سایر خبرها
سه نکته مهم در بیانیه FATF
) بررسی خواهد کرد تا تعیین کند که آیا اقدامات موجود در آن، مطابق با برنامه اقدام ایران و استانداردهای FATF است یا نه. به بیان ساده، FATF می گوید بررسی دو قانون داخلی که ایران آن ها را اصلاح کرده، بعد از تصویب دو کنوانسیون انجام می پذیرد. بنابراین طبق این اظهارات، FATF اصلاح قوانین داخلی مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تایید نکرده است. این موضوع را از پاراگراف ...
بررسی مهلت 4 ماهه همراه با تهدید FATF به ایران
این گروه درباره قوانین، ایران تاکنون فقط دو مورد را انجام داده است. دولت چهار لایحه برای راه نیافتن به فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی 4 لایحه به مجلس ارایه کرده است؛ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو. تاکنون دو لایحه ابتدایی (اصلاح قانون ...
نجفی: امیدوارم لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس فرصت گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران را فرصت خوبی برای تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) دانست و ابراز امیدواری کرد این دو لایحه در مجمع تشخیص تصویب شود. علی نجفی خوشرودی ، با اشاره به تمدید مهلت FATF برای عمل به توصیه هایی برای خروج از لیست سیاه گفت: گروه اقدام ویژه مالی، ...
رییس FATF: رسیدن قیمت دلار به 14 هزار تومان نتیجه تلاش ما بود
به گزارش گروه چند رسانه ای خبرگزاری میزان به نقل از فارس، برخی مقامات ارشد دولتی تاکید دارند در راستای مقابله با تحریم های آمریکا ضرورت دارد مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF یعنی لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) موافقت کند. این اظهارات توسط برخی مقامات ارشد ...
توضیحات عضو مجمع تشخیص مصلحت به جمعیت جانبازان درباره FATF
سازمان گروه اقدام مالی (FATF) پرداخت و گفت: این نهاد یک کارگروه اقدام مالی و نهاد بین الدولی است که هفت کشور صنعتی دنیا در سال 1990 میلادی تشکیل دادند. آنها تصمیم گرفتند ساختاری ایجاد کنند که اطلاعات تمام کشورهایی که مقصد سرمایه گذاری اقتصادی هستند، شفاف شود و کشورهای سرمایه گذار ریسک خود را اندازه گیری کنند. از این رو توصیه هایی خطاب به کشورها تنظیم کردند که هر کشوری آنها را بپذیرد، در سنجش ریسک ...
پالرمو در جهت منافع ملی
اقدام مالی که یک سازمان بین دولتی است به نام FATF این گروه ویژه اقدام مالی کارنامه بانکی کشورها را بر اساس تعهدات بین المللی آن ها ارزیابی می کند و یکی از معیارهایی که برای این گروه اهمیت دارد عضویت کشورها در کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون CFT (مقابله با تامین مالی تروریسم) است. اگر کشورها عضو کنوانسیون ها شوند در لیست سیاه کشورها قرار نمی گیرند، ولی اگر کشورها عضو این دو کنوانسیون نشوند می گویند ...
آشفته بازار اقتصادی، فضاسازی و تصمیم سخت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره پالرمو و CFT
روز جمعه کارگروه ویژه اقدام مالی اعلام کرد مهلت ایران را برای تصویب لوایح مرتبط با این کارگروه را برای ششمین بار تا ماه ژوئن یعنی تا خرداد ماه 1398 تمدید کرده است. اف ای تی اف طی بیانیه ای که منتشر کرده از اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استقبال کرده است. کارگروه اقدام مالی اعلام کرده هنوز موارد ناتمامی درخصوص خواسته های این گروه وجود دارد و ...
حق شرط های دولت در CFT بی اثر است
کنید که اصلاح شد. البته اخیرا دوباره یکی دیگر از مفاد همان قانون مبارزه با پولشویی را ایراد گرفته اند که آقای رئیس جمهور هم در مجلس مطرح کردند و لایحه اصلاح آن با قید دو فوریت به مجلس تقدیم شده است. دو مورد الحاق به کنوانسیون های مقابله با تروریسم یا همان CFT و جرائم سازمان یافته فراملی همان پالرمو هم وجود دارد که جدای از مقررات FATF است. این ها کنوانسیون هایی است که شما ممکن بود در حالت ...
فرصتی برای بررسی FATF
روزنامه اعتماد در یادداشتی به قلم فاطمه ذوالقدر، آورده است: فرصت چهارماهه FATF به ایران نشان دهنده تعاملی است که این گروه می خواهد با کشورمان داشته باشد. در واقع با توجه به تمدیدی که انجام شده، گروه ویژه اقدام مالی این مهلت را به کشورمان داده که ابعاد و زوایای لوایح پالرمو و CFT را به صورت دقیق بررسی کند. به عبارت دیگر این گروه نشان داد که به دنبال تحریم و قرار دادن ایران در لیست سیاه نیست، بلکه ...
زمانی برای ترمیم اقتصاد
...: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود تاکید کرده که اگر ایران قوانین مورد نظر را در راستای استانداردهای FATF اجرا نکند بر افزایش بررسی ها و نظارت بر نهادهای مالی مستقر در ایران تاکید دو چندان و بیشتری خواهد کرد. وی با بیان اینکه اینها همه بیانگر این است که اگر بخواهیم در راستای یک اقتصاد شفاف قرار بگیریم باید الزامات و پیش نیازهای این سازمان را برآورده کنیم و خواهان این باشیم که به این تشکیلات ...
وقتی مدل برجامی جلیلی در FATF تکثیر می شود!/ تجربه ای که جریان انقلابی در برجام بدست آورد؛ استقامت و ...
.... دست برتر نیروهای انقلابی به قدری است که در آخرین جلسه مجمع تشخیص که حسن روحانی و علی لاریجانی غایب بودند محمد صدر و مجید انصاری تنها اعضایی بودند که به عنوان موافق تصویب پالرمو حرف زدند. در این جلسه حتی آیت الله آملی لاریجانی که قبلا موضع شفافی از خود نشان نداده بود به انتقاد از FATF پرداخت. شنیده شده در همان جلسه مصباحی مقدم و فیروزآبادی نیز به عنوان مخالف حتی صحبت کرده ...
سردار کوثری: تن دادن به FATF تکرار داستان برجام است
خبرگزاری تسنیم: سردار محمد اسماعیل کوثری، بعد از ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: آمریکا قصد دارد به وسیله لایحه FATF از گردش مالی همه نهاد های ایران و جزئیات مالی و اقتصادی کشور مطلع شود در حالی که قانون مبارزه با پولشویی در کشور وجود داشته و نیازی به لوایح خارجی نیست. وی در دانشگاه آزاد واحد همدان بیان کرد: برخی ادعا می کنند پذیرش FATF کشور را از بن بست خارج می کند، اما پاسخ ...
وزارت خارجه به جای بزک FATF به چند سؤال مهم پاسخ دهد
مرکزی این فراکسیون، معاون وزیر خارجه عنوان کرد که اگر این کنوانسیون (CFTو پالرمو) تصویب نشود، هیچکدام از کشورهای همسایه ما حتی روسیه و چین که مخالف آمریکا هستند، مبادلات پولی با ما نخواهند داشت. مسئولان هند، چین و روسیه عنوان می کنند که ما کاری با آمریکا نداریم اما شما باید استاندارد سازی های مبادلات پولی را انجام دهید. عراقچی همچنین گفته است: پیوستن به FATF هیچ خطری برای کشور ندارد و تنها ...
دیپلماسی و فعالیت میدانی در مقابله با تروریسم مکمل یکدیگرند
سال1393 ماهانه حدود 85میلیون دلار درآمد داشت و توانسته بود نخستین گروه تروریستی مستقر در یک پهنه سرزمینی باشد، به تدریج دچار کاهش شدید درآمد شد. تهدید جدی تروریسم و الزامات شورای امنیت، باعث شده که کشورها در بحث مقابله با تأمین مالی تروریسم حداقل در مورد گروه های مندرج در فهرست تروریسم شورای امنیت جدی تر برخورد کنند. همچنین ابزارهای مقابله ای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) دولت های منطقه را به اجرای ...
کیهان و خوانندگان
...> 3104---0912 * اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام توجه دارند که حضرت امام خمینی(ره) همیشه خلاف خواست دشمن عمل می کردند. با این حجت الهی باید در قبال همه بخش های FATF از پالرمو و CFT و... به وظیفه خود عمل نمایند، تا بتوانند فردا روز پاسخگوی اقدام خود باشند. 3056---0912 * موضوع پالرمو و تهدید و اجبار ایران به تصویب و اجرای آن می رود که خدای ناکرده جای کاپیتولاسیون را برای آمریکایی ...
گره زدن گوشت به FATF پس از آب به برجام!
شمالی عضو FATF هستند. این ادعا در حالی است که تنها 35 کشور جهان به این سازمان بین دولتی پیوسته اند. جالب اینکه بخش عمده ای از اعضای این سازمان را رکوردداران پولشویی و حامیان تروریسم تشکیل می دهند که FATF کمترین اقدامی برای مقابله با این کشورها نکرده است.به عنوان نمونه مشخصا دو رژیم، رکوددار انواع جرائم مشمول نظارت و تعقیب FATF هستند که مطلقا مورد بازخواست و مضیقه های تحریمی این کمیته قرار نمی ...
همه آنچه درباره استعفای ظریف باید بدانید/ آیا رئیس جمهور با استعفای ظریف موافقت خواهد کرد؟
کنفرانس امنیتی مونیخ و عصبانیت فروخورده شده وی کمی ملموس تر به نظر برسد. لوایح مربوط به قوانین بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی که با FATF، CFT یا پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته) شناخته می شوند شاید آخرین امیدهای ظریف با باز نگه داشتن روزنه امید در تعامل مثبت با اروپا بود. اما تجربه برجام دیگر اجازه تکرار خوش بینی های گذشته را نمی دهد. اما چه چیزی ظریف را به استعفا وا ...
هشدار رئیس جمهور به اعضای مجمع مصلحت نظام درباره پیامد عدم تصویب FATF
ستاره صبح - تشکر از ظریف، زنگنه و همتی حسن روحانی با تشکر از آقایان ظریف، زنگنه و همتی بابت تحمل فشار و مقاومت خوبشان تشکر کرد و با حمله به خط خبری منتقدان و مخالفان اف ای تی اف، تأکید کرد: در این کشور تصمیم گیر یا دولت است یا مجلس یا رهبری؛ نمی شود کشور را دست 10 تا 20 نفر بدهیم و بگوییم هر تصمیمی گرفتند تابعیم؛ صاحب این کشور ملت است و حتماً حرف می زند. بانک مرکزی حرف می زند. اگر مشکل ایجاد شد و نتوانستیم روابطمان را با دنیا به خوبی پیش ببریم به چه کسی جوابگوست؟ رهبری با لوایح چهارگانه مخالفت ندارند روحانی موضعی صریح و متفاوت داشت و در سخنان خود تأکید کرد: رهبری چند بار به من گفتند با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارم. دولت نیز لایحه داده و مجلس تصویب کرده پس چه کسی مخالف است؟ می خواهیم چه کار کنیم. وقتی من حرف می زنم اگر معتقدید به حرف من و درست می گویم همه صحبت کنید و مصاحبه کنید تا از مشکلات عبور کنیم. او گفت: یک تحریم امریکا برای ما درست کرده و یک تحریم هم سلیقه ما می خواهد درست کند. چگونه نفت بفروشیم؟ رئیس جمهور در توضیح ضرورت پیوستن به الف ای تی الف اضافه کرد: مگر بدون ارتباط مالی با جهان می توانید نفت بفروشید؟ با پول چمدان که نمی شود تجارت کنیم. یک وقتی ماجرا واردات یک قطعه است؛ که با پول چمدانی معامله می کنی، اما واردات ده ها میلیون تن نهاده دامی را که با پول چمدان نمی شود انجام داد. اگر رابطه ما با گروه اقدام مالی قطع شود، فعالیت بانکی ما در سطح دنیا با مشکل مواجه خواهد شد. اگر یک نفر بان ...
مهلت 4 ماهه را دریابیم- مهدی پازوکی*
است این مقررات را با حق تحفظ های مورد نظر خودمان قبول کنیم و این همان چیزی است که اکثریت نمایندگان مردم در مجلس بر آن تأکید داشته اند. در این مسیر ان قلت هایی از این دست که قرار است اطلاعات ما در اختیار بیگانگان قرار گیرد، شایعه ای بیش نیست. آنچه مشکل مبتلا به کشور ما است پولشویی است که به عنوان یکی از آسیب های اصلی در اقتصاد رخ نموده است. هیچ کشوری نمی تواند ادعا کند که قصد مبارزه با فساد در ...
نرخ ارز و طلا کاهش یافت، سود 260 درصدی خریداران سکه های پیش فروش، ربع سکه به 1 میلیون 680 هزار تومان،
اقتصاد گردان - روز دوشنبه 6 اسفند ماه بازار طلا و ارز برخلاف روز یکشنبه، با روند نزولی نرخ طلا و ارز مواجه شد و در سامانه سنا و صرافی های مجاز بانکی، نرخ دلار با کاهش 400 تومانی به 13 هزار و 550 تومان و یورو به 15 هزار و 700 تومان رسید. سامانه سنا نرخ میانگین ارز در روز یکشنبه را نیز برای دلار 13 هزار و 644 تومان، یورو 15 هزار و 236 تومان، درهم 3 هزار و 705 تومان، یوآن 2046 تومان، لیرترکیه 2649 تومان، پوند 17 هزار و 296 تومان اعلام شد در بازار آزاد نیز نرخ نقدی دلار 13520 و درهم امارات 3715 اعلام شد. از سوی دیگر، در بازار صرافی های کشورهای منطقه از جم ...
آخرین اخبار درباره برند جذاب کابینه روحانی و...
. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز فرصت گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران را فرصت خوبی برای تعیین تکلیف لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) و الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی ( پالرمو ) دانست و ابراز امیدواری کرد لوایح CFT و پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت تعیین تکلیف شود. بازتاب گسترده سفر بشار اسد به ایران ...
ترور مجلس با پیامک
نیا برای بانیان این نوع تفکر درخواست مرگ کرد، قبلا فقط معطوف به تهدید و هشدار درباره تصویب لوایحی مثل CFT یا پالرمو بود. منشأ این پیامک های تهدیدآمیز مشخص بود و از حسینیه ای در مشهد سازماندهی می شد. در آن زمان جمعی از نمایندگان درخواست ورود دادستانی به موضوع پیامک های تهدیدآمیز را مطرح کردند که هیچ گاه این اتفاق رخ نداد و حتی این پیامک ها جدیدا به تلفن همراه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ...
راستی آزمایی ادعای رئیس جمهور مبنی بر عدم مخالفت رهبر انقلاب با FATF
مخالف است؟ آنچه مورد استناد رئیس جمهور قرار گرفته، خبری غیر رسمی است که محتوای دقیق و کامل آن در دست نیست و قرائتی که از سخنان رهبر انقلاب صورت گرفته، منحصر به اظهارات رئیس جمهور است؛ به تعبیری ما با روایتی یک طرفه مواجه هستیم. حال سؤال این است که برای پی بردن به اصل ماجرا و اینکه واقعاً نظر رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF چیست، چکار باید کرد؟ عقل حکم می کند برای رسیدن به ...
ادعای رئیس جمهور درباره موافقت رهبری با FATF چقدر به حقیقت نزدیک است؟+فیلم
مورد استناد رئیس جمهور قرار گرفته، خبری غیر رسمی است که محتوای دقیق و کامل آن در دست نیست و قرائتی که از سخنان رهبر انقلاب صورت گرفته، منحصر به اظهارات رئیس جمهور است؛ به تعبیری ما با روایتی یک طرفه مواجه هستیم. حال سؤال این است که برای پی بردن به اصل ماجرا و اینکه واقعاً نظر رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF چیست، چکار باید کرد؟ عقل حکم می کند برای رسیدن به پاسخ صحیح، نخست به ...
ادعای رئیس جمهور درباره موافقت رهبری با FATF چقدر به حقیقت نزدیک است؟+فیلم
مورد استناد رئیس جمهور قرار گرفته، خبری غیر رسمی است که محتوای دقیق و کامل آن در دست نیست و قرائتی که از سخنان رهبر انقلاب صورت گرفته، منحصر به اظهارات رئیس جمهور است؛ به تعبیری ما با روایتی یک طرفه مواجه هستیم. حال سؤال این است که برای پی بردن به اصل ماجرا و اینکه واقعاً نظر رهبر انقلاب درباره لوایح مرتبط با FATF چیست، چکار باید کرد؟ عقل حکم می کند برای رسیدن به پاسخ صحیح، نخست به ...
بررسی FATF را به مراکز تحقیقاتی و تخصصی واگذار کنیم
گروه اطلاع رسانی ایرنا در راستای ایفای رسالت آگاهی بخشی به انعکاس برجسته ترین گزارش های روزنامه های مختلف با عناوینی چون بررسی اف ای تی اف را به مراکز تحقیقاتی و تخصصی واگذار کنیم، شوک استعفای ظریف، لایحه جامع انتخابات در انتظار ورود به صحن، آرشیو تلویزیون را چه کسی فروخت؟، فرمان شکست حصار یک لایحه، کاهش تلفات وام های بانکی، ایران،کابوس سیاست خارجی آمریکا، تحلیل به جای تدبیر و تبارشناسی اعتراض پرداخته است، در ادا ...
الزام دو نهاد آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام به پرداخت مالیات
اقتصاد گردان - به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح دیروز (شنبه 4 اسفند) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور، با بند الحاقی 6 تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند که بر اساس این مصوبه آستان قدس رضوی و موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح به جز موارد استثنا موظف به واریز مالیات خود به خزانه شدند. به استناد بند الف ماده ...
10 گام مجلس برای شفافیت بودجه شرکت های دولتی
مصوبه ای دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کردند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کل کشورحداکثر تا پایان تیر ماه سال 1398 زیر ساخت های لازم را جهت بهره برداری از سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهاد های عمومی غیردولتی جهت اخذ اطلاعات فراهم کند. کلیه شرکت های ذکر شده در این مصوبه موظف هستند حداکثر تا شهریور ماه 98، نسبت به ثبت اطلاعات مورد تاکید قانون در سامانه مذکور، اقدام ...
گزارش سالانه بانک مرکزی امیدوارکننده است
صاحب این کشور، ملت بزرگ ایران هستند و حتماً مردم و بانک مرکزی و بانک ها نیز در این زمینه حرف خواهند زد. رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود تلاش بانک مرکزی در حوزه تولید و اشتغال را مورد تأکید قرار داد و گفت: بدون تردید اگر فعالیت و مشارکت بانک ها وجود نداشته باشد، تولید و اشتغال با مشکل مواجه خواهد بود. لذا در این زمینه اقدامات و تصمیمات خوبی در راستای تأمین اعتبار و حمایت از مؤسسات ...
اقتصاد نفتی، فسادزا می شود/ ساختار بانکی پیش قدم مبارزه با فساد اقتصادی
ادامه این نشست محمد محمدی، عضو انجمن تشکل های مردم نهاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از نقش مردم برای مقابله با فساد گفت: زمانی که جامعه تنپوش مطالبه گری را بر تن کند مسئولان موظف به پاسخگویی می شوند، متاسفانه برخی مسئولان از حیا جامعه سوء استفاده کرده اند. وی ادامه داد: ساختار اقتصادی منسوخ و عدم وجود سیستم نظارتی موجب شده است تا زمینه فساد و تخلفات فراهم شود، اما معتقدم ورود دستگاه های ...