هشدار FATF به ایران همراه با دو اقدام تنبیهی/ کنوانسیون پالرمو و CFT تا ...

اگر تا قبل از بهمن، دو کنوانسیون پالرمو و CFT نهایی نشوند، وضعیت ایران به پیش از خرداد 1395 باز خواهد گشت

گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده اند. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که ...

مهلت مجدد 4 ماهه به ایران

گروه ویژه اقدام مالی (FATF)تا بهمن 98 به ایران وقت داد با تصویب کنوانسیون های پالرمو و تأمین مالی تروریسم (CFT) هنجارهای جامعه بین الملل در مقابله با پولشویی را بپذیرد. این نهاد بین المللی در بیانیه پایانی خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، کلیه اقدامات علیه ایران وضع خواهد شد و عملا وضع ایران به پیش از خرداد سال 1395 بازمی گردد. گروه ویژه اقدام ...

آژیر قرمز FATF

تقابلی خود علیه نقل و انتقالات مالی جمهوری اسلامی را تصویب کرد که با توجه به تک اقدام تصویب شده در نشست خرداد ماه این نهاد، جمعا تا امروز ایران با 3 اقدام تنبیهی از سوی گروه ویژه اقدام مالی مواجه باشد. تصویب اقدامات تنبیهی به صورت محدود علیه جمهوری اسلامی اگر در خرداد ماه حامیان تصویب لوایح در ارتباط با FATF را دل نگران کرد ولی این بار خبری تلخ تر برای نگرانی وجود داشت و آن هم آژیر قرمز این گروه وی ...

اخبار سیاست

ایران وضع شده اند. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده است که اگر تا قبل از بهمن ماه آینده این دو کنوانسیون نهایی نشوند، همه اقدامات مقابله ای علیه ایران وضع خواهند شد و عملا وضعیت ایران به پیش از خرداد سال 1395 باز خواهد گشت. گروه ویژه اقدام مالی در این بیانیه با توجه به اقدامات مثبت اخیر ایران، پیشرف ت ها در زمینه قانون گذاری از جمله تصویب آیین نامه قانون مبارزه با ...

چهارماه مهلت دوباره گروه اقدام مالی FATF برای تصویب کنوانسیون پالرمو / فهرست سیاه یا سفید تا بهمن 98

گروه ویژه اقدام مالی اش همچنین آورده که انتظار است ایران تا فوریه 2019 (بهمن ماه آتی)، قوانین مورد نظر را همگام با استانداردهای این نهاد اجرایی کند. تمدید چهارماهه در حالی تصویب شد که از ابتدای هفته جاری، هیات آمریکا براساس دستورالعمل کاخ سفید و همراه با گروه شورای همکاری خلیج فارس و آرژانتین بعنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی بشدت تلاش می کردند که اقدامات مقابله ای را که ...

تعیین تکلیف FATF تا بهمن

، اما اکنون توانسته در حدود 2 سال زمان جدید بخرد. 2 اقدام متقابل جدید در نشست های قبلی FATF در سال جاری میلادی، لحن این گروه نسبت به ایران تغییر کرده بود و برخی اقدامات مقابله ای ذیل توصیه شماره 19 این گروه علیه ایران، به کار گرفته شد. در نشست قبلی که انتهای خردادماه برگزار شده بود، علاوه بر اینکه تعلیق ایران از فهرست سیاه این گروه تا مهر ماه تمدید شده بود، یک اقدام مقابله ای نیز ...

انتقاد عضو مجمع از بلاتکلیفی لوایح پالرمو و CFT

؛ اما مدت یک ساله تعیین شده در آیین نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و هنوز خبری از اعلام نظر از سوی مجمع نیست. البته با تصمیم جدید گروه ویژه اقدام مالی، پرونده ایران در FATF تا بهمن ماه تعیین تکلیف خواهد شد. گروه ویژه اقدام مالی پس از برگزاری آخرین نشست در پاریس، چهار ماه دیگر به ایران مهلت داد تا با تصویب قوانین مرتبط با کنوانسیون های تامین مالی تروریسم و پالرمو، در فهرست ...

FATF برای آخرین بار به ایران مهلت داد

...:گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (موسوم به FATF )در بیانیه ای اعلام کرد به ایران برای آخرین بار تا چهار ماه دیگر (فوریه 2020) فرصت می دهد تا به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم بپیوندد. طبق این بیانیه، اگر تا قبل از فوریه 2020 ایران به کنوانسیون تامین مالی تروریسم و پالرمو طبق استاندارهای این گروه نپیوندد، گروه ویژه اقدام مالی، تمام ...

پالرمو و CFT رد شده محسوب می شوند/ برای مبارزه با پولشویی قوانین داخلی کفایت می کند

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان ، با اشاره به مسکوت ماندن بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اظهار کرد: سال گذشته پالرمو و CFT به شورای نگهبان ارجاع و در این شورا رد شد. او افزود: با اصرار مجلس این لوایح به مجمع تشخیص مصلح نظام رفت، طبق آیین نامه داخلی مجمع چنان چه امری در مجمع تشخیص یکسال ...

تمدید جنگ روانی

چهار ماهه نهاد FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه از جمله پالرمو و CFT در حالی است که جمهوری اسلامی ایران بسیاری از خواسته های این نهاد را اجرایی کرده است. گرچه به اذعان همین کارگروه، کشورمان اصلاحیه قانونی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به تصویب نهایی رسانده، اما این بار با مهلت غربی ها روبه رو شده است. مهلت دهی غربی ها به ایران برای تصویب لوایح از یکسو و اعمال کردن دو اقدام تنبیهی ...

ماجرای تصویب FATF و وقت کُشی در وقت اضافه

مهلت گروه ویژه اقدام مالی بار دیگر تمدید شده است، اما همچنان خبری از تعیین تکلیف لوایح چهارگانه FATF نیست. گروه ویژه اقدام مالی پول شویی (FATF) همواره یک بیانیه دارد که در آن یک لیست از کشور هایی که مقررات مالی و پول شویی نگران کننده ای دارند، منتشر می کند و در آن از اعضای خود و دیگر کشور ها می خواهد که در فعالیت های اقتصادی خود و روابط مالی دوجانبه حداکثر دقت را به منظور جلوگیری از فعالیت های ...

تصویب و یا عدم تصویب پالرمو و CFT "بازی دو سر باخت" برای تهران است

گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF که خودش را یک نهاد بین المللی برای مقابله با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم می داند برای ششممین و آخرین بار به ایران تا فوریه 2020 برای پایبندی به آنچه هنجار های بین المللی خوانده شده فرصت داد و عنوان داشت که بعد از این تاریخ از اعضای خود خواهد خواست اقدامات تقابلی علیه ایران را اجرایی کنند. اما در این راستا بسیاری از کارشناسان معتقدند که تصویب و یا عدم ...

بازی تمدید مهلت اف ای تی اف ؛ تلاش برای کشاندن ایران به دَرّه خودتحریمی

گروه سیاسی خبرگزاری میزان؛ روز جمعه 26 مهر، گروه ویژه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف ، در جلسه ای اعلام کرد که اگر ایران تا فوریه 2020 میلادی (اسفند 1398)، مفاد دو کنوانسیون پالرمو و سی اف تی را اجرایی نکند، با اقدامات تقابلی مواجه خواهد شد. پالرمو نام اختصاری کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و سی اف تی نام اختصاری کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم است. ...

FATF همسو با تحریم های آمریکا

مورد کنوانسیون CFT هم وضعیت بهتر نخواهد بود. لذا تصمیم نظام روشن است. این تحلیلگر اقتصاد سیاسی افزود: با توجه به این وضعیت، 4 ماه دیگر گروه اقدام ویژه مالی سایر اقدامات کانترمژر را فعال می کند و ایران به شرایط پیش از خرداد سال 95 بازمی گردد، بنابراین بهترین واکنش قطع همکاری ایران با FATF است. براتی گفت: دلیل این مساله هم روشن است. ما در شرایط تحریم قرار داریم و گستردگی و ضریب ...

لایحه پالرمو قانون شده است

؛ چراکه ایشان هم حقوقدان است و مسائل حقوق بین الملل را به صورت دقیق می داند و در عین حال، معاون حقوقی ریاست جمهوری است. صدر افزود: از نظر بنده، چون خانم جنیدی این نظر را داده، رئیس جمهور باید لایحه پالرمو را ابلاغ کند. وی درباره وضعیت لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) هم گفت: لایحه CFT هنوز در مجمع تشخیص مصلحت مطرح نشده است. احمدی: لایحه پالرمو قابل اجراست یک ...

فقط 5 درصد جامعه ایرانی مصون از ناهنجاری اجتماعی، اعتیاد و دزدی هستند!/ انتظارات از رئیس جمهور با ...

هم همزمان پیاده روی عظیم اربعین قابل تأمل و البته قابل پیگیری و بررسی از سوی نهادهای ذیربط است. ** اگر FATF تصویب نشود،دچار خودتحریمی می شویم! روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان آژیر قرمز اف ای تی اف نوشت: روز موعود بالاخره فرا رسید. 4 ماه فرصت گروه ویژه اقدام مالی به جمهوری اسلامی در سکوت محض مجمع تشخیص مصلحت نظام مثل برق و باد گذشت تا تیم مذاکره کننده ایران در FATF تقریبا ...

گروه ویژه اقدام مالی از ایران چه می خواهد ؟ / ببینید

کلیدملی : گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پی تازه ترین اجلاس خود ایران را تهدید کرده است که اگر تا پیش از بهمن امسال اصلاحات لازم را انجام ندهد کشورمان را به فهرست سیاه باز می گرداند. فهرست سیاه مربوط به کشورهایی است که ریسک مراودات مالی و بانکی در آن بالاست. حتی چین و روسیه که دو شریک تجاری ایران هستند و معمولا تحریم های آمریکا علیه ایران را لحاظ نمی کنند نسبت به دستورالعمل های اف.ای.تی.اف حساس ...

لوایح سه گانه علیه فساد

امریکا در پی برهم زدن ائتلاف تهران، مسکو و آنکارا

و ایران و کره شمالی دوباره همسایه یکدیگر در لیست کشورهای پُرخطر قرار نگیرند. در این میان و درست به همان اندازه که در مجمع تشخیص مصلحت نظام توجهی به لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون های بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) نمی شد در دولت، حواس ها جمع بود تا ایران در طول 4 ماه اخیر حداقل یک اقدام در راستای منافع خود در FATF انجام ...

اخبار ویژه

بهبود خواهد یافت. اظهارات سخنگوی دولت در حالی است که اخیرا جهانگیری و شخص رئیس جمهور هم وعده های خوب اقتصادی در خصوص آینده دادند. روحانی در مصاحبه مطبوعاتی اخیرش گفت که وضعیت مردم بهتر شده است. رئیس جمهور 2 ماه قبل هم گفته بود در 5 ماهه امسال نسبت به سال گذشته از بار مشکلات مردم کم شده و ثبات بر قیمت ها حکمفرما شده است. تاکید دولت بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم مبتنی بر فکت هایی است که ...

کنوانسیون پالرمو؛ پیوستن یا نپیوستن؟ مسأله این نیست!

مهرداد خدیر نوشت: چنانچه در خبرها دیده یا شنیده یا خوانده اید، نهاد ناظر بین المللی – گروه ویژۀ اقدام مالی یا اف. ای. تی . اف - برای چهارمین بار به ایران مهلت داده تا بهمن امسال به دو کنوانسیون پالرمو ( معاهدۀ بین المللی علیه جرایم سازمان یافتۀ فراملی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در سال 2000) و سی اف تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم) بپیوندد و هشدار داده این مهلت تمدید نخواهد شد و پس از ...

تحریم های پسابرجامی؛ شلیک به قلب اعتدال گرایی

دلار سرمایه گذاری آمریکا در غرب آسیا را دود هوا نماید و بزرگترین شکست تاریخی را در تاریخ آمریکا ثبت نماید؟ چگونه است که آمریکا حاضر خواهد شد برگ تحریم را در یک توافقی به نام برجام از دست بدهد؟ درهرحال شرح اقدامات دولت آمریکا در نقض روح برجام، قبل از خروج آن کشور از برجام بسیار است، مانند محدودیت صدور روادید برای مسافران به ایران، تمدید قانون ایسا، وضع تحریم های جدید علیه شرکت ها و افراد مرتبط با ...

تحریم های پسابرجامی؛ شلیک به قلب اعتدال گرایی

دلار سرمایه گذاری آمریکا در غرب آسیا را دود هوا نماید و بزرگترین شکست تاریخی را در تاریخ آمریکا ثبت نماید؟ چگونه است که آمریکا حاضر خواهد شد برگ تحریم را در یک توافقی به نام برجام از دست بدهد؟ درهرحال شرح اقدامات دولت آمریکا در نقض روح برجام، قبل از خروج آن کشور از برجام بسیار است، مانند محدودیت صدور روادید برای مسافران به ایران، تمدید قانون ایسا، وضع تحریم های جدید علیه شرکت ها و افراد مرتبط با ...

دلواپسان و مخالفان دولت از همه پرسی می ترسند

شخصیت های دیگر سیاسی در خصوص همه پرسی صحبت هایی داشتند، اما آنها هم نتوانستند این مساله را به سر انجامی برسانند و متاسفانه این امر در میان طیفی که در کشور قدرت دارند تبدیل به تابو شود تا طیف رقیب را از طرح و استفاده از این ظرفیت های قانون اساسی برحذر دارند. اخیرا کارگروه اقدام مالی مشترک به ایران اخطار داده که اگر لوایح پالرمو و CFTرا تا بهمن ماه مورد تصویب قرار ندهند همه چیز به پیش از ...

قانونگذاری جهانی علیه ارز های دیجیتال

صاف نیوز : در کشور ما نیز تاکنون فقط معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره مخاطرات ارز تلگرام (گرام) هشدار داده اند و از وضع قانون در این رابطه خبری نیست. هر چند که هنوز در کشور ما قوانین و برنامه مشخصی برای مقابله با ارز رمز به وجود نیامده، اما از آن طرف هم خبر رسیده که ایجاد ارز تلگرام هم به مشکل جدی خورده و چشم انداز مشخصی ندارد. ارز رمز ها ...

قانونگذاری جهانی علیه ارز های دیجیتال

سرویس جامعه جوان آنلاین: در کشور ما نیز تاکنون فقط معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، درباره مخاطرات ارز تلگرام (گرام) هشدار داده اند و از وضع قانون در این رابطه خبری نیست. هر چند که هنوز در کشور ما قوانین و برنامه مشخصی برای مقابله با ارز رمز به وجود نیامده، اما از آن طرف هم خبر رسیده که ایجاد ارز تلگرام هم به مشکل جدی خورده و چشم انداز مشخصی ...

مالیات، راهکار اصلی جبران کسری بودجه دولت

آمده است: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در اجلاس این هفته خود در پاریس، ضمن بررسی آخرین وضعیت ایران، با توجه به عدم تصویب نهایی دو کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم (CFT)، دو دسته اقدام جدید مقابله ای علیه کشورمان وضع کرد که با توجه به تصویب یک اقدام مقابله ای دیگر در خرداد ماه گذشته، مجموعا سه اقدام علیه ایران وضع شده اند. این نهاد بین المللی در یک بند جداگانه از بیانیه خود هشدار داده ...

درختی که از میان سنگلاخ رویید!

آینده را عمده ترین علت مخالفت خویش می دانستند، درحالی که نمایندگان مجلس هفتم در پاسخ به منتقدین اعلام کرده بودند: طرح تثبیت قیمت ها نقطۀ آغاز مقابله با افزایش تورم است .4 احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز جلوگیری از فاجعه ای بزرگ را دلیل اقدام مجلس در زمینۀ طرح تثبیت قیمت ها عنوان کرد.5 وی در پاسخ به احتمال کسری بودجۀ دولت در سال پیش رو -در صورت تصویب نهایی این طرح در مجلس- اعلام ...