولت مصدق وزیر فرهنگ بود و در ...
ماجرای باورنکردنی لغو سخنرانی لاریجانی در مجلس ! + جزییات
تغییر و قرار گرفتن در جبهه اعتدال استخوان در گلو و خوار چشم اصولگرایان و دلواپسان شده است، سخنی به گزاف نیست .با این همه آنچه بیش از همه موجب خشم اصولگرایان و دلواپسان از او شده است، مجاهدت و تلاشی است که او در تصویب CFT از خود نشان داده است. آن گونه که پیداست او تلاش دارد که لوایح دیگر FATF را نیز در مجلس تصویب کند. به این ترتیب با تلاشی که علی لاریجانی در تصویب این لوایح و لوایح مشابه به انجام می ...
شریعتمداری: اینستکس تحقیر ملت است
ادامه گفت: اینستکس به این همه تحقیر و زورگویی بسنده نکرده و اجرای آن را به تصویب کنوانسیون های استعماری پالرمو،FATF و CFT نیز مشروط کرده است و مذاکره درباره توان موشکی و حضورمان در منطقه را هم در بیانیه پیوست آورده است! شریعتمداری اظهار داشت؛ گستاخی اروپا حاصل دیپلماسی التماسی دولت است و اگر در مقابل باج خواهی های غرب ایستاده بودیم جرأت ارائه اینگونه طرح ها و سامانه های استعماری را ...
درخواست اروپا برای اجرای FATF سیاسی-امنیتی است
) خواهیم رفت، ثانیا حتی در صورت اجرای کامل برنامه اقدام و خروج از حالت اقدام مقابله ای این نهاد، نیز اروپایی ها قولی برای ایستادگی در برابر تحریم ها نداده اند و صرفا حرف از همکاری جزئی در حوزه های غیرتحریمی زده اند. و ثالثا باید توجه داشته باشند که اساسا پیگیری FATF در ایران یک طرح سیاسی-امنیتی غربی است برای این که ایران در باتلاق جدیدی فرو برود و نه یک طرح اقتصادی- فنی. بنابراین باید هزینه فایده کرد که آیا هزینه های سنگین امنیتی و معیشتی لو رفتن اطلاعات اقتصادی به واسطه تصویب پالرمو و CFT به همکاری نسیه و اندک اروپا در زمینه های صرفا بشردوستانه می ارزد یا نه؟! ...
تفکری که نقد هم وطنش را خنجر و امضای آمریکا را تضمین می بیند!
مربوط به FATF ملحق نشویم، این بانک ها[بانک های خارجی] مناسبات خود با ایران را شکل نمی دهند. این عوام فریبی ها در شرایطی است که حتی اگر کنوانسیون های استعماری تصویب شوند و ایران رسما از لیست سیاه FATF بیرون بیاید، بانک ها و شرکت های اروپایی تاب و تحمل تحریم های ثانویه آمریکا را نخواهند داشت. چنان که بارها از سوی چهره ها و رسانه های غربی اعلام شده است. اعتماد نوشت: ما با تصویب لوایح ...
با FATF ورود دلار که 40 سال با وجود تحریم ها وارد کشور می شد، قطع می شود/ وقتی رهبری خودشان را نوکر مردم ...
گذارد کارها پیش برود ادامه داد: آنها که نمی گذارند در واقع مافیای پنهان کشور هستند. ی با بیان اینکه مافیای پنهان سه ضلع دارد خاطرنشان کرد: پرستش قدرت که منجر به هر خیانتی می شود، پرستش ثروت نامشروع که هر فسادی را رقم می زند و پرستش بیگانه که باعث نفوذ و خیانت می شود این سه ضلع را تشکیل می دهند که 40 سال درگیر این مافیا هستیم. مسؤول مرکز اندیشه و همفکری راهبردی بسیج با بیان اینکه ...
فلاحت پیشه: حجم پیامک های تهدیدآمیز زیاد است
در نوبت سوال بودند و این نشان می دهد که بحث ها فنی است و ما هم موظف هستیم که به سوالات و بحث ها پاسخ دهیم. در این زمینه 50 درصد توصیه های FATF در قالب اصلاح قوانین داخلی، عملیاتی شده و 50 درصد بقیه در قالب لوایح پالرمو و CFT قابل پیگیری است. واقعیت این است که بانک های دنیا تحت حمایت سیاست های FATF عمل می کنند، بنابراین اگر ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار بگیرد، بانک های ...
مناطق ویژه و آزاد اقتصادی؛ فرصت یا تهدید؟ / گفتگوی صریح برنامه 10:10 دقیقه با مرتضی بانک دبیر شورای عالی ...
هیات موسس سازمان دیده بان شفافیت قسمت پانزدهم: متن و حاشیه شورای شهر تهران در گفتگوی 10:10 دقیقه با علی اعطا سخنگوی این شورا قسمت چهاردهم: از گلستان برجام تا واقعیت ماجرای FATF در گفتگوی برنامه 10:10 دقیقه با مهدی محمدی کارشناس مسائل راهبردی قسمت سیزدهم: از چشمک های کمیسیون ویژه برجام تا بررسی CFT در مجلس و رابطه با لاریجانی در گفت وگو با بهروز نعمتی سخنگوی هیأت ...
مجری ایرانی اجرای اینستکس هنوز مشخص نشده است
بحث مالی، تجاری و اقتصادی است به نظر می رسد باید بانک مرکزی، اتاق بازرگانی ایران و معاونت تجارت خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولیان اجرای اینستکس به طرف اروپایی معرفی شوند. مسئول میز اروپا در سازمان توسعه تجارت با اشاره به شروط اروپا برای اجرای ساز وکار تامین مالی ایران و اروپا خاطرنشان ساخت: پذیرفتن کنوانسیون پالرمو و عضویت در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) جزو شروط اجرای کامل ...
مجلس در شفافیت برای بیگانگان تعجیل دارد برای خودی ها تأخیر!
مسئولان بود که به شدت اعتماد مردم به نظام را دچار خدشه کرده بود. این جریان از افشا شدن حقوق های نجومی برخی از مدیران شرکت ها آغاز شد که در نهایت منجر به برکناری تعدادی از آنان شد. در نهایت با حمایت گسترده مردم و مسئولان طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان 16 اسفند 96 با 166 امضا و با قید دو فوریت تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، که البته 14 نماینده دیگر هم بعداً آن را امضا کردند. با وجود اینکه به نظر می ...
نگرانی های حیاتی درباره Instex
آن را محقق کند خدمت بزرگی به آمریکا کرده است. 3- با توجه به اصرار اروپایی ها به کامل شدن برنامه اقدام FATF در ایران به عنوان پیش شرط عملیاتی شدن Instex، 2 نگرانی فوق العاده مهم ایجاد می شود: اول- اروپایی ها تازه این موسسه را ثبت کرده اند و شواهد نشان می دهد می خواهند آغاز به کار عملی آن را مشروط به تصویب نهایی CFT و پالرمو در ایران کنند. در این صورت Instex نه تنها سبک کننده فشارها نخواهد ...
کاهش 2500 واحدی شاخص کل بورس
، جامعه سهامداران بازار سرمایه کشور این روز ها در جریان داد و ستد های تالار شیشه ای حافظ دچار تردید در امر سرمایه گذاری شده اند. علاوه بر این به اعتقاد برخی از صاحب نظران اقتصادی همچنان زمان بندی شفافی از سوی اتحادیه اروپا در راستای تحقق وعده های داده شده، در صورت تصویب کامل FATF به واسطه ایران اعلام نشده است و مشخص نیست اجرای فاز بعدی سازوکار مالی در چه بازه زمانی خواهد بود. به هر حال، چنین موضوعی از ...
مراقب باشیم از یک سوراخ، 2 بار گزیده نشویم
تمامی عناصر برنامه اقدام FATF را اجرا کند. پس از اعلام این سازوکار، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در همان شب (11 بهمن ماه) به آن واکنش نشان داد و ضمن استقبال از آن گفت: جمهوری اسلامی ایران اقدام اخیر اتحادیه اروپایی برای ثبت و اعلام سازوکار ویژه مالی با ایران را اولین گام اروپا در انجام تعهدات خود در قبال ایران مندرج در بیانیه ماه می 2018 (25 اردیبهشت 1397) وزرای خارجه ایران و ...
غیر از سهمیه بندی و افزایش قیمت چاره ای نداریم
شعار سال: روز گذشته بیژن نامدارزنگنه، وزیر نفت، پس از آنکه با سؤال خبرنگاران درباره امضای نامه ای از طرف او درخصوص کنوانسیون پالرمو روبه رو شد، گفت: درباره پالرمو هیچ چیزی امضا نکرده ام و نه نامه ای دیدم و نه نامه ای برایم آورده اند و نه چیزی را امضا کرده ام. اینکه گفته اند من نامه ای امضا کردم، دروغ است و با وجود آنکه تکذیب کرده ام، بر آن نیز اصرار می کنند . زنگنه در پاسخ به پرسشی ...
اینستکس تکرار آرزوی ترامپ است
همین وعده تقریبا هیچ و بی ارزش اینستکس را هم مشروط به اجرای کامل مطالبات اکشن پلی FATF از ایران (CFT و پالرمو) کرده اند. ضمنا گویا قرار است بیانیه اروپا درباره اظهار نگرانی جدی نسبت به برنامه موشکی و نفوذ منطقه ای ایران هم منتشر شود که متضمن گروکشی و شرط گذاری های جدید است. پیش از این ترامپ با خروج از برجام، مسئولیت آمریکا را منتفی کرد؛ با این اطمینان و تضمین صریح آقایان روحانی و ظریف ...
